Внутренний номер: 342423
Varianta în limba de stat
Республика Молдова
от 15.01.2012
о внесении изменений в некоторые
законодательные акты
законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – Часть (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78–81, ст.199) изложить в следующей редакции:
«(1) Перевод доли участия в капитале банка осуществляется исключительно с предварительного письменного разрешения Национального банка, под угрозой ничтожности, следующим образом:
а) посредством сделок или иных юридических актов, если в результате этого перевода любое лицо или любые лица, действующие совместно, прямо или косвенно будут обладать существенной долей в капитале этого банка, а также в случае, если в результате увеличения такой доли будут достигнуты или превышены лимиты 25 процентов, 33 процента и 50 процентов;
b) на основании окончательных судебных решений либо сделок или иных юридических актов, совершенных вследствие таких решений;
c) посредством сделок или иных юридических актов, если перевод осуществляется между лицами–резидентами оффшорных стран и/или зон и/или группами совместно действующих лиц, имеющими в своем составе лицо из оффшорных стран и/или зон, либо между лицом–резидентом оффшорной страны и/или зоны и иными лицами, независимо от величины доли, являющейся объектом сделки.
Решение о таком предварительном разрешении принимается в соответствии с частью (2) статьи 7.
Осуществление права голоса лицами, не получившими предварительного разрешения Национального банка или получившими долю участия, приведшую к превышению максимального предела, предусмотренного частью (2), приостанавливается с момента получения уведомления от Национального банка в размере доли, которой они обладают без предварительного разрешения Национального банка. Соответствующие лица обязаны в трехмесячный срок получить разрешение Национального банка или продать акции, на которые приостановлено право голоса, лицу, получившему предварительное разрешение Национального банка. По истечении этого срока, если акции не были проданы или не было получено разрешение Национального банка, Национальный банк распоряжается об аннулировании банком этих акций, осуществлении эмиссии новых акций в таком же количестве и того же класса и их продаже, с последующей передачей вырученной от продажи суммы первоначальному держателю после удержания всех связанных с продажей расходов. В случае судебного спора Национальный банк распоряжается об аннулировании банком акций и осуществлении вышеперечисленных мер лишь после вынесения окончательного судебного решения.».
Ст.II. – В Закон о рынке ценных бумаг № 199-XIV от 18 ноября 1998 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 183–185, ст.655), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (5) статьи 24 изложить в следующей редакции:
«(5) Передача акций банков в соответствии с условиями, установленными в части (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях, регистрируется только после представления предварительного письменного разрешения Национального банка Молдовы, выданного в соответствии с указанным законом, под угрозой ничтожности регистрации сделки.».
2. В статье 261:
пункт f) части (1) изложить в следующей редакции:
«f) исполнения окончательного решения судебной инстанции;»;
часть (4) изложить в следующей редакции:
«(4) Соблюдение положений настоящей статьи относится к компетенции лиц, ведущих реестр ценных бумаг, и/или к компетенции номинальных владельцев, ведущих реестр владельцев ценных бумаг клиентов, в случаях, предусмотренных пунктами b), g) и j) части (1), под угрозой ничтожности передачи права собственности на ценные бумаги.».
Ст.III. – В Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова № 225-XV от 30 мая 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 111–115, ст.451), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Статью 257 признать утратившей силу.
2. Часть (11) статьи 470 изложить в следующей редакции:
«(11) Судебная инстанция, рассматривающая ходатайство о признании решения иностранной судебной инстанции, информирует об этом в обязательном порядке и незамедлительно Министерство юстиции и при необходимости Национальный банк Молдовы – в случае, если дело касается лицензированного им финансового учреждения, с передачей при этом заявления и прилагаемых документов. Присутствие представителя Министерства юстиции и, при необходимости, Национального банка Молдовы в судебном заседании, в котором рассматривается ходатайство о признании решения иностранной судебной инстанции, обязательно. Неявка представителя Министерства юстиции и, при необходимости, Национального банка Молдовы, вызванных в установленном законом порядке, не препятствует рассмотрению дела.».
Ст.IV. – В Исполнительный кодекс Республики Молдова № 443-XV от 24 декабря 2004 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214–220, ст.704), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (1) статьи 12 изложить в следующей редакции:
«(1) Исполнительный лист выдается взыскателю по его заявлению первой инстанцией после обретения решением окончательного характера.».
