OSISM2/2016
ID intern unic:  362792
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
ORDIN Nr. 2
din  15.01.2016
privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor
implicate în activităţi teroriste
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 55
    MODIFICAT
   
OSIS37 din 18.04.17, MO134-143/28.04.17 art.836
   
OSIS27 din 21.03.17, MO92-102/31.03.17 art.636
   
OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490
   
OSIS134 din 26.12.16, MO2-8/06.01.17 art.13
   
OSIS108 din 17.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1793
   
OSIS105 din 05.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1674
   
OSIS83 din 11.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1306
    OSIS77 din 25.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1260
    OSIS67 din 07.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1182
    OSIS60 din 28.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1157
    OSIS58 din 23.06.16, MO184-192/01.07.16 art.1118
   
OSIS40 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.756
    OSIS35 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.701
    OSIS27 din 30.03.16, MO90-99/08.04.16 art.493
    OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411



    În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597) şi întru implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.1267 (1999), nr.1988 (2011), nr.1989 (2011) şi nr. 2253 (2015),
ORDON:
    1. Se aduce la cunoştinţa entităţilor raportoare şi autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
    Lista persoanelor şi entităţilor asociate cu “Taliban”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) (Anexa nr.1);
    Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate cu “ISIL” (“Daʼesh” (“Statul Islamic din Irak şi Levant”)) şi “Al-Qaida”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), (Anexa nr.2);
    Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (Anexa nr.3).
    2. Informaţii suplimentare privind persoanele, entităţile, grupurile şi întreprinderile incluse în anexele nr.1 şi nr.2 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.
    3. Se stabileşte că versiunile electronice ale listelor persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste se plasează în reţeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    5. Se abrogă Ordinul nr.68 din 15 noiembrie 2011 „Privind listele persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1789).

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE                         Mihai BALAN

    Nr. 2. Chişinău, 15 ianuarie 2016.

Anexa nr.1
la Ordinul directorului Serviciului
de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
nr. 2 din 15 ianuarie 2016

