Утратил силу согласно ПМВД253 от 31.07.12, MO177-180/24.08.12 ст.1061; в силу с 24.08.12

    В соответствии с положениями постановлений Правительства №920 от 30.08.2005 года „Об утверждении Перечня разрешений, согласований и сертификатов, выдаваемых центральными административными органами и подведомственными им органами физическим и юридическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности” и №508 от 11.05.2006 года „Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых подразделениями Министерства внутренних дел, и тарифов на них, а также Положения об образовании и расходовании специальных средств этих подразделений” ПРИКАЗЫВАЮ:
    1. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи юридических документов (прилагается).
    2. Предоставить право подписывать юридические документы, выдаваемые управлением информации и оперативных учетов:
    - начальнику управления информации и оперативных учетов,
    - заместителю начальника управления информации и оперативных учетов,
    - начальнику отдела юридических документов.
    3. Начальнику управления информации и оперативных учетов (г-н Ю. Бурка):
    - совместно с главным финансово-экономическим управлением обеспечить перевод и легализацию приказа и приложения;
    - совместно с юридическим управлением обеспечить опубликование приказа и приложения в Официальном мониторе Республики Молдова;
    - довести до сведения органов, физических и юридических лиц, заинтересованных в положениях настоящей Инструкции;
    - обеспечить тиражирование и распространение подразделениям МВД необходимого количества экземпляров приказа и соответствующего приложения;
    - обеспечить исполнение настоящей Инструкции.
    4. Упразднить Приказ МВД №125 от 28.03.2008 года „Об утверждении Инструкции о порядке выдачи юридических документов”.
    5. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

    Министр внутренних дел                     Виктор КАТАН

    № 372. Кишинэу, 12 ноября 2010 г.

    1. Настоящая Инструкция регламентирует порядок приема, регистрации, рассмотрения и учета заявлений о выдаче юридических документов, а также выданных юридических документов.
    Заявления о выдаче юридических документов представляют собой обращения, направляемые физическими или юридическими лицами в целях предоставления в материализованной форме информации, содержащейся в базах данных криминогенного характера, включая Межгосударственный банк данных государств-участников СНГ.
    2. Управление информации и оперативных учетов Министерства внутренних дел (далее именуемое УИОУ) выдает следующие юридические документы (справки):
    - справка об отсутствии/о судимости, выдаваемая для осуществления предпринимательской деятельности,
    - справка об отсутствии/о судимости для физических и юридических лиц,
    - справка о нахождении транспортной единицы в розыске,
    - справка о нахождении транспортной единицы в розыске за границей,
    - справка о проверке юридических лиц за границей.
    3. Справка об отсутствии/о судимости – это официальный документ, которым уполномоченные органы полиции подтверждают наличие или отсутствие уголовных судимостей, сведения о привлечении к уголовной ответственности, а также о нахождении под уголовным преследованием и/или в розыске, с применением норм уголовного права при погашении уголовных судимостей и реабилитации в судебном порядке.
    4. В соответствии с положениями Закона № 3465-XI от 1.09.1989 года о функционировании языков на территории Молдавской ССР, юридические документы, выдаваемые за плату в соответствии с тарифами, установленными в Постановлении Правительства № 508 от 11.05.2006 года „Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых подразделениями Министерства внутренних дел, и тарифов на них, а также Положения об образовании и расходовании специальных средств этих подразделений”, составляются на государственном и русском языках.
    5. Юридические документы, выдаваемые в соответствии с Постановлением Правительства № 920 от 30.08.2005 года “О Списке авторизаций, разрешений и справок, выдаваемых центральными органами государственной власти и подчиненными им органами физическим и юридическим лицам на осуществление предпринимательской деятельности”, с последующими изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства № 480 от 28.04.2007 года, составляются на государственном языке и выдаются в течение 10 дней со дня подачи заявления.
    6. Доходы, получаемые от оказания платных услуг, накапливаются на казначейском счету специальных средств МВД.
