Ст.I. - В Закон об оперативно-розыскной деятельности № 45-XIII от 12 апреля 1994 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 11-13, ст.38) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт p) части (2) статьи 6 дополнить словами ", используя удостоверения личности и другие зашифровывающие личность документы".

пункт e) после слов "Министерства внутренних дел" дополнить словами ", Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией";

пункт f) после слов "в установленном законодательством порядке" дополнить словом "предприятия,".

Ст.II. - В пункте h) статьи 26 Закона о Счетной палате № 312-XIII от 8 декабря 1994 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 7, ст. 77), с последующими изменениями, слова "следственные органы" заменить словами "Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией".

Ст.III. - В Закон о судебной экспертизе № 1086-XIV от 23 июня 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 144-145, ст.1056), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:

1. Части (1) и (5) статьи 12 после слов "Министерства внутренних дел," дополнить словами "Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,".

2. Статью 38 после слов "Министерством внутренних дел," дополнить словами "Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,".

Ст.IV. - В раздел V Налогового кодекса № 407-XV от 26 июля 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 1-3, ст.2), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:

"Статья 153¹. Обязанности и права Центра по борьбе с экономическими
преступлениями и коррупцией

(1) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и его территориальные органы выполняют задачи по налоговому администрированию в пределах обязанностей и прав, предусмотренных Законом о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в порядке, установленном настоящим кодексом и другими нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.

(2) Для осуществления своих полномочий органы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией наделяются правами налоговых органов, а их работники - правами налоговых служащих, в том числе правами начисления суммы по налоговому обязательству и принудительного исполнения налогового обязательства в соответствии с налоговым законодательством.".

"Статья 195. Органы, уполномоченные принудительно
исполнять налоговое обязательство

(1) Принудительное исполнение налогового обязательства осуществляется налоговым органом в установленном настоящим кодексом порядке.

(2) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, наделенный правами налогового органа, принудительно исполняет налоговые обязательства, суммы по которым начисляются его органами.

(3) Принудительное исполнение налогового обязательства в установленном настоящим кодексом порядке иными органами непосредственно или через органы, указанные в частях (1) и (2), не допускается.".

3. Первое предложение части (2) статьи 203 после слов "Департамента приватизации," дополнить словами "Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,".

4. В части (3) статьи 257 слова и цифры "частями (3), (4) и (5)" заменить словами и цифрами "частями (2) и (4)".

Ст.V. - В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139-140, ст. 1084), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. По всему тексту закона, за исключением пункта d) части (1) статьи 4 и части (1) статьи 6, слова "Генеральная прокуратура" заменить словами "Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией" в соответствующих падежах.

"(3) Сведения об ограниченных или сомнительных финансовых операциях направляются в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.".

Исполнение настоящего закона осуществляется Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в составе которого создается специальное подразделение.".

пункт c) после слова "представлять" дополнить словами "Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,";

в пункте e) слова "фирм-фантомов" заменить словами "предприятий или организаций", слово "организаций" заменить словами "предприятий и организаций".

Ст.VI. - В статье 2 Закона о ратификации Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности № 914-XV от 15 марта 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 43-45, ст. 281) слова "органом, ответственным" заменить словами "и Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией органами, ответственными".

Ст.VII. - В Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 91-94, ст. 668) внести следующие изменения и дополнения:

пункт a) после слова "граждан" дополнить словами "и штатных сотрудников", а в конце - предложением: ". Положение о деятельности штатных сотрудников утверждается Правительством";

"f) пользоваться правами налоговых органов, а его работники - правами налоговых служащих, в том числе правами начисления суммы по налоговому обязательству и принудительного исполнения последнего в соответствии с налоговым законодательством;";

пункт h) дополнить словами "либо приостанавливать совершение ограниченных или сомнительных финансовых операций;";

"i) запрашивать и получать от органов публичной власти, финансовых учреждений, хозяйствующих субъектов и физических лиц информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий;";

пункт j) в начале дополнить текстом "проводить криминалистические и другие экспертизы и исследования, относящиеся к его компетенции,";

"o) в случаях, не терпящих отлагательства, на основании оперативной информации изымать бухгалтерские документы у субъектов предпринимательства, документы с признаками подделки, бесхозяйное имущество, другие предметы и документы до окончательного разрешения дела;";

"(3) В случаях непогашения кредитов, выданных под гарантию государственного или местного бюджета, и процентов по ним соответствующие суммы взыскиваются принудительно согласно действующему законодательству.".

