ИЗМЕНЕН

Поправкой MO42/12.03.04 стр.91

Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (№548-ХIII от 21.07.1995г.), Закона о предпринимательстве и предприятиях (№845-XII от 03.01.1992г.), учитывая положения Закона о лицензировании отдельных видов деятельности (№451-XV от 30.07.2001г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Регламент №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы от 06.05.1994 г., протокол №22, с последующими изменениями и дополнениями (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, №91-96, ст.136), изменить и дополнить следующим образом:

1. Первый абзац пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:

"Ходатайство на имя президента Национального банка Молдовы о выдаче лицензии на осуществление деятельности обменной валютной кассы, которое должно быть удостоверено подписью руководителя и печатью обменной валютной кассы.".

2. Пункт  3.3.2 изложить в следующей редакции:

"3.3.2. Свидетельство о регистрации предприятия, выданное Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий Республики Молдова.".

3. В пункте 3.3.5:

a) в первом абзаце после слов "с приложением" внести слово "оригиналов" и далее по тексту;

b) второй абзац изложить в следующей редакции:

"Главный бухгалтер (или работник, исполняющий обязанности главного бухгалтера) обменной валютной кассы должен иметь экономическое образование и стаж работы не менее 1 года по экономической специальности, что должно быть подтверждено документами, указанными в пункте 3.3.6 настоящего регламента."

4. После пункта 3.3.5 внести пункт 3.3.6 следующего содержания:

"3.3.6. Документы об экономическом образовании главного бухгалтера (или работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера), а также его трудовая книжка.".

5. Пункт 3.3.12 изложить в следующей редакции:

"3.3.12. Документы, указанные в пунктах 3.3.2, 3.3.6, 3.3.7 a), 3.3.9, 3.3.10 a), 3.3.11 настоящего регламента, представляются в оригинале и фотокопиях. После сверки фотокопий с оригиналами ответственное лицо Национального банка Молдовы возвращает обменной валютной кассе оригиналы соответствующих документов, а заверенные фотокопии остаются в Национальном банке Молдовы. Также допускается представление этих документов в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.".

6. В пункте 3.7.1:

a) в первом абзаце текст "30 дней" заменить текстом "15 рабочих дней" и далее по тексту;

b) в третьем абзаце цифры "30" заменить цифрами "15" и далее по тексту.

7. В первом абзаце пункта 3.9 и в первом абзаце пункта 6.12 слово "дней" заменить словами "рабочих дней", а в пункте 7.2 слово "дня" заменить словами "рабочих дня" и далее по тексту.

8. В пункт 4.3.6 после первого абзаца внести абзац следующего содержания:

"Информация об обменных курсах афишируется на рекламном щите с соблюдением следующих условий:

a) последовательность афиширования иностранных валют: первая группа иностранных валют (доллар США, евро), вторая группа иностранных валют (российский рубль, румынский лей, украинская гривна), третья группа иностранных валют (другие иностранные валюты);

b) афиширование курсов покупки и курсов продажи в отдельных колонках: курсы покупки - в колонке с левой стороны, а курсы продажи - в колонке с правой стороны.".

9. В пункте 4.3.8 слова "кроме выходных дней" заменить словами "кроме нерабочих дней" и далее по тексту.

10. Пункт 5.1 исключить.

11. Первое предложение пункта 6.6.1 изложить в следующей редакции: "Ходатайство на имя президента Национального банка Молдовы о выдаче лицензии на осуществление деятельности обменного пункта при гостинице, которое должно быть удостоверено подписью руководителя и печатью гостиницы (организации).".

12. Пункт 6.6.3 изложить в следующей редакции:

"6.6.3. Свидетельство о регистрации предприятия, выданное Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий Республики Молдова.".

13. Пункт 6.6.4 дополнить предложением следующего содержания: "Справка должна быть составлена на фирменном бланке банка и удостоверена подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью банка.".

14. Подпункт c) пункта 6.6.5 изложить в следующей редакции:

"с) контрольно-кассовая машина. В качестве подтверждения прилагается Карточка регистрации контрольно-кассовой машины в соответствующей Государственной территориальной налоговой инспекции;".

15. В пункте 6.6.6 после слов "с приложением" внести слово "оригиналов" и далее по тексту.

16. После пункта 6.6.6 внести пункт 6.6.7 следующего содержания:

"6.6.7. Документы, указанные в пунктах 6.6.3 и 6.6.5 с) настоящего регламента, представляются в оригинале и фотокопиях. После сверки фотокопий с оригиналами ответственное лицо Национального банка Молдовы возвращает обменной валютной кассе оригиналы соответствующих документов, а заверенные фотокопии остаются в Национальном банке Молдовы. Также допускается представление этих документов в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы".

[Пкт.16 изменен поправкой MO42/12.03.04 стр.91]

17. В пункте 6.22 слова "и в пункте 6.2.7. "Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова"" исключить.

18. В пункте 6.28 текст "5.1. " исключить.

19. В пункте 7.3 текст "5.1.-5.10." заменить текстом "5.2-5.10" и далее по тексту.

20. Примечание из приложения №6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Отражение суммы обязательной дополнительной платы (0.1%), инкассированной в течение дня у физических лиц согласно положениям Закона о республиканском и местных фондах социальной поддержки населения (№827-XIV от 18.02.2000 г.), осуществляется путем соответствующей записи в отдельной строке в подграфе "în lei mold." графы "încasări\xaf.\xaf

II. Обменные валютные кассы, представившие Национальному банку Молдовы документы для получения лицензии на осуществление деятельности согласно положениям Регламента №10018-20, но не получившие такие лицензии до вступления в силу настоящего постановления, должны привести соответствующие документы согласно требованиям настоящего постановления.

III. Признать утратившим силу решение Административного совета Национального банка Молдовы №137 от 28.05.1999 г. "О внесении некоторых изменений в порядок покупки-продажи свободно конвертируемой валюты уполномоченными банками, обменными валютными кассами" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, № 56-58, ст.99).

IV. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на департамент валютных операций и внешних связей.

V. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением подпункта 8 пункта I настоящего постановления, который вступает в силу через 10 календарных дней с даты опубликования.