    Порядок накопления, использования и учета специальных средств устанавливается Положением о распоряжении специальными средствами публичных учреждений, финансируемых из бюджета, утвержденным Приказом Министерства финансов № 94 от 31.12.2004 года, Инструкцией о ведении бухгалтерского учета в публичных учреждениях, утвержденной Приказом Министерства финансов № 85 от 9.10.1996 года, и Положением о формировании и использовании специальных средств подразделений Министерства внутренних дел, утвержденным Постановлением Правительства № 508 от 11.05.2006 года.
    7. Заявление о выдаче справки об отсутствии/о судимости подается физическим или юридическим лицом в специализированное подразделение управления информации и оперативных учетов. В соответствии с требованиями норм о предоставлении информации, в заявлении о выдаче справки об отсутствии/о судимости физическое лицо указывает свои данные согласно удостоверению личности:
    - фамилию, имя и отчество в именительном падеже;
    - число, месяц и год рождения;
    - место рождения;
    - место жительства;
    - язык, на котором надлежит составить юридический документ;
    - подпись;
    - дату подачи заявления.
    8. Заявление о выдаче справки о транспортных средствах, находящихся в розыске, подается в специализированное подразделение управления информации и оперативных учетов. В соответствии с требованиями норм о предоставлении информации, в заявлении о выдаче справки заявитель указывает свои данные согласно удостоверению личности, предусмотренные в п. 7, и дополнительно прилагает копию регистрационного свидетельства транспортного средства.
    9. Заявления заполняются разборчиво, печатными буквами, отдельно для каждого лица или транспортного средства.
    10. Лица, желающие получить справку об отсутствии/о судимости на предыдущую фамилию, заполняют отдельные заявления на каждую из своих предыдущих фамилий, к которым прилагают копии подтверждающих документов (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.д.) и соответствующие платежные документы для каждого заполненного заявления.
    11. К заявлению, поданному юридическим лицом, в обязательном порядке прилагается копия сертификата регистрации правовой единицы, заверенная печатью юридического лица.
    12. К заявлению о выдаче справки об отсутствии/о судимости для осуществления предпринимательской деятельности (согласно Постановлению Правительства № 920 от 30.08.2005 года) в обязательном порядке прилагаются:
    - копия сертификата регистрации юридического лица, или, в зависимости от случая, предпринимательского патента;
    - справка, подписанная руководителем юридического лица, с оттиском его печати, которой подтверждается, что соответствующее лицо является сотрудником предприятия, с указанием цели выдачи справки об отсутствии/о судимости.
    13. К исполнению принимаются только заявления, представленные:
    - заявителем (при предъявлении удостоверения личности);
    - законным представителем заявителя (при предъявлении оригинала и копии нотариально заверенной доверенности).
    14. Заявители оплачивают стоимость юридического документа через банковские учреждения.
    15. После осуществления платежа первый экземпляр квитанции остается в банке, а второй прилагается к заявлению.
    16. Заявления и платежные чеки принимаются и проверяются ответственным сотрудником отдела юридических документов УИОУ.
    17. При приеме заявлений ответственный сотрудник должен проверить соответствие данных, указанных в заявлении, документу удостоверяющему личность (паспорту, удостоверению личности), а для справок о транспортных средствах, находящихся в розыске, - техпаспорту транспортного средства. В случае необходимости ответственный сотрудник обязан предоставить соответствующие консультации.
    18. Лицу, представившему заявление, немедленно выдается талон о получении заявления, в котором указываются время регистрации, дата и время, когда будет выдана справка об отсутствии/о судимости.
    19. Заявления регистрируются в Журнале учета заявлений о выдаче юридических документов.
    20. В случае оформления справок об отсутствии/о судимости заявления передаются в отдел идентификации УИОУ для проверки по пофамильной картотеке, а в случае оформления справок о транспортных средствах, находящихся в розыске, заявления передаются в отдел информационного обеспечения УИОУ для проверки в Центральном банке данных и Межгосударственном банке данных государств-участников СНГ.
