MODIFICAT
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938

    În scopul echilibrării preţurilor de comercializare a mărfurilor pe piaţa internă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    mecanismul de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior, conform anexei nr.1;
    lista mărfurilor importate supuse monitorizării, conform anexei nr.2;
    componenţa nominală a Comisiei de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior, conform anexei nr.3.
    2. În cazul eliberării membrilor Comisiei de monitorizare din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    3. Prevederile prezentei hotărîri nu se extind asupra evaluării în vamă a valorii tranzacţiilor comerciale.
    4. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.870 din 3 august 2007 „Cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.906);
    Hotărîrea Guvernului nr. 242 din 3 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 3 august 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56, art.336).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui  Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 128. Chişinău, 22 februarie 2010.

    1. Prezentul mecanism stabileşte procedura de examinare şi de supraveghere a tranzacţiilor comerciale de import al mărfurilor supuse monitorizării şi a lanţului valoric în comerţul interior, indiferent de numărul intermediarilor.
    2. Organizarea şi desfăşurarea procesului de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import al mărfurilor supuse monitorizării se efectuează de către Comisia de monitorizare (în continuare – Comisia), creată prin prezenta hotărîre.
    3. Deciziile luate de Comisie conform mecanismului în cauză sînt executorii pentru toate autorităţile implicate în procesul de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior. 
    4. Serviciul Vamal va supraveghea tranzacţiile comerciale de import al mărfurilor supuse monitorizării conform criteriilor stabilite în pct. 7.
    5. În acest scop, Serviciul Vamal:
    va selecta săptămînal sau la solicitare informaţia privind tranzacţiile comerciale de import al mărfurilor supuse monitorizării;
    va prezenta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Ministerului Afacerilor Interne informaţia necesară pentru monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior;
    va informa Comisia despre tranzacţiile comerciale de import şi agenţii economici supuşi monitorizării.
    [Pct.5 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    6. Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Biroul Naţional de Statistică vor analiza preţurile medii pe piaţa internă la produsele supuse monitorizării, luînd în considerare şi conjunctura pieţelor externe, şi vor propune Comisiei spre examinare şi aprobare preţurile de referinţă.
    7. Serviciul Vamal, la momentul perfectării vamale a mărfurilor introduse în ţară, va identifica tranzacţiile comerciale de import suspecte, în baza următoarelor criterii de risc:
    a) valoarea în vamă a mărfurilor constituie mai puţin de 40% din nivelul preţurilor medii de referinţă pe piaţa internă stabilite de Comisie sau
    b) ponderea tranzacţiilor comerciale pe agent economic importator în categoria de marfă supusă monitorizării depăşeşte 35% din volumul totalului de import pe produs în anul precedent.
    8. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor crea grupuri comune de lucru, care:
    a) vor analiza informaţia recepţionată de la Serviciul Vamal şi vor selecta agenţii economici care vor fi monitorizaţi în baza unor criterii de risc stabilite pentru grupurile respective;
    b) vor monitoriza lanţul valoric în comerţul interior al mărfurilor importate de către agenţii economici selectaţi, de la importator pînă la consumatorul final;
    c) vor depista posibilele scheme de evaziune fiscală practicate de agenţii economici selectaţi ca urmare a investigaţiei şi vor întreprinde măsuri corespunzătoare de contracarare;
    d) vor verifica corectitudinea aplicării plafoanelor maxime ale adaosului comercial pentru produsele social importante, reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 mai 1995;
    e) vor prezenta Comisiei, în termen de 15 zile din momentul recepţionării informaţiilor de la Serviciul Vamal, datele preliminare privind investigaţiile efectuate asupra tranzacţiilor suspecte şi, în termen de 30 de zile – rezultatele finale.
    [Pct.8 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]     9. Comisia va asigura supravegherea procesului de implementare a mecanismului de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior.
    10. Membrii Comisiei se vor întruni lunar sau la necesitate pentru:
    a) audierea şi examinarea rapoartelor prezentate de către grupurile comune, ca urmare a investigaţiilor efectuate;
    b) examinarea şi aprobarea preţurilor medii de referinţă pe piaţa internă la mărfurile supuse monitorizării;
    c) examinarea modului de formare a preţurilor la produsele supuse monitorizării şi a lanţului valoric pe piaţa internă;
    d) elaborarea recomandărilor pentru grupurile comune;
    e) evaluarea criteriilor de risc existente şi stabilirea de noi criterii, reieşind din situaţia pe piaţa internă;
    f) înaintarea la Guvern, după caz, a propunerilor privind îmbunătăţirea cadrului legal ce reglementează domeniul monitorizat.
    11. Comisia este în drept să modifice perioada de prezentare de către grupurile comune a rapoartelor finale întocmite ca urmare a investigaţiilor efectuate.
    12. Comisia va prezenta trimestrial Guvernului informaţia privind activitatea sa.

    anexa nr.2

    NEGRUŢA Veaceslav        -     ministru al finanţelor, preşedinte al Comisiei
    BARBĂNEAGRĂ Victor    -     viceministru al finanţelor, secretar al Comisiei
    CALMÎC Octavian              -     viceministru al economiei
    BUMACOV Vasile              -    viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    SPOIALĂ Lucia                  -    director general al Biroului Naţional de Statistică
    PLATON Nicolae               -    şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    BALIŢCHI Tudor               -    director general al Serviciului Vamal
    [Anexa nr.3 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]