LPM1264/2002
Внутренний номер:  312751
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 1264
от  19.07.2002
о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц,
 исполняющих ответственные государственные должности,
 судей, прокуроров, государственных  служащих
и некоторых руководящих работников
Опубликован : 05.09.2002 в Monitorul Oficial Nr. 124-125     статья № : 991
ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482
ЗП191 08.05.03/MO97 31.05.03 ст.432
ЗП85 28.02.03/MO46 14.03.03 ст.184

 
   Наименование изменено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12

Парламент принимает настоящий органический закон.
Статья 1. Сфера применения и цель настоящего закона
   
(1) Настоящий закон устанавливает обязательность, а также порядок декларирования и осуществления контроля за доходами и имуществом
лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников.
   
[Ст.1 ч.(1) измененa ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
   
(2) Настоящий закон имеет целью установление мер по предупреждению и борьбе с необоснованным обогащением лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников.
   
[Ст.1 ч.(2) измененa ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
[Ст.1 в редакции ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
Статья 2. Используемые понятия
В настоящем законе используются следующие понятия:
   
лицо, исполняющее ответственную государственную должность, – лицо, занимающее ответственную государственную должность на основании Конституции, Закона о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года и других законодательных актов;
  
  [Ст.2 понятие в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]

государственный служащий – физическое лицо, назначенное на государственную должность в соответствии с Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года;
    [Ст.2 понятие введено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
 
   члены семьи – супруг/супруга, несовершеннолетние дети и состоящие на иждивении лица;
    [Ст.2 понятие введено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
публичные учреждения - организации, учрежденные центральными или местными органами публичной власти для осуществления социально-культурных, образовательных и других подобных функций некоммерческого характера, финансируемые полностью или частично за счет бюджетных средств;
имущество - движимое и недвижимое имущество, в том числе находящееся за пределами страны.
 
   доход – любые прирост, прибавление или увеличение собственности в виде имущественных прав или любой иной имущественной выгоды, полученные субъектом декларирования или членами его семьи в отчетном периоде как внутри страны, так и за рубежом, независимо от источника их происхождения;
    [Ст.2 понятие введено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
   
очевидное расхождение – разница между приобретенным имуществом и полученными доходами, превышающая не менее чем в 6 раз среднемесячный заработок, полученный в декларируемом периоде субъектом декларирования и членами его семьи.
    [Ст.2 понятие введено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
[Ст.2 изменена ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
Статья 3. Субъекты декларирования доходов и имущества
    (1) Субъектами декларирования доходов и имущества являются:
    a) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года;
    b) члены Наблюдательного совета Общественной национальной телерадиоорганизации Компания “Телерадио-Молдова”; депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия; заместитель генерального директора Национальной компании медицинского страхования;
    c) руководители и заместители руководителей в административном органе (публичном учреждении), подведомственном центральному отраслевому органу, на государственном или муниципальном предприятии, в коммерческом обществе с преимущественно государственным капиталом, в финансовом учреждении с государственным или преимущественно государственным капиталом;
    d) лица, осуществляющие руководящие и контрольные функции в учреждениях системы государственного образования и системы общественного здравоохранения;
    e) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;
    f) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус.
    (2) Положения настоящего закона применяются также к лицам, уполномоченным согласно законодательным актам принимать решения относительно имущества, находящегося в собственности государства или административно-территориальных единиц, включая денежные средства, либо наделенным правом распоряжения таким имуществом, а также к лицам, которые не являются государственными служащими, но которым государство временно делегирует одну из указанных функций.
   
[Ст.3 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
    [Cт.3 пкт.а) изменен ЗП58 от 01.04.11, МО65-68/22.04.11 ст.167]
      [Cт.3 пкт.а) изменен ЗП130 от 07.06.07, MO94-97/06.07.07, ст.418]
[Cт.3 пкт.а) изменен ЗП195-XVI от 28.07.05, MO123-125/16.09.05 ст.608]
[Ст.3 пкт.а) дополнен ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
 [Пкт.а) ст.3 изменён ЗП191 от 08.05.03, MO97/31.05.03 ст.432]
Статья 4. Объекты декларирования
(1) Лица, перечисленные в статье 3, декларируют:
    a) доходы, полученные вместе с членами семьи в декларируемом периоде;
    b) движимое и недвижимое имущество всех видов, которым владеют на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которое находится во владении декларанта или членов его семьи на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования (имущественный наем, аренда, лизинг, безвозмездное пользование) на день подачи декларации о доходах и имуществе;
    с) имущество, проданное через посредников или переданное возмездно родственникам по восходящей линии, по нисходящей линии, братьям, сестрам и свойственникам той же степени, а также имущество, переданное безвозмездно любому лицу;
    d) финансовые активы, то есть банковские счета, инвестиционные фонды, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие имущественные права декларанта или членов его семьи, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные им или членами его семьи, а также другие финансовые активы;
    e) долю участия в уставном капитале коммерческих обществ декларанта и членов его семьи;
    f) долги в виде дебетов (включая неоплаченные платежи), ипотек, гарантий третьему лицу, займов и кредитов.
   