    21. Проверка по пофамильной картотеке осуществляется в целях получения необходимой информации о лице, желающем получить справку об отсутствии/о судимости, включая информацию о его задержании по подозрению в совершении правонарушений, предъявлении обвинений, арестах, приговорах, пересмотрах приговоров, местах и сроках отбытия наказания, освобождении, смерти в местах лишения свободы, побеге из мест лишения свободы, из-под ареста, об объявлении в розыск, о помиловании, амнистии и т.д.
    В процессе проверки заявления и принятия решения о выдаче справки об отсутствии/о судимости принимаются во внимание данные, имеющиеся по каждому конкретному лицу как у органов правопорядка Республики Молдова, так и у органов правопорядка других стран.
    22. Данные из пофамильной картотеки излагаются на обратной стороне заявления отчетливо и без сокращений. Неясные сведения, содержащиеся в учетных карточках, уточняются перед выдачей.
    В случае, если в отношении лица, обращающегося за получением справки об отсутствии/о судимости, имеются сведения о привлечении к уголовной ответственности или предыдущих судимостях, указываются инстанция, дата вынесения приговора, статья Уголовного кодекса и ее часть, назначенное наказание и последующие изменения приговора.
    23. В случае, если информация относится к проверяемому лицу, в результатах проверки делается следующая пометка:
    “имеются данные в отношении...”
    24. В случае, если в учетной карточке отсутствуют сведения о судимостях проверяемого лица, на обороте заявления ставится печать с указанием кода, подписи исполнителя и даты проверки:

    25. Результаты проверки транспортного средства излагаются ответственным лицом отдела информационного обеспечения УИОУ в справке установленного образца, которая подписывается и регистрируется в учетных журналах подразделения. Справка передается в отдел юридических документов УИОУ для составления проекта справки о транспортных средствах, находящихся в розыске.
    26. Юридические документы составляются на основании проверенных заявлений или справок, передаваемых в отдел юридических документов.
    27. Юридические документы составляются на бумаге формата A5 со знаками специальной защиты. Модель бумаги утверждается приказом министра внутренних дел.
    28. Лицу, не привлекавшемуся к уголовной ответственности и, соответственно, не имеющему судимостей, включая лиц, в отношении которых орган уголовного преследования или судебная инстанция приняли решение на основании ст. 3 ч. 2 УК (в редакции 1961 года) или, в зависимости от случая, ст. 50 УК (в редакции 2002 года), выдается справка об отсутствии судимости следующего содержания:
    - для физического лица:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. _________(NPP)_______, născut(ă) la __data, luna, anul naşterii_, originar(ă) din __(localitatea, raionul, ţara)__, nu a fost tras(ă) la răspundere penală şi nu are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова, гр. _________(Ф.И.О.)_____, родившийся(аяся) __число, месяц, год рождения_, уроженец(ка) __(местность, район, страна)__, не привлекался(ась) к уголовной ответственности и не имеет судимостей. Не находится в розыске на территории Республики Молдова»;
    - для юридического лица:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, __datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)_, nu a fost tras(ă) la răspundere penală şi nu are antecedente penale pe teritoriul Republicii Moldova.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова, __основные данные юридического лица (название, регистрационный номер, дата регистрации и фискальный код или IDNO)_, не привлекался(ась) к уголовной ответственности и не имеет судимостей на территории Республики Молдова».