LISTA
persoanelor şi entităţilor asociate cu “Taliban” menţinută de
Comitetul
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)
    A. Persoane fizice asociate cu “Taliban”
    1. ABDUL AZIZ ABBASIN
    2. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
    3. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
    4. AMIR ABDULLAH
    5. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
    6. ABDUL RAHMAN AGHA
    7. JANAN AGHA
    8. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
    9. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
    10. MOHAMMAD AHMADI
    11. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
    [Pct.12 abrogat prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    13. ABDUL BARI AKHUND
    14. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
    15. ATTIQULLAH AKHUND
    16. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
    17. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
    18. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
    19. MOHAMMAD ESSA AKHUND
    20. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
    21. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
    22. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
    23. ABDUL HABIB ALIZAI
    24. ALLAH DAD MATIN
    25. AMINULLAH AMIN QUDDUS
    26. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
    27. MUHAMMAD TAHER ANWARI
    28. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
    29. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
    30. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
    31. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
    32. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
    33. SHAHABUDDIN DELAWAR
    34. DOST MOHAMMAD
    35. MOHAMMAD AZAM ELMI
    36. FAIZ
    37. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
    38. GUL AHMAD HAKIMI
    39. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
    40. HAMDULLAH ALLAH NOOR
    41. DIN MOHAMMAD HANIF
    42. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
    43. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
    44. JALALUDDIN HAQQANI
    45. KHALIL AHMED HAQQANI
    46. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
    47. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
    48. NASIRUDDIN HAQQANI
    49. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
    50. SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
    51. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
    52. HIDAYATULLAH
    53. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
    54. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
    55. GUL AGHA ISHAKZAI
    56. QUDRATULLAH JAMAL
    57. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
    58. RAHMATULLAH KAKAZADA
    59. ABDUL RAUF KHADEM
    60. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
    61. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
    62. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
    63. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
    64. ABDUL LATIF MANSUR
    65. MOHAMMADULLAH MATI
    66. MATIULLAH
    67. ABDUL QUDDUS MAZHARI
    68. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
    69. FAIZULLAH KHAN NOORZAI
    70. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
    71. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
    72. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
    73. MOHAMMAD RASUL AYYUB
    74. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
    75. MOHAMMAD YAQOUB
    76. AMIR KHAN MOTAQI
    77. ABDULHAI MOTMAEN
    78. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
    79. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
    80. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
    81. HAMDULLAH NOMANI
    82. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
    83. MALIK NOORZAI
    84. NURULLAH NURI
    85. ABDUL MANAN NYAZI
    86. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
    87. ABDUL JABBAR OMARI
    88. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
    89. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
    90. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
    91. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
    92. YAR MOHAMMAD RAHIMI
    93. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
    94. HABIBULLAH RESHAD
    95. ABDULHAI SALEK
    96. HAMDULLAH SUNANI
    97. NOOR MOHAMMAD SAQIB
    98. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
    99. SADUDDIN SAYYED
    100. ABDUL WALI SEDDIQI
    101. ABDUL WAHED SHAFIQ
    102. SAID AHMED SHAHIDKHEL
    103. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
    104. SHAMSUDDIN
    105. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
    106. ABDUL GHAFAR SHINWARI
    107. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
    108. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
    109. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
    110. ABDUL RAQIB TAKHARI
    111. WALIJAN
    112. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
    113. ABDUL-HAQ WASSIQ
    114. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
    115. ABDUL RAHMAN ZAHED
    116. MOHAMMAD ZAHID
    117. AHMAD ZIA AGHA
    118. FAZL RABI
    119. MOHAMMAD AMAN AKHUND
    120. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
    121. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
    122. BAKHT GUL
    123. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
    124. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
    125. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
    126. ABDUL RAUF ZAKIR
    127. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
    128. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
    129. ADAM KHAN ACHEKZAI
    130. QARI SAIFULLAH TOKHI
    131. YAHYA HAQQANI
    132. SAIDULLAH JAN
    133. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
    134. RAHMATULLAH SHAN NAWAZ
    [Pct.134 în redacția OSIS77 din 25.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1260]
    135. ABDUL BASIR NOORZAI
    136. TOREK AGHA
    B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate cu “Taliban”
    1. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
    2. ROSHAN MONEY EXCHANGE
    3. HAQQANI NETWORK (HQN)
    4. RAHAT LTD
    5. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Anexa nr.2
la Ordinul directorului Serviciului
de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
nr. 2 din 15 ianuarie 2016

LISTA
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate
cu “ISIL” (“Daʼesh” (“Statul Islamic din Irak şi Levant”)) şi “Al-Qaida”,
menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

    [Denumirea listei modificată prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    A. Persoane fizice asociate cu “ISIL” şi “Al-Qaida”
    1. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
    2. ADIL MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ
    3. ABDUL MANAN AGHA
    4. SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
    5. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
    6. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
    7. ZULKIFLI ABDUL HIR
    8. DIEMAN ABDULKADIR IZZAT
    9. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
    10. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
    11. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN 
    [Pct.12 abrogat prin OSIS105 din 05.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1674]
    13. FARHAD KANABI AHMAD
    14. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
    15. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
    16. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
    17. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
    [Pct.18 abrogat prin OSIS58 din 23.06.16, MO184-192/01.07.16 art.1118]
    19. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
    20. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
    21. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
    22. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
    23. ANWAR SSER ABDULLA AL-AULAQI
    24. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
    25. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
    [Pct.26 abrogată prin OSIS77 din 25.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1260]
    27. MUTHANNA HARITH AL-DARI
    28. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
    29. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
    30. MOHAMMED AL GHABRA
    31. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
    32. FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
    33. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
    34. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
    35. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
    36. IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
    37. ABU BAKR AL-JAZIRI
    [Pct.26 abrogată prin OSIS27 din 21.03.17, MO92-102/31.03.17 art.636]
    39. HACENE ALLANE
    40. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
    41. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
    42. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
    43. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
    44. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
    45. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
    46. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
    [Pct.46 în redacția OSIS60 din 28.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1157]
   
47. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
    48. KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
    49. MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
    50. HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI  
    [Pct.51 abrogat prin OSIS108 din 17.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1793]
    52. MAHFOUZ OULD AL-WALID
    53. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
    54. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
    55. SAIFI AMMARI
    56. ABDULLAH ANSHORI
    57. MOHAMED LAKHAL
    58. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
    59. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
    60. HASSAN DAHIR AWEYS
    61. RICARDO PEREZ AYERAS
    62. ABU BAKAR BA’ASYIR
    63. ABDUL RAHIM BA’AYSIR
    64. SAID BAHAJI
    65. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
    66. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
    67. MOKHTAR BELMOKHTAR
    68. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
    69. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
    70. BILAL BIN MARWAN
    71. AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
    72. FAYCAL BOUGHANEMI
    73. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
    74. YASSINE CHEKKOURI
    75. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
    76. AHMED DEGHDEGH
    77. REDENDO CAIN DELLOSA
    78. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
    79. OTHMAN DERAMCHI
    80. PIO ABOGNE DE VERA
    81. KAMEL DJERMANE
    82. YAHIA DJOUADI
    83. ABDELMALEK DROUKDEL
    84. LIONEL DUMONT
    85. AGUS DWIKARNA
    86. DHOU EL-AICH
    87. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
    88. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
    89. REDOUANE EL HABHAB
    90. MOUNIR EL MOTASSADEQ
    91. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
    92. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
    93. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
    94. ZAKARYA ESSABAR
    95. SALAH EDDINE GASMI
    96. FRITZ MARTIN GELOWICZ
    97. AHMED KHALFAN GHAILANI
    98. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
    99. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
    100. AMOR MOHAMED GHEDEIR
    101. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
    102. ISNILON TOTONI HAPILON
    103. ABDUL HAQ
    [Pct.104 abrogat prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    105. RI’AD MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
    106. JAMAL HOUSNI
    107. ZAYN AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN
    108. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
    109. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
    [Pct.110 abrogat prin OSIS37 din 18.04.17, MO134-143/28.04.17 art.836]
    111. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
    112. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
    113. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
    114. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
    115. ABDELKADER LAAGOUB
    116. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
    117. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
    118. DJAMEL LOUNICI
    119. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
    120. IBRAHIM MOHAMED KHALIL
    121. MAZEN SALAH MOHAMMED
    122. YUNOS UMPARA MOKLIS
    123. MOHAMED AMIN MOSTAFA
    124. DJAMEL MOUSTFA
    125. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
    126. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
    127. ARIS MUNANDAR
    128. ABDUL HAKIM MURAD
    129. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
    130. TAYEB, NAIL
    131. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
    132. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
    133. UMAR PATEK
    134. ARIF QASMANI
    [Pct.135 abrogat prin OSIS105 din 05.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1674]
    136. ATA ABDOULAZIZ RASHID
    137. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
    138. TAUFIK RIFKI
    139. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
    140. ABU RUSDAN
    141. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
    142. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
    143. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
    144. RADULAN SAHIRON
    145. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
    146. NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
    147. HILARION DEL ROSARIO SANTOS III
    148. SAYF-AL ADL
    [Pct.149 abrogat prin OSIS67 din 07.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1182]
    150. THARWAT SALAH SHIHATA
    151. PARLINDUNGAN SIREGAR
    152. YAZID SUFAAT
    153. YASSIN SYAWAL
    154. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
    155. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
    156. MOHAMMED TUFAIL
    157. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
    158. OMAR MAHMOUD UTHMAN
    159. ABDUL RAHMAN YASIN
    160. ADEM YILMAZ
    161. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
    162. AHMAD ZERFAOUI
    163. MERAI ZOGHBAI
    164. ZULKARNAEN
    165. MONIR CHOUKA
    166. YASSIN CHOUKA
    167. MEVLÜT KAR
    168. MOCHAMMAD ACHWAN
    169. ABDUL ROSYID RIDHO BA’ASYIR
    170. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
    171. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
    172. ZAFAR IQBAL
    173. ABDUR REHMAN
    174. AYYUB BASHIR
    175. AAMIR ALI CHAUDHRY
    176. DJAMEL AKKACHA
    177. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
    178. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
    179. IYAD AG GHALI
    180. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
    181. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
    182. MOHAMED LAHBOUS
    183. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
    184. MALIK MUHAMMAD ISHAQ
    185. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
    186. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
    187. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
    188. ABOU MOHAMED AL ADNANI
    189. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
    190. HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI
    191. SAID ARIF
    192. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
    193. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
    194. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
    195. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
    196. SEIFALLAH BEN HASSINE
    197. ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI
    198. ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
    199. ANAS HASAN KHATTAB
    200. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
    201. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
    202. ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
    203. EMILIE EDWIGE KONIG
    [Pct.203 în redacția OSIS60 din 28.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1157]   
   