[Ст.3 ч.(1) в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
[Ст.3 ч.(2) утратила силу согласно ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
(3) Оценка имущества осуществляется в соответствии с законодательством путем указания стоимости (цены), приведенной в документе, подтверждающем происхождение имущества (отчуждение, обмен, дарение, наследование, приватизация и т.д.).
(4) Настоящая статья предусматривает декларирование доходов и имущества, соответственно получаемых и находящегося как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.  
[Ст.4 изменена ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
Статья 5. Обязательность декларирования
 
  
Субъекты декларирования, указанные в статье 3, в соответствии с настоящим законом обязаны декларировать свои доходы и имущество.
 
  
[Ст.5 изменена ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
    Статья 6. Декларация о доходах и имуществе
    (1) Декларация о доходах и имуществе (далее – декларация) является личным безотзывным документом, представляемым в письменном виде под личную ответственность декларанта и подлежащим исправлению лишь в соответствии с условиями, предусмотренными частью (2) статьи 10.
    (2) Декларация представляется на бланке по форме, предусмотренной в приложении 1.
    (3) Декларация является публичным актом, исключая сведения, предусмотренные частью (2) статьи 13.
    (4) Содержащиеся в декларации сведения не могут использоваться в рекламных целях.
    [Ст.6 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
   
[Ст.6 ч.(3) введена ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]

[Ст.7 утратила силу согласно ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
Статья 8. Срок подачи декларации
(1) Декларация подается в 20-дневный срок со дня назначения или избрания на должность. В случае избрания на должность, которая предполагает признание мандата, декларация представляется до его признания.
 (2) Декларация подается ежегодно до 31 марта.
    [Ст.8 ч.(1) изменена ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
(3) По истечении срока действия мандата или прекращении деятельности лица, указанные в статье 3, обязаны подать новую декларацию о доходах и имуществе, которыми они обладают на этот день.
(4) Непредставление  декларации  по  неуважительным  причинам  в 20-дневный срок со дня прекращения деятельности влечет за собой назначение процедуры контроля.
(5) Субъекты  декларирования  доходов и имущества обязаны представлять декларации по истечении года после прекращения деятельности до 31 марта следующего года.
  
  [Ст.8 ч.(5) изменена ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
    Статья 9. Лица, ответственные за сбор деклараций
    (1) В организациях, в которых работают лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются из числа работников отдела кадров ответственные за сбор деклараций лица. Количество назначаемых лиц прямо зависит от числа лиц, обязанных подавать декларации, в соответствующей организации.
    (2) Декларации подаются ответственным за сбор деклараций лицам в установленные в статье 8 сроки.
    (3) Ответственные за сбор деклараций лица выполняют следующие обязанности:
    a) принимают и регистрируют декларации в специальном публичном реестре, именуемом Реестром деклараций о доходах и имуществе, по форме, предусмотренной в приложении 2. Не является публичным реестр деклараций, поданных офицерами информации и безопасности;
    b) без промедления выдают декларанту расписку в получении декларации по форме, предусмотренной в приложении 3;
    c) по требованию выдают персоналу бланки деклараций;
    d) предоставляют консультации по правильному заполнению и своевременной подаче декларации;
    e) по просьбе декларанта предоставляют консультации по применению положений законодательства о декларировании и проверке доходов и имущества;
    f) хранят копию полученной декларации, которая приобщается к личному делу декларанта.
    (4) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (3), ответственные за сбор деклараций лица подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, который отвечает за надлежащее выполнение ими своей работы.
    [Ст.9 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
    [Cт.9 ч.(2) изменена ЗП58 от 01.04.11, МО65-68/22.04.11 ст.167]
    [Cт.9 ч.(4) введена ЗП77-XVI от 10.04.08, MO84-85/13.05.08 ст.294; в силу с 01.07.08]
[Cт.9 ч.(2) изменена ЗП195-XVI от 28.07.05, MO123-125/16.09.05 ст.608]
[Ст.9 ч.(2) изменена ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
    Статья 10. Проверка деклараций на соответствие
                   формальным требованиям
    (1) Ответственные за сбор деклараций лица проверяют соответствие деклараций формальным требованиям, установленным настоящим законом.
    (2) В случае выявления упущений в заполнении декларации ответственное за сбор деклараций лицо рекомендует декларанту в течение пяти рабочих дней со дня подачи декларации внести в нее необходимые исправления.
    (3) После проверки поданных деклараций ответственные за их сбор лица в 20-дневный срок после их получения направляют декларации и удостоверенную выписку из реестра учета деклараций, а также информацию о нарушении сроков декларирования доходов и имущества Национальной антикоррупционной комиссии.
    (4) Декларации, поданные председателем, заместителем председателя и членами Национальной антикоррупционной комиссии, в 20-дневный срок после их получения вместе с удостоверенной выпиской из реестра учета деклараций передаются для проверки созданной Парламентом специальной комиссии.
    [Ст.10 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
   
