________________________
    * Semnat la Moscova la 14 decembrie 2006.
    În vigoare din 14 decembrie 2006.



    Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Departamentul Monitorizării Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus, denumite în continuare Părţi,
    conducându-se de interesele bilaterale în colaborarea efectivă a schimbului de informaţie în domeniul legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului,
    convinşi că, colaborarea în vederea efectuării urmăririi penale a persoanelor suspecte în legalizarea (spălarea) veniturilor parvenite ilicit şi activităţi criminale referitoare la legalizarea (spălarea) veniturilor provenite ilicit şi finanţare a terorismului, corespunde intereselor comune ale Părţilor,
    considerând că, în atingerea acestor scopuri, este necesar de avea condiţii legale corespunzătoare,
    au convenit asupra următoarelor:
    Părţile vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi în limitele competenţei sale conform legislaţiei în vigoare şi obligaţiilor internaţionale ale statelor sale.
    Părţile vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţie, la etapa colectării, prelucrării şi analizării informaţiei aflate la dispoziţia lor despre activitatea, în privinţa cărora există suspiciunea că sunt rezultatul legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului, de asemenea, despre persoanele fizice şi juridice implicate în astfel de activitate.
    Schimbul de informaţie se va efectua la iniţiativa sau la cererea uneia din Părţi. Cererea de obţinere a informaţiei trebuie să fie concis argumentată.
    Informaţia, obţinută în baza prezentului Acord, poate fi utilizată numai în scopul identificării şi investigării crimelor legate de spălarea veniturilor provenite ilicit şi finanţare a terorismului, după cum sunt definite de legislaţia naţionala a Parţilor.
    Informaţia, obţinută de la Parte, nu va fi divulgată persoanelor terţe sau utilizată în scopuri, neprevăzute în Acordul dat, fără prealabilul acord solicitat de Parte.
    Informaţia, obţinută în conformitate cu acest Acord, este confidenţială şi asupra ei se extinde regimul de protecţie, analogic informaţiei similare, din sursele naţionale, prevăzută de legislaţia Părţii care solicită informaţia.
    Părţile de comun acord stabilesc condiţiile de colaborare, totodată, schimbul de informaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor şi desfăşoară consultaţii necesare privind problemele de realizare ale prezentului Acord.
    Colaborarea şi schimbul de informaţie între Părţi va fi efectuate în limba rusă.
    Părţile nu sunt obligate să prezinte informaţia solicitată, atunci cînd faptele specificate în cerere, deja, sunt în procesul de urmărire penală sau în cercetare judiciară în statul Părţii solicitante.
    Părţile vor refuza să prezinte informaţia în cazul dacă acest lucru va leza suveranitatea, securitatea, ordinea publica sau alte interese naţionale esenţiale, sau contravine legislaţiei statului Părţii contactate.
    Modificările şi completările pot fi introduse în prezentul Acord oricînd conform înţelegerii bilaterale, şi se perfectează protocoale separate, care sunt o parte integră din acest Acord.
    Toate disputele privind interpretarea şi(sau) aplicarea prevederilor prezentului Acord se soluţionează prin tratative dintre Părţile Contractante.
    Prezentul Acord este încheiat pe un termen nelimitat şi intră în vigoare de la data semnării.
    Prezentul Acord îşi încetează valabilitatea după expirarea a 6 luni de la data când una dintre Părţi va notifica în scris cealaltă Parte despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Acordul este semnat la 14 decembrie 2006 în or. Moscova, în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească şi rusă, textele cărora sunt egal autentice.
    În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea şi (sau) aplicarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va prevala.

    Pentru Centrul pentru               Pentru Departamentul
    Combaterea Crimelor                Monitorizării Financiare
    Economice şi Corupţiei             al Comitetului Controlului
    al Republicii Moldova                de Stat al Republicii Belarus

    V. MEJINSCHI                         V. IAROŞEVSCHII