HBNC201/2013
ID intern unic:  350800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  17.10.2013
cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 1875
   În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11, 51 şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
   1. Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1) În tot textul instrucţiunii, inclusiv în anexe:
   a) sintagma „banca licenţiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă, cu excepţia pct.3.5 şi 5.5;
   b) cuvintele „aferent comerţului internaţional” şi „aferente comerţului internaţional” se substituie cu cuvîntul „comercial” şi, respectiv, „comerciale”, cu excepţia pct.2.5 lit.a);
   c) cuvîntul „valuta” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvîntul „moneda” la forma gramaticală respectivă;
   d) cuvintele „un anumit gen de activitate” se substituie cu cuvintele „o anumită activitate”.
   2) Preambulul instrucţiunii se exclude.
   3) La secţiunea 1:
   a) primul alineat va avea următorul cuprins:
   „În prezenta instrucţiune se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), denumită în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:”;
   b) punctul 1.1 va avea următorul cuprins:
   „1.1. Angajamente externe - totalitatea obligaţiilor directe şi condiţionale, care derivă din împrumuturile /creditele şi garanţiile acordate de către nerezidenţi în favoarea rezidenţilor şi de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor, denumite în continuare – „împrumuturi /credite externe” şi „garanţii externe”, care cuprind:
   a) împrumuturi /credite în cadrul investiţiilor directe specificate la art.7 alin.(3) lit.c) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
   b) împrumuturi /credite comerciale specificate la art.10 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
   c) împrumuturi /credite financiare specificate la art.11 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
   d) împrumuturi cu caracter personal specificate la art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
   e) garanţii specificate la art.12 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.”;
   c) punctele 1.2 – 1.9 se abrogă;
   d) punctele 1.10 – 1.12 vor avea următorul cuprins:
   „1.10. Persoane fizice rezidente – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
   1.11. Persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
   1.12. Persoane juridice rezidente - rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.”;
   e) secţiunea se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
   „Noţiunile de „cont” şi „prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR)” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177, (în continuare - Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare).”.
   4) La punctul 2.1:
   a) litera a) va avea următorul cuprins:
   „a) stabileşte cerinţe faţă de notificaţie şi cererea de eliberare a autorizaţiei, precum şi lista documentelor care se anexează la acestea;”;
   b) literele b) şi c), după cuvîntul „reglementează” se completează cu cuvintele „condiţiile şi”;
   c) litera d) se completează în final cu textul „notificate /autorizate”.
   5) Punctul 2.2. se abrogă.
   6) La punctul 2.3, textul „conform prevederilor prezentei Instrucţiuni” se substituie cu textul „conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008”, în ambele cazuri.
   7) Punctul 2.4 va avea următorul cuprins:
   „2.4. Regimul de notificare nu se aplică angajamentelor externe dacă acestea cad sub incidenţa Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
   Regimul de autorizare nu se aplică angajamentelor externe în care participant la operaţiuni este Ministerul Finanţelor sau Banca Naţională a Moldovei, precum şi angajamentelor externe efectuate din contul mijloacelor bugetului public naţional.”.
   8) La punctul 2.5:
   a) la litera a), textul „cu dobîndă aferente comerţului internaţional” se substituie cu textul „comerciale cu dobîndă”, iar textul „de către factor” se substituie cu textul „de către factorul nerezident”;
   b) la litera b) subpunctul (i), textul „(în scopul dirijării lichidităţii băncii)” se exclude.
   9) Punctul 2.6:
   a) la litera a) subpunctul (i), textul „(în scopul dirijării lichidităţii băncii)” se exclude, iar cuvintele „mai mic de” se substituie cu cuvintele „ce nu depăşeşte”;
   b) după litera a) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
   „a1) împrumuturilor în cadrul operaţiunilor cu caracter personal (de la persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidente) în sumă ce depăşeşte 1000 de euro (sau echivalentul lor);”;
   c) litera b) va avea următorul cuprins:
   „b) garanţiilor acordate de către garantul rezident (altul decît banca licenţiată) în favoarea nerezidentului:
   (i) la tranzacţia de bază dintre nerezidenţi;
   (ii) sub formă de depozit de garanţie.”.
   10) După punctul 2.6 se completează cu punctul 2.61 cu următorul cuprins:
   „2.61. În calitate de rezidenţi care efectuează operaţiuni valutare aferente angajamentelor externe menţionate la pct.2.5 şi 2.6 se consideră şi rezidenţii care, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanţă, preluării datoriei, altor temeiuri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novaţiei), devin contrapărţi la operaţiuni valutare aferente angajamentelor externe.”.
   11) La punctul 3.2, litera b) se completează în final cu textul: „(debitorul la tranzacţia de bază)”.