2. В статье 60:
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Судебный исполнитель в 3-дневный срок со дня получения исполнительного документа выносит определение о возбуждении исполнительного производства и направляет его сторонам исполнительного производства не позднее чем в 3-дневный срок со дня его вынесения с предложением о добровольном исполнении исполнительного документа в 15-дневный срок. К определению о возбуждении исполнительного производства прилагается ведомость расчета расходов по исполнению, связанных с внесением платы за начало и архивирование исполнительного дела.»;
часть (31) изложить в следующей редакции:
«(31) В случае отказа должника от добровольного исполнения исполнительного документа в срок, указанный в части (3), судебный исполнитель продолжает исполнительное производство, направив сторонам соответствующее определение с приложением к нему ведомости расчета иных расходов по исполнению и с отметкой о том, что сумма расходов, подлежащая взысканию с должника, определяется впоследствии в соответствии с законом, а должнику направляется также заверенная судебным исполнителем копия исполнительного документа.».
Ст.V. – В Закон о судебных исполнителях № 113 от 17 июня 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 126–128, ст.406) внести следующие изменения:
1. В статье 18:
пункт с1) части (1) изложить в следующей редакции:
«с1) грубого нарушения законодательства – до наложения дисциплинарного взыскания;»;
часть (51) изложить в следующей редакции:
«(51) В случае, предусмотренном пунктом с1) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции, изданного по своей инициативе.».
2. Пункт b1) части (2) статьи 21 изложить в следующей редакции:
«b1) грубое нарушение законодательства;».
3. Части (1), (2), (3) и (5) статьи 22 изложить в следующей редакции:
«(1) Дисциплинарная коллегия создается при Министерстве юстиции и преследует цель рассмотрения случаев привлечения к дисциплинарной ответственности судебных исполнителей по требованию министра юстиции, Совета Национального союза судебных исполнителей, сторон исполнительного производства, а также по заявлению других лиц.
(2) Дисциплинарная коллегия создается приказом министра юстиции на четырехлетний срок и состоит из девяти членов, включая трех судебных исполнителей, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей, трех представителей, назначенных Министерством юстиции, одного судьи, назначенного Высшим советом магистратуры, одного представителя академической среды в области права и одного представителя гражданского общества. Представитель академической среды и представитель гражданского общества выбираются на основе конкурса, организованного Министерством юстиции.
(3) Приказом министра юстиции назначаются также девять дополнительных членов Дисциплинарной коллегии в соответствии с положениями части (2). Секретарь коллегии назначается из состава центрального аппарата приказом министра юстиции. Судебные исполнители, на которых в течение последних трех лет были наложены дисциплинарные взыскания, не могут быть членами Дисциплинарной коллегии.»;
«(5) Решения Дисциплинарной коллегии принимаются в присутствии не менее двух третей членов большинством голосов присутствующих.».
4. В статье 24:
пункт d) части (1) изложить в следующей редакции:
«d) приостановление деятельности;»;
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) В случае констатации дисциплинарных нарушений, предусмотренных пунктами b1) и i) части (2) статьи 21, налагается дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктами d) или e) части (1) настоящей статьи.».
5. Части (1) и (2) статьи 33 изложить в следующей редакции:
«(1) Надзор за деятельностью судебного исполнителя осуществляется Министерством юстиции и Национальным союзом судебных исполнителей.
(2) Надзор состоит в осуществлении контроля за деятельностью судебного исполнителя путем проверки ведения регистров исполнительных производств, порядка расчета расходов по исполнению, хранения документов, использования электронной связи с регистрами посредством компьютерной сети, соблюдения режима работы. Контроль деятельности судебного исполнителя осуществляется один раз в два года. В отношении вновь назначенных судебных исполнителей первая проверка проводится по истечении первого года деятельности. Дополнительные проверки могут проводиться только если стали известными сведения, требующие проверки.».
6. Часть (6) статьи 40 изложить в следующей редакции:
«(6) Национальный союз судебных исполнителей обеспечивает организацию деятельности Лицензионной комиссии.».
Ст.VI. – (1) В 45-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Министерству юстиции обеспечить реорганизацию Дисциплинарной коллегии в соответствии с положениями настоящего закона.
(2) В 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Национальному союзу судебных исполнителей передать Министерству юстиции все материалы, находящиеся в ведении Дисциплинарной коллегии.
(3) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с его положениями.
Ст.VII. – Признать утратившим силу Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 184 от 27 августа 2011 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 146, ст.450).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
№ 5. Кишинэу, 15 января 2012 г.
