LPM291/2016
Внутренний номер:  368329
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 291
от  16.12.2016
об организации и проведении азартных игр
Опубликован : 06.01.2017 в Monitorul Oficial Nr. 2-8     статья № : 3     Дата вступления в силу : 06.01.2017
    ИЗМЕНЕН
    ЗП238 от 08.11.18, МО441-447/30.11.18 ст.709
    ЗП160 от 26.07.18, MO309-320/17.08.18 ст.488
    ЗП185 от 21.09.17, MO371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17
   
ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537
    ЗП197 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495
    ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284
    ПМО30 от 03.02.17, МО30-39/03.02.17 ст.37

    Примечание:
    По всему тексту закона слова «Главная государственная налоговая инспекция» заменить словами «Государственная налоговая служба» в соответствующем падеже согласно ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537

    Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 1. Предмет настоящего закона
    Настоящий закон устанавливает порядок организации и проведения деятельности в области азартных игр, права и обязанности организатора игры и игрока, государственную политику в области азартных игр, а также ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
    Статья 2. Основные понятия
    В смысле настоящего закона следующие основные понятия означают:
    азартная игра – осуществляемая в соответствии с установленными правилами деятельность, основанная на риске, которая в совокупности удовлетворяет следующим условиям: позволяет выигрывать деньги, другое имущество или имущественные права как результат публичного предложения организатором возможного выигрыша и принятия предложения участником, с взиманием прямой (ставки в игре) либо косвенной платы за участие, при этом выигрыши распределяются путем произвольного выбора результатов событий, являющихся предметом игры (за исключением пари на спортивные состязания/мероприятия), независимо от того, каким образом проводится выбор;
    организатор азартной игры (организатор) – юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Республике Молдова, получившее разрешение на организацию и проведение азартных игр в соответствии с условиями настоящего закона;
    организатор азартной игры, являющейся государственной монополией – Акционерное общество «Национальная лотерея Молдовы» (далее – Национальная лотерея Молдовы), хозяйствующий субъект с полностью государственным участием, уполномоченный проводить азартные игры, являющиеся государственной монополией;
    участник азартной игры (игрок) – физическое лицо, заключившее соглашение об участии в азартной игре с организатором азартных игр или другими игроками путем внесения платы (ставки) за участие в азартной игре. Участие в игре предполагает безусловное принятие Типового положения об организации и проведении деятельности в области азартных игр (далее – Типовое положение) и правил соответствующей азартной игры;
    прямая плата за участие (ставка в игре) – денежная сумма или ее эквивалент, принятая напрямую от игрока в обмен на право участия в игре;
    косвенная плата за участие – сумма, принятая или запрошенная дополнительно к сумме, взысканной от того же лица тем же хозяйствующим субъектом за продажу имущества или товаров или за выполнение подобных либо идентичных услуг, независимо от того, принята ли она или запрошена напрямую организатором деятельности либо другим лицом, участвующим любым образом в проведении деятельности, дающая в результате право участия в азартной игре;
    выигрыш – денежные средства, предметы, которые могут быть индивидуальной или коллективной принадлежностью, лотерейные билеты, которые по завершении азартной игры передаваемые в собственность выигравшего игрока на основании благоприятного для него результата;
    налогооблагаемый выигрыш – положительная разница, возникшая в результате участия игрока в азартных играх и подлежащая налогообложению согласно действующему законодательству, между суммой денежных средств или заменителей денежных средств, полученных игроком и предоставленных организатором по завершении игры или игрового сеанса, и суммой сделанной в игре ставки;
    призовой фонд – совокупность имущества (движимого или недвижимого), находящегося в гражданском обороте, и денежных средств, сформированная организатором и/или игроками в соответствии с положениями настоящего закона и регламентом игры для выдачи в качестве выигрышей;
    сопутствующая азартным играм деятельность – виды деятельности организатора азартной игры, направленные на развитие его основной деятельности в области азартных игр, такие как предоставление услуг общественного питания, гостиничных услуг, услуг обмена валюты, организация зрелищно-развлекательных мероприятий, импорт/экспорт игральных принадлежностей, производство или ремонт игральных принадлежностей;
    игорное оборудование – оборудование, предусмотренное и используемое для проведения азартных игр;
    игральные принадлежности – материальные, в том числе информационные носители, которые находятся в игорном заведении и служат для или позволяют организацию, проведение либо участие в азартных играх; существуют основные, вспомогательные и специфические игральные принадлежности;
    основные игральные принадлежности – материальные, в том числе информационные носители (игровые автоматы, рулетки, включая электронные, игровые столы, терминалы регистрации ставок), которые непосредственно генерируют элементы случайности, составляющие основу азартных игр. Для азартных игр, в которых победители определяются исходом событий или конкурсов, не зависящих исключительно от случая, основными игральными принадлежностями считаются также серверы или другие подобные носители информации, которые обеспечивают организацию и единообразную эксплуатацию на уровне организатора соответствующих азартных игр;
    вспомогательные игральные принадлежности – материальные, в том числе информационные носители, которые, не являясь неотъемлемыми частями основных игральных принадлежностей, используются вместе с ними при организации и проведении азартных игр или при участии в такого рода деятельности;
    специфические игральные принадлежности – заменители денежных средств, носители права участвовать в азартной игре и получать выигрыш в случае благоприятного исхода игры (билеты, включая лотерейные, официальные распечатки информации на бумаге, купоны, жетоны, импульсы, бланки, игральные фишки), которые могут иметь как материальное, так и электронное воплощение;
    игорное заведение – здание, сооружение, строение (отдельная часть здания, сооружения, строения), предназначенное исключительно для размещения игорного оборудования и проведения азартных игр, а также, если это допускается настоящим законом, для предоставления сопутствующих услуг: услуг общественного питания, гостиничных услуг, а также организации зрелищно-развлекательных мероприятий;
    система государственного онлайн-мониторинга – электронная информационная система, с помощью которой организаторы передают Государственной налоговой службе запрашиваемую информацию и которая позволяет осуществление мониторинга и надзора за налоговыми операциями в области азартных игр;
    единая электронная система государственного мониторинга азартных игр – специализированный набор аппаратных средств и программного обеспечения, предназначенный для получения через сеть Интернет или другие сети электронных коммуникаций, обработки, сбора и записи информации от соответствующего игорного заведения (с игорного оборудования, если это предусмотрено настоящим законом) о принятых ставках, выплаченных выигрышах, а также для обеспечения защиты информации от утери, кражи, искажения, фальсификации, несанкционированных действий по уничтожению, изменению, копированию и подобных действий, от несанкционированного доступа, в том числе через сеть Интернет;
    касса игорного заведения – часть игорного заведения, оборудованная соответствующим образом, где организатор азартных игр осуществляет операции с денежными средствами и ведет учет этих операций в соответствии с требованиями Постановления Правительства о применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчетах наличными № 474 от 28 апреля 1998 года;
    сумма обеспечения выигрышей – финансовый инструмент, с помощью которого организатор азартных игр гарантирует защиту финансовых интересов игроков в случае выигрыша, представляющий собой сумму денежных средств, определенную настоящим законом, которая находится на счету или в кассе организатора азартных игр и не подлежит уменьшению в течение срока действия лицензии;
    лотерея – групповая или массовая азартная игра, в которой используются исключительно произвольные результаты событий, состоящих в жеребьевке специфических или вспомогательных игральных принадлежностей (независимо от процедур и игральных принадлежностей, используемых для проведения жеребьевки) в соответствии со схемой, установленной правилами проведения игры;
    пункт продажи специфических игральных принадлежностей (пункт продажи) – помещение, специально оборудованное для приема ставок и выплаты выигрышей в азартных играх с низким социальным риском (лотереи и пари на спортивные состязания/мероприятия, за исключением моментальных лотерей), не требующих длительного присутствия игроков;
    [Ст.2 понятие в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    игровой автомат с денежными выигрышами (игровой автомат) – механическое или электронное устройство, которое приводится в действие монетами, жетонами или иным способом и выигрыш в котором определяется исключительно случайными элементами, которые генерируются непосредственно этим устройством и/или центральным сервером, и которые передаются на устройство посредством безопасной сети коммуникаций;
    [Ст.2 понятие в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    многоместный игровой автомат – игровой автомат, на котором два или более игрока, оперируя разными элементами управления, могут получить независимые выигрыши по независимым ставкам;
    игровое место – специально оборудованное место, дающее игроку возможность индивидуального участия в игре независимо от того, участвуют ли в игре на соответствующем автомате другие игроки; число игровых мест определяется техническими параметрами игрового автомата;
    розыгрыш призового фонда – игровая процедура, посредством которой устанавливается факт выпадения или невыпадения выигрыша на специфическую игральную принадлежность;
    пари на спортивные состязания/мероприятия (пари) – азартная игра, проводимая между организатором и игроком или между игроками, в которой используются результаты спортивных соревнований/событий, происходящих без вмешательства организатора, при условии, что являющийся предметом пари результат не определяется исключительно произвольным образом;
    вариант игровой ситуации – прогноз игрока в отношении исхода спортивного состязания/мероприятия, состоящий из одного или нескольких выборов для одного или нескольких спортивных состязаний/мероприятий;
    выигрышный вариант игровой ситуации – прогноз игрока, в котором все его выборы совпали с реальными результатами спортивных состязаний/мероприятий;
    протокол испытаний – документ, констатирующий и подтверждающий соответствие игральных принадлежностей требованиям, предписанным применимыми нормативными актами;
    протокол инспекции – документ, содержащий достоверное, точное и понятное описание испытаний, а также информацию для их понимания и интерпретации;
    сертификат инспекции – документ, содержащий результаты исследований и установление соответствия на основе этих результатов;
    сертификат соответствия – документ, удостоверяющий, что должным образом идентифицированная продукция подверглась процедурам оценки соответствия и на момент осуществления оценки соответствия продукция соответствует применимым установленным требованиям;
    орган по оценке соответствия – орган, осуществляющий деятельность по оценке соответствия, включая калибровку, испытания, сертификацию и инспекцию;
    признанный орган по оценке соответствия – орган по оценке соответствия, аккредитованный органом по аккредитации или национальным органом по аккредитации, подписавшим Соглашение о многостороннем признании с Европейской кооперацией по аккредитации (ЕA MLA), и признанный регламентирующим органом;
    валовой доход от азартной игры организатора азартной игры – разница, определенная по каждому виду игры за один календарный день (месяц), между суммой, принятой от участников игры в качестве платы за участие в игре, и суммой выплаченных выигрышей.
    [Ст.2 понятие введено ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР
    Статья 3. Государственная политика в области
                      организации и проведения азартных игр
    (1) Организация и проведение деятельности в области азартных игр на территории Республики Молдова, кроме содержания казино, составляют государственную монополию и осуществляются в соответствии с настоящим законом.
    (2) Управление деятельностью в области азартных игр, составляющей государственную монополию, осуществляется государством через Национальную лотерею Молдовы.
    (3) Деятельность организатора азартных игр, являющихся государственной монополией – Национальная лотерея Молдовы – не подлежит лицензированию.
    (4) Целью государственной политики в области азартных игр является создание оптимальных условий для снижения социальных рисков, связанных с их организацией и проведением, а также обеспечение соблюдения организаторами азартных игр требований законодательства.
    (5) Принципы государственной политики в области организации и проведения азартных игр:
    a) защита прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан;
    b) обеспечение единых для всех игроков условий участия в азартных играх и соблюдения участниками этих условий;
    c) обеспечение справедливости и объективности при осуществлении деятельности в области азартных игр;
    d) недопущение возможности повлиять извне на исход азартной игры.
    Статья 4. Государственное регулирование, надзор
                      и контроль деятельности в области
                      организации и проведения азартных игр
    (1) Государственное регулирование деятельности в области организации и проведения азартных игр осуществляется Парламентом, Правительством, Агентством публичных услуг (далее – компетентный орган), другими органами центрального публичного управления в соответствии с их полномочиями.
    [Ст.4 ч.(1) измененa ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    (2) Государственное регулирование, государственный надзор и государственный контроль деятельности в области азартных игр осуществляются Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком, а также другими органами публичного управления, наделенными правом контроля и надзора в пределах положений Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.
