об изменении и дополнении Регламента №10018-20 об организации и
функционировании на территории Республики Молдова
обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах

Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (№548-ХIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Регламент №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы от 6.05.1994 г., протокол № 22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., № 91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом:

1. В пунктах 3.3.2, 6.6.3 слова "Департамента информационных технологий Республики Молдова" исключить.

2. Пункт 7.5 исключить.

3. Пункты 7.6 - 7.8 считать пунктами 7.5 - 7.7.

4. В пункте 8.3 текст "7.8" заменить текстом "7.7", а текст "/окончательное прекращение деятельности" исключить;

5. В пункте 10.1.1:

a) в первом абзаце текст "Закона о финансовых учреждениях (№550-ХIII от 21.07.1995 г.)," и текст "/касс по обмену валюты уполномоченных банков" исключить.

b) подпункты c), e) и g) исключить;

c) подпункты d) и f) считать соответственно подпунктами c) и d).

6. Пункт 10.1.2 считать пунктом 10.1.3.

7. После пункта 10.1.1 ввести пункт 10.1.2 следующего содержания:

"10.1.2. В случае нарушения положений Закона о Национальном банке Молдовы (№548-ХIII от 21.07.1995 г.), Закона о финансовых учреждениях (№550-ХIII от 21.07.1995 г.), настоящего Регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы, касающихся деятельности касс по обмену валюты уполномоченных банков, Национальный банк Молдовы может применить к уполномоченным банкам исправительные меры и санкции в соответствии с положениями ст.38 Закона о финансовых учреждениях (№550-ХIII от 21.07.1995 г.)."

8. В пункте 10.1.3 текст "подпунктах b) - g) пункта 10.1.1" заменить текстом \xaeподпунктах b) - d) пункта 10.1.1 и в пункте 10.1.2".

9. В пункте 10.2.2 текст "/уполномоченный банк обязан(-а)" заменить текстом "обязана".

10. В пункте 10.2.3 текст "/деятельность кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить.

11. В пункте 10.3 текст "/деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить.

12. В пункте 10.3.1:

a) в первом абзаце текст "/деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить;

b) в подпункте b) после текста \xae4.3.7,\xaf ввести текст \xae4.6,\xaf;

c) в подпункте c) после текста "4.12 (второй абзац)," ввести текст \xae6.19,\xaf;

d) подпункт d) исключить.

13. В пункте 10.3.2:

a) текст "/окончательно прекратить деятельность кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить;

b) текст \xae10.4.2-10.4.6\xaf заменить текстом \xae10.4.2-10.4.5\xaf.

14. В пункте 10.3.3 текст "/деятельности" исключить.

15. В пункте 10.3.4:

a) в первом абзаце текст "/деятельности" исключить;

b) подпункт c) исключить.

16. В пункте 10.3.5:

a) в первом абзаце текст "/деятельности" и текст "/уполномоченного банка" исключить;

b) во втором абзаце текст "/деятельности" исключить.

17. В пункте 10.3.6 текст "/уполномоченному банку" исключить.

18. В пункте 10.3.7:

a) тексты "/уполномоченный банк", "/деятельности" и "/окончательно прекратить деятельность кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить;

b) текст \xae10.4.2-10.4.6\xaf заменить текстом \xae10.4.2.-10.4.5\xaf.

19. В пункте 10.4 текст "/окончательное прекращение деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить.

20. В пункте 10.4.1:

a) в первом абзаце текст "/окончательного прекращения деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить;

b) в подпункте c) текст "/для регистрации кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить;

c) в подпункте d) текст "/кассы по обмену валюты уполномоченного банка" и текст "/деятельность" исключить;

d) подпункты e), g) и j) исключить;

e) подпункты f), h), i) и k) считать подпунктами e), f), g) и h).

21. В пункте 10.4.2 текст "/окончательном приостановлении деятельности" исключить.

22. Пункт 10.4.5 исключить.

23. Пункт 10.4.6 считать пунктом 10.4.5.

24. В Порядок заполнения справки валютного обмена из Приложения №2, в строку "Фискальный код" после словa "указывается" ввести текст "государственный идентификационный номер (IDNO) -", а слова "присвоении фискального кода" заменить словом "регистрации".

25. В Порядке составления Отчета об осуществленных операциях по обмену валюты из Приложения №7 строку "Код учреждения" изложить в следующей редакции:

"Код учреждения: банк вписывает код банка согласно "Справочнику участников системы межбанковских платежей", а обменная валютная касса - государственный идентификационный номер (IDNO) - фискальный код в соответствии со свидетельством о регистрации."

26. В Порядок составления Отчета об операциях, осуществленных в обменном пункте при гостинице, из Приложения №8, в строку "Фискальный код" после словa "вписывается" ввести текст "государственный идентификационный номер (IDNO)-", а слова "присвоении фискального кода" заменить словом "регистрации".

II. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Председатель

Административного совета

Национального банка Молдовы Леонид Талмач

Кишинэу, 30 июня 2005 г.