   12) Punctul 3.3:
   a) la litera a), textul „în baza contractului respectiv” se substituie cu textul „în scopul achitării datoriilor faţă de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern”;
   b) după litera b) se completează cu literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:
   „b1) în cazul în care rezidentul primeşte împrumutul /creditul prin transferarea directă de către creditorul nerezident a sumelor respective în favoarea persoanelor cu care rezidentul urmează să se achite din contul împrumutului /creditului în cauză - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăţi /transfer în scopul achitării datoriilor faţă de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;
   b2) în cazul în care rezidentul, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanţă, preluării datoriei sau altor temeiuri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novaţiei), devine debitor la împrumutul /creditul extern supus notificării - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăţi /transfer în scopul achitării datoriilor faţă de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;”;
   c) la litera c), textul „şi b)” se substituie cu textul „– b2)”, cuvîntul „utilizarea” se substituie cu cuvîntul „efectuarea”, iar după cuvintele „de către rezident a” litera se completează cu textul „primei plăţi /transfer cu utilizarea”.
   13) La punctul 3.4, textul „conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu textul „potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008”.
   14) La punctul 3.7 literele a) şi b), textul „ , 4” se exclude.
   15) Punctul 4.2 se completează în final cu punctele
   e) – f) cu următorul cuprins:
   „e) documentele aferente angajamentului extern supus notificării conţin clauze care contravin prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008;
   f) documentele prezentate conţin informaţii neautentice sau contradictorii.”.
   16) Punctul 4.6 ultimul alineat, după cuvîntul „poate” se completează cu textul „modifica conţinutul anexei la notificaţie şi /sau”.
   17) Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:
   „5.3. Autorizaţia urmează a fi obţinută de către rezident pînă la efectuarea operaţiunii valutare respective.”.
   18) La punctul 5.4, textul „conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu textul „potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008”.
   19) La punctul 5.7 literele a) şi b), textul „ , 4” se exclude.
   20) Punctul 6.3:
   a) litera c), după cuvîntul „creditelor” se completează cu textul „/garanţiilor”;
   b) litera e) se completează la început cu textul „neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare, inclusiv”.
   21) Punctul 6.6 ultimul alineat, după cuvîntul „poate” se completează cu textul „modifica conţinutul autorizaţiei, anexei la autorizaţie şi /sau”.
   22) Denumirea capitolului III se completează în final cu textul „notificate /autorizate”.
   23) Secţiunea 7 va avea următorul cuprins:
   „Secţiunea 7. Prevederi generale
   7.1. Prezentul capitol reglementează particularităţile aferente efectuării de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a plăţilor şi transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate /autorizate, în special cerinţele faţă de notificaţiile /autorizaţiile care se prezintă la prestatorii SPR şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR.
   7.2. Plăţile /transferurile reglementate de prezentul capitol se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare aferente plăţilor şi transferurilor din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, precum şi conform prevederilor prezentului capitol.
   7.3. În cazul în care plăţile /transferurile aferente angajamentelor externe se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18.05.2012) şi, în funcţie de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcţie de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operaţiunii valutare nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a notificaţiei /autorizaţiei şi a documentelor justificative, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne.
   7.4. În cazul indicat la pct.7.3 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operaţiunea valutară respectivă deţine notificaţia /autorizaţia respectivă şi că plata /transferul se efectuează conform cerinţelor notificaţiei /autorizaţiei în cauză. Înscrierile respective în anexa la notificaţie /autorizaţie se efectuează în termenul convenit între prestatorul SPR şi rezidentul respectiv.
   7.5. Reglementările interne indicate la pct.7.3 vor stabili acţiunile /termenele /procedurile /modalităţile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR şi /sau clienţii acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei valutare, inclusiv a cerinţelor autorizaţiilor.”.
   24) Denumirea secţiunii 8 va avea următorul cuprins:
   „Secţiunea 8. Cerinţe faţă de notificaţiile /autorizaţiile care se prezintă la prestatorii SPR şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR”.
   25) Punctul 8.1 se abrogă.
   26) La punctul 8.2:
   a) la primul alineat, textul „ , suplimentar la documentele confirmative” se substituie cu textul „ în favoarea nerezidentului”;
   b) la alineatul al doilea:
    textul „suplimentar la documentele confirmative” se substituie cu textul „la efectuarea de către rezident a plăţii /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului”;
   alineatul se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În cazul în care Banca Naţională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizaţie, acestea se prezintă în original împreună cu autorizaţia.”.
   27) Punctele 8.3 şi 8.4 vor avea următorul cuprins:
   „8.3. Notificaţia /autorizaţia se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării plăţii /transferului în cadrul angajamentului extern respectiv, cu excepţia cazului prevăzut la pct.7.3.