"(4) Выслуга в воинских и специальных званиях учитывается при установлении выслуги в специальном звании, присвоенном в органах Центра.".

"i) совершения однократного грубого или систематических нарушений служебной дисциплины;

5. В части (1) статьи 33 текст "в пунктах b), d), e), g) части (2) статьи 32," заменить текстом "в пунктах b) и g) части (2) статьи 32, или при выходе на пенсию".

(1) За службу в Центре его сотрудники получают денежное, продовольственное и вещевое довольствие.

(2) Денежное довольствие сотрудников Центра включает должностной оклад, оклад за специальное звание, процентную надбавку за выслугу лет, за работу в особых условиях, а также иные выплаты, надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством.

(3) Взамен продовольственного и вещевого довольствия сотрудники Центра могут получать денежную компенсацию согласно нормам, установленным Правительством.".

LPC197/2003 Внутренний номер: 312181 Varianta în limba de stat	Карточка документа
Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 197 от 15.05.2003
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Опубликован : 31.05.2003 в Monitorul Oficial Nr. 97-98 статья № : 436
Парламент принимает настоящий органический закон. Ст.I. - В Закон об оперативно-розыскной деятельности № 45-XIII от 12 апреля 1994 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 11-13, ст.38) внести следующие изменения и дополнения: 1. Пункт p) части (2) статьи 6 дополнить словами ", используя удостоверения личности и другие зашифровывающие личность документы". 2. В статье 9: часть (3) исключить; часть (4) считать частью (3). 3. В части (1) статьи 13: пункт e) после слов "Министерства внутренних дел" дополнить словами ", Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией"; пункт f) после слов "в установленном законодательством порядке" дополнить словом "предприятия,". Ст.II. - В пункте h) статьи 26 Закона о Счетной палате № 312-XIII от 8 декабря 1994 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 7, ст. 77), с последующими изменениями, слова "следственные органы" заменить словами "Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией". Ст.III. - В Закон о судебной экспертизе № 1086-XIV от 23 июня 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 144-145, ст.1056), с последующими изменениями, внести следующие дополнения: 1. Части (1) и (5) статьи 12 после слов "Министерства внутренних дел," дополнить словами "Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,". 2. Статью 38 после слов "Министерством внутренних дел," дополнить словами "Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,". Ст.IV. - В раздел V Налогового кодекса № 407-XV от 26 июля 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 1-3, ст.2), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение: 1. Статью 153¹ изложить в следующей редакции: "Статья 153¹. Обязанности и права Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (1) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и его территориальные органы выполняют задачи по налоговому администрированию в пределах обязанностей и прав, предусмотренных Законом о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в порядке, установленном настоящим кодексом и другими нормативными актами, принятыми в соответствии с ним. (2) Для осуществления своих полномочий органы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией наделяются правами налоговых органов, а их работники - правами налоговых служащих, в том числе правами начисления суммы по налоговому обязательству и принудительного исполнения налогового обязательства в соответствии с налоговым законодательством.". 2.Статью 195 изложить в следующей редакции: "Статья 195. Органы, уполномоченные принудительно исполнять налоговое обязательство (1) Принудительное исполнение налогового обязательства осуществляется налоговым органом в установленном настоящим кодексом порядке. (2) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, наделенный правами налогового органа, принудительно исполняет налоговые обязательства, суммы по которым начисляются его органами. (3) Принудительное исполнение налогового обязательства в установленном настоящим кодексом порядке иными органами непосредственно или через органы, указанные в частях (1) и (2), не допускается.". 3. Первое предложение части (2) статьи 203 после слов "Департамента приватизации," дополнить словами "Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,". 