Abrogat prin OSIS39 din 23.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1327

    MODIFICAT
    OSIS15 din 21.03.18, MO108-112/30.03.18 art.432



    În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 597) și întru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1267 (1999), nr.1988 (2011), nr.1989 (2011), nr.2253 (2015) și a Poziției Comune a Consiliului Uniunii Europene 2001/931/PESC,
    1. Se aduce la cunoștința entităților raportoare și autorităților publice abilitate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:
    Lista persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „Taliban” menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011), conform anexei nr.1;
    Lista persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida” menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), conform anexei nr.2;
    Lista persoanelor, grupurilor și a entităților prevăzute la articolul 1 din Poziția Comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC), conform anexei nr.3.
    2. Informații suplimentare privind persoanele, entitățile și alte grupuri incluse în anexele nr.1 și nr.2 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.
    3. Se stabilește că versiunile electronice ale listelor persoanelor și entităților implicate în activități teroriste se plasează în rețeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Se abrogă Ordinul nr.2 din 15 ianuarie 2016 „Privind listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-19/55 din 22.01.2016), cu modificările și completările ulterioare.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE                                   Vitalie PÂRLOG

    Nr. 7. Chişinău, 6 februarie 2018.

    A. Persoane
    1. ABDUL AZIZ ABBASIN
    2. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
    3. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
    4. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
    5. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
    6. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
    7. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
    8. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
    9. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
    10. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
    11. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
    12. AMIR ABDULLAH
    13. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
    14. ADAM KHAN ACHEKZAI
    15. ABDUL RAHMAN AGHA
    16. AHMAD ZIA AGHA
    17. JANAN AGHA
    18. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
    19. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
    20. TOREK AGHA
    21. MOHAMMAD AHMADI
    22. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
    23. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
    24. ABDUL BARI AKHUND
    25. ATTIQULLAH AKHUND
    26. MOHAMMAD AMAN AKHUND
    27. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
    28. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
    29. MOHAMMAD ESSA AKHUND
    30. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
    31. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
    32. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
    33. ABDUL HABIB ALIZAI
    34. HAMDULLAH ALLAH NOOR
    35. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
    36. MUHAMMAD TAHER ANWARI
    37. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
    38. MOHAMMAD RASUL AYYUB
    39. SHAHABUDDIN DELAWAR
    40. DOST MOHAMMAD
    41. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
    42. MOHAMMAD AZAM ELMI
    43. FAIZ
    44. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
    45. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
    46. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
    47. BAKHT GUL
    48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
    49. GUL AHMAD HAKIMI
    50. DIN MOHAMMAD HANIF
    51. JALALUDDIN HAQQANI
    52. KHALIL AHMED HAQQANI
    53. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
    54. NASIRUDDIN HAQQANI
    55. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
    56. SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
    57. YAHYA HAQQANI
    58. HIDAYATULLAH
    59. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
    60. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
    61. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
    62. GUL AGHA ISHAKZAI
    63. QUDRATULLAH JAMAL
    64. SAIDULLAH JAN
    65. RAHMATULLAH KAKAZADA
    66. ABDUL RAUF KHADEM
    67. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
    68. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
    69. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
    70. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
    71. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
    72. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
    73. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
    74. ABDUL LATIF MANSUR
    75. MOHAMMADULLAH MATI
    76. ALLAH DAD MATIN
    77. MATIULLAH
    78. ABDUL QUDDUS MAZHARI
    79. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
    80. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
    81. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
    82. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
    83. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
    84. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
    85. MOHAMMAD YAQOUB
    86. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
    87. AMIR KHAN MOTAQI
    88. ABDULHAI MOTMAEN
    89. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
    90. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
    91. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
    92. HAMDULLAH NOMANI
    93. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
    94. ABDUL BASIR NOORZAI
    95. MALIK NOORZAI
    96. NURULLAH NURI
    97. ABDUL MANAN NYAZI
    98. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
    99. ABDUL JABBAR OMARI
    100. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
    101. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
    102. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
    103. AMINULLAH AMIN QUDDUS
    104. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
    105. FAZL RABI
    106. YAR MOHAMMAD RAHIMI