Ст.I. – Часть (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78–81, ст.199) изложить в следующей редакции:
«(1) Перевод доли участия в капитале банка осуществляется исключительно с предварительного письменного разрешения Национального банка, под угрозой ничтожности, следующим образом:
а) посредством сделок или иных юридических актов, если в результате этого перевода любое лицо или любые лица, действующие совместно, прямо или косвенно будут обладать существенной долей в капитале этого банка, а также в случае, если в результате увеличения такой доли будут достигнуты или превышены лимиты 25 процентов, 33 процента и 50 процентов;
b) на основании окончательных судебных решений либо сделок или иных юридических актов, совершенных вследствие таких решений;
c) посредством сделок или иных юридических актов, если перевод осуществляется между лицами–резидентами оффшорных стран и/или зон и/или группами совместно действующих лиц, имеющими в своем составе лицо из оффшорных стран и/или зон, либо между лицом–резидентом оффшорной страны и/или зоны и иными лицами, независимо от величины доли, являющейся объектом сделки.
Решение о таком предварительном разрешении принимается в соответствии с частью (2) статьи 7.
Осуществление права голоса лицами, не получившими предварительного разрешения Национального банка или получившими долю участия, приведшую к превышению максимального предела, предусмотренного частью (2), приостанавливается с момента получения уведомления от Национального банка в размере доли, которой они обладают без предварительного разрешения Национального банка. Соответствующие лица обязаны в трехмесячный срок получить разрешение Национального банка или продать акции, на которые приостановлено право голоса, лицу, получившему предварительное разрешение Национального банка. По истечении этого срока, если акции не были проданы или не было получено разрешение Национального банка, Национальный банк распоряжается об аннулировании банком этих акций, осуществлении эмиссии новых акций в таком же количестве и того же класса и их продаже, с последующей передачей вырученной от продажи суммы первоначальному держателю после удержания всех связанных с продажей расходов. В случае судебного спора Национальный банк распоряжается об аннулировании банком акций и осуществлении вышеперечисленных мер лишь после вынесения окончательного судебного решения.».
Ст.II. – В Закон о рынке ценных бумаг № 199-XIV от 18 ноября 1998 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 183–185, ст.655), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (5) статьи 24 изложить в следующей редакции:
«(5) Передача акций банков в соответствии с условиями, установленными в части (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях, регистрируется только после представления предварительного письменного разрешения Национального банка Молдовы, выданного в соответствии с указанным законом, под угрозой ничтожности регистрации сделки.».
2. В статье 261:
пункт f) части (1) изложить в следующей редакции:
«f) исполнения окончательного решения судебной инстанции;»;
часть (4) изложить в следующей редакции:
«(4) Соблюдение положений настоящей статьи относится к компетенции лиц, ведущих реестр ценных бумаг, и/или к компетенции номинальных владельцев, ведущих реестр владельцев ценных бумаг клиентов, в случаях, предусмотренных пунктами b), g) и j) части (1), под угрозой ничтожности передачи права собственности на ценные бумаги.».
Ст.III. – В Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова № 225-XV от 30 мая 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 111–115, ст.451), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Статью 257 признать утратившей силу.
2. Часть (11) статьи 470 изложить в следующей редакции:
«(11) Судебная инстанция, рассматривающая ходатайство о признании решения иностранной судебной инстанции, информирует об этом в обязательном порядке и незамедлительно Министерство юстиции и при необходимости Национальный банк Молдовы – в случае, если дело касается лицензированного им финансового учреждения, с передачей при этом заявления и прилагаемых документов. Присутствие представителя Министерства юстиции и, при необходимости, Национального банка Молдовы в судебном заседании, в котором рассматривается ходатайство о признании решения иностранной судебной инстанции, обязательно. Неявка представителя Министерства юстиции и, при необходимости, Национального банка Молдовы, вызванных в установленном законом порядке, не препятствует рассмотрению дела.».
Ст.IV. – В Исполнительный кодекс Республики Молдова № 443-XV от 24 декабря 2004 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214–220, ст.704), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (1) статьи 12 изложить в следующей редакции:
«(1) Исполнительный лист выдается взыскателю по его заявлению первой инстанцией после обретения решением окончательного характера.».