4. В части (3) статьи 257 слова и цифры "частями (3), (4) и (5)" заменить словами и цифрами "частями (2) и (4)". Ст.V. - В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139-140, ст. 1084), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение: 1. По всему тексту закона, за исключением пункта d) части (1) статьи 4 и части (1) статьи 6, слова "Генеральная прокуратура" заменить словами "Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией" в соответствующих падежах. 2. Часть (3) статьи 5 изложить в следующей редакции: "(3) Сведения об ограниченных или сомнительных финансовых операциях направляются в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.". 3. Статью 7 изложить в следующей редакции: "Статья 7. Орган, уполномоченный исполнять настоящий закон Исполнение настоящего закона осуществляется Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в составе которого создается специальное подразделение.". 4. В части (1) статьи 8: пункт c) после слова "представлять" дополнить словами "Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,"; в пункте e) слова "фирм-фантомов" заменить словами "предприятий или организаций", слово "организаций" заменить словами "предприятий и организаций". Ст.VI. - В статье 2 Закона о ратификации Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности № 914-XV от 15 марта 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 43-45, ст. 281) слова "органом, ответственным" заменить словами "и Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией органами, ответственными". Ст.VII. - В Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 91-94, ст. 668) внести следующие изменения и дополнения: 1. В статье 7: в части (1): пункт a) после слова "граждан" дополнить словами "и штатных сотрудников", а в конце - предложением: ". Положение о деятельности штатных сотрудников утверждается Правительством"; в пункте d) слова "личный досмотр" заменить словами "установление личности"; пункт f) изложить в следующей редакции: "f) пользоваться правами налоговых органов, а его работники - правами налоговых служащих, в том числе правами начисления суммы по налоговому обязательству и принудительного исполнения последнего в соответствии с налоговым законодательством;"; пункт h) дополнить словами "либо приостанавливать совершение ограниченных или сомнительных финансовых операций;"; пункт i) изложить в следующей редакции: "i) запрашивать и получать от органов публичной власти, финансовых учреждений, хозяйствующих субъектов и физических лиц информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий;"; пункт j) в начале дополнить текстом "проводить криминалистические и другие экспертизы и исследования, относящиеся к его компетенции,"; пункт o) изложить в следующей редакции: "o) в случаях, не терпящих отлагательства, на основании оперативной информации изымать бухгалтерские документы у субъектов предпринимательства, документы с признаками подделки, бесхозяйное имущество, другие предметы и документы до окончательного разрешения дела;"; часть (2) дополнить словами "и исполняются принудительно внесудебным путем"; дополнить статью частью (3) следующего содержания: "(3) В случаях непогашения кредитов, выданных под гарантию государственного или местного бюджета, и процентов по ним соответствующие суммы взыскиваются принудительно согласно действующему законодательству.". 2. Статью 22 дополнить частью (4) следующего содержания: "(4) Выслуга в воинских и специальных званиях учитывается при установлении выслуги в специальном звании, присвоенном в органах Центра.". 3. Статью 31 дополнить пунктом f) следующего содержания: "f) увольнение со службы.". 4. В статье 32: часть (2) дополнить новыми пунктами i) и j) следующего содержания: "i) совершения однократного грубого или систематических нарушений служебной дисциплины; j) сокрытия фактов, препятствующих зачислению на службу;"; пункты i) - k) считать соответственно пунктами k) - m); часть (3) исключить; часть (4) считать частью (3). 5. В части (1) статьи 33 текст "в пунктах b), d), e), g) части (2) статьи 32," заменить текстом "в пунктах b) и g) части (2) статьи 32, или при выходе на пенсию". 6. Статью 40 изложить в следующей редакции: "Статья 40. Оплата труда сотрудников Центра (1) За службу в Центре его сотрудники получают денежное, продовольственное и вещевое довольствие. (2) Денежное довольствие сотрудников Центра включает должностной оклад, оклад за специальное звание, процентную надбавку за выслугу лет, за работу в особых условиях, а также иные выплаты, надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством. (3) Взамен продовольственного и вещевого довольствия сотрудники Центра могут получать денежную компенсацию согласно нормам, установленным Правительством.". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК Кишинэу, 15 мая 2003 г. № 197-XV.