HBNMC201/2005 Внутренний номер: 291627 Varianta în limba de stat	Карточка документа
Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 201 от 30.06.2005
об изменении и дополнении Регламента №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах
Опубликован : 15.07.2005 в Monitorul Oficial Nr. 95-97 статья № : 333 Дата вступления в силу : 15.08.2005
Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (№548-ХIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. Регламент №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы от 6.05.1994 г., протокол № 22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., № 91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом: 1. В пунктах 3.3.2, 6.6.3 слова "Департамента информационных технологий Республики Молдова" исключить. 2. Пункт 7.5 исключить. 3. Пункты 7.6 - 7.8 считать пунктами 7.5 - 7.7. 4. В пункте 8.3 текст "7.8" заменить текстом "7.7", а текст "/окончательное прекращение деятельности" исключить; 5. В пункте 10.1.1: a) в первом абзаце текст "Закона о финансовых учреждениях (№550-ХIII от 21.07.1995 г.)," и текст "/касс по обмену валюты уполномоченных банков" исключить. b) подпункты c), e) и g) исключить; c) подпункты d) и f) считать соответственно подпунктами c) и d). 6. Пункт 10.1.2 считать пунктом 10.1.3. 7. После пункта 10.1.1 ввести пункт 10.1.2 следующего содержания: "10.1.2. В случае нарушения положений Закона о Национальном банке Молдовы (№548-ХIII от 21.07.1995 г.), Закона о финансовых учреждениях (№550-ХIII от 21.07.1995 г.), настоящего Регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы, касающихся деятельности касс по обмену валюты уполномоченных банков, Национальный банк Молдовы может применить к уполномоченным банкам исправительные меры и санкции в соответствии с положениями ст.38 Закона о финансовых учреждениях (№550-ХIII от 21.07.1995 г.)." 8. В пункте 10.1.3 текст "подпунктах b) - g) пункта 10.1.1" заменить текстом \xaeподпунктах b) - d) пункта 10.1.1 и в пункте 10.1.2". 9. В пункте 10.2.2 текст "/уполномоченный банк обязан(-а)" заменить текстом "обязана". 10. В пункте 10.2.3 текст "/деятельность кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить. 11. В пункте 10.3 текст "/деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить. 12. В пункте 10.3.1: a) в первом абзаце текст "/деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить; b) в подпункте b) после текста \xae4.3.7,\xaf ввести текст \xae4.6,\xaf; c) в подпункте c) после текста "4.12 (второй абзац)," ввести текст \xae6.19,\xaf; d) подпункт d) исключить. 13. В пункте 10.3.2: a) текст "/окончательно прекратить деятельность кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить; b) текст \xae10.4.2-10.4.6\xaf заменить текстом \xae10.4.2-10.4.5\xaf. 14. В пункте 10.3.3 текст "/деятельности" исключить. 15. В пункте 10.3.4: a) в первом абзаце текст "/деятельности" исключить; b) подпункт c) исключить. 16. В пункте 10.3.5: a) в первом абзаце текст "/деятельности" и текст "/уполномоченного банка" исключить; b) во втором абзаце текст "/деятельности" исключить. 17. В пункте 10.3.6 текст "/уполномоченному банку" исключить. 18. В пункте 10.3.7: a) тексты "/уполномоченный банк", "/деятельности" и "/окончательно прекратить деятельность кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить; b) текст \xae10.4.2-10.4.6\xaf заменить текстом \xae10.4.2.-10.4.5\xaf. 19. В пункте 10.4 текст "/окончательное прекращение деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить. 20. В пункте 10.4.1: a) в первом абзаце текст "/окончательного прекращения деятельности кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить; b) в подпункте c) текст "/для регистрации кассы по обмену валюты уполномоченного банка" исключить; c) в подпункте d) текст "/кассы по обмену валюты уполномоченного банка" и текст "/деятельность" исключить; d) подпункты e), g) и j) исключить; e) подпункты f), h), i) и k) считать подпунктами e), f), g) и h). 21. В пункте 10.4.2 текст "/окончательном приостановлении деятельности" исключить. 22. Пункт 10.4.5 исключить. 23. Пункт 10.4.6 считать пунктом 10.4.5. 24. В Порядок заполнения справки валютного обмена из Приложения №2, в строку "Фискальный код" после словa "указывается" ввести текст "государственный идентификационный номер (IDNO) -", а слова "присвоении фискального кода" заменить словом "регистрации". 25. В Порядке составления Отчета об осуществленных операциях по обмену валюты из Приложения №7 строку "Код учреждения" изложить в следующей редакции: "Код учреждения: банк вписывает код банка согласно "Справочнику участников системы межбанковских платежей", а обменная валютная касса - государственный идентификационный номер (IDNO) - фискальный код в соответствии со свидетельством о регистрации." 26. В Порядок составления Отчета об операциях, осуществленных в обменном пункте при гостинице, из Приложения №8, в строку "Фискальный код" после словa "вписывается" ввести текст "государственный идентификационный номер (IDNO)-", а слова "присвоении фискального кода" заменить словом "регистрации". II. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 30 июня 2005 г. № 201.