ID intern unic: 350916
Версия на русском
Republica Moldova
din 09.12.2013
privind modificarea unor ordine
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
_________Oleg Efrim
nr. 951 din 12 decembrie 2013
[Numărul de înregistrare modificat prin RMO312 din 31.12.13, MO312-314/31.12.13, art.96]
În conformitate cu prevederile art. XXXV din Legea nr. 120 din 25 mai 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 353),
1) În punctul 3 sintagma „Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu)” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
2) În anexa nr.1:
în punctul 4 sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”;
în punctul 10 paragraful 1 sintagma „Centrului” se substituie cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”, iar sintagma „Centru” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”;
în punctul 11 sintagma „Centrului” se substituie cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
3) În anexele 2-14 abrevierea „CCCEC” se substituie cu abrevierea „CNA”.
2. Ordinul nr. 118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiţiei cu nr.526 din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art. 741), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) În tot textul sintagma „Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie” la orice formă gramaticală.
2) În punctul 2 adresa „www.cccec.md” se substituie cu adresa „www.spcsb.cna.md”.
3) În punctul 3 sintagma „Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu)” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
DIRECTORUL CENTRULUI
NAŢIONAL ANTICORUPŢIE Viorel CHETRARU
Nr. 187. Chişinău, 9 decembrie 2013.
ORDON:
1. Ordinul nr. 117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiţiei cu nr. 577 din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 731), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1) În punctul 3 sintagma „Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu)” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
2) În anexa nr.1:
în punctul 4 sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”;
în punctul 10 paragraful 1 sintagma „Centrului” se substituie cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”, iar sintagma „Centru” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”;
în punctul 11 sintagma „Centrului” se substituie cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
3) În anexele 2-14 abrevierea „CCCEC” se substituie cu abrevierea „CNA”.
2. Ordinul nr. 118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiţiei cu nr.526 din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art. 741), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) În tot textul sintagma „Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie” la orice formă gramaticală.
2) În punctul 2 adresa „www.cccec.md” se substituie cu adresa „www.spcsb.cna.md”.
3) În punctul 3 sintagma „Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu)” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
DIRECTORUL CENTRULUI
NAŢIONAL ANTICORUPŢIE Viorel CHETRARU
Nr. 187. Chişinău, 9 decembrie 2013.