   8.4. Prestatorii SPR, prin intermediul cărora rezidenţii efectuează în favoarea nerezidenţilor plăţi /transferuri în cadrul angajamentelor externe notificate /autorizate, sînt obligaţi să verifice cel puţin:
   a) existenţa în solicitarea în scris respectivă a numărului şi a datei notificaţiei /autorizaţiei;
   b) corespunderea datelor indicate în notificaţia /autorizaţia (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente angajamentului extern notificat /autorizat (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
   c) corespunderea datelor indicate în solicitarea în scris respectivă cu datele indicate în notificaţie /autorizaţie (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) şi în documentele justificative aferente angajamentului extern notificat /autorizat (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
   d) dacă, la rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, suma tuturor rambursărilor aferente sumei de bază nu depăşeşte suma tuturor tragerilor sau, în cazul acordării împrumutului /creditului, dacă suma tuturor tragerilor nu depăşeşte suma indicată în autorizaţie (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) şi în documentele justificative aferente angajamentului extern autorizat (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
   e) dacă documentele justificative sînt prezentate conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.”.
   28) La punctul 8.5:
   a) la prima propoziţie, cuvîntul „confirmative” se substituie cu cuvîntul „justificative”;
   b) a doua propoziţie se completează în final cu textul
   „ , care va conţine modificările /completările respective”.
   29) La punctul 8.6:
   a) în prima propoziţie, cuvintele „La efectuarea” se substituie cu textul „Dacă prezenta Instrucţiune nu prevede altceva, la momentul efectuării de către rezident în favoarea nerezidentului a”, cuvîntul „banca” se substituie cu sintagma „prestatorul SPR”;
   b) în propoziţia a doua, cuvîntul „băncii” se substituie cu sintagma „prestatorului SPR” în ambele cazuri.
   30) La punctul 8.7, cuvîntul „băncii” se substituie cu sintagma „prestatorului SPR”, iar cuvîntul „bancă” se substituie cu sintagma „prestatorul SPR”.
   31) Denumirea secţiunii 9 va avea următorul cuprins:
   „Secţiunea 9. Particularităţile efectuării de către prestatorii SPR a plăţilor /transferurilor aferente angajamentelor externe notificate /autorizate”.
   32) Punctul 9.1 se abrogă.
   33) La punctul 9.2:
   a) în prima propoziţie, cuvîntul „banca” se substituie cu textul „la momentul efectuării plăţii /transferului respectiv prestatorul SPR”;
   b) în propoziţia a doua, cuvintele „este obligată” se substituie cu cuvintele „este obligat”.
   34) Punctul 9.3, după cuvintele „angajamentului extern” se completează cu textul „notificat /autorizat”, iar textul „7.6 lit.a) şi c), 8.4. lit.a) şi c)” se substituie cu textul „8.4. lit.b) –d)”.
   35) După punctul 9.3 se completează cu punctele 9.4 şi 9.5 cu următorul cuprins:
   „9.4. În cazul efectuării de către prestatorul SPR a operaţiunii valutare notificate /autorizate proprii prin contul său deschis la alt prestator SPR, notificaţia /autorizaţia urmează a fi prezentată la prestatorul SPR în care este deschis contul. În acest caz se aplică, respectiv, prevederile pct.8.2 – 8.7.
   9.5. Originalele notificaţiilor /autorizaţiilor, inclusiv ale amendamentelor la acestea (dacă există), se păstrează la prestatorul SPR conform reglementărilor interne stabilite de către acest prestator SPR în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.”.
   36) La punctul 10.1 primul alineat, prima propoziţie după cuvintele „conform angajamentului extern” se completează cu textul „supus notificării /autorizării”, precum şi se completează în final cu textul „în termenul convenit între prestatorul SPR şi rezident, dacă prezenta instrucţiune nu prevede altceva”.
   37) Punctul 12.1 va avea următorul cuprins:
   „12.1. Dispoziţia rezidentului ce ţine de efectuarea plăţilor /transferurilor cu utilizarea mijloacelor băneşti primite de la nerezident conform angajamentului extern supus notificării se execută de către prestatorul SPR dacă acesta are dovezi obţinute de la rezidentul respectiv că acesta deţine notificaţia luată la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei.”.
   38) Punctele 12.2 – 12.4 se abrogă.
   39) Anexa nr.1:
   a) la punctul 2, textul „unui anumit gen de activitate” se substituie cu textul „unei anumite activităţi”, iar cuvîntul „patenta” se substituie cu textul „de exemplu, patenta”;
   b) punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
   „3. Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document.
   4. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document.”;
   c) la punctul 5:
   unicul alineat va avea următorul cuprins:
   „Extrasul din Registrul de stat eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, care corespunde situaţiei curente şi care include, în funcţie de categoria rezidentului, informaţia privind denumirea /numele şi prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii (asociaţii), cotele de participare ale fondatorilor (asociaţilor), genurile de activitate - pentru persoanele care prezintă documentul indicat la pct.3 din prezenta anexă.”;
    punctul se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
   „În cazul în care persoana juridică rezidentă este societate pe acţiuni şi extrasul menţionat din registru nu conţine informaţia privind acţionarii şi cotele de participare ale acestora, suplimentar se prezintă extrasul din registrul acţionarilor societăţii pe acţiuni în cauză, care urmează să conţină numele (denumirea) acţionarilor care deţin cel puţin 10 la sută din capitalul social al societăţii pe acţiuni, numărul de acţiuni deţinute şi cota-parte a fiecărui acţionar menţionat al acestei societăţi pe acţiuni.”;
   textul Notei se exclude;
   d) la punctul 6, textul „care se înregistrează la alte organe de stat” se substituie cu textul „cărora potrivit legislaţiei nu li se eliberează extrasul indicat la pct.5 din prezenta anexă”;
   e) punctele 7 – 9 vor avea următorul cuprins:
   „7. Contractul în baza căruia apare relaţia de împrumut / credit extern (cu modificări şi completări, dacă acestea există).