    107. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
    108. HABIBULLAH RESHAD
    109. ABDULHAI SALEK
    110. NOOR MOHAMMAD SAQIB
    111. SADUDDIN SAYYED
    112. ABDUL WALI SEDDIQI
    113. ABDUL WAHED SHAFIQ
    114. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMD
    115. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
    116. SAID AHMED SHAHIDKHEL
    117. SHAMSUDDIN
    118. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
    119. ABDUL GHAFAR SHINWARI
    120. HAMDULLAH SUNANI
    121. ABDUL RAQIB TAKHARI
    122. QARI SAIFULLAH TOKHI
    123. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
    124. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
    125. WALIJAN
    126. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
    127. ABDUL-HAQ WASSIQ
    128. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
    129. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
    130. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
    131. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
    132. ABDUL RAHMAN ZAHED
    133. MOHAMMAD ZAHID
    134. ABDUL RAUF ZAKIR
    135. FAIZULLAH KHAN NOORZAI
    B. Entități și alte grupuri
    1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
    2. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
    3. HAQQANI NETWORK (HQN)
    4. RAHAT LTD.
    5. ROSHAN MONEY EXCHANGE

    A. Persoane
    1. IYAD NAZMI SALIH KHALIL
    2. ‚ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM
    3. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM
    4. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
    5. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
    6. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
    7. ABDUL MANAN AGHA
    8. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
    9. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
    10. ABDUR REHMAN
    11. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
    12. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
    13. MOCHAMMAD ACHWAN
    14. IYAD AG GHALI
    15. FARHAD KANABI AHMAD
    16. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
    17. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
    18. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
    19. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
    20. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
    21. DJAMEL AKKACHA
    22. ABOU MOHAMED AL ADNANI
    23. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
    24. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
    25. MOHAMMED AL GHABRA
    26. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
    27. AMRU AL-ABSI
    28. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
    29. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
    30. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
    31. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
    32. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
    33. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
    34. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
    35. IBRAHIM ‚ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
    36. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
    37. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
    38. MUTHANNA HARITH AL-DARI
    39. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
    40. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
    41. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
    42. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
    43. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
    44. FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
    45. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
    46. BASSAM AHMAD AL-HASRI
    47. IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
    48. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
    49. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
    50. SA’D BIN SA’D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA’BI
    51. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
    52. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
    53. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
    54. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
    55. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
    56. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
    57. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
    58. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
    59. MUHANNAD AL-NAJDI
    60. ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI
    61. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
    62. ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
    63. NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
    64. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
    65. MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH
    66. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
    67. ALI MUSA AL-SHAWAKH
    68. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
    69. KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
    70. MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
    71. HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI
    72. MAHFOUZ OULD AL-WALID
    73. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
    74. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
    75. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
    76. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
    77. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
    78. HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI
    79. ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
    80. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
    81. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
    82. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
    83. TARAD MOHAMMAD ALJARBA
    84. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
    85. SAIFI AMMARI
    86. ABDULLAH ANSHORI
    87. SAID ARIF
    88. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
    89. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
    90. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
    91. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
    92. HASSAN DAHIR AWEYS
    93. RICARDO PEREZ AYERAS
