    MODIFICAT
    OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17
    OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14
    EMO216 din 19.10.12, MO216-220/19.10.12, pag.80

    NOTĂ:
    Numele semnatarului ordinului se va citi „Nicolae Vicol” prin EMO216 din 19.10.12, MO216-220/19.10.12, pag.80

    În temeiul articolelor 133 alin. (1) lit. c) şi 226 alin. (2) ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în legătură cu punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE) între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (Ordinul IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012),

ORDON:

    1. Se aprobă formularele:
    - „Citaţie bancară electronică” (anexa nr. 1);
    - „Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare” (anexa nr. 2);
    - „Informaţie privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate” (anexa nr. 3).
    2. Se stabileşte, că perioada pentru care se va solicita informaţia în cadrul unei citaţii bancare electronice nu va depăşi un an calendaristic.
    2¹. La solicitarea informaţiei pentru persoana fizică-cetăţean, în Citaţia bancară electronică nu este obligatorie completarea informaţiei despre conturile bancare ale acestuia. În acest caz instituţia financiară va prezenta informaţia pe toate conturile bancare ale persoanei fizice-cetăţean.
    [Pct.2¹ introdus prin OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14]
    3. Se abrogă Ordinul IFPS nr. 385 din 1 iunie 2012.
    4. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                   Nicolae VICOL

    Nr. 982. Chişinău, 26 septembrie 2012.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17]
    [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17]
    [Anexa nr.3 în redacţia OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14]

OIFPSM982/2012 ID intern unic: 345032 Версия на русском	Fişa actului juridic
Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 982 din 26.09.2012
cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215 art Nr : 1218
MODIFICAT OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17 OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14 EMO216 din 19.10.12, MO216-220/19.10.12, pag.80 NOTĂ: Numele semnatarului ordinului se va citi „Nicolae Vicol” prin EMO216 din 19.10.12, MO216-220/19.10.12, pag.80 În temeiul articolelor 133 alin. (1) lit. c) şi 226 alin. (2) ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în legătură cu punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE) între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (Ordinul IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012), ORDON: 1. Se aprobă formularele: - „Citaţie bancară electronică” (anexa nr. 1); - „Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare” (anexa nr. 2); - „Informaţie privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate” (anexa nr. 3). 2. Se stabileşte, că perioada pentru care se va solicita informaţia în cadrul unei citaţii bancare electronice nu va depăşi un an calendaristic. 2¹. La solicitarea informaţiei pentru persoana fizică-cetăţean, în Citaţia bancară electronică nu este obligatorie completarea informaţiei despre conturile bancare ale acestuia. În acest caz instituţia financiară va prezenta informaţia pe toate conturile bancare ale persoanei fizice-cetăţean. [Pct.2¹ introdus prin OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14] 3. Se abrogă Ordinul IFPS nr. 385 din 1 iunie 2012. 4. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL PRINCIPAL DE STAT Nicolae VICOL Nr. 982. Chişinău, 26 septembrie 2012. anexa nr.1 [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17] [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14] anexa nr.2 [Anexa nr.2 în redacţia OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17] anexa nr.3 [Anexa nr.3 în redacţia OIFPS211 din 24.02.17, MO78-84/17.03.17 art.585; în vigoare 17.03.17] [Anexa nr.3 în redacţia OIFPS03 din 03.01.14, MO9-13/17.01.14 art.72; în vigoare 17.01.14]