   8. Documentul în baza căruia apare relaţia de garanţie externă (cu modificări şi completări, dacă acestea există).
   9. Contractul în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei externe (de exemplu: contract de credit, contract de vînzare - cumpărare).”.
   40) La anexa nr.2, Modul de completare a notificaţiei cu privire la împrumutul /creditul extern, indicatorul „numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului”, textul „în cazul în care la data prezentării notificaţiei rezidentul nu este obligat, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine IDNO” se exclude.
   41) La anexa nr.4, Modul de completare a notificaţiei cu privire la garanţia externă:
   a) la indicatorul „numărul de identificare de stat/codul fiscal al ordonatorului de garanţie”, textul „în cazul în care la data prezentării notificaţiei rezidentul nu este obligat, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine IDNO” se exclude;
   b) la indicatorul „contractul de bază”, textul „între ordonatorul de garanţie rezident şi beneficiarul de garanţie rezident care a stat la baza emiterii garanţiei externe” se substituie cu textul „în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei externe”.
   42) La anexa nr.7, Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe, indicatorul „contractul de bază”, textul „între ordonatorul de garanţie nerezident şi beneficiarul de garanţie nerezident, care stă la baza emiterii garanţiei externe” se substituie cu textul „în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei externe”.
   43) La anexa nr.12, textul „În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării garanţiei externe garantul este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei garanţia externă semnată.” se exclude.
   2. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.739 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1) În tot textul regulamentului, cu excepţia punctului 2 lit.b), d) şi e), punctului 61, punctului 106 litera e), punctelor 110, 112, 114, punctului 125 subpunctul 3) litera b), capitolului IV din titlul III, ultimei propoziţii din punctul 173, sintagma „banca licenţiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă.
   2) Punctul 1:
    a) după litera a) se completează cu literele a1) – a3) cu următorul cuprins:
   „a1) cont – noţiune generică care include contul bancar şi contul de plăţi, dacă din sensul prevederii nu rezultă altceva;
   a2) cont bancar – cont definit astfel de Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218 – 223, art.474), care include şi contul de plăţi care se deschide la banca licenţiată în calitatea acesteia de prestator de servicii de plată şi de emitent de monedă electronică conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193 – 197, art.661), denumită în continuare – Legea nr.114 din 18.05.2012);
   a3) cont de plăţi - cont de plăţi definit de Legea nr.114 din 18.05.2012;”;
   b) la litera b), cuvintele „corespund cerinţelor” se substituie cu cuvintele „care sînt”;
   c) litera i) se completează în final cu textul „/solicitări în scris”;
   d) după litera i) se completează cu literele i1) şi i2) cu următorul cuprins:
   „i1) prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi (prestatori SPR nebancari) – persoane juridice (altele decît băncile licenţiate, Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat) care, potrivit Legii nr.114 din 18.05.2012, au dreptul de a presta servicii de plată;
   i2) prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR) – persoane juridice care, potrivit Legii nr.114 din 18.05.2012, au dreptul de a presta servicii de plată şi care în sensul prezentului regulament includ băncile licenţiate şi prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi;”.
   3) La punctul 2:
   a) litera a) va avea următorul cuprins:
   „a) unele particularităţi aferente conturilor deschise la prestatorii SPR, utilizate în cadrul operaţiunilor valutare;”;
   b) la literele b) şi d), cuvintele „băncile licenţiate” se substituie cu cuvintele „intermediul prestatorilor SPR”;
   c) litera e) se completează în final cu cuvintele „şi prestatorii SPR nebancari”.
   4) După punctul 3 se completează cu punctele 31 – 34 cu următorul cuprins:
   „31. Prezentul regulament stabileşte reguli generale aferente efectuării operaţiunilor valutare prin /de către prestatori SPR, care se aplică de către prestatori în funcţie de activităţile permise acestora conform actelor legislative care reglementează activitatea lor, precum şi ţinînd cont de particularităţile aferente acestor activităţi stabilite de actele legislative în cauză.
   32. Dacă altceva nu este stabilit în prezentul regulament, prevederile acestuia aferente efectuării operaţiunilor valutare prin intermediul /de către prestatori SPR nebancari se aplică, în modul corespunzător, şi în cazul efectuării operaţiunilor valutare prin /de către emitenţii de monedă electronică rezidenţi în legătură cu emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică.
   33. Dacă altceva nu este prevăzut de prezentul regulament, prevederile acestuia aferente efectuării operaţiunilor valutare prin intermediul /de către prestatori SPR nebancari sunt stabilite pentru prestatorii în cauză în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenţi de monedă electronică.
