RMO121/2003 ID intern unic: 314127 Версия на русском | Fişa actului juridic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republica Moldova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONITORUL OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECTIFICARE
Nr. 121
din 17.06.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R E C T I F I C A R E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121-122 art Nr : 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrul cecurilor de călătorie vîndute conform Anexei nr. 4, Procesul-verbal pentru bancnote în valută străină suspecte de a fi false din Anexa nr. 5, Raportul privind operaţiunile de schimb valutar din Anexa nr. 7, Raportul privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel din Anexa nr. 8, Avizul conform Anexei nr. 9 din Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-96, art. 136 din 30.05.2003 vor avea următoarele variante:
Anexa Nr.4
la Regulamentul nr.10018-20
_______________________________
(Numele şi prenumele funcţionarului)
___________________________
(Denumirea instituţiei)
_____________________________
(adresa)
_____________________________
(codul fiscal)
Numărul de identificare (de uzină) al MCC ___________________________
Numărul de înregistrare al MCC atribuit _____________________________
de Inspectoratul Fiscal ___________________________
REGISTRUL ______________________________________________
(denumirea registrului)
la"__"__________20_
Funcţionarul, care a perfectat operaţiunile ___________________________
(semnătura)
Calculul verificat de contabilul-şef (contabil) __________________________
* Se completează în cazul efectuării operaţiunii de schimb valutar, suma căreia este egală sau depăşeşte
echivalentul a 500 dolari SUA
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.334 din 02.11.2000]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Anexa nr.4 modificată prin Supl. BNM nr.l din 31.10.94]
________________________________________
(denumirea băncii/casei de schimb valutar)
PROCES-VERBAL
pentru bancnote în valută străină suspecte de a fi false
Încheiat astăzi ___________________________
(data)
la ____________________________________
(denumirea băncii/casei de schimb valutar)
din _____________________________________________
(localitatea)
persoana ________________________________________
(numele, prenumele)
cu adresa la domiciliu ________________________________
buletin de identitate _________________, eliberat _____________________________,
(nr., seria) (unde, cînd)
a prezentat bancnota cu valoarea nominală __________________ suspectă de a fi falsă.
Caracteristicele bancnotei suspecte de a fi falsă:
(se completează după necesitate)
- seria şi numărul ____________________________________
- calitatea reproducerii _________________________________
- filigranul ___________________________________________
- fir de siguranţă ______________________________________
- fibre color _________________________________________
- fibre fluorescente _____________________________________
- elemente de suprapunere _______________________________
- imprimare de cerneală fluorescentă __________________________
_______________________________ ______________________________
(semnătura casierului băncii/casei de schinb valutar) (semnătura persoanei)
[Anexa nr.5 în redacţia Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
Anexa Nr.7
la Regulamentul nr.10018-20
codul formularului 04006/1
Codul instituţiei
__________________________________
denumirea institutiei Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare
__________________________________ după perioada gestionară
adresa
___________________________________
numărul şi data licenţei BNM
RAPORT
privind operaţiunile de schimb valutar efectuate
pentru luna ___________ 20__
Conducătorul instituţiei _______________________________
Contabil-şef _____________________________________.L.Ş.
Data perfectării "_____" ________________________ 20 __
Executorul şi numărul telefonului _________________________
_________________________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 06.05.94, proces-verbal nr. 22);
2. HCA al BNM nr. 265 din 07.09.2000
Anexa Nr.8
la Regulamentul nr.10018-20
codul formularului 04007/1
__________________________________
denumirea întreprinderii Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a
__________________________________ lunii următoare după perioada gestionară
adresa întreprinderii
RAPORT
privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel
pentru luna ___________ 20__
Conducător ________________________________
Contabil-şef _______________________________L.Ş.
Data perfectării "___" ___________________ 20 __
Executorul şi numărul telefonului _________________________
__________________________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 06.05.94, proces-verbal nr. 22);
2. HCA al BNM nr. 265 din 07.09.2000
Anexa Nr.9
la Regulamentul nr.10018-20
___________________ nr. din _____________(anul)
Denumirea băncii
Băncii Naţionale a Moldovei
Direcţiei Control Vamal
AVIZ
Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţa Dvs. despre deschiderea casei pentru schimbul valutei, precum şi vă informăm asupra următoarelor:
Conducător ___________ ______________________________
(semnătura) (numele şi prenumele)
Locul ştampilei
_________________________________________
NOTĂ:
1. La punctul 3 se indică locul concret al amplasării casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate în încăperi, edificii ale băncilor, magazinelor, gărilor, etc.
2. La punctul 4, banca indică tipul încăperii casei pentru schimbul valutei:
- este (nu este) capitală;
- este amplasată (nu este amplasată) în edificii capitale.
3. La punctul 5 banca indică mijloacele tehnice, materiale informative şi de altă natură, necesare la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice
[Anexa nr.9 introdusă prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99] |