    [Ст.4 ч.(2) измененa ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    (3) Государственное регулирование деятельности в области азартных игр осуществляется путем:
    а) определения порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, игорному оборудованию, посетителям игорных заведений;
    b) выдачи лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр;
    с) определения организатора лотереи;
    d) осуществления государственного мониторинга азартных игр с целью контроля полной и своевременной уплаты организаторами азартных игр налогов и сборов;
    е) осуществления государственного надзора в области организации и проведения азартных игр в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства об организации и проведении азартных игр с привлечением органов по оценке соответствия, аккредитованных Национальным органом по аккредитации и признанных Агентством публичных услуг;
    [Ст.4 ч.(3), пкт.e) изменен ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    f) признания органов по оценке соответствия, которое осуществляется в соответствии с условиями Закона о деятельности по аккредитации и оценке соответствия № 235 от 1 декабря 2011 года.
    Статья 5. Функции во исполнение государственной
             политики
    (1) Во исполнение государственной политики в области организации и проведения азартных игр Министерство финансов осуществляет следующие функции:
    a) разрабатывает и представляет на утверждение Правительству условия осуществления деятельности в области организации и проведения азартных игр в казино (лицензионные условия);
    b) представляет Правительству предложения о совершенствовании законодательства, регулирующего деятельность в области организации и проведения азартных игр.
    (2) Во исполнение государственной политики в области организации и проведения азартных игр Агентствo публичных услуг осуществляет следующие функции:
    a) представляет Министерствy финансов предложения о совершенствовании законодательства, регулирующего деятельность в области организации и проведения азартных игр;
    b) выполняет функции лицензирующего органа в области организации и проведения азартных игр, в том числе принимает решения о выдаче организаторам азартных игр лицензий, предусмотренных настоящим законом;
    c) устанавливает процедуру представления, объем и бланки отчетов (электронных отчетов) о проведении азартных игр в соответствии с требованиями настоящего закона;
    d) ведет учет регистров азартных игр;
    e) утверждает и ведет Регистр организаторов азартных игр в казино, Регистр основных игральных принадлежностей, другие регистры;
    f) согласовывает и регистрирует правила проведения азартных игр;
    g) при исполнении своих функций сотрудничает с другими органами центрального и местного публичного управления, общественными и иными организациями;
    h) устанавливает перечень международных стандартов и критерии соответствия, согласно которым проводится сертификация программного обеспечения и/или игорного оборудования, а также организует инспекцию используемых и/или эксплуатируемых программного обеспечения и игорного оборудования;
    i) устанавливает требования к специализированным учреждениям, которые предоставляют услуги по сертификации и инспекции программного обеспечения и/или игорного оборудования, с последующим их признанием;
    j) разрабатывает критерии, которым должна соответствовать единая электронная система государственного мониторинга азартных игр, включающая также деятельность специализированных учреждений сертификации и инспекции;
    k) управляет единой электронной системой государственного мониторинга азартных игр или определяет соответствующее лицо (администратора), которое будет осуществлять эту функцию;
    l) выполняет другие функции, предусмотренные настоящим законом и иными нормативными актами.
    [Ст.5 в редакции ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    Статья 6. Деятельность в области азартных игр
    (1) Деятельностью в области азартных игр признаются следующие виды деятельности:
    a) содержание казино;
    b) организация и проведение лотерей;
    c) организация работы игорных залов с игровыми автоматами с денежными выигрышами;
    d) организация и проведение пари на спортивные состязания/мероприятия;
    e) организация азартных игр через сети электронных коммуникаций.
    (2) Азартные игры по критерию социального риска подразделяются на:
    a) азартные игры с высоким социальным риском (азартные игры в казино, игровые автоматы с денежными выигрышами, независимо от способа их организации);
    b) азартные игры с низким социальным риском (лотереи и пари на спортивные состязания/мероприятия).
    (3) Действие настоящего закона не распространяется на следующие виды деятельности:
    а) розыгрыши, имеющие развлекательный, нерегулярный характер, не предусматривающие прибыли, которые организуют образовательные учреждения и другие юридические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью (в том числе органы публичной власти), в случае, если общая стоимость выпущенных для продажи билетов на участие не превышает 10 000 леев;
    b) игры развлекательного характера, проводимые посредством машин, автоматов, устройств любого вида и не предусматривающие выигрышей на основе случайных элементов, имеющие целью тестирование силы, интеллекта или сноровки участников, максимальный размер предоставляемого выигрыша в которых не превышает суммы в 2000 леев, а общая сумма предоставляемых при организации таких игр выигрышей не превышает 10 000 леев;
    c) акции, организуемые хозяйствующими субъектами и носящие название рекламных лотерей, в которых призовой фонд формируется исключительно из их собственных доходов, а цель таких лотерей состоит в стимуляции основной деятельности, не предполагающие платы за участие или дополнительных затрат со стороны участников, равно как и повышения цены, которой обладал товар до проведения рекламной акции.
    (4) Запрещены следующие азартные игры, не соответствующие требованиям настоящего закона:
    а) пари, заключенные на результаты подпольных соревнований;
    b) игры, на исход которых могут повлиять ловкость организатора игры, манипулятора игральных принадлежностей (каучуковые диски с наклейкой, «наперстки» и т.д.);
    c) игры типа пари, независимо от формы организации и используемых игральных принадлежностей, использующие в качестве носителя (объекта) игры результаты лотереи, независимо от формы организации таких игр, в которых участникам предлагается угадать (предсказать) исход таких событий;
    d) другие азартные игры, не предусмотренные настоящим законом.
Глава III
ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
 АЗАРТНЫХ ИГР
    Статья 7. Требования к единой электронной системе
                      государственного мониторинга азартных игр
    (1) Источником информации для органов публичного управления, осуществляющих государственный контроль деятельности в области организации и проведения азартных игр, служат данные финансовой, налоговой и статистической отчетности организаторов азартных игр, а также информация, хранящаяся в банке данных единой электронной системы государственного мониторинга азартных игр.
    (2) Организаторы азартных игр обязаны подключить соответствующее программное обеспечение к сети Интернет и обеспечить в порядке, установленном компетентным органом, передачу через сети электронных коммуникаций в единую электронную систему государственного мониторинга азартных игр указанных данных из регистров азартных игр.
    Статья 8. Задачи и функции администратора единой
                      электронной системы государственного
                      мониторинга азартных игр
    (1) Администратор единой электронной системы государственного мониторинга азартных игр выполняет следующие задачи:
    а) создание банка данных единой электронной системы государственного мониторинга азартных игр по операциям и сделкам, проводимым организаторами азартных игр и игроками, посредством автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации о деятельности в области азартных игр в форме электронных документов;
    b) осуществление функций государственного контроля деятельности в области организации и проведения азартных игр, в том числе денежных потоков, посредством получения полной и точной информации о работе организаторов азартных игр, а также о полученных игроками выигрышах;
    c) государственный мониторинг соблюдения организаторами азартных игр законодательства о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма.
    (2) Администратор единой электронной системы государственного мониторинга азартных игр должен обеспечивать:
    а) прием, запись, обработку, учет, накопление и хранение информации об организаторах азартных игр, участниках азартных игр (по обстоятельствам), зарегистрированных ставках, выплаченных выигрышах, информации о форме расчетов с игроками;
    b) целостность информации при ее передаче, приеме, записи, обработке, учете, накоплении и хранении, проверке подлинности происхождения информации;
    с) проверку точности данных;
    d) конфиденциальность и предоставление администратору единой электронной системы государственного мониторинга полной и достоверной информации о работе организаторов азартных игр;
    е) автоматически резервное копирование информации и возможность ее восстановления в случае необходимости, а также сохранение целостности баз данных при плановых или внеплановых отключениях системы;
    f) защиту информации в единой электронной системе государственного мониторинга азартных игр и банке данных системы от утери, кражи, искажения, несанкционированных действий по уничтожению, изменению, копированию и иных подобных действий, а также от несанкционированного доступа, в том числе через сеть передачи данных.
    Статья 9. Банк данных единой электронной системы
                      государственного мониторинга азартных игр
    (1) Банк данных единой электронной системы государственного мониторинга азартных игр (далее – банк данных) создается и поддерживается с целью накопления, систематизации и хранения всей существенной информации, относящейся к организации и проведению азартных игр.
    (2) Основные критерии создания банка данных, накопления, систематизации и хранения в банке данных информации об организации и проведении азартных игр определяются компетентным органом.
    (3) Ответственность за своевременное внесение в банк данных, точность и полноту запрошенной компетентным органом информации об организации и проведении азартных игр, которая передается в банк данных, возлагается на организаторов азартных игр.
Глава IV
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР
    Статья 10. Принципы организации и проведения
                        азартных игр
    (1) Принцип свободной воли подразумевает независимость и свободу игрока в принятии решений относительно участия в азартных играх. Азартные игры с принудительным участием запрещены. К азартным играм с принудительным участием относятся наряду с прочими игры, участие в которых является для игроков необходимым условием получения материальных или нематериальных благ или прав, не являющихся выигрышами.
    (2) Принцип публичности предполагает публикацию правил азартных игр и их обязательную предварительную доступность для ознакомления.
    (3) Принцип равенства условий участия в азартных играх обеспечивает равенство шансов на выигрыш для игроков, сделавших одинаковые ставки; обязательным является применение механизма розыгрыша при распределении выигрышей согласно условиям случайного наступления определенных событий независимо от воли организатора азартных игр, игроков или других лиц.
    (4) Принцип защиты информации предусматривает обязательную технологическую и физическую защиту игорного оборудования и средств извлечения, хранения, ввода и вывода информации от несанкционированного доступа третьих лиц, организацию периодических проверок их надлежащего функционирования.
    (5) Принцип предварительного внесения ставки предполагает внесение в полном объеме ставки организатору азартных игр или оператору (дистрибьютору) лотереи до начала розыгрыша в азартной игре. Запрещается прием ставок в кредит, с оплатой в рассрочку или с последующей оплатой, за исключением внесения ставки через банковские карты, с условием обязательной авторизации платежа.
    (6) Принцип ограниченного числа организаторов азартных игр предполагает организацию и проведение азартных игр в Республике Молдова исключительно лицами, отвечающими требованиям настоящего закона, получившими лицензию на деятельность в области азартных игр соответствующего типа, в порядке, установленном настоящим законом.
    (7) Принцип применения международных стандартов в области организации и проведения азартных игр и лотерей подразумевает применение международных норм и принятие международных стандартов в качестве основы для разработки национальных стандартов в указанной области.
    Статья 11. Организатор азартных игр
    Организатором азартных игр (кроме организатора азартных игр, являющихся государственной монополией) может быть лишь юридическое лицо–резидент Республики Молдова, отвечающее в совокупности следующим условиям:
    а) созданное в соответствии с законодательством Республики Молдова в форме коммерческого общества, осуществляющего деятельность на территории Республики Молдова в установленном законом порядке;
    b) обладающее уставным капиталом, стоимость которого равна или превышает сумму в 5000000 леев на день выдачи лицензии на деятельность в области азартных игр, при этом по меньшей мере 70 процентов уставного капитала составляют денежные средства;
    с) уставный капитал которого не составляют финансовые средства, полученные из бюджета или по кредиту (займу) либо под залог (кроме организатора азартных игр, являющихся государственной монополией);
    d) уставный капитал которого полностью сформирован на момент подачи декларации для получения лицензии, без использования источников, происхождение которых невозможно подтвердить;
    e) руководитель и заместители руководителя которого имеют высшее образование в соответствующей области, не имеют судимости и не были лишены права занимать определенные должности или осуществлять определенную хозяйственную деятельность;
    f) главный бухгалтер которого имеет высшее образование и опыт работы в должности главного бухгалтера не менее трех лет, не имеет судимости и не был лишен права занимать определенные должности или осуществлять определенную хозяйственную деятельность;
    g) в составе членов (акционеров) которого не присутствуют государственные органы (кроме организатора азартных игр, являющихся государственной монополией), органы местного публичного управления или юридические лица, находящиеся в процедуре банкротства;
    h) которое имеет опыт организации и проведения азартных игр на территории Республики Молдова или в государствах Европейского Союза по меньшей мере в течение пяти лет, либо такой опыт имеют его члены (акционеры), контролирующие прямо или косвенно более 50 процентов уставного капитала;
    i) которое после получения соответствующей лицензии и до начала лицензируемой деятельности обеспечило риск невыплаты выигрышей игрокам суммой не меньшей, чем стоимость уставного капитала, а также приняло ответственность за обеспечение такого риска в каждый последующий отчетный год суммой, эквивалентной положительной разнице между стоимостью фонда выигрышей и суммой игровых ставок в предыдущем отчетном году, однако не меньшей, чем стоимость уставного капитала;
    [Ст.11 пкт.i) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    j) соответствует другим требованиям, установленным настоящим законом.