   34. Prevederile prezentului regulament aferente efectuării operaţiunilor valutare prin intermediul /de către furnizorii serviciilor poştale în calitatea lor de prestatori de servicii de plată se aplică, în modul corespunzător, şi în cazul efectuării prin intermediul /de către aceşti furnizori a operaţiunilor valutare prin schimbul de mandate poştale.”.
   5) Punctul 4, după cuvîntul „terorismului” se completează cu textul „ , în domeniul prestării serviciilor de plată şi emiterii monedei electronice, în domeniul serviciilor poştale etc.”.
   6) Punctul 7 se abrogă.
   7) La punctul 12, litera b) va avea următorul cuprins:
   „b) alte documente se prezintă în formă electronică, fiind autentificate în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că documentul prezentat în formă electronică a parvenit de la clientul respectiv şi este autentic.”.
   8) La punctul 16 cuvintele „pot elabora reglementări” se substituie cu cuvintele „elaborează reglementări”.
   9) După punctul 16 se completează cu punctele 161 şi 162 cu următorul cuprins:
   „161. În cazul în care operaţiunile valutare se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18.05.2012) şi, în funcţie de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcţie de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operaţiunii valutare nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a documentelor prevăzute de prezentul regulament, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne.
   162. Reglementările interne indicate la pct. 161 vor stabili acţiunile /termenele /procedurile /modalităţile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR şi /sau clienţii acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei valutare, inclusiv a cerinţelor autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.”.
   10) La titlul I, denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:
   „Capitolul II. Unele particularităţi aferente conturilor deschise la prestatorii SPR, utilizate în cadrul operaţiunilor valutare”.
   11) Punctul 17 va avea următorul cuprins:
   „17. La deschiderea şi administrarea conturilor clienţilor, prestatorii SPR determină statutul de rezident sau nerezident (conform legislaţiei valutare) a persoanelor pe numele cărora sînt deschise aceste conturi, în vederea asigurării respectării legislaţiei valutare la prestarea serviciilor.”.
   12) Punctele 18 şi 19 se abrogă.
   13) La punctul 20 cuvîntul „bancare” se exclude.
   14) La punctul 23 litera c), cuvintele „aceeaşi sau la altă” se substituie cu cuvintele „acelaşi sau la alt”.
   15) La punctul 26 litera a), textul „(de exemplu, mesajul SWIFT)”se exclude, iar textul „banca în cauză” se substituie cu textul „prestatorul SPR în cauză”.
   16) Punctul 28 se abrogă.
   17) La punctul 32 primul alineat, cuvîntul „căreia” se substituie cu cuvîntul „căruia”, iar cuvîntul „obligată” se substituie cu cuvîntul „obligat”.
   18) Punctul 36 se abrogă.
   19) Punctul 43:
   a) litera a) după cuvintele „în sumă” se completează cu textul „mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor), dar”;
   b) punctul se completează în final cu litera c) cu următorul cuprins:
  „c) transfer unic în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.”.
   20) La punctul 48, cuvintele „deschis în străinătate” se substituie cu cuvintele „deschis la instituţia financiară din străinătate”, iar după cuvintele „pentru deschiderea contului” punctul se completează cu cuvîntul „respectiv”.
   21) La punctele 51 litera b), 56 litera a) şi 58 litera a), cuvîntul „bancar” se exclude.
   22) La punctul 61, textul „băncile licenţiate în baza documentelor în care se stabilesc cursul tranzacţiei, suma şi alte condiţii convenite de către părţi” se substituie cu textul „prestatorii SPR în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor în cauză, care urmează să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor respective, inclusiv ţinînd cont de cerinţele Legii nr.114 din 18.05.2012 aferente cursului valutar”.
   23) După punctul 61 se completează cu punctul 611 cu următorul cuprins:
   „611. Prestatorii SPR nebancari efectuează operaţiuni de schimb valutar cu clienţii săi în strînsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de moneda electronică prestate acestor clienţi.”.
   24) La punctul 68 primul alineat, cuvîntul „căreia” se substituie cu cuvîntul „căruia”, iar cuvîntul „obligată” se substituie cu cuvîntul „obligat”.
   25) Punctul 74 subpunctul 2) litera a), după cuvîntul „prezentarea” se completează cu cuvintele „la prestatorul SPR a”.
   26) La punctul 77, cuvintele „această bancă” se substituie cu cuvintele „acest prestator”, iar cuvintele „banca respectivă” se substituie cu cuvintele „prestatorul SPR respectiv”.
   27) Punctul 81 se abrogă.
   28) Punctul 83 se completează în final cu textul „ , dacă prezentul regulament nu prevede altceva”.
   29) Punctele 96 şi 97 se abrogă.