    94. ABD AL-BASET AZZOUZ
    95. MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
    96. ABDUL ROSYID RIDHO BA’ASYIR
    97. ABU BAKAR BA’ASYIR
    98. ABDUL RAHIM BA’AYSIR
    99. SAID BAHAJI
    100. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
    101. AYYUB BASHIR
    102. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
    103. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
    104. MOHAMED BELKALEM
    105. MOKHTAR BELMOKHTAR
    106. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
    107. SOFIANE BEN GOUMO
    108. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
    109. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
    110. SALIM BENGHALEM
    111. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
    112. BILAL BIN MARWAN
    113. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
    114. AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
    115. FAYCAL BOUGHANEMI
    116. BOUBEKEUR BOULGHITI
    117. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
    118. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
    119. MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV
    120. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
    121. AAMIR ALI CHAUDHRY
    122. YASSINE CHEKKOURI
    123. PETER CHERIF
    124. MONIR CHOUKA
    125. YASSIN CHOUKA
    126. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
    127. SHANE DOMINIC CRAWFORD
    128. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
    129. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
    130. PIO ABOGNE DE VERA
    131. AHMED DEGHDEGH
    132. REDENDO CAIN DELLOSA
    133. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
    134. OUMAR DIABY
    135. KAMEL DJERMANE
    136. YAHIA DJOUADI
    137. ABDELMALEK DROUKDEL
    138. LIONEL DUMONT
    139. AGUS DWIKARNA
    140. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
    141. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
    142. REDOUANE EL HABHAB
    143. MOUNIR EL MOTASSADEQ
    144. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
    145. ELSHAFEE EL SHEIKH
    146. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
    147. EMRAH ERDOGAN
    148. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
    149. ZAKARYA ESSABAR
    150. MAULANA FAZLULLAH
    151. TUAH FEBRIWANSYAH
    152. SALAH EDDINE GASMI
    153. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
    154. AHMED KHALFAN GHAILANI
    155. AMOR MOHAMED GHEDEIR
    156. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
    157. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
    158. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
    159. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
    160. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
    161. ISNILON TOTONI HAPILON
    162. ABDUL HAQ
    163. MAXIME HAUCHARD
    164. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
    165. JAMAL HOUSNI
    166. OMAR ALI HUSSAIN
    167. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
    168. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
    169. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
    170. NUSRET IMAMOVIC
    171. ZAFAR IQBAL
    172. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
    173. MALIK MUHAMMAD ISHAQ
    174. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
    175. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
    176. SALLY-ANNE FRANCES JONES
    177. HUSAYN JUAYTHINI
    178. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
    179. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
    180. MEVLÜT KAR
    181. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
    182. GULMUROD KHALIMOV
    183. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
    184. ANAS HASAN KHATTAB
    185. EMILIE EDWIGE KONIG
    186. ALEXANDA AMON KOTEY
    187. MORAD LAABOUDI
    188. ABDELKADER LAAGOUB
    189. MOHAMED LAHBOUS
    190. MOHAMED LAKHAL
    191. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
    192. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
    193. DJAMEL LOUNICI
    194. AQSA MAHMOOD
    195. IBRAHIM MOHAMED KHALIL
    196. MAZEN SALAH MOHAMMED
    197. YUNOS UMPARA MOKLIS
    198. MOHAMED AMIN MOSTAFA
    199. DJAMEL MOUSTFA
    200. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
    201. LAVDRIM MUHAXHERI
    202. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
    203. ARIS MUNANDAR
    204. ABDUL HAKIM MURAD
    205. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
    206. ASEEL MUTHANA
    207. NASSER AHMED MUTHANA
    208. MURAD IRAKLIEVICH MARGOSHVILI
    209. TAYEB NAIL
    210. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
    211. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
    212. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
    213. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
    214. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
    215. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
    216. UMAR PATEK
    217. ANGGA DIMAS PERSHADA
    218. ARIF QASMANI
    219. FAZAL RAHIM
    220. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
    221. TAUFIK RIFKI
    222. OMAN ROCHMAN
    223. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
    224. ABU RUSDAN
    225. FARED SAAL
    226. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
    227. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
    228. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
    229. RADULAN SAHIRON
    230. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
    231. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
    232. NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
    233. HILARION DEL ROSARIO SANTOS
    234. WIJI JOKO SANTOSO
    235. SAYF-AL ADL
    236. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
    237. THARWAT SALAH SHIHATA
    238. PARLINDUNGAN SIREGAR
    239. YAZID SUFAAT
    240. BAMBANG SUKIRNO
    241. YASSIN SYAWAL
    242. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
    243. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
    244. MOHAMMED TUFAIL
    245. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI
    246. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
    247. OMAR MAHMOUD UTHMAN
    248. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
    249. ABDUL RAHMAN YASIN