    29. Лицу, привлекавшемуся к уголовной ответственности и отбывшему наказание, но в соответствии со ст. 54 УК (в редакции 1961 года) или, в зависимости от случая, ст. 111 УК (в редакции 2002 года), считающемуся не имеющим судимости, выдается справка об отсутствии судимости следующего содержания:
    - для физического лица:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. _________(NPP)_______, născut(ă) la __data, luna, anul naşterii_, originar(ă) din __(localitatea, raionul, ţara)__, a fost tras(ă) la raspundere penală şi nu are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова, гр. _________(Ф.И.О.)_____, родившийся(аяся) __число, месяц, год рождения_, уроженец(ка) __(местность, район, страна)__, привлекался(лась) к уголовной ответственности и не имеет судимостей. Hе находится в розыске на территории Республики Молдова.»;
    - для юридического лица:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, __datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)_, a fost trasă la răspundere penală şi nu are antecedente penale.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова, __основные данные юридического лица (название, регистрационный номер, дата регистрации и фискальный код или IDNO)_, привлекалось к уголовной ответственности и не имеет судимостей».
    30. В случае, если лицо ранее было судимо, срок погашения судимости рассчитывается следующим образом:
    - если лицо было осуждено за совершение правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом в редакции 1961 года, то к нему применяются положения ст. 54 „Погашение судимости” согласно УК в редакции 1961 года;
    - если лицо было осуждено за совершение правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом в редакции 2002 года, то к нему применяются положения ст. 111 „Погашение судимости” согласно УК в редакции 2002 года.
    31. Физическому лицу, ранее осужденному и отбывшему наказание, но которое согласно положениям ст. 54 УК (в редакции 1961 года) или, в зависимости от случая, ст. 111 УК (в редакции 2002 года) считается имеющим судимость, выдается справка следующего содержания на государственном языке:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. ___(NPP)___, născut(ă) la __data, luna, anul naşterii__, originar(ă) din __(localitatea, raionul, ţara)__, are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova».
    32. Юридическому лицу, которое было осуждено и согласно ст. 111 УК (в редакции 2002 года) считается имеющим судимость, выдается справка следующего содержания на государственном языке:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, __datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)_, are antecedente penale».
    33. Лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, до принятия окончательного решения по делу выдается справка следующего содержания на государственном языке:
    - для физических лиц:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, cet. _________(NPP)_______, născut(ă) la __data, luna, anul naşterii_, originar(ă) din __(localitatea, raionul, ţara)__, nu are antecedente penale. Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent dispunem de informaţia, că cet. ___(NPP)___, născut(ă) la __data, luna, anul naşterii_, în prezent se află sub urmărire penală»;
    - для юридических лиц:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, __datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)_ nu are antecedente penale.
    Concomitent dispunem de informaţia, că __datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO) în prezent se află sub urmărire penală».
    34. Лицам, обращающимся за справкой об отсутствии/о судимости на территории Республики Молдова и какой-либо другой страны СНГ, выдаются, в зависимости от случая, справки с одним из текстов, предусмотренных в пунктах 28, 29, 31, 33, с указанием базы данных, посредством которой лицо было проверено, отсутствия или наличия уголовных судимостей и/или нахождения в розыске на территории обоих государств.
    35. В отношении транспортных средств, не состоящих в розыске, выдаются справки следующего содержания:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, _(marca, numărul motorului şi caroseriei unităţii de transport), nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова, ___(марка, номер двигателя и кузова транспортного средства) , не находится в розыске на территории Республики Молдова».
    36. В соответствии с положениями Постановления Правительства № 508 от 11.05.2006 года „Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых подразделениями Министерства внутренних дел, и тарифов на них, а также Положения об образовании и расходовании специальных средств этих подразделений”, справки в отношении транспортных средств, состоящих в розыске на территории Республики Молдова и государств-участников СНГ, выдаются на государственном и русском языках.
    В отношении транспортных средств, не состоящих в розыске на территории Республики Молдова и государств-участников СНГ, выдаются справки следующего содержания:
    «Conform datelor MAI al Republicii Moldova, _(marca, numărul motorului şi caroserii unităţii de transport), nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor-membre ale CSI.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова, _(марка, номер двигателя и кузова транспортного средства), не находится в розыске на территории Республики Молдова и стран-участниц СНГ».