204. KEVIN GUIAVARCH
    205. OUMAR DIABY
    206. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ’UTHMAN’ABD AL-SALAM
    207. IBRAHIM ’ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
    208. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
    209. ’ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ’UTHMAN ’ABD AL-SALAM
    210. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
    211. ANGGA DIMAS PERSHADA
    212. BAMBANG SUKIRNO
    213. WIJI JOKO SANTOSO
    214. MAULANA FAZLULLAH
    215. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
    216. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
    217. SOFIANE BEN GOUMO
    218. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
    219. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
    220. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
    221. SA`D BIN SA`D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA`BI
    222. AQSA MAHMOOD
    223. NASSER AHMED MUTHANA
    224. OMAR ALI HUSSAIN
    225. SALLY-ANNE FRANCES JONES
    226. AMRU AL-ABSI
    227. MU`TASSIM YAHYA `ALI AL-RUMAYSH
    228. TARAD MOHAMMAD ALJARBA
    229. LAVDRIM MUHAXHERI
    230. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
    231. PETER CHERIF
    232. MAXIME HAUCHARD
    233. ASEEL MUTHANA
    234. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
    235. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
    236. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
    237. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
    238. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
    239. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
    240. EMRAH ERDOGAN
    241. MOHAMED BELKALEM
    242. FAZAL RAHIM
    243. ABD AL-BASET AZZOUZ
    [Pct.243 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    244. GULMUROD KHALIMOV
    [Pct.244 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    245. NUSRET IMAMOVIC
    [Pct.245 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    246. MUHANNAD AL-NAJDI
    [Pct.246 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    247. MORAD LAABOUDI
    [Pct.247 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    248. ALI MUSA AL-SHAWAKH
    [Pct.248 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    249. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
    [Pct.249 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    250. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
    [Pct.250 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    251. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
    [Pct.251 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    252. SALIM BENGHALEM
    [Pct.252 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    253. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
    [Pct.253 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]
    254. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI
    [Pct.254 introdus prin OSIS27 din 30.03.16, MO90-99/08.04.16 art.493]
    255. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
    [Pct.255 introdus prin OSIS35 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.701]
    256. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
    [Pct.256 introdus prin OSIS35 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.701]
    257. TUAH FEBRIWANSYAH
    [Pct.257 introdus prin OSIS35 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.701]
    258. HUSAYN JUAYTHINI
    [Pct.258 introdus prin OSIS35 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.701]
    259. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
    [Pct.259 introdus prin OSIS35 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.701]
   
260. BYUTUKAEV ASLAN AVGAZAROVICH
    [Pct.260 introdus prin OSIS83 din 11.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1306]
    261. VAKHITOV AYRAT NASIMOVICH
    [Pct.261 introdus prin OSIS83 din 11.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1306]
   