    Статья 12. Права и обязанности организатора,
                         применяемые к нему запреты
    (1) Организатор имеет право:
    а) получать от компетентных органов публичной власти информацию о нормативных актах, регулирующих деятельность в области азартных игр;
    b) представлять свои интересы лично или через представителя;
    с) в установленном порядке опротестовывать решения, предписания, действия или бездействие органов публичной власти или их должностных лиц;
    d) в соответствии с действующим законодательством осуществлять предусмотренную настоящим законом сопутствующую деятельность, которая способствует развитию основной деятельности.
    (2) Организатор обязан:
    а) проводить только те виды азартных игр, которые указаны в лицензии на деятельность в области азартных игр, и лишь после получения соответствующей лицензии;
    b) организовывать и проводить азартные игры в соответствии с требованиями настоящего закона и Закона о деятельности по аккредитации и оценке соответствия № 235 от 1 декабря 2011 года, соответствующими лицензионными условиями и правилами проведения азартных игр;
    с) обеспечивать соблюдение одинаковых для всех игроков условий участия в азартных играх и предотвращать влияние извне на результат азартной игры;
    d) содержать игральные принадлежности в надлежащих условиях, с тем чтобы поддерживать нормы и параметры функционирования, предусмотренные настоящим законом и нормами метрологии;
    е) обеспечивать сохранность игральных принадлежностей и их частей (часов, счетчиков, датчиков, электронных дисплеев, установок электропитания и т.д.), а также пломб, наложенных компетентными органами;
    f) для ограничения доступа несовершеннолетних установить на входе в игорное заведение специальное оборудование для учета и регистрации игроков с указанием времени входа, данных удостоверения личности, снятием с него цифровой копии и архивированием данных в соответствии с действующим законодательством (для организатора деятельности по содержанию казино);
    g) ежедневно вести учет поступлений от деятельности для каждой из игральных принадлежностей в отдельности, а также выплаченных выигрышей в соответствии с Законом о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года и Налоговым кодексом;
    h) обеспечивать проведение азартных игр в соответствии с действующим законодательством;
    i) обеспечить в игорном заведении соблюдение санитарных и противопожарных норм, общественный порядок и покой, а также безопасность игроков;
    j) обеспечивать меры, необходимые для ограничения доступа к азартным играм лиц, не достигших возраста 21 года (кроме лотерей и пари), лиц, находящихся под действием алкоголя, наркотических, психотропных или других сильнодействующих веществ, лиц с открытым намерением нарушить общественный порядок, покой и надлежащее проведение азартных игр, а также лиц, имеющих при себе оружие и боеприпасы;
    k) разместить на видном месте для азартных игр с высоким социальным риском правила проведения соответствующих игр, соответствующие лицензии или их заверенные копии (с хранением оригиналов по месту нахождения). Для игр с низким социальным риском обязательна публикация этих документов на веб-странице организатора азартной игры;
    [Ст.12 ч.(2), пкт.k) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    l) выдавать игрокам выигрыши в соответствии с требованиями настоящего закона и Типовым положением;
    m) рассматривать претензии игроков в сроки и в порядке, установленном законодательством о подаче петиций и, в зависимости от обстоятельств, удовлетворять такие претензии;
    n) не разглашать данных игрока без его согласия, предоставляя информацию лишь в случаях, предусмотренных Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;
    [Ст.12 ч.(2), пкт.n) изменен ЗП160 от 26.07.18, MO309-320/17.08.18 ст.488]
    o) проинструктировать каждого сотрудника, функции которого непосредственно связаны с проведением и осуществлением азартных игр, относительно Типового положения и внутреннего регламента и обязанности ношения бейджа с указанием имени и должности;
    р) соблюдать процедуру осуществления и регистрации финансовых операций, а также представления отчетности, предусмотренной Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;
    [Ст.12 ч.(2), пкт.p) изменен ЗП160 от 26.07.18, MO309-320/17.08.18 ст.488]
    q) представлять Государственной налоговой службе, другим контролирующим и правоохранительным органам документы и информацию, запрошенную в ходе контроля, в соответствии с компетенцией соответствующего контролирующего органа;
    [Cт.12 ч.(2), пкт.q) изменен ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537]
    r) исполнять свои налоговые обязательства и другие предусмотренные законодательством обязанности;
    s) подтверждать законность владения на правах собственности игральными принадлежностями, на которые им получено разрешение (для организатора деятельности по содержанию казино);
    t) не использовать названия типа «cazinou», «casino» или производные от них названия, кроме организаторов, обладающих лицензией на такой вид деятельности, и лишь для игорных заведений, указанных в приложении к лицензии.
    (3) Организатору запрещается:
    a) принимать и оставлять в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или осуществлением контроля над ними, лиц, не достигших возраста 21 года, а также лиц, имеющих судимость;
    b) допускать участие в азартных играх, проводимых им самим, его персонала, членов (акционеров/пайщиков), его должностных лиц, а также членов комиссии по жеребьевке;
    с) сообщать третьим лицам, за исключением установленных законом случаев, о передаче информации об ограниченных или сомнительных финансовых операциях Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;
    d) предоставлять кредиты или займы игрокам для осуществления ставок и принимать от них в залог имущество с этой целью;
    е) осуществлять деятельность в области азартных игр в филиалах или других отдельных структурных подразделениях, не указанных в приложении к лицензии, а также с использованием не указанных в нем основных игральных принадлежностей;
    f) продавать специфические игральные принадлежности для мгновенных лотерей, классических лотерей и бинго в объеме, превышающем заявленный к реализации;
    g) предлагать в качестве вознаграждения за участие в азартных играх алкогольные напитки, пиво, слабоалкогольные напитки, табачные изделия или имущество, для владения или распоряжения которым необходимы соответствующие разрешения или лицензии;
    h) принимать от игроков в качестве финансовой гарантии или залога для участия в азартной игре движимое и недвижимое имущество;
    i) осуществлять деятельность в области азартных игр без лицензии.
    Статья 13. Права и обязанности игроков,
                         применяемые к ним запреты
    (1) Игроки имеют право:
    а) на защиту своих прав государством и организатором;
    b) на полное, точное и достоверное информирование о правилах проведения игры, в которой он участвует, и о вероятности выигрыша;
    c) на обеспечение равных для всех игроков условий игры;
    d) на получение выигрышей в соответствии с настоящим законом.
    (2) Игроки и посетители игорных заведений обязаны:
    a) соблюдать требования и обязательства, предусмотренные настоящим законом и законодательством об азартных играх, а также правила проведения азартной игры;
    b) до участия в азартной игре убедиться в том, что ее организатор обладает действительной лицензией на организацию и проведение соответствующей азартной игры;
    с) до участия в азартной игре ознакомиться с правилами азартной игры; осуществление ставок игроком по праву рассматривается как его согласие с соответствующими правилами азартной игры;
    d) по требованию предъявить для ознакомления сотруднику организатора азартных игр удостоверяющий личность документ, содержащий сведения о возрасте;
    e) по требованию сотрудника организатора азартных игр незамедлительно покинуть игорное заведение, если игроком совершено одно из следующих действий:
    – отказ предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст;
    – нарушение правил общественного порядка, применение или угроза применения физической силы с целью покушения на жизнь, здоровье или имущество лиц, находящихся в игорном заведении;
    – препятствование законной деятельности по проведению азартных игр;
    – нарушение правил проведения азартной игры.
    (3) Не допускается участие в азартных играх:
    a) лиц, в отношении которых установлена судебная мера охраны в виде опеки и лиц, о невозможности участия которых в азартных играх поступила информация от компетентного органа, других органов публичного управления;  
   
[Ст.13 ч.(3), пкт.a) в редакции ЗП238 от 08.11.18, МО441-447/30.11.18 ст.709]
   b) лиц, не достигших возраста 21 года – для азартных игр с высоким социальным риском, и лиц, не достигших возраста 18 лет – для азартных игр с низким социальным риском.
    [Ст.13 ч.(3), пкт.b) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 14. Правила проведения азартных игр
    (1) Азартная игра приобретает статус зарегистрированной азартной игры с момента, когда компетентный орган направляет организатору азартных игр извещение относительно регистрации азартных игр с приложением правил проведения азартной игры, установленных организатором в соответствии с утвержденным Правительством Типовым положением.
    (2) Типовое положение включает:
    a) права и обязанности организатора азартных игр, предусмотренные для него запреты;
    b) права и обязанности игрока, предусмотренные для него запреты;
    c) требования к игорному заведению (казино), игорному залу;
    d) требования к игорному оборудованию и игральным принадлежностям;
    е) описание деятельности в области азартных игр (игровые автоматы с денежными выигрышами/казино/лотереи/пари);
    f) размер и формы финансовой гарантии;
    g) условия выплаты выигрышей;
    h) другие правовые нормы.
    [Ст.14 ч.(2) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (3) Правила проведения азартных игр, разработанные организатором азартных игр и утвержденные компетентным органом, содержат:
    a) наименование организатора азартной игры;
    b) точное описание применяемой системы игры (подробные условия игры);
    c) место, порядок и предельный срок выдачи выигрышей;
    d) порядок и сроки рассмотрения и, по обстоятельствам, удовлетворения жалоб игроков;
    e) другая информация, установленная настоящим законом.
    [Ст.14 ч.(3) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (4) Если правила проведения азартной игры не противоречат положениям настоящего закона, компетентный орган вносит азартную игру в соответствующий регистр азартных игр. Если в правилах азартной игры обнаружено противоречие с положениями настоящего закона, компетентный орган в течение 15 дней со дня обращения направляет организатору азартных игр требование об изменении правил проведения азартной игры.
    [Ст.14 ч.(4) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
   
(5) Изменения в правилах проведения зарегистрированной азартной игры утверждаются компетентным органом в соответствии с условиями, предусмотренными частями (1) и (4).
    [Ст.14 ч.(5) введена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (6) Помимо Правил проведения азартной игры, организатор размещает на своей веб-странице и ежедневно актуализирует Программу проведения азартных игр, разработанную в соответствии с утвержденными Правилами проведения азартной игры, содержащую изменения в условиях проведения игры, таких как график проведения розыгрышей, игровые коэффициенты, спортивные мероприятия, на которые разрешены ставки, и их количество, количество цифр/символов/знаков, которые могут формировать выигрышную комбинацию (в лотереях), система джекпот, дополнительные выигрыши, дополнительные инструкции для игроков, специальные правила выплаты выигрышей. Изменения в программе игр не влияют на ставки, принятые до вступления в силу изменений.
    [Ст.14 ч.(6) введена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 15. Условия выплаты выигрышей
    (1) При проведении азартных игр и образовании выигрыша последний предоставляется лицу, предъявившему специфические игральные принадлежности, подтверждающие выигрыш.
    (2) Для получения выигрыша игрок должен предъявить специфические игральные принадлежности в течение 14 календарных дней после объявления результатов азартной игры, если правилами ее проведения не установлен больший срок, а расходы по обеспечению сохранности выигрыша в течение этого срока несет организатор.
    (3) Если игрок предъявил специфические игральные принадлежности для получения выигрыша с нарушением срока, указанного в части (2), однако до истечения трех месяцев со дня объявления результатов игры, он оплачивает расходы по хранению и консервации вещевого выигрыша, но не имеет права на получение процентов за этот период.
    (4) Организатор обязан выдать выигрыш в месте и в течение срока, указанного в правилах проведения азартной игры, а в случае невозможности выдачи выигрыша он направляет игроку акт, содержащий наименование организатора, код IDNO, сумму выигрыша к выдаче, дату и место передачи выигрыша с подписью должностного лица организатора и его печатью.
    (5) Срок выплаты выигрыша игроку в случае, предусмотренном частью (4), с момента предъявления специфических игральных принадлежностей для получения выигрыша не может превышать:
    a) 5 рабочих дней для выигрышей до 10000 леев;
    b) 30 рабочих дней для сумм от 10000 леев до 150000 леев;
    c) 45 рабочих дней для сумм от 150000 леев до 300000 леев;
    d) 90 рабочих дней для сумм, превышающих 300000 леев.