[Ст.10 изменена ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
    Статья 11. Проверка доходов и имущества
    (1) Проверка доходов и имущества, указанных в декларации, осуществляется Национальной антикоррупционной комиссией в соответствии с положением о комиссии, утвержденным Парламентом.
    (2) В процессе проведения проверки Национальная антикоррупционная комиссия вправе запрашивать от соответствующих учреждений и органов публичной власти, физических или юридических лиц документы и сведения, необходимые для осуществления ею своих контрольных функций.
    (3) По мотивированному запросу Национальной антикоррупционной комиссии руководители соответствующих учреждений и органов публичной власти, а также юридических лиц обязаны в срок не более 15 рабочих дней предоставить ей – на бумажном носителе или в электронном формате – данные, сведения, акты и документы, которые могли бы способствовать разрешению дела.
    (4) Положения части (1) не применяются в отношении деклараций председателя, заместителя председателя и членов Национальной антикоррупционной комиссии, проверка которых осуществляется созданной Парламентом специальной комиссией.
    (5) Срок давности для проверки деклараций не может превышать одного года с момента получения декларации Национальной антикоррупционной комиссией.
   
[Ст.11 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
Статья 12. Тайна информации
Лица, которые в процессе исполнения своих служебных обязанностей получают информацию о декларировании доходов и имущества либо осуществляют контроль сведений, содержащихся в декларациях, обязаны хранить тайну информации.
   
Статья 12. Конфиденциальность информации
    Лица, указанные в статье 9, персонал Национальной антикоррупционной комиссии, которым стали известны данные и сведения, не являющиеся публичными или составляющие государственную тайну, обязаны не разглашать данную информацию.

  
  [Ст.12 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
[Ст.12 изменена ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
Статья 13. Прозрачность деклараций
    (1) В 30-дневный срок после получения деклараций Национальная антикоррупционная комиссия размещает их на своей web-странице, обеспечивая постоянный доступ к ним, за изъятиями, предусмотренными частями (2) и (3).
    (2) Не являются публичными и составляют конфиденциальную информацию содержащиеся в декларациях данные об идентификационном номере, присвоенном декларанту, фамилии, имени, годе рождения, адресе и идентификационном номере членов его семьи, адресе и кадастровом номере недвижимого имущества, регистрационном номере движимого имущества, а также информация о кредиторах или дебиторах декларанта.
    (3) Не являются публичными декларации офицеров информации и безопасности.
   