262. Rustam Magomedovich Aselderov
    [Pct.262 introdus prin OSIS134 din 26.12.16, MO2-8/06.01.17 art.13]
    263. BASSAM AHMAD AL-HASRI
    [Pct.263 introdus prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    264. IYAD NAZMISALIH KHALIL
    [Pct.264 introdus prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    265. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
    [Pct.265 introdus prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    266. NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
    [Pct.266 introdus prin OSIS17 din 28.02.17, MO72/07.03.17 art.490]
    B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate cu “ISIL” şi “Al-Qaida”
    1. ABU SAYYAF GROUP
    2. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
    3. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
    4. AL FURQAN
    5. AL-HARAMAIN AFGHANISTAN BRANCH
    6. AL-HARAMAIN ALBANIA BRANCH
    7. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
    8. AL-HARAMAIN BANGLADESH BRANCH
    9. AL-HARAMAIN ETHIOPIA BRANCH
    10. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
    11. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
    12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
    13. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
    14. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)
    15. AL-HARAMAIN THE NETHERLANDS BRANCH
    16. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
    17. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
    18. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
    19. AL-QAIDA
    20. AL-QAIDA IN IRAQ
    21. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
    22. AL RASHID TRUST
    23. ANSAR AL-ISLAM
    24. ARMED ISLAMIC GROUP
    25. ASBAT AL-ANSAR
    26. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
    27. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
    28. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
    29. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
    30. EMARAT KAVKAZ
    31. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
    32. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
    33. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
    34. ISLAMIC ARMY OF ADEN
    35. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
    36. ISLAMIC JIHAD GROUP
    37. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
    38. JAISH-I-MOHAMMED
    39. JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA
    40. JEMAAH ISLAMIYAH
    41. LASHKAR-E-TAYYIBA
    42. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
    43. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
    44. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
    45. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
    46. RABITA TRUST
    47. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
    48. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
    49. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
    50. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
    51. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
    52. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
    53. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
    54. TUNISIAN COMBATANT GROUP
    55. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
    56. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
    57. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
    58. MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO)
    59. ANSAR EDDINE
    60. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
    61. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
    62. JAMA’ATU AHLIS SUNNA LIDDA’AWATI WAL-JIHAD
    63. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
    64. AL MOULATHAMOUN
    65. AL MOURABITOUN
    66. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
    67. ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T)
    68. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
    69. ANSAR AL CHARIA DERNA
    70. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
    71. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
    72. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
    73. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
    74. JUND AL-KHILAFAN IN ALGERIA (JAK-A)
    75. HARAKAT SHAM AL-ISLAM
    [Pct.75 introdus prin OSIS16 din 03.03.16, MO59-67/18.03.16 art.411]

Anexa nr.3
la Ordinul directorului Serviciului
de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
nr. 2 din 15 ianuarie 2016

LISTA
persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa
articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind
aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

    I. Persoane fizice
    1. ABDOLLAHI Hamed
    2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
    3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
    4. ARBABSIAR Manssor
    5. BOUYERI, Mohammed
    6. IZZ-AL-DIN, Hasan
    7. MOHAMMED, Khalid Shaikh
    8. SHAHLAI Abdul Reza
    9. SHAKURI Ali Gholam
    10. SOLEIMANI Qasem
    II. Grupări şi entităţi
    1. „Abu Nidal Organisation” –„ANO” (cunoscută şi sub denumirea de „Fatah Revolutionary Council”, „Arab Revolutionary Brigades”, „Black September” şi „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)
    2. „Al-Aqsa Martyrs’ Brigade”
    3. „Al-Aqsa e.V.”
    4. „Babbar Khalsa”
    5. „Communist Party of the Philippines”, inclusiv „New People’s Army” – „NPA”, Filipine
    6. „Gama’a al-Islamiyya” (cunoscută şi sub denumirea de „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Islamic Group” – „IG”)
    7. „Islami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”)
    8. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”
    9. „Hizballah Military Wing” (cunoscută şi sub denumirea de „Hezbollah Military Wing”, „Hizbullah Military Wing”, „Hizbollah Military Wing”, „Hezballah Military Wing”, „Hisbollah Military Wing”, „Hizbu’llah Military Wing”, „Hizb Allah Military Wing”, „Jihad Council” (şi toate unităţile care-i raportează, inclusiv External Security Organisation))
    10. „Hizbul Mujahideen” – „HM”
    11. „Hofstadgroep”
    [Pct.12 abrogat prin OSIS40 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.756]
    13. „Khalistan Zindabad Force” – „KZF”]
    14. „Kurdistan Workers’ Party” – „PKK” (cunoscut şi sub denumirea de „KADEK”, „KONGRA-GEL”)
    15. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE”
    16. „Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”)
    17. „Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ”
    18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP”
    19. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (cunoscut şi sub denumirea de „PFLP – General Command”)
    [Pct.20 abrogat prin OSIS105 din 05.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1674]
    21. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (cunoscută şi sub denumirea de „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) sau cea de „Dev Sol”), („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”)
    22. „Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”)
    23. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” cunoscută şi sub denumirea de „Kurdistan Freedom Falcons” sau cea de „Kurdistan Freedom Hawks”).