    (6) Организатор обязан проверить полномочия подателя специфической игральной принадлежности. В случае необходимости проверки подлинности специфической игральной принадлежности организатор вправе приостановить выдачу выигрыша на срок, не превышающий 30 рабочих дней, для проведения такой проверки.
    (7) Выигрыши по специфическим игральным принадлежностям, подтверждающим право участия в игре и получения выигрыша, подлинность которых не представляется возможным проверить, организатором не выплачиваются.
    (8) В случае утраты игроком или приведения в негодность по его вине специфической игральной принадлежности, другого документа или предмета, подтверждающего право участия в игре и получения выигрыша, организатор не обязан удовлетворять предъявленные игроком претензии.
    (9) По истечении трех месяцев со дня объявления результатов игры выигрыши, по которым не были предъявлены в их подтверждение специфические игральные принадлежности, переходят в собственность организатора.
    [Ст.15 ч.(9) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 16. Требования к игральным принадлежностям
                        (игорному оборудованию)
    (1) Основные и специфические игральные принадлежности, которые используются или предназначены для непосредственного использования в деятельности в области азартных игр, должны принадлежать на правах собственности организатору (в случае казино), иметь сертификат соответствия для новой продукции, выданный органом по сертификации, и сертификат/протокол инспекции для используемой продукции, выданный органом инспекции, аккредитованными в соответствии с Законом о деятельности по аккредитации и оценке соответствия № 235 от 1 декабря 2011 года.
    (2) Основные и вспомогательные игральные принадлежности должны отвечать следующим требованиям:
    a) наличие опознавательных обозначений производителя, страны изготовления, заводского номера, других технических спецификаций, а также документов, подтверждающих наименование производителя, страну изготовления, дату изготовления и, при необходимости, дату импорта;
    b) наличие электронного оборудования для информирования об игре и счетчиков, обеспечивающих возможность проверки суммы внесенных денежных средств и выданных выигрышей (в зависимости от типа игры);
    c) наличие сертификата/протокола инспекции игровых автоматов или электронных рулеток;
    d) возможность подключения к государственной системе онлайн-мониторинга.
    (3) Не допускается осуществление модификаций (изменений) в программном обеспечении игральных принадлежностей/игорного оборудования, не согласованных с компетентным органом и не предусмотренных в технологической и конструкторской документации и программной документации производителя игральных принадлежностей/игорного оборудования.
    (4) Организатор азартных игр должен обеспечить невозможность несанкционированного доступа, а также любых других посторонних (несанкционированных) вмешательств в функционирование игральной принадлежности.
    Статья 17. Оборот основных игральных
                        принадлежностей
    (1) Владелец/заявитель лицензии в области азартных игр/организатор азартных игр, являющихся государственной монополией, а также производитель/дистрибьютор игральных принадлежностей/игрового оборудования, обязаны в течение 15 рабочих дней со дня наступления относящихся к нему правовых последствий правового акта, на основании которого он получил игральные принадлежности, заявить о них компетентному органу для их внесения в Регистр основных игральных принадлежностей.
    [Ст.17 ч.(1) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (2) Ввоз/импорт в Республику Молдова основных игральных принадлежностей может осуществляться лишь владельцами или заявителями лицензии в области азартных игр, организатором азартных игр, являющейся государственной монополией, а также их производителями или официальными дистрибьюторами.
    [Ст.17 ч.(2) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (3) Запрещается импорт игральных принадлежностей физическими лицами.
    (4) Оборот основных игральных принадлежностей, а именно: ввоз/импорт в страну, хранение, установка, сертификация, использование, уничтожение, демонтаж и утилизация осуществляются с обязательным внесением записи в Регистр основных игральных принадлежностей.
    Статья 18. Требования, предъявляемые к игорным
                        заведениям
    (1) Игорные заведения не могут размещаться (в том числе путем установки игорного оборудования) в объектах, зданиях и помещениях, перечисленных ниже:
    a) в зданиях (постройках), в которых находятся образовательные учреждения всех уровней, или принадлежащих таким учреждениям зданиях (постройках);
    b) в зданиях (постройках), в которых находятся религиозные и культовые учреждения и объекты культурного значения, в том числе художественные салоны, библиотеки, музеи, театры, выставочные галереи;
    c) в зданиях (постройках) предприятий, учреждений и организаций здравоохранения;
    d) в зданиях (постройках), в которых находятся органы публичного управления всех уровней или государственные учреждения;
    e) в зданиях (постройках), в которых расположены специализированные центры детского досуга;
    f) в жилых зданиях, многоквартирных домах, на остановках общественного транспорта, на вокзалах, в пешеходных переходах, на территории рынков, во временных сооружениях (киосках), а также в радиусе 200 метров от входа в объекты, указанные в пунктах а), с) и е), кроме азартных игр с низким социальным риском;
    g) в других местах, если они дополнительно определены в настоящем законе в связи с некоторыми видами азартных игр.
    (2) График работы игорных заведений определяется организатором азартных игр самостоятельно, с учетом необходимости соблюдения законодательных требований по обеспечению безопасности и общественного порядка, нормальных (повседневных) условий жизни граждан, проживающих вблизи и на прилегающей территории, а также необходимости выполнения требований норм и правил, регулирующих максимально допустимый уровень шума и электромагнитного излучения.
Глава V
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕЙ
    Статья 19. Классификация и основные
                        характеристики лотерей
    (1) В Республике Молдова деятельность по организации и проведению лотерей является государственной монополией и проводится Национальной лотереей Молдовы.
    (2) На всей территории Республики Молдова допускается организация и проведение (включая использование электронной лотерейной системы) следующих видов лотерей:
    1) по видам:
    a) цифровые;
    b) классические;
    с) моментальные;
    2) по способу проведения:
    a) тиражные,
    b) бестиражные;
    3) по способу формирования призового фонда:
    a) денежные,
    b) вещевые,
    с) комбинированные.
    (3) Розыгрыш призового фонда – игровая процедура, в рамках которой происходят события, состоящие в жеребьевке номеров, серий билетов или других средств, завершающаяся определением выигрышных номеров, комбинаций, билетов или других выигрышных средств.
    (4) Запрещается деятельность по организации и проведению иных видов лотерей, чем указанные в части (2).
    (5) Запрещаются импорт лотерей и регистрация одной и той же лотереи как двух или более лотерей. Организатор может зарегистрировать две или более различные азартные игры под тем же видом лотерей.
    [Ст.19 ч.(5) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (6) В правилах проведения лотереи организатор обязан четко указать название лотереи, ее вид, способ проведения и способ формирования призового фонда.
    (7) Организатор размещает пункты продажи лотерейных билетов после предварительного уведомления местных органов публичной власти. Специфические игральные принадлежности для моментальной лотереи распространяются свободно через торговые единицы.
    [Ст.20 ч.(7) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (8) Продажа специфических игральных принадлежностей для любых лотерей осуществляется исключительно на основе принципа свободной воли участников игры.
    (9) Цена специфической игральной принадлежности для любого вида лотереи не должна быть меньше 2 леев, а выдаваемый выигрыш не должен превышать ее цены.
    (10) Изменение формы, цены и других существенных признаков специфической игральной принадлежности запрещается до полной распродажи соответствующего тиража.
    Статья 20. Тиражная лотерея и бестиражная
                        лотерея
    (1) В рамках тиражной лотереи процесс розыгрыша делится на тиражи – единичные полные циклы от выпуска в продажу специфических игральных принадлежностей до проведения общего розыгрыша – и выдачу выигрышей по этим специфическим игральным принадлежностям с соблюдением периодичности и сроков, установленных настоящим законом и правилами проведения лотереи.
    (2) В рамках бестиражной лотереи результат розыгрыша определяется путем проверки специфической игральной принадлежности сразу же после ее покупки либо путем проведения розыгрыша непосредственно с этой принадлежностью.
    Статья 21. Цифровая лотерея
    (1) Цифровая лотерея – тиражная лотерея, в которой используются исключительно произвольные результаты событий, состоящих в жеребьевке номеров, символов, букв и/или знаков независимо от процедуры проведения жеребьевки и свойств принадлежностей, используемых для ее проведения (лототрон, колесо и т.д.) без физического присутствия игроков.
    [Ст.21 ч.(1) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (2) В случае цифровой лотереи призовой фонд формируется способом и в пропорции, которые определяются правилами проведения соответствующей лотереи, и:
    a) либо не может быть меньше 50 процентов суммы продаж специфических игральных принадлежностей, изготовленных на момент проведения розыгрыша;
    b) либо формируется из всех выигравших ставок, помноженных на коэффициенты, предварительно определяемые организатором для каждой из комбинаций.
    [Ст.21 ч.(2) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (3) Специфическая игральная принадлежность цифровой лотереи должна содержать по меньшей мере следующие из данных, предусмотренных правилами ее проведения:
    а) название лотереи;
    b) наименование и код IDNO организатора;
    c) номер и дата розыгрыша;
    d) цена;
    е) идентификационный код или номер;
    f) выбранные игроком комбинации.
    [Ст.21 ч.(3), пкт.f) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (4) Розыгрыш призового фонда производится в сроки, установленные правилами проведения, независимо от объема изготовленных специфических игральных принадлежностей, не превышающие 30 дней.
    (5) Места приема игровых ставок (пункты продажи) должны быть оборудованы вспомогательными игральными принадлежностями, которые используются для организации и проведения лотереи и представляют собой электронные устройства, с помощью которых принимаются игровые ставки.
    (6) Вспомогательные игральные принадлежности, используемые для приема игровых ставок, должны быть оснащены техническими средствами для подключения к системе государственного онлайн-мониторинга. Электронные устройства должны соответствовать положениям утвержденных Правительством нормативных актов о применении контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью для расчетов наличными, располагать, программным обеспечением для каждого из видов лотереи и должны быть подключены к центральной информационной системе организатора, размещенной на территории Республики Молдова.
    [Ст.21 ч.(6) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    [Ст.21 ч.(7) утратила силу согласно ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]   
    (8) Центральная компьютерная система организатора должна иметь интерфейс (API), обеспечивающий постоянную доступность к подключению для Государственной налоговой службе с целью проверки продаж организатора. Контрольная система (сервер) организатора должна быть размещена на территории Республики Молдова.
    (9) Наличие интерфейса, предусмотренного частью (8), освобождает от обязанности использования для этой деятельности контрольно-кассового аппарата.
    Статья 22. Классическая лотерея
    (1) Классическая лотерея – тиражная лотерея, в которой используются исключительно произвольные результаты событий, состоящих в жеребьевке номеров и серий специфических игральных принадлежностей независимо от процедур проведения жеребьевки и свойств принадлежностей, используемых для ее проведения (урны, чаши и т.д.) без физического присутствия игроков.
    (2) В рамках классической лотереи призовой фонд определен заранее, не зависит от количества изготовленных специфических игральных принадлежностей, однако не может быть меньше 50 процентов их стоимости.
    (3) Розыгрыш происходит после изготовления определенного количества специфических игральных принадлежностей в срок, установленный правилами проведения лотереи, который не может превышать трех месяцев.
    (4) Срок, указанный в части (3), исчисляется с момента начала деятельности классической лотереи. Впоследствии трехмесячный срок исчисляется со дня последней жеребьевки.
    (5) Розыгрыш призов заключается в определении выигрышных номеров и/или выигрышных серий специфических игральных принадлежностей и происходит по завершении продажи определенного количества специфических игральных принадлежностей, изготовленных в определенной форме и с определенным содержанием, в установленные сроки.
    (6) Специфические игральные принадлежности должны обладать формой и содержать данные, предусмотренные правилами проведения лотереи, а также исключать любую возможность их фальсификации. На специфической игральной принадлежности классической лотереи должны быть обязательно отпечатаны:
    a) название лотереи;
    b) наименование, адрес, контактные данные организатора;
    c) тираж, серия и номер;
    d) цена;
    е) информация о предоставляемых выигрышах.
    (7) Для классических лотерей специфические игральные принадлежности должны обладать как минимум тремя защитными знаками:
    a) полиграфическая защита (печать в 3–4 цвета с защитной сеткой и в специальном обрамлении);
    b) спецбумага (с водяными знаками, с хлопчатобумажными и металлическими волокнами, ультрафиолетовой маркировкой и т.д.);
    c) наличие серии и номера лотерейного билета.