    250. ADEM YILMAZ
    251. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
    252. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
    253. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
    254. ZULKARNAEN
    255. SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
    256. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR 
    257. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI  
    B. Entități și alte grupuri
    1. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
    2. ABU SAYYAF GROUP
    3. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
    4. AL FURQAN
    5. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
    6. AL MOULATHAMOUN
    7. AL MOURABITOUN
    8. AL RASHID TRUST
    9. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
    10. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
    11. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
    12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
    13. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
    14. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
    15. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)
    16. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH
    17. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
    18. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
    19. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
    20. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
    21. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
    22. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
    23. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
    24. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
    25. AL-QAIDA
    26. AL-QAIDA IN IRAQ
    27. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
    28. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
    29. ANSAR AL CHARIA DERNA
    30. ANSAR AL-ISLAM
    31. ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T)
    32. ANSAR EDDINE
    33. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
    34. ARMED ISLAMIC GROUP
    35. ASBAT AL-ANSAR
    36. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
    37. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
    38. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
    39. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
    40. EMARAT KAVKAZ
    41. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
    42. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
    43. HARAKAT SHAM AL-ISLAM
    44. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
    45. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
    46. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
    47. ISLAMIC ARMY OF ADEN
    48. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
    49. ISLAMIC JIHAD GROUP
    50. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
    51. JAISH-I-MOHAMMED
    52. JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA
    53. JAMA’ATU AHLIS SUNNA LIDDA’AWATI WAL-JIHAD
    54. JAMAAT-UL-AHRAR (JUA)
    55. JEMAAH ISLAMIYAH
    56. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
    57. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
    58. JAYSH KHALID IBN AL WALEED
    59. JUND AL AQSA
    60. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
    61. LASHKAR-E-TAYYIBA
    62. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
    63. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
    64. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
    65. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
    66. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
    67. MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO)
    68. RABITA TRUST
    69. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
    70. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
    71. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
    72. SELSELAT AL-THAHAB
    73. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
    74. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
    75. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
    76. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
    77. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
    78. TUNISIAN COMBATANT GROUP
    79. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
    80. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
    81. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
    [Anexa nr.2 modificată prin OSIS15 din 21.03.18, MO108-112/30.03.18 art.432]

    A. Persoane
    1. ABAUNZA MARTINEZ, Javier
    2. ALBERDI URANGA, Itziar
    3. ALBISU IRIARTE, Miguel
    4. ALCALDE LINARES, Angel
    5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim
    6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
    7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
    8. ARZALLUZ TAPIA, Eusebio
    9. ATWA, Ali
    10. ELCORO AYASTUY, Paulo
    11. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali
    12. FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín
    13. GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko
    14. GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina
    15. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad
    16. IZZ-AL-DIN, Hasan
    17. MOHAMMED, Khalid Shaikh
    18. MORCILLO TORRES, Gracia
    19. MÚGICA GOÑI, Ainhoa
    20. MUGHNIYAH, Imad Fa’iz
    21. MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña
    22. NARVAEZ GOÑI, Juan Jesús
    23. OLARRA GURIDI, Juan Antonio
    24. ORBE SEVILLANO, Zigor
    25. OTEGUI UNANUE, Mikel
    26. PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki
    27. SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos
    28. URANGA ARTOLA, Kemen
    29. VILA MICHELENA, Fermín
    B. Grupuri și entități
    1. CONTINUITY IRISH REPUBLICAN ARMY (CIRA).
    2. EUSKADI TA ASKATASUNA/TIERRA VASCA Y LIBERTAD/ȚARA BASCĂ ȘI LIBERTATE (ETA).
    3. GRUPOS DE RESISTENCIA ANTIFASCISTA PRIMERO DE OCTUBRE/ GRUPURILE DE REZISTENȚĂ ANTIFASCISTĂ 1 OCTOMBRIE (GRAPO).
    4. HAMAS-IZZ AL-DIN AL-QASSEM (ARIPA TERRORISTĂ A HAMAS).
    5. LOYALIST VOLUNTEER FORCE (LVF).
    6. ORANGE VOLUNTEERS (OV).
    7. JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN.
    8. REAL IRA.
    9. RED HAND DEFENDERS (RHD).
    10. NUCLEELE REVOLUȚIONARE/EPANASTATIKI PIRINES