ID intern unic: 312267
Версия на русском
Republica Moldova
din 27.10.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 633-XV
din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului
din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1084), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4:
la alineatul (5), propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele "sau printr-o altă modalitate de identificare";
la alineatul (7), cuvintele "se elaborează" se înlocuiesc cu cuvintele "şi modalitatea de transmitere a informaţiei se stabilesc".
2. Articolul 5:
la alineatul (3) după cuvintele "sau suspecte" se introduc cuvintele ", cu excepţia operaţiunilor de acest fel care se efectuează de către nerezidenţi în instituţiile financiare din Republica Moldova sau în filialele şi sucursalele băncilor străine autorizate în Republica Moldova,";
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Datele despre persoanele în privinţa cărora sînt stabilite excepţiile menţionate la alin. (3) se prezintă autorităţilor abilitate ale altor state în strictă conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte."
alineatul (4) devine alineatul (5).
Art. II. - Guvernul şi Banca Naţională a Republicii Moldova, în termen de 2 luni, vor aduce actele lor normative şi regulatorii în concordanţă cu modificările operate prin prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 27 octombrie 2005.
Nr. 255-XVI.