    (8) Продавцы специфических игральных принадлежностей классической лотереи обязаны вести отдельный учет специфических игральных принадлежностей (принятых к продаже, выигравших, невыигравших, а также непроданных) по номеру/серии или по количеству.
    Статья 23. Моментальная лотерея
    (1) Моментальная лотерея – бестиражная лотерея, в рамках которой факт предоставления либо непредоставления заранее оговоренных выигрышей устанавливается непосредственно в момент покупки специфической игральной принадлежности стиранием защитного слоя (или другим подобным способом).
    (2) В рамках моментальной лотереи призовой фонд определен заранее, не зависит от количества изготовленных специфических игральных принадлежностей и не может быть меньше 50 процентов их стоимости.
    (3) Выигрыши стоимостью до 100 леев, предоставляемые по специфической игральной принадлежности, выплачиваются на месте в момент их установления, а выигрыш, стоимость которого превышает 100 леев, выдается в месте и в сроки, установленные правилами проведения лотереи.
    (4) Для моментальных лотерей специфические игральные принадлежности должны обладать как минимум шестью из нижеперечисленных защитных знаков:
    1) обязательные:
    a) комбинация по меньшей мере трех способов печати;
    b) номер и/или серия;
    c) удаляемый непрозрачный защитный элемент, который защищает игровое поле от чтения с использованием источника белого света, рентгеновских, инфракрасных и ультрафиолетовых лучей;
    2) факультативные:
    a) двухцветный фон в виде сетки;
    b) микротекст высотой не более 200 мкм;
    c) скрытые элементы в графической структуре;
    d) специальные коды;
    e) специальные красящие добавки;
    f) рельефное тиснение бумаги.
    (5) На специфической игральной принадлежности моментальной лотереи должны быть обязательно отпечатаны:
    а) название лотереи;
    b) наименование, адрес, контактная информация организатора;
    c) тираж, номер и/или серия;
    d) цена;
    e) план распределения выигрышей.
    [Ст.23 ч.(5), пкт.e) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (6) Организатор систематизирует данные о продажах специфических игральных принадлежностей и о сумме выплаченных выигрышей и ежемесячно направляет их в Государственную налоговую службу при Министерстве финансов через систему государственного онлайн-мониторинга. Данная информация представляет собой коммерческую тайну, раскрытие которой влечет ответственность согласно Закону о коммерческой тайне № 171-XIII от 6 июля 1994 года.
    Статья 24. Особенности организации и проведения
                        лотерей через электронную лотерейную
                        систему
    (1) В Республике Молдова разрешается проведение лотерей (распространение специфических игральных принадлежностей) через электронную лотерейную систему, а также через Интернет.
    (2) Электронная лотерейная система состоит из сервера (компьютерной системы) электронной лотерейной системы и лотерейных терминалов, подключенных к сети Интернет или взаимосвязанных при помощи других средств электронных коммуникаций. Организатор лотереи обязан обеспечить подключение (функционирование) всех терминалов электронной лотерейной системы.
    (3) Электронные лотерейные билеты для моментальных лотерей создаются (генерируются) генератором случайных чисел, установленным на сервере (компьютерной системе) производителя таких билетов, который с помощью средств электронных коммуникаций может быть подключен к серверу электронной лотерейной системы.
    В случае моментальных лотерей электронные лотерейные билеты должны размещаться на сервере электронной лотерейной системы не ранее чем за 24 часа до их передачи в лотерейные терминалы для распространения среди игроков.
    В случае тиражных лотерей электронные лотерейные билеты персонализируются игроком путем выбора игровой комбинации и/или создаются (генерируются) генератором случайных чисел, установленным на сервере электронной лотерейной системы.
    Разрешается размещение электронных лотерейных билетов на сервере электронной лотерейной системы и/или на лотерейных терминалах с использованием съемных устройств хранения данных (компакт-диски, флэш-накопители).
    Организатор лотереи и производитель электронных лотерейных билетов обязаны обеспечить учет каждого произведенного и выпущенного в продажу электронного лотерейного билета.
    [Ст.24 ч.(3) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (4) Электронные лотерейные билеты должны содержать следующую информацию:
    a) наименование организатора лотереи;
    b) номер электронного лотерейного билета;
    c) название лотереи;
    d) цена лотерейного билета или размер единичной ставки;
    e) дата и время создания электронного лотерейного билета;
    f) данные о распределении и выплате выигрышей;
    g) сведения о вводе в базу данных электронной лотерейной системы данных о приеме ставки.
    По требованию компетентного органа организатор лотереи обязан обеспечить предоставление указанной информации.
    (5) Технические характеристики генератора случайных чисел, используемого в электронной лотерейной системе, должны обеспечивать равномерное выпадение выигрышей в рамках одного тиража и/или розыгрыша лотереи, что должно быть подтверждено в соответствии с требованиями настоящего закона.
    (6) Сервер электронной лотерейной системы должен быть подключен к сети Интернет и обеспечивать передачу по сетям электронных коммуникаций данных, указанных в настоящем законе, в единую электронную систему государственного мониторинга азартных игр в порядке, установленном компетентным органом.
    (7) Распространение электронных лотерейных билетов моментальных лотерей разрешается не ранее чем через 24 часа после их генерирования.
    (8) Аппаратные средства и программное обеспечение, используемые в электронной лотерейной системе, должны обеспечивать защиту информации от утери, кражи, искажения, несанкционированных действий по ее уничтожению, изменению, копированию, других подобных действий, а также несанкционированного доступа, в том числе через сеть передачи данных.
    (9) Программное обеспечение и аппаратные средства электронной лотерейной системы должны обеспечивать возможность проверки правильности функционирования сервера электронной лотерейной системы, в том числе в отношении создания (генерирования) электронных лотерейных билетов, их учета и хранения, создания отчетов, доступности и соответствия регулирующим требованиям к лотерее и электронным лотерейным билетам; на основе этой информации определяются (проверяются) все параметры процессов электронной лотерейной системы.
    (10) Электронная лотерейная система, независимо от способа распространения электронных лотерейных билетов и используемых сетей электронных коммуникаций, должна обеспечивать создание, запись и хранение в автоматическом режиме всех сопутствующих документов и отчетов в соответствии с требованиями настоящего закона и нормативных актов, принятых в соответствии с ним.
    (11) Электронная лотерейная система должна обеспечивать возможность распечатки на бумажном носителе всех результатов розыгрыша (проверки) купленных электронных лотерейных билетов.
    [Ст.24 ч.(11) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (12) Электронная лотерейная система, используемая для проведения лотерей в сети Интернет, должна соответствовать требованиям, установленным в настоящей статье, кроме требований, относящихся к лотерейным терминалам.
    Статья 25. Особенности использования лотерейных
                        терминалов и ограничения их использования
    (1) В лотерейном терминале не должны устанавливаться устройства и/или программы, самостоятельно определяющие результат розыгрыша лотереи или размер выигрыша игрока (генераторы случайных чисел); терминал не должен подключаться к таким устройствам и/или программам.
    (2) В лотерейном терминале не должны устанавливаться устройства и/или программы, изменяющие результат розыгрыша призового фонда лотереи в зависимости от суммы сделанных игроком ставок (приобретенных электронных лотерейных билетов) или полученных выигрышей.
    (3) Запрещается использование лотерейных терминалов, изготовленных путем установки программного обеспечения электронной лотерейной системы в игровые автоматы.
    (4) Разрешается использование в лотерейных терминалах электронной лотерейной системы различных способов представления текстовой и графической информации о процессе проведения лотереи. Вместе с тем запрещается:
    a) воспроизведение в любой форме процесса вращения барабанов в слот-машинах, явным образом имитирующего процесс розыгрыша в игровом автомате;
    b) использование изображений рулетки, игральных карт и символов других принадлежностей, применяемых в азартных играх за игровыми столами казино.
    (5) В лотерейном терминале не должны присутствовать не поддающиеся проверке компетентным органом возможности, информационные ресурсы, скрытые (незаявленные) узлы или устройства.
    (6) Лотерейные терминалы должны обеспечивать защиту информации от утраты, хищения, искажения, фальсификации, несанкционированных действий по ее уничтожению, изменению, копированию и других подобных действий, а также от несанкционированного доступа, в том числе через сеть Интернет.
    Статья 26. Размеры финансовой гарантии
    (1) Финансовая гарантия при проведении денежных лотерей устанавливается в следующих размерах:
    a) до 25 процентов призового фонда бестиражной лотереи, за исключением той его части, которая выплачивается игроку немедленно в пункте продажи лотерейных билетов;
    [Ст.26 ч.(1), пкт.a) изменен ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    b) до 25 процентов призового фонда тиражной лотереи, за исключением той части, которая выплачивается игроку в пункте продажи, где принимаются ставки для участия в лотерее.
    [Ст.26 ч.(1), пкт.b) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (2) При проведении комбинированных лотерей финансовая гарантия применяется к денежной части общего призового фонда.
    (3) Агентство публичных услуг вправе устанавливать обязательство предоставления финансовой гарантии, ее размер и особые условия внесения финансовой гарантии в зависимости от специфики проведения конкретной лотереи.
    [Ст.26 ч.(3) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    [Ст.26 ч.(3) измененa ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    Статья 27. Формы финансовой гарантии
    Финансовая гарантия осуществляется в следующих формах:
    a) заключение договора страхования со страховой компанией на условиях, обеспечивающих защиту права игроков на получение денежных выигрышей;
    b) предоставление банковской гарантии на условиях, обеспечивающих защиту права игроков на получение денежных выигрышей;
    c) внесение соответствующей суммы на банковский счет с последующим возвратом этой суммы вместе с процентами по истечении срока действия лицензии (если данная сумма не была использована в соответствии с условиями лотереи);
    d) залог недвижимости, составляющей собственность организатора азартных игр.
    Статья 28. Особые условия
    (1) Проведение лотерей разрешается исключительно на территории, предусмотренной в утвержденных условиях. Изменение территории проведения лотереи влечет необходимость внесения изменений в утвержденные условия.
    (2) Проведение лотереи осуществляется организатором лотереи в полном соответствии с утвержденными условиями.
    [Ст.28 ч.(2) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 29. Призовой фонд лотерей
    (1) Призовой фонд для всех видов лотерей устанавливается в размере не менее 50 процентов общей стоимости проданных билетов, за исключением лотерей, где выигрыш устанавливается на основе коэффициентов, предварительно определяемых организатором для каждой из комбинаций.
    [Ст.29 ч.(1) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (2) Выплата денежных выигрышей в лотерее осуществляется исключительно в национальной валюте Республики Молдова. Запрещается розыгрыш призового фонда в иностранной валюте или международных расчетных единицах.
    (3) Выигрыши в лотерее выплачиваются в порядке и в сроки, установленные правилами проведения лотерей.
    (4) Игрок может потребовать выплаты выигрыша в срок, установленный правилами проведения лотереи. В случае предъявления игроком лотерейного билета к оплате с нарушением срока, установленного правилами проведения лотереи, сумма выигрыша зачисляется на счет организатора лотереи и хранится в течение срока, предусмотренного частями (3) и (9) статьи 15.
    [Ст.29 ч.(4) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (5) Выигрыши в лотерее выплачиваются на основании предъявленного в соответствии с правилами проведения лотереи лотерейного билета, документа, подтверждающего покупку электронного лотерейного билета, которые свидетельствуют о праве игрока на получение выигрыша. В случаях, установленных правилами проведения лотереи, до выплаты выигрыша организатор лотереи или уполномоченное им лицо имеет право подвергнуть экспертизе лотерейный билет, подтверждающий право игрока на получение выигрыша.
    (6) Требования относительно предъявления удостоверяющих личность документов или подписания получившим выигрыш игроком финансовых и иных документов применяются в случаях, предусмотренных законодательством и правилами проведения лотереи. При необходимости подтверждения источника доходов по просьбе получившего выигрыш игрока организатор выдает ему справку, в которой указываются данные документа, удостоверяющего его личность, выигранная сумма и дата ее получения, суммы удержанных налогов и сборов.
