1. Anexa nr.3 la Ordinul directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 118 din 20 noiembrie 2007 „Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - punctul 14 care include sintagma „Emiratele Arabe Unite, AE şi 784” se exclude.
    2. Interacţiunea cu entităţile raportoare, organele cu funcţii de supraveghere a acestora şi controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL CENTRULUI
    NAŢIONAL ANTICORUPŢIE                                      Viorel CHETRARU

    Nr. 165. Chişinău, 6 noiembrie 2017.