    37. Юридические документы составляются автоматизированно, с использованием компьютерной техники, на специальных бланках с защитными знаками, символами МВД (слева слова „Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova”, справа „Министерство внутренних дел Республики Молдова”), в центре – Государственный Герб Республики Молдова. В зависимости от случая, юридические документы заверяются мокрой печатью, другими печатями с символикой Республики Молдова, с надписью „Pentru certificate de cazier judiciar”, на государственном и английском языках.
    38. В правой верхней части юридического документа, под бланком Министерства внутренних дел Республики Молдова указываются данные заявителя:
    - фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица;
    - страна проживания/юридический адрес;
    - место жительства/юридический адрес.
    Ниже указываются наименование юридического документа (CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR или CERTIFICAT – СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ/О СУДИМОСТИ или СПРАВКА) и один из текстов, предусмотренных в пунктах 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 или 36 настоящей Инструкции.
    39. В верхней левой части юридического документа указываются:
    - код справки об отсутствии/о судимости/справки и дата составления;
    - серия и порядковый номер;
    - тарифный код справки, пол заявителя и число непогашенных судимостей (через точки).
    40. В нижней части указывается должность, фамилия и имя начальника УИОУ. В левой части справки об отсутствии/о судимости/справки указывается срок действия документа.
    41. Срок действия юридического документа составляет 3 месяца со дня выдачи.
    42. В нижней части, в центре, указывается фраза “КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! ВНИМАНИЕ! Данные персонального характера, обработанные в соответствии с Законом № 17/2007”.
    43. В справке об отсутствии/о судимости, выдаваемой юридическому лицу, в правой части, под символикой МВД, указывается наименование юридического лица-заявителя, а под словами “CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR”, в зависимости от случая, один из текстов, предусмотренных пунктами 27, 28, 31 или 32, с указанием данных лица, на имя которого был затребован юридический документ.
    44. Справка об отсутствии/о судимости, выдаваемая для осуществления предпринимательской деятельности, действительна на дату выдачи, согласно главе VIII п.1 Списка авторизаций, разрешений и справок, выдаваемых органами центральной власти и подчиненными им органами юридическим и физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства № 920 от 30.08.2005 года.
    45. В справках об отсутствии/о судимости для осуществления предпринимательской деятельности дополнительно указывается следующий текст:
    - под словами “CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR”: “Eliberat pentru practicarea activităţii antreprenoriale”;
    - в левом углу, под сроком действия юридического документа: “Temei: Hotărîrea Guvernului № 920 din 30.08.2005”.
    46. Юридические документы, заявления и квитанции об оплате проверяются начальником или заместителем начальника отдела юридических документов УИОУ. После проверки они предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, на подпись и заверение печатью УИОУ с Государственным Гербом Республики Молдова и/или другими печатями с реквизитами УИОУ.
    47. Оформленные юридические документы выдаются заявителям сотрудниками отдела юридических документов УИОУ. При выдаче юридического документа ответственное лицо сверяет данные заявителя с документами, удостоверяющими личность.
    48. Канцелярии районных комиссариатов полиции уполномочены принимать от граждан заявления и квитанции для выдачи справок об отсутствии/о судимости в течение 10 дней в строгом соответствии с положениями настоящей Инструкции.
    49. Сведения о лицах, обращавшихся за справками об отсутствии/о судимости, обобщаются в ведомостях, которые архивируются в номенклатурных делах и хранятся в соответствии с нормативными актами МВД.
    50. Заявления, послужившие основаниями для выдачи справок об отсутствии/о судимости, вместе с квитанциями систематизируются, архивируются и хранятся в течение всего срока действия справки об отсутствии/о судимости.
    51. По истечении срока хранения заявлений, являющихся основанием для выдачи справок об отсутствии/о судимости (3 месяца), они подлежат уничтожению. Уничтожение заявлений осуществляется специальной комиссией, сформированной из представителей УИОУ, с составлением соответствующего протокола.