Глава VI
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СОДЕРЖАНИЮ КАЗИНО
    Статья 30. Понятие казино
    (1) Казино – специальное игорное заведение, в котором с использованием рулетки, столов для карточных игр и игры в кости, а также других вспомогательных и специфических игральных принадлежностей проводятся разрешенные азартные игры с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.
    (2) Содержание казино является лицензируемой деятельностью, осуществляемой в помещениях, специально оборудованных основными игральными принадлежностями (игровые столы, колесо американской рулетки и т.п.), вспомогательными игральными принадлежностями (игральные карты, шары, кости и т.п.) и специфическими игральными принадлежностями (игральные фишки, жетоны, импульсы и т.п.), при непосредственном участии игроков и в их физическом присутствии.
    (3) Азартные игры в казино могут проводиться между игроком и организатором (через его представителя) или напрямую между игроками. В последнем случае организатор вправе взимать с суммы каждого выигрыша комиссионные, размер которых устанавливается в правилах проведения азартной игры.
    Статья 31. Лицензирование деятельности
                        по содержанию казино
    (1) Лицензирование деятельности по содержанию казино осуществляется в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011, с учетом особенностей, определенных настоящим законом.
    [Ст.31 ч.(1) измененa ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    (2) Лицензия на деятельность по содержанию казино выдается хозяйствующему субъекту, отвечающему условиям организации деятельности, являющейся предметом настоящего закона, и действует в течение пяти лет со дня выдачи с правом продления.
    (3) Фиксированный сбор за выдачу/продление лицензии оплачивается отдельно за каждый год действия лицензии и составляет 600 000 леев за каждый игровой стол и 130 000 леев за каждую эксплуатируемую единицу рулеточных столов. Лицензионный сбор за содержание казино оплачивается:
    а) за первый год – в течение 10 дней с даты получения извещения об утверждении лицензионной документации;
    b) за каждый последующий год – за 10 дней до даты окончания года, предшествующего окончанию действия лицензии.
    (31) В случае увеличения количества игровых столов или эксплуатируемых единиц рулеточных столов, указанного в приложении к лицензии, сбор за выдачу лицензии пересчитывается в зависимости от этого количества и количества календарных дней, оставшихся до истечения срока действия лицензии.
    [Ст.31 ч.(31) введена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (4) Сбор за выдачу переоформленной лицензии на деятельность по содержанию казино и ее копии устанавливается ​​в размере 3600 леев, а сбор за выдачу дубликата лицензии – 16000 леев.
    (5) В случае приостановления действия лицензии на содержание казино лицензионный сбор по требованию владельца пересчитывается начиная со дня принятия компетентным органом решения о приостановлении действия лицензии. Лицензионный сбор подлежит пересчету на основании заявления обладателя лицензии.
    [Ст.31 ч.(5) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (6) Лицензионные условия для деятельности по содержанию казино:
    a) осуществление лицензируемой деятельности в соответствии с настоящим законом и соответствующими нормативными документами;
    b) основным видом деятельности является организация азартных игр;
    c) наличие на правах собственности или имущественного найма игорных заведений для проведения предусмотренных в лицензии азартных игр;
    d) недопущение приема и оставления в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или их контролем, лиц, не достигших возраста 21 года, а также лиц, имеющих судимость;
    е) соблюдение санитарных и противопожарных норм, обеспечение общественного порядка и безопасности игроков;
    f) возможность подключения игральных принадлежностей к системе государственного онлайн-мониторинга.
    (7) Для получения лицензии на деятельность по содержанию казино заявитель подает декларацию по форме, установленной компетентным органом.
    (8) К декларации для получения лицензии прилагаются документы, предусмотренные действующим законодательством в области лицензирования, а также следующие документы:
    [Ст.31 ч.(8), пкт.a) утратил силу согласно ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    b) выписка из реестра недвижимого имущества или копия договора (договоров) найма помещения, где будет осуществляться лицензируемая деятельность;
    [Ст.31 ч.(8), пкт.b) изменен ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    c) финансовый отчет за отчетный период, подтвержденный аудиторским отчетом, а в случае, если заявитель практикует данный вид деятельности менее одного года – последний по времени финансовый отчет (квартальный, полугодовой и т.д.);
    d) документы, подтверждающие право собственности на основные и специфические игральные принадлежности, а также прикладные программы, используемые при осуществлении соответствующей деятельности;
    e) Типовое положение об организации и осуществлении деятельности в области азартных игр и правила игры;
    f) список основных игральных принадлежностей с указанием названия, заводского номера, категории и типа, года и месяца изготовления и требований к месту установки;
    [Ст.31 ч.(8), пкт.g) утратил силу согласно ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    h) сертификат/протокол инспекции основных игральных принадлежностей, выданный органом инспекции и признанный компетентным органом, а для новой продукции в области азартных игр – сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным и признанным компетентным органом;
    i) свидетельство наличия финансовой гарантии для обеспечения выплаты выигрышей игрокам, форма и размер которой устанавливается Правительством.
    [Ст.31 ч.(8), пкт.i) изменен ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
   
(81) В день регистрации декларации и документов, установленных настоящей статьей для получения лицензии, лицензирующий орган извещает об этом органы местного публичного управления и запрашивает подтверждение соответствия размещения помещения для проведения азартных игр по указанному адресу требованиям Закона о внутренней торговле № 231/2010 (с запросом о проведении указанными органами проверки или без такового). В случае если органы местного публичного управления после получения извещения не представили подтверждение соответствия размещения и/или в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения не представили отказ в подтверждении размещения, вступает в силу принцип молчаливого согласия. В случае установления факта несоблюдения критериев размещения лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии.
    [Ст.31 ч.(81) введена ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    (9) Решение относительно декларации для получения/продления срока действия лицензии принимается компетентным органом в течение не более 10 рабочих дней с даты получения декларации.
    (10) В приложении к лицензии приводится список с адресами филиалов или других самостоятельных подразделений, по которым будет осуществляться лицензируемая деятельность, а также основных игральных принадлежностей, которые будут использоваться по указанным адресам.
    (11) За перемещение основной игральной принадлежности из одного филиала (подразделения) в другой сборы не взимаются. За производство любых других изменений или дополнений сбор взимается в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011.
    [Ст.31 ч.(11) изменена ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    (12) Действие лицензии может быть приостановлено в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011, а также в случае:
    [Ст.31 ч.(12) изменена ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    a) генерирования игральными принадлежностями среднего процента выигрышей в размере менее 70 процентов суммы принятых ставок;
    b) допуска к азартным играм лиц в возрасте до 21 года;
    c) продвижения (рекламы) деятельности, связанной с азартными играми (кроме информационных устройств);
    d) исключения из приложения к лицензии всех мест проведения азартных игр и/или уменьшения количества основных игральных принадлежностей, указанных в лицензии, до значения ниже минимального числа, предусмотренного настоящим законом.
    (13) Лицензия отзывается в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011, а также в случае:
    [Ст.31 ч.(13) изменена ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    а) невыдачи выигрышей игрокам в соответствии с требованиями настоящего закона и правил проведения азартных игр;
    b) несоблюдения процедуры проведения и регистрации финансовых операций, предусмотренной действующим законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег;
    c) уклонения организатора азартных игр от уплаты налогов и других обязательных платежей;
    d) организации и проведения азартных игр в местах, не предусмотренных приложением к лицензии, и эксплуатации основных игральных принадлежностей, не включенных в приложение к лицензии;
    е) эксплуатация основных игральных принадлежностей без контрольных знаков (пломб), наложенных органом инспекции.
    (14) В случае отзыва лицензии сбор за ее выдачу не возвращается.
    (15) Получатель лицензии, отозванной по основаниям, указанным в настоящей статье, имеет право запросить получение новой лицензии по истечении трехлетнего срока с даты отзыва предыдущей лицензии.
    [Ст.31 ч.(15) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 32. Размещение казино
    (1) Казино может быть размещено исключительно в отдельно стоящем капитальном здании со специально организованными раздельными входами для прямого доступа с улицы отдельно для посетителей и отдельно для персонала или в гостиницах категории не ниже четырех звезд, с соблюдением положений настоящего закона.
    (2) Над входом в казино должно быть указано его наименование.
    (3) Казино должны быть расположены в отдельных помещениях, позволяющих соблюдать следующие минимальные условия: не мешать деятельности, осуществляемой в соседнем помещении; обеспечивать порядок и покой, необходимый для надлежащего осуществления деятельности; иметь отдельный вход; позволять обустройство вспомогательных помещений – ресторан, бар, зоны отдыха, площадь для размещения игровых автоматов, касса, гардеробная, комната отдыха персонала, помещение для наблюдения, санузлы и т.д.
    Статья 33. Игорный зал казино
    (1) Казино должно располагать специально оборудованным игорным залом, в котором установлены по меньшей мере:
    a) пять игровых столов и одна рулетка – для муниципиев;
    b) четыре игровых стола и одна рулетка – для населенных пунктов кроме муниципиев.
    (2) Эксплуатация игровых автоматов в казино осуществляется Национальной лотереей Молдовы.
    (3) Запрещается допуск в игорный зал лиц с оружием, кроме сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и лиц, в соответствии с настоящим законом обеспечивающих его охрану.
    (4) Игорный зал казино должен быть оборудован системой кондиционирования воздуха и вентиляции.
    Статья 34. Касса казино
    (1) В казино должна работать касса, проводящая кассовые операции в связи с отношениями, возникающими между казино и клиентами, а также учреждение по валютному обмену. Порядок работы учреждений по валютному обмену в казино устанавливается Национальным банком Молдовы.
    (2) Казино должно располагать собственным учреждением по валютному обмену или заключить договор сотрудничества о размещении в казино учреждения по валютному обмену с финансовым учреждением или обменной валютной кассой, обладающей лицензией на соответствующую деятельность в соответствии с установленными Национальным банком Молдовы требованиями.
    (3) Касса казино и учреждение по валютному обмену должны быть оборудованы в соответствии с установленными Национальным банком Молдовы требованиями, а окошки касс должны выходить в игорный зал казино.
    (4) Касса казино и учреждение по валютному обмену могут быть расположены в одном помещении, и у них может быть общий кассир при условии ведения отдельного учета соответствующих операций.
    Статья 35. Вспомогательные и специфические
                        игральные принадлежности в казино
    (1) В организации и проведении азартных игр в казино должны использоваться только вспомогательные и специфические игральные принадлежности (шарики для рулетки, кости, игральные карты, игральные фишки и т.п.), в отношении которых обеспечен строгий учет их происхождения, регистрации, оборота и хранения, установленный внутренним регламентом казино.
    (2) Используемые в казино вспомогательные и специфические игральные принадлежности хранятся в сейфе и в начале рабочего дня передаются в игорный зал казино и кассу казино, а в конце рабочего дня возвращаются на основании акта по установленной внутренним регламентом форме.
    (3) Работникам казино запрещается выносить из игорного зала казино вспомогательные или специфические игральные принадлежности либо деньги иначе, чем в установленном внутренним регламентом казино порядке.
    Статья 36. Сумма обеспечения выигрышей в казино
    (1) В кассе казино должна храниться установленная в соответствии с настоящим законом сумма обеспечения выигрышей, достаточная для выплаты игрокам возможных выигрышей.
    (2) В начале рабочего дня казино сумма обеспечения выигрышей должна составлять эквивалент суммы в 2000 евро для каждого стола для карточных игр или игры в кости и 3000 евро – для каждой рулетки, рассчитанный по действующему на соответствующий день официальному курсу обмена.
    (3) При сокращении в течение рабочего дня казино суммы обеспечения выигрышей составляется акт, подписываемый кассиром казино и представителем администрации.
    (4) На основании данных заполненных в казино первичных документов, подтверждающих сокращение суммы обеспечения выигрышей, руководитель казино издает приказ об отнесении сократившейся суммы к расходам. На основании этого приказа бухгалтерия производит инкассацию и выдачу с расчетного (банковского) счета или из кассы коммерческого общества (организатора) кассе казино наличных денежных средств для пополнения суммы обеспечения выигрышей.
    (5) Запрещается присутствие в игорном зале казино кассиров, не занятых работой в кассе или учреждении по валютному обмену.
    Статья 37. Персонал казино
    (1) К персоналу казино относятся руководитель казино, другие должностные лица, работники, непосредственно участвующие в проведении азартных игр и другие технические работники, служебные обязанности и режим труда которых регулируется внутренним регламентом казино.