[Ст.13 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
   
[Ст.13 ч.(1) изменена ЗП124-XVI от 29.05.08, MO103-105/13.06.08 ст.401]
Статья 14. Ответственность за нарушение положений
                          настоящего закона
(1) Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом предусмотренных настоящим законом обязанностей является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с применимым к указанному лицу законодательством.
    (2) Неподача декларации субъектом декларирования в сроки, установленные в статье 8 настоящего закона, является правонарушением и наказывается согласно статье 3302 Кодекса о правонарушениях.
    (3) Преднамеренное указание в декларации неточных или неполных данных является преступлением и наказывается согласно статье 3521 Уголовного кодекса.
    (4) Умышленное разглашение или опубликование сведений, не являющихся публичными или составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в процессе выполнения ими должностных обязанностей или осуществления проверки деклараций, является преступлением и наказывается согласно статье 3301 Уголовного кодекса.
    (5) Несоблюдение положений части (3) статьи 11 настоящего закона является правонарушением и наказывается согласно статье 3191 Кодекса о правонарушениях.
    [Ст.14 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]
      [Ст.14 в редакции ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]
Статья 15. Заключительные и переходные положения
(1) Субъекты декларирования, указанные в статье 3, подают декларации о доходах и имуществе до 1 июля года, следующего за годом вступления в силу настоящего закона.
      [Часть (1) ст.15 измененаЗП85 от 28.02.03, MO46/14.03.03 ст.184]
(2) Правительству в трехмесячный срок:
- разработать и представить Парламенту для утверждения Положение о деятельности Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и Положение о деятельности ведомственной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе;
- разработать и представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- принять необходимые меры для обеспечения деятельности по организации и функционированию Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и ведомственных комиссий по контролю деклараций о доходах и имуществе.

      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА                                                         Еуджения ОСТАПЧУК

      Кишинэу, 19 июля 2002 г.
№ 1264-XV.
Приложение
ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся,_______________, занимая должность________ в_______________, заявляю под личную ответственность, что вместе с супругой (супругом), несовершеннолетними детьми и находящимися на моем иждивении лицами имею следующие доходы, полученные начиная с _____200__года и до ____200__ года, и имущество, приобретенное начиная с _______200__ года и до _____200__года:

    
I. Доходы
Вид дохода
Размер дохода
 
1. Доход, полученный по месту основной
   работы
2. Доход, полученный от преподавательской
   деятельности
3. Доход, полученный от научной деятельности
4. Доход, полученный от творческой деятельности
5. Доход, полученный от вкладов в финансовых
   учреждениях, в том числе за рубежом
6. Доход, полученный от ценных бумаг , недвижимого имущества и долей

   в капитале хозяйствующих субъектов

7. Доход, полученный от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных товариществах и обществах

8. Доход, полученный из других законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии и т.д.)

 
II. Недвижимое имущество
  

 Вид и

наименование
 Место нахождения
собственности (адрес)
Площадь
(кв.м)

Стоимость (в леях) согласно документу, подтверждающему происхождение имущества

1
2
3
4
 
Земельные
участки:
1.
2.
Жилые дома:
1.
2.
Квартиры:
1.
2.
Дачи:
1.
2.
Гаражи:
1.
2.
Другое недвижимое имущество:
1.
2.
 
III. Движимое имущество
Вид и марка

Происхождение имущества

Стоимость (в леях) согласно документу, подтверждающему происхождение имущества

Место регистрации
1
2
3
4
 
Легковые автомобили:
1.
2.
Грузовые машины:
1.
2.
Прицепы:
1.
2.
Моторизованные сред-
ства передвижения
1.
2.
Сельскохозяйственные
машины:
1.
2.
Речной транспорт:
1.
2.
Воздушный транспорт:
1.
2.
Другое движимое имущество:
1.
2.
 

IV. Финансовые обязательства

 

Обязательства перед лицом, подавшим декларацию

Название учреждения, компании, организации или имя лица

Сумма (в леях)

1. Финансовых учреждений
 
 
2. Страховых компаний
 
 
3. Физических лиц
 
 

4. Других организаций, лиц

 
 
 
 
 
V. Доли ценных бумаг в капитале хозяйствующих субъектов
Название
предприятия
Место нахождения,
юридический адрес
Вид деятельности
Стоимость ценных
бумаг
Годовой
доход
 
 

Настоящая декларация представляет собой публичный акт, и я несу ответственность согласно законодательству за неточность или неполноту содержащихся в ней информации и сведений.

Дата                                                                                                                                     Подпись

___________________                                                                                     ____________________    

 
Примечание.

Если имущество совместное, один из его собственников подает декларацию, а остальные делают ссылку на эту декларацию.


[Приложение изменено ЗП136-XV от 06.05.04, MO91-95/11.06.04 ст.482]


    anexa nr.1
    [Приложение 1 в редакции ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]

   
anexa nr.2
    [Приложение 2 введено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]

    anexa nr.3
    [Приложение 3 введено ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12]