2. В статье 60:
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Судебный исполнитель в 3-дневный срок со дня получения исполнительного документа выносит определение о возбуждении исполнительного производства и направляет его сторонам исполнительного производства не позднее чем в 3-дневный срок со дня его вынесения с предложением о добровольном исполнении исполнительного документа в 15-дневный срок. К определению о возбуждении исполнительного производства прилагается ведомость расчета расходов по исполнению, связанных с внесением платы за начало и архивирование исполнительного дела.»;
часть (31) изложить в следующей редакции:
«(31) В случае отказа должника от добровольного исполнения исполнительного документа в срок, указанный в части (3), судебный исполнитель продолжает исполнительное производство, направив сторонам соответствующее определение с приложением к нему ведомости расчета иных расходов по исполнению и с отметкой о том, что сумма расходов, подлежащая взысканию с должника, определяется впоследствии в соответствии с законом, а должнику направляется также заверенная судебным исполнителем копия исполнительного документа.».
Ст.V. – В Закон о судебных исполнителях № 113 от 17 июня 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 126–128, ст.406) внести следующие изменения:
1. В статье 18:
пункт с1) части (1) изложить в следующей редакции:
«с1) грубого нарушения законодательства – до наложения дисциплинарного взыскания;»;
часть (51) изложить в следующей редакции:
«(51) В случае, предусмотренном пунктом с1) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции, изданного по своей инициативе.».
2. Пункт b1) части (2) статьи 21 изложить в следующей редакции:
«b1) грубое нарушение законодательства;».
3. Части (1), (2), (3) и (5) статьи 22 изложить в следующей редакции:
«(1) Дисциплинарная коллегия создается при Министерстве юстиции и преследует цель рассмотрения случаев привлечения к дисциплинарной ответственности судебных исполнителей по требованию министра юстиции, Совета Национального союза судебных исполнителей, сторон исполнительного производства, а также по заявлению других лиц.
(2) Дисциплинарная коллегия создается приказом министра юстиции на четырехлетний срок и состоит из девяти членов, включая трех судебных исполнителей, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей, трех представителей, назначенных Министерством юстиции, одного судьи, назначенного Высшим советом магистратуры, одного представителя академической среды в области права и одного представителя гражданского общества. Представитель академической среды и представитель гражданского общества выбираются на основе конкурса, организованного Министерством юстиции.
(3) Приказом министра юстиции назначаются также девять дополнительных членов Дисциплинарной коллегии в соответствии с положениями части (2). Секретарь коллегии назначается из состава центрального аппарата приказом министра юстиции. Судебные исполнители, на которых в течение последних трех лет были наложены дисциплинарные взыскания, не могут быть членами Дисциплинарной коллегии.»;
«(5) Решения Дисциплинарной коллегии принимаются в присутствии не менее двух третей членов большинством голосов присутствующих.».
4. В статье 24:
пункт d) части (1) изложить в следующей редакции:
«d) приостановление деятельности;»;
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) В случае констатации дисциплинарных нарушений, предусмотренных пунктами b1) и i) части (2) статьи 21, налагается дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктами d) или e) части (1) настоящей статьи.».
5. Части (1) и (2) статьи 33 изложить в следующей редакции:
«(1) Надзор за деятельностью судебного исполнителя осуществляется Министерством юстиции и Национальным союзом судебных исполнителей.
(2) Надзор состоит в осуществлении контроля за деятельностью судебного исполнителя путем проверки ведения регистров исполнительных производств, порядка расчета расходов по исполнению, хранения документов, использования электронной связи с регистрами посредством компьютерной сети, соблюдения режима работы. Контроль деятельности судебного исполнителя осуществляется один раз в два года. В отношении вновь назначенных судебных исполнителей первая проверка проводится по истечении первого года деятельности. Дополнительные проверки могут проводиться только если стали известными сведения, требующие проверки.».
6. Часть (6) статьи 40 изложить в следующей редакции:
«(6) Национальный союз судебных исполнителей обеспечивает организацию деятельности Лицензионной комиссии.».
Ст.VI. – (1) В 45-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Министерству юстиции обеспечить реорганизацию Дисциплинарной коллегии в соответствии с положениями настоящего закона.
(2) В 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Национальному союзу судебных исполнителей передать Министерству юстиции все материалы, находящиеся в ведении Дисциплинарной коллегии.
(3) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с его положениями.
Ст.VII. – Признать утратившим силу Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 184 от 27 августа 2011 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 146, ст.450).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
№ 5. Кишинэу, 15 января 2012 г.