   30) La punctul 98 subpunctul 2) litera a):
   a) în prima propoziţie, cuvîntul „autorizate” se substituie cu textul „persoanelor cu drept de semnătură”, iar texul „conform Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei” se exclude;
   b) în propoziţia a doua, cuvintele „Banca nerezidentă” se substituie cu cuvintele „Instituţia financiară din străinătate”.
   31) La punctul 99:
   a) în primul alineat cuvintele „de către acestea” se substituie cu cuvintele „ de către aceştia”, iar cuvîntul „alte” se substituie cu cuvîntul „alţi”;
   b) la litera a), cuvîntul „altă” se substituie cu cuvîntul „alt”, cuvintele „această bancă” se substituie cu cuvintele „acest prestator SPR”, iar textul „şi să fie autentificată conform uzanţelor bancare” se exclud;
   c) la litera b), cuvintele „şi să fie autentificată conform uzanţelor bancare” se exclud;
   d) la litera c) propoziţia a doua, cuvîntul „altă” se substituie cu cuvîntul „alt”;
   e) punctul se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
   „Banca licenţiată autentifică solicitarea în scris conform uzanţelor bancare.”.
   32) La punctul 102 primul alineat, cuvîntul „căreia” se substituie cu cuvîntul „căruia”, iar cuvîntul „obligată” se substituie cu cuvîntul „obligat”.
   33) Punctul 103 se abrogă.
   34) Punctul 106:
   a) litera b), după cuvintele „deschise în” se completează cu cuvintele „instituţiile financiare din”;
   b) la litera c), cuvintele „aceeaşi sau la altă” se substituie cu cuvintele „acelaşi sau alt”;
   c) la litera e), cuvintele „banca nerezidentă” se substituie cu cuvintele „instituţia financiară din străinătate”;
   d) după litera e) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) transferuri din contul prestatorului SPR nebancar în contul acestuia deschis la alt prestator SPR, precum şi în cazul specificat la litera b);”.
    35) Punctul 108:
   a) primul alineat, după cuvintele „fără prezentarea” se completează cu cuvintele „la prestatorii SPR a”;
   b) la litera d), cuvintele „băncile nerezidente” se substituie cu cuvintele „instituţiile financiare din străinătate”;
   c) după litera d) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
   „d1) plăţi /transferuri de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenţi în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenţi de moneda electronică;”.
   36) Punctul 109:
   a) primul alineat, după cuvintele „fără prezentarea” se completează cu cuvintele „la prestatorii SPR a”;
   b) la litera c), cuvintele „băncile nerezidente” se substituie cu cuvintele „instituţiile financiare din străinătate”;
   c) după litera c) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
   „c1) plăţi /transferuri în valută străină de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenţi în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenţi de moneda electronică;”.
   37) La punctul 110, textul „piaţa interbancară de operaţiuni valutare” se substituie cu textul „piaţa valutară interbancară”.
   38) Punctul 111 se abrogă.
   39) La titlul III capitolul II, denumirea secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins:
   „Secţiunea a 3-a. Alte operaţiuni de schimb valutar ale persoanelor juridice”.
   40) Punctul 115 va avea următorul cuprins:
   „115. Operaţiunile de schimb valutar (altele decît cele indicate la pct.110, 112-114) ale persoanelor juridice rezidente (inclusiv ale prestatorilor SPR nebancari) şi ale persoanelor juridice nerezidente se efectuează cu băncile licenţiate, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 şi cu reglementările interne ale băncilor licenţiate, care urmează să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor respective, inclusiv ţinînd cont de cerinţele Legii nr.114 din 18.05.2012 aferente cursului valutar.”.
   41) După punctul 115 se completează cu punctul 1151 cu următorul cuprins:
   „1151. Operaţiunile de schimb valutar ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente se efectuează cu prestatorii SPR nebancari în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR nebancari, care urmează să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor respective, inclusiv ţinînd cont de cerinţele Legii nr.114 din 18.05.2012 aferente cursului valutar. Prestatorii SPR nebancari efectuează operaţiuni de schimb valutar cu clienţii săi în strînsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de moneda electronică prestate acestor clienţi.”.
   42) La titlul III capitolul II, secţiunile a 4-a şi a 5-a se abrogă.
   43) Punctul 123 va avea următorul cuprins:
  „123. În sensul prezentului capitol, eliberarea mijloacelor băneşti nemijlocit din contul persoanei juridice deschis la prestatorul SPR include şi operaţiunile în cauză efectuate cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 şi Legea nr.114 din 18.05.2012).”.
   44) La punctul 126, litera e) se abrogă.
   45) După punctul 126 se completează cu punctul 1261 cu următorul cuprins:
    „1261. Suplimentar la documentele, indicate la pct.126, la cererea prestatorului SPR se prezintă documentul în baza căruia prestatorul SPR poate concluziona că mijloacele care se depun în contul persoanei juridice provin de la persoana juridică /fizică care are /a avut obligaţiuni pecuniare faţă de titularul de cont. Acest document poate fi solicitat de prestatorul SPR în cazurile în care:
   a) depunerea în contul persoanei juridice a mijloacelor băneşti se efectuează de către reprezentantul persoanei juridice /fizice care are /a avut obligaţiuni pecuniare faţă de titularul de cont;
   b) mijloacele băneşti se depun prin modalitatea specificată la pct.121 lit.b).
   Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul în care depunerea mijloacelor băneşti se efectuează în conturile nerezidenţilor care sînt misiuni diplomatice, oficii consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţii internaţionale.”.
   46) Punctul 127:
   a) la subpunctul 1):
   litera a) se completează în final cu textul „ , care va permite prestatorului SPR de a determina corespunderea operaţiunii de depunere a mijloacelor băneşti prevederilor legislaţiei valutare”;
   litera b) se abrogă;
   b) la subpunctul 2) litera a), cuvîntul „autorizate” se substituie cu textul „persoanelor cu drept de semnătură”, iar textul „conform Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei” se exclude.
   47) Punctele 129 – 131 se abrogă.
   48) Punctul 132:
   a) la subpunctul 1):
   litera a) se completează în final cu textul „ , care va permite prestatorului SPR de a determina corespunderea operaţiunii de eliberare a mijloacelor băneşti prevederilor legislaţiei valutare”;
   litera b) se abrogă;
   b) la subpunctul 2) litera a), cuvîntul „autorizate” se substituie cu textul „persoanelor cu drept de semnătură”, iar textul „conform Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei” se exclude.
   49) La punctul 134, textul „şi e)” se substituie cu textul „ , pct.1261”.
   50) La punctul 135 primul alineat, cuvîntul „căreia” se substituie cu cuvîntul „căruia”, iar cuvîntul „obligată” se substituie cu cuvîntul „obligat”.
   51) Punctul 136 se abrogă.
   52) Titlul III, după capitolul IV se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
Particularităţile operaţiunilor valutare
ale prestatorilor SPR nebancari cu utilizarea
numerarului

   1491. Prestatorii SPR nebancari în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenţi de monedă electronică efectuează în baza Legii nr.114 din 18.05.2012 operaţiuni valutare în numerar:
   a) cu băncile licenţiate prin conturile prestatorilor în cauză deschise la aceste bănci – în vederea depunerii în /primirii din conturile sale a numerarului obţinut /necesar în legătură cu prestarea serviciilor de plată /emitere de moneda electronică;
   b) cu clienţii săi persoane fizice /juridice în limitele prevăzute de legislaţie în cadrul prestării acestor persoane a serviciilor de plată /emitere de moneda electronică şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   1492. Operaţiunile specificate la pct.1491 lit.a) ale prestatorilor SPR nebancari se efectuează cu banca licenţiată în baza solicitării în scris conform cerinţelor specificate la pct.127 şi 132 fără prezentarea documentelor justificative.
   1493. Operaţiunile valutare ale prestatorilor SPR nebancari în cazul efectuării de către aceştia a operaţiunilor valutare nelegate de activitatea acestora în calitate de prestatori de servicii de plată /emitenţi de monedă electronică se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului regulament aplicabile persoanelor juridice rezidente.”.
   53) La punctul 150, cuvintele „această bancă” se substituie cu cuvintele „acest prestator SPR”, iar cuvintele „banca respectivă” se substituie cu cuvintele „prestatorul SPR respectiv”.
   54) La punctul 151 litera a), textul „pct.126 lit.e)” se substituie cu textul „pct.1261”.
   55) Punctul 154 se abrogă.
   56) Punctul 157 va avea următorul cuprins:
   „157. Documentul indicat la pct.1261 se prezintă la prestatorul SPR conform cerinţelor stabilite de prestatorul SPR.”.
   57) La punctul 162, textul „cu excepţia cazului prevăzut la pct.163 din prezentul regulament” se substituie cu textul „dacă prezentul regulament nu prevede altceva”.
   58) Punctele 163 – 166 se abrogă.
   59) La punctul 171, cuvintele „această bancă” se substituie cu cuvintele „acest prestatorul SPR”.
   60) La punctul 172 alineatul doi, textul „indicate în Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei” se substituie cu textul „cu drept de semnătură ale titularului de cont”.
   61) La punctul 173 propoziţia a doua, cuvintele „a băncii” se substituie cu cuvintele „a prestatorului SPR”.
   62) Punctul 174 se completează în final cu textul „ , dacă prezentul regulament nu prevede altceva”.
   63) La punctul 176 alineatul al doilea, cuvintele „de bancă” se substituie cu cuvintele „de prestatorul SPR”, iar textul „indicate în Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei” se substituie cu textul „cu drept de semnătură ale titularului de cont”.
   64) La punctul 177 propoziţia a doua, cuvintele „a băncii” se substituie cu cuvintele „a prestatorului SPR”.
   3. Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1) În tot textul regulamentului, cu excepţia punctului 9 lit.a) şi punctului 5 din Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate din anexa nr.5, sintagma „banca licenţiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă.
   2) Preambulul regulamentului se exclude.