    (2) Менеджер (пит-босс) – должностное лицо в игорном зале казино, официальные рекомендации и указания которого обязательны к исполнению работниками казино, игроками и посетителями. В обязанности менеджера (пит-босса) входит контроль за ситуацией в игорном зале и работниками казино, а также наблюдение за действиями игроков и посетителей. Менеджер (или его заместитель) обязан находиться в помещении казино в течение рабочего дня казино.
    (3) Каждый игровой стол казино обслуживается крупье (дилерами), являющимися работниками казино. Крупье (дилеры) проводят азартные игры за игровыми столами, принимают ставки, заменяют фишки, объявляют начало и конец партии и ее результаты.
    (4) Непосредственный контроль за работой крупье (дилеров) осуществляется инспекторами столов казино, которые являются непосредственными руководителями крупье за игровыми столами и дают им указания по организации и проведению азартной игры. Требования инспекторов столов являются обязательными к исполнению крупье, работающими за игровыми столами.
    (5) Запрещается присутствие в игорном зале казино крупье, не обслуживающих игровые столы.
    (6) Персонал игорного зала казино (менеджеры, крупье, инспекторы столов, кассиры, официанты) должны носить в служебное время только установленную внутренним регламентом казино форменную одежду без карманов, а также бейдж с указанием имени и должности каждого сотрудника.
    (7) Внутренний регламент казино должен содержать положения о рабочем графике (сменах) персонала, периодичности смены крупье за игровыми столами и другие особые требования.
    Статья 38. Внутренняя система контроля в казино
    (1) Все происходящее в игорных залах казино, в кассе казино, в учреждении по валютному обмену и у стойки регистрации подлежит надзору через систему видеоотслеживания и видеозаписи в течение всего рабочего дня в режиме реального времени.
    (2) Видеокамеры должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать прием четкого и полезного сигнала как от игровых столов, так и от других рабочих мест. Видеосигнал от игровых столов должен охватывать все графление стола, а также колесо рулетки, а его качество должно позволять рассмотреть по меньшей мере такие детали, как цвет фишек (с номиналом банкнот), расположение фишек на графлении стола, количество фишек в столбике.
    (3) Видеосигнал, поступающий от кассы казино и учреждений по валютному обмену, должен давать возможность рассмотреть руки кассира в окошке, цвет, количество и номинал фишек и банкнот, а видеосигнал со стойки регистрации – по меньшей мере погрудное изображение входящих в казино лиц. Касса казино, учреждение по валютному обмену и стойка регистрации подлежат постоянному видеонаблюдению посредством стационарных видеокамер, видеосигнал с которых непрерывно отображается на мониторе.
    (4) Прямое наблюдение и видеозапись деятельности казино должны осуществляться в цвете и в цифровом формате.
    (5) Система наблюдения должна быть оборудована приспособлением для приближения полученного изображения, приспособлением для дистанционного управления мобильными видеокамерами, фотоаппаратами, аппаратурой аудиозаписи и бесперебойно снабжаться электроэнергией.
    (6) На видеозаписях должны просматриваться дата и время записи, не мешая при этом демонстрации изображения. Инциденты должны вноситься в регистр, держателем которого являются управляющие системой видеонаблюдения, которые в случае совершения правонарушения или преступления должны незамедлительно известить органы полиции. В этих случаях видеозаписи хранятся в отступление от установленного настоящим законом срока до выяснения соответствующих обстоятельств.
    (7) Видеозаписи игровых столов и кассы казино подлежат хранению в течение не менее десяти календарных дней в цифровом формате в условиях, обеспечивающих сохранность, и должны по требованию предоставляться для проверки правоохранительным и контролирующим органам.
    (8) Казино должно быть обеспечено технической и физической охраной, системой противопожарной защиты; данные услуги предоставляются коммерческими обществами–обладателями разрешения на соответствующий вид деятельности и/или специализированными государственными органами. Физическая охрана казино может осуществляться собственной охранной службой.
    [Ст.38 ч.(8) изменена ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    (9) Охранная служба казино обязана содействовать регистрации игроков казино.
    (10) Администрация казино вправе устанавливать собственные мотивированные ограничения для всех посетителей в целом, а также персонально для определенных игроков.
    Статья 39. Обязанности организатора азартных
                        игр в казино
    В своей деятельности организатор азартных игр в казино обязан:
    a) обеспечивать хранение в помещении казино следующих документов (или их копий): о праве собственности на помещение казино или о праве пользования им, о праве собственности на игорное оборудование в казино или о праве пользования им, документации на программное обеспечение и соответствующих сертификатов, предусмотренных настоящим законом;
    b) устанавливать и использовать в казино игральные принадлежности и игорное оборудование, исключающие возможность несанкционированного вмешательства в его деятельность или создания условий для получения досрочно определенного результата азартной игры;
    c) выдавать выигрыши в соответствии с правилами проведения азартных игр и в установленные настоящим законом сроки;
    d) вести учет использования игровых заменителей денежных средств в случае их использования;
    e) принимать меры к обеспечению безопасности игроков, работников и посетителей;
    f) вывесить на видном месте для игроков и посетителей казино копию лицензии на деятельность по содержанию казино, удостоверенную подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и скрепленную печатью организатора, а также правила проведения азартных игр в казино;
    g) выполнять иные обязанности, возложенные на него настоящим законом и законодательством об азартных играх.
Глава VII
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИГОРНОГО ЗАЛА
С ИГРОВЫМИ АВТОМАТАМИ С ДЕНЕЖНЫМИ
 ВЫИГРЫШАМИ
    Статья 40. Эксплуатация игровых автоматов
                        с денежными выигрышами
    (1) В Республике Молдова эксплуатация любого вида игровых автоматов с денежными выигрышами является государственной монополией и осуществляется Национальной лотереей Молдовы.
    (2) Игровой автомат с денежными выигрышами может быть установлен только в игорном зале с игровыми автоматами с денежными выигрышами (далее – зал с игровыми автоматами) или в казино.
    (3) Все игровые автоматы с денежными выигрышами должны быть оборудованы техническими устройствами для подключения к системе государственного онлайн-мониторинга.
    (4) Полученный с помощью игрового автомата денежный выигрыш может быть использован в качестве игровой ставки для проведения другой игры на игровых автоматах с денежными выигрышами.
    Статья 41. Требования к игровым автоматам
                        с денежными выигрышами
    (1) Игровые автоматы с денежными выигрышами должны иметь сертификат соответствия/протокол инспекции, подтверждающий его рабочее состояние.
    (2) Каждый игровой автомат должен быть маркирован заводским номером, расположенным на видном месте.
    (3) Средний денежный выигрыш, технологически определенный в игровой программе, должен составлять не менее 70 процентов суммы ставок, внесенных в игровой автомат.
    (4) Игровой автомат с денежными выигрышами должен быть оборудован по крайней мере одним электронным счетчиком и одним электромеханическим счетчиком, которые позволяют хранить информацию о введенных в него специфических игральных принадлежностях, полученных из него по завершении игры выигрышах и осуществлять на данном автомате контроль результатов игр.
    (5) Счетчики должны иметь опознавательные надписи, определяющие назначение счетчика, а также цену деления с учетом того, что цена деления на входе и цена деления на выходе должны быть идентичными.
    (6) Экраны счетчиков должны быть расположены в пределах видимости, а в счетчиках должны быть предусмотрены специальные места для опломбирования, которое не позволяет вскрыть счетчик без нарушения пломбы.
    (7) Электронный счетчик, механический счетчик и игровые программы подлежат поверке перед размещением на рынке Республики Молдова, после их ремонта или после нарушения пломбы, а также с периодичностью раз в три года в течение эксплуатации, с выдачей аккредитованной в соответствии с законом испытательной лабораторией протокола испытаний для игрового стола, механической рулетки, игрового автомата и электронной рулетки.
    (8) До установки игровых автоматов в залах с игровыми автоматами и казино на них должен быть получен Сертификат типа GLI-11 (технический стандарт, свидетельствующий об уровне качества игрового автомата).
    (9) Коммуникационный протокол игрового автомата должен позволять подключение автомата к системе государственного онлайн-мониторинга. Все игровые автоматы должны использовать единый коммуникационный протокол, принятый в данной отрасли, например, SAS (пакет последовательной передачи данных, позволяющий безопасное осуществление мониторинга и отчетности о работе игрового автомата) и/или G2S (стандартный открытый протокол, позволяющий взаимодействие игровых автоматов с управляющими системами внутренней инфраструктуры).
    (10) Центральная информационная система организатора должна иметь интерфейс (API), обеспечивающий Государственной налоговой службе постоянный доступ для подключения с целью проверки продаж оператора. Контрольная система (сервер) организатора должна быть размещена на территории Республики Молдова.
    Статья 42. Игорный зал с игровыми автоматами
                        с денежными выигрышами
    (1) Игорный зал с игровыми автоматами с денежными выигрышами – специально оборудованное, расположенное в капитальном здании, не просматривающееся снаружи отдельное помещение, в котором должны быть установлены по меньшей мере:
    a) 20 игровых автоматов с денежными выигрышами – для муниципиев;
    b) 10 игровых автоматов с денежными выигрышами – для населенных пунктов, кроме муниципиев.
    (2) Организация работы игорного зала с игровыми автоматами с денежными выигрышами, являющаяся деятельностью в области азартных игр, включает любую осуществляемую организатором деятельность, направленную на эксплуатацию установленных в игорных залах игровых автоматов.
    (3) Запрещается эксплуатация игровых автоматов без денежных выигрышей в зале с игровыми автоматами.
    (4) Помимо зоны для установки игровых автоматов, в зале игровых автоматов должно быть предусмотрено специально оборудованное место для кассы, санитарный узел. Заведения с круглосуточным графиком работы должны располагать комнатой отдыха для персонала.
    (5) Зал игровых автоматов должен быть оборудован системой кондиционирования воздуха и вентиляции, обеспечен физической охраной и технической защитой, которую предоставляют коммерческие общества–обладатели разрешения на соответствующий вид деятельности и/или специализированные государственные органы, и системой видеонаблюдения, обеспечивающей демонстрацию зоны игровых автоматов с денежными выигрышами в режиме реального времени.
    [Ст.42 ч.(5) изменена ЗП185 от 21.09.17, МО371-382/27.10.17 ст.632; в силу с 27.10.17]
    (6) Видеозаписи подлежат хранению в течение 10 календарных дней и должны по требованию предоставляться для проверки правоохранительным и контролирующим органам.
    (7) К залам игровых автоматов применяются те же ограничения, относящиеся к размещению, что и предусмотренные статьей 18.
Глава VIII
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПАРИ НА СПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ/МЕРОПРИЯТИЯ

    Статья 43. Классификация пари
    (1) В Республике Молдова деятельность по организации и проведению пари на спортивные состязания/мероприятия является государственной монополией и осуществляется Национальной лотереей Молдовы.
    (2) Пари подразделяются на следующие категории:
    a) пари системы мютюэль (тотализатор), в рамках которых выигрыш распределяется между игроками пропорционально числу выигрышных вариантов игровой ситуации, а организатор принимает участие лишь в сборе ставок и распределении выигрышей в соответствии с правилами проведения пари. Размер выигрыша в случае пари системы мютюэль зависит от суммы совокупных ставок, а также числа игроков-победителей;
    b) пари с фиксированной ставкой (букмекерские), в рамках которых организатор устанавливает на основе собственных критериев и доводит до сведения игроков коэффициенты увеличения ставки в случае объявления вариантов игровой ситуации выигрышными в соответствии с правилами проведения пари.
    (3) Специфическая игральная принадлежность пари должна содержать как минимум следующие данные, предусмотренные правилами проведения пари:
    a) наименование азартной игры;
    b) наименование и код IDNO организатора;
    c) дата осуществления ставки;
    d) размер (сумма) ставки;
    e) код или идентификационный номер;
    f) выбранные игроком варианты и коэффициенты.
    (4) Организатору запрещается удерживать из выигрыша любые комиссионные, кроме налогов.
    (5) Места приема ставок должны быть оборудованы вспомогательными игральными принадлежностями, которые используются для организации и проведения пари и представляют собой электронные устройства, с помощью которых принимаются ставки.