   3) Punctul 1 se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
   „Noţiunile de „cont” şi „prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR)” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177, (în continuare - Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare).”.
   4) Punctul 51 se completează în final cu textul „ , în domeniul prestării serviciilor de plată şi emiterii monedei electronice, în domeniul prestării serviciilor poştale etc.”.
   5) Punctul 9 litera a), după cuvintele „băncii licenţiate” se completează cu cuvintele „şi prestatorului SPR nebancar care deţine licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei”.
   6) Punctul 11 subpunctul 2), după textul „pct.12” se completează cu textul „ , 151”.
   7) La punctul 121 prima propoziţie, cuvîntul „bancare” se substituie cu cuvîntul „desfăşurate”.
   8) La punctul 26, textul „(prin modalităţile specificate la pct.27 şi 28 din prezentul Regulament)” se exclude.
   9) Punctele 27 şi 28 se abrogă.
   10) La punctul 29, textul „aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (în continuare - Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare),” se exclude.
   11) După punctul 29 se completează cu punctele 291 şi 292 cu următorul cuprins:
   „291. În cazul în care operaţiunile valutare autorizate se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18.05.2012) şi, în funcţie de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcţie de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operaţiunii valutare autorizate nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei BNM şi a documentelor justificative, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne. În cazul dat prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operaţiunea valutară deţine autorizaţia BNM respectivă şi că plata /transferul se efectuează conform cerinţelor autorizaţiei în cauză.
   292. Reglementările interne indicate la pct.291 vor stabili acţiunile /termenele /procedurile /modalităţile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR şi /sau clienţii acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei valutare, inclusiv a cerinţelor autorizaţiilor BNM.”.
   12) La punctul 31, textul „pct.32” se substituie cu textul „pct.291”.
   13) Punctele 32 şi 35 se abrogă.
   14) La punctul 36, textul „(cu înscrierile respective pe versoul autorizaţiei BNM)” se exclude, iar cuvintele ”această bancă” se substituie cu cuvintele ”acest prestator SPR”.
   15) La punctul 37:
   a) în primul alineat, cuvîntul „obligate” se substituie cu cuvîntul „obligaţi”;
   b) la litera d), textul „ , şi sumele transferate /depuse anterior conform autorizaţiei în cauză” se exclude.
   16) Punctul 38 se abrogă.
   17) La punctul 40, textul „ , 35, 37 şi 38” se substituie cu textul „şi 37 lit.b) – d)”.
   18) La punctul 401, textul „această bancă” se substituie cu textul „acest prestator SPR”.
   19) La punctul 402, în prima propoziţie cuvîntul „altă” se substituie cu cuvîntul „alt”, iar în a doua propoziţie textul „pct.30-38” se substituie cu textul „pct.30-37”.
   20) În Anexa nr.1 punctul 1:
   a) subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
   „3) numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) /codul fiscal al solicitantului;”;
   b) la subpunctul 4) primul alineat, cuvîntul „urmează” se substituie cu cuvîntul „poate”.
   21) În Anexa nr.2:
   a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
   „1. Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document.”;
   b) la punctul 2, textul „în cazul în care persoana juridică rezidentă nu este obligată, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine număr de identificare de stat (IDNO)” se substituie cu textul „pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document”;
   c) la punctul 3:
   la primul alineat, cuvintele „al unităţilor de drept” şi textul „cel puţin,” se exclud, cuvintele „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat” şi cuvintele „se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu textul „prezintă documentul indicat la pct.1 din prezenta anexă”;
   la alineatul al doilea, textul „persoanele care se înregistrează la alte organe de stat” se substituie cu textul „persoanele cărora potrivit legislaţiei nu li se eliberează extrasul indicat mai sus”;
   d) la punctul 4, cuvîntul „patenta” se substituie cu textul „de exemplu, patenta”;
   e) punctul 5 se abrogă;
   f) punctul 8 va avea următorul cuprins:
   „8. Documentele din care rezultă că mărimea participaţiunii rezidentului în capitalul social sau în numărul de valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unităţii de drept din străinătate va fi mai puţin de 10 la sută (de exemplu, extrasul din procesul-verbal al adunării fondatorilor societăţii pe acţiuni etc.)”.
   g) După punctul 15 se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins:
   „151. Documente ce confirmă provenienţa mijloacelor băneşti destinate pentru donare de către persoana fizică în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor).”.
   22) În Anexa nr.3, tabelul cu denumirea „Date referitoare la efectuarea plăţilor /transferurilor conform autorizaţiei BNM” se exclude.
   23) În anexa nr. 5, Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operaţiunii valutare, la punctul 5 textul „atribuit conform legislaţiei în vigoare, sau codul fiscal – în cazul în care rezidentul nu este obligat, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine IDNO” se substituie cu textul „ /codul fiscal”.

   PREŞEDINTELE CONSILIULUI
   DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
   NAŢIONALE A MOLDOVEI                                     Dorin DRĂGUŢANU

   Nr. 201. Chişinău, 17 octombrie 2013.