    (6) Вспомогательные игральные принадлежности, используемые для приема ставок, должны быть оборудованы техническими устройствами для подключения к системе государственного онлайн-мониторинга. Такие электронные устройства должны соответствовать положениям утвержденных Правительством нормативных актов о применении контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью для расчетов наличными, располагать программным обеспечением для регистрации ставок на спортивные состязания/мероприятия и подключены к центральной информационной системе организатора, размещенной на территории Республики Молдова. Эти терминалы выполняют также функцию контрольно-кассовых машин, при этом использование других контрольно-кассовых машин не является необходимым и обязательным.
    [Ст.43 ч.(6) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    [Ст.43 ч.(7) утратила силу согласно ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (8) Интерфейс центральной системы оператора должен обеспечивать Государственной налоговой службе постоянный доступ для подключения с целью проверки продаж организатора.
    (9) Наличие указанного в части (8) интерфейса освобождает от обязанности использовать для данного вида деятельности контрольно-кассовый аппарат.
    (10) Призовой фонд при проведении пари, предусмотренных пунктом a) части (2), должен составлять не менее 65 процентов общей суммы ежегодно принимаемых ставок.
    [Ст.43 ч.(10) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 44. Использование результатов спортивных
                        и иных состязаний и мероприятий при
                        проведении пари
    Для проведения пари непосредственно в месте спортивных и иных состязаний и мероприятий требуется получение согласия организаторов состязаний и мероприятий на использование их результатов.
    Статья 45. Размер и форма финансовой гарантии
    Размер и форма финансовой гарантии при проведении пари по системе мютюэль и букмекерских пари устанавливаются Агентством публичных услуг в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим законом.
    [Ст.45 изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    Статья 46. Специальные ограничения участия в пари
    (1) Участвовать в пари запрещается:
    a) учредителям (членам, акционерам/пайщикам), руководителям организатора пари в букмекерских конторах и тотализаторах;
    b) лицам, которые могут обладать информацией о результатах события (в случае предварительной договоренности участников или организаторов события о его результатах, о которой, однако, не известно организатору пари в букмекерской конторе и тотализаторе на момент приема ставок от таких лиц в данном пункте приема);
    c) лицам, имеющим возможность повлиять на результат события, на участников события или на размер выплаты выигрышей.
    (2) К участию в пари не допускаются лица:
    a) в отношении которых сотрудник организатора пари в букмекерских конторах и тотализаторах имеет сомнения относительно достижения теми возраста 18 лет и которые не предъявили для ознакомления соответствующему сотруднику удостоверяющий личность документ с указанием возраста;
    [Ст.46 ч.(2), пкт.a) изменен ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    b) которые по требованию представителя организатора пари в букмекерских конторах и тотализаторах предоставили ложные сведения о себе (фамилия, имя, отчество) и/или о своем возрасте.
    (3) Если в нарушение запрета, установленного настоящей статьей, правилами организатора пари в букмекерских конторах и тотализаторах и/или правилами проведения пари указанное в настоящей статье лицо заключило пари, такое пари признается недействительным. Организатор пари не выплачивает такому лицу выигрыши.
    В случае выплаты выигрышей такому лицу организатором пари выплаченная сумма в полном объеме подлежит возврату организатору. Организатор пари в букмекерских конторах и тотализаторах обязан вернуть соответствующему лицу его ставку за вычетом расходов, связанных с возвратом ставки.
Глава IX
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ
ПРИ ПОСРЕДСТВЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
    Статья 47. Азартные игры, организованные при
                        посредстве сетей электронных
                        коммуникаций
    (1) Азартные игры, организованные при посредстве сетей электронных коммуникаций, являются государственной монополией и проводятся только хозяйствующим субъектом с государственным капиталом, уполномоченным на проведение азартных игр, являющихся государственной монополией.
    (2) При посредстве сетей электронных коммуникаций может проводиться любая азартная игра при условии соблюдения положений и правил, утвержденных Агентством публичных услуг.
    [Ст.47 ч.(2) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    (3) Агентство публичных услуг может разрабатывать специальные требования к проведению азартных игр при посредстве сетей электронных коммуникаций.
    [Ст.47 ч.(3) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
    (4) Проведение азартных игр при посредстве сетей электронных коммуникаций, а также импорт таковых неавторизованными лицами запрещены.
    (5) Аппаратные средства и программное обеспечение, применяемые при организации азартных игр при посредстве сетей электронных коммуникаций, должны в обязательном порядке находиться на территории Республики Молдова. Веб-страница должна располагать доменом на территории Республики Молдова. Контрольная система организатора азартной игры (сервер) должна быть размещена на территории Республики Молдова.
    (6) Призовой фонд в случае азартных игр, проводящихся при посредстве сетей электронных коммуникаций, аккумулируется организатором на специальном счете и устанавливается согласно правилам, применяемым к соответствующему виду азартных игр.
    [Ст.47 ч.(6) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 48. Надзор и контроль
    (1) Органы, наделенные функциями контроля, уполномочены осуществлять мониторинг и проводить проверки в отношении соблюдения положений настоящей главы.
    (2) Мониторинг осуществляется с соблюдением следующих основных целей:
    a) защита несовершеннолетних и предотвращение их доступа в предусмотренных законом случаях к азартным играм при посредстве сетей электронных коммуникаций;
    b) обеспечение честности и прозрачности операций, проводимых организатором азартных игр и с его участием, а также справедливой системы игры;
    c) предупреждение и борьба с риском отмывания денег и финансирования терроризма, а также выявление и сообщение о преступной деятельности, осуществляемой при посредстве азартных игр;
    d) обеспечение высокой степени защиты прав игроков от применения недружественных, оскорбительных и мошеннических практик;
    e) поиск веб-страниц, предоставляющих доступ к не разрешенным в установленном порядке азартным играм, и незамедлительное сообщение сведений о выявленной неразрешенной деятельности в целях блокирования доступа к таким веб-страницам и перечислений с банковских счетов, используемых для пополнения игровых счетов игрока или для размещения ставок на заблокированных веб-страницах.
    [Ст.48 ч.(2), пкт.e) изменен ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    Статья 49. Специальные требования
    Организатор азартных игр, проводящихся при посредстве сетей электронных коммуникаций, обязан:
    a) обеспечивать через защищенные соединения постоянное соединение в режиме реального времени с используемыми игровыми платформами;
    b) располагать игровой платформой, доступной игрокам удаленно через средства дистанционной связи и обеспечивающей осуществление деятельности и выполнение функций правильным, справедливым, безопасным, прозрачным и конфиденциальным образом;
    c) архивировать все финансовые операции между организатором азартных игр и игроком в обоих направлениях и сохранять соответствующие базы данных в течение пяти лет;
    d) исполнять в срок обязанность внесения платежей в государственный бюджет.
    Статья 50. Участие в азартных играх, проводимых
                        при посредстве сетей электронных
                        коммуникаций
    (1) Для участия в азартных играх, проводимых при посредстве сетей электронных коммуникаций, игрок должен зарегистрироваться у организатора таких азартных игр, который создает для него собственный игровой счет. Организатор азартных игр создает один игровой счет для каждого зарегистрированного игрока.
    (2) В целях регистрации согласно части (1) игрок предоставляет следующие данные:
    a) фамилию, имя и идентификационный номер – для граждан Республики Молдова;
    b) фамилию, имя, идентификационный номер, номер и серию документа, удостоверяющего личность, дату рождения и действительный адрес – в случае иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Республике Молдова.
    Не позднее момента перечисления денежных средств на игровой счет игрока организатор должен проверить зарегистрированные данные и сохранить номер банковского счета, с которого осуществлялось перечисление, для осуществления соответствующих выплат согласно опубликованным правилам игры. При сборе, сохранении и использовании данных организатор обязан соблюдать законодательство о защите персональных данных.
    [Ст.50 ч.(2) в редакции ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (3) Платежи, перечисление денег на игровой счет игрока или снятие их со счета игрока в азартных играх, организованных при посредстве сетей электронных коммуникаций, осуществляются, в том числе посредством кредитных и/или дебетовых банковских карт, через банковские счета, открытые в странах, не включенных в Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, который установлен нормативными актами Национального банка Молдовы
Глава X
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫША,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
    Статья 51. Определение выигрыша и налогообложение
    (1) Любой выигрыш, полученный игроком от участия в одной из азартных игр, считается доходом и облагается налогом в соответствии с действующим законодательством.
    (2) Результат игры подтверждается и хранится отдельно по каждой игре/игровому сеансу.
    [Ст.51 ч.(2) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (3) В случае пари игра предполагает внесение ставок, их подтверждение, наступление события или событий (в случае комбинированных пари), являющихся предметом пари, и определение выигрыша/проигрыша.
    [Ст.51 ч.(3) изменена ЗП97 от 21.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.495]
    (4) В случае игр на игровых автоматах с денежными выигрышами игровой сеанс означает отрезок времени с момента регистрации игрока при входе в зал с игровыми автоматами и получения специфических игральных принадлежностей и до предъявления таковых при выходе из зала для получения выигрыша, независимо от количества проведенных в этот отрезок времени игр, завершившихся выигрышем или проигрышем.
    Статья 52. Налогообложение и бухгалтерский учет
    (1) Налоговый режим в области азартных игр применяется в соответствии с действующим налоговым законодательством.
    (2) Бухгалтерский учет при проведении деятельности в области азартных игр осуществляется в соответствии с Законом о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года.
Глава XI
ЗАПРЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
    Статья 53. Запреты
    (1) Запрещается размещать казино и игорные залы игровых автоматов в запрещенных настоящим законом местах.
    (2) Запрещается организация любой деятельности рекламного характера с целью продвижения проводимых в казино азартных игр.
    (3) Запрещаются импорт и ввоз на территорию страны игральных принадлежностей, произведенных более пяти лет назад.
    (4) Запрещаются импорт, реализация и эксплуатация игровых автоматов, непосредственно выдающих денежные выигрыши наличными деньгами в любой валюте.
    (5) Запрещается любое кредитование игроков (участников) для внесения ставок.
    (6) Запрещается организатору азартных игр принимать от игрока в качестве финансовой гарантии движимое и недвижимое имущество.
    Статья 54. Ответственность за нарушение
                        настоящего закона
    (1) Физические и юридические лица, виновные в нарушении настоящего закона, несут административную, уголовную и/или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Республики Молдова.
    (2) Нарушениями настоящего закона признаются:
    a) организация и проведение запрещенной азартной игры;
    b) организация и проведение азартных игр без лицензии или в запрещенном месте;
    c) нарушение правил проведения азартной игры или организация азартной игры по правилам, не соответствующим требованиям настоящего закона или иных нормативных актов;
    d) препятствование контролирующим органам в осуществлении ими своих функций; отказ в предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организатора азартных игр; представление фальсифицированных данных; неисполнение предписаний контролирующих органов;
    e) разрешение участия в азартных играх (кроме лотерей, пари и игр на ловкость) лиц, не достигших возраста 21 года;
    f) организация и проведение азартных игр с нарушением требований по внесению информации в электронную систему государственного мониторинга азартных игр;
    g) использование игральных принадлежностей и игорного оборудования, не соответствующих требованиям настоящего закона.
Глава XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
 ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 55. Вступление в силу
    (1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением пунктов b)–d) статьи 11, которые вводятся в действие с 1 марта 2017 года, и пункта d) части (2) статьи 16, частей (7) и (8) статьи 21, пункта f) части (6) статьи 31, части (3) статьи 40, части (10) статьи 41 и части (8) статьи 43, которые вводятся в действие в течение года после опубликования настоящего закона, но не позднее двух месяцев со дня получения извещения от компетентного органа о создании единой электронной системы государственного мониторинга азартных игр.
    [Ст.55 ч.(1) изменена ПМО30 от 03.02.17, МО30-39/03.02.17 ст.37]
    (2) Со дня опубликования настоящего закона признать утратившим силу Закон об азартных играх № 285-XIV от 18 февраля 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 50–52, ст. 230), с последующими изменениями и дополнениями.
    (3) Обладателям лицензии на деятельность в области азартных игр в 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего закона и представить соответствующие документы компетентному органу.
    (4) Лицензии на осуществление видов деятельности, не предусмотренных настоящим законом, признаются недействительными.
    (5) Правительству и Национальному банку Молдовы в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                               Андриан КАНДУ

    № 291. Кишинэу, 16 декабря 2016 г.