LPM282/2004
Внутренний номер:  312807
Varianta în limba de stat 		Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 282
от  22.07.2004
о режиме драгоценных металлов и драгоценных камней
Опубликован : 17.09.2004 в Monitorul Oficial Nr. 171-174     статья № : 777
    ИЗМЕНЕН
    ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537
    ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14
    ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12
    ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147
    ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08
    ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702
    ЗП211-XVI от 29.07.05, MO132-134/07.10.05 ст.631
    ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611
    Премечание:
    По всему тексту закона слова "Департамент статистики и социологии" заменить словами "Национальное бюро статистики", слова "Таможенный департамент" - словами "Таможенная служба" в соответствующем падеже, согласно ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702

    Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 1. Предмет и сфера регулирования
    Настоящий закон устанавливает правовые основы режима драгоценных металлов и драгоценных камней, определяет политику государства в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, определяет цели, принципы и особенности государственного регулирования деятельности юридических и физических лиц в этой сфере, полномочия органов публичной власти, статус государственного пробирного надзора, а также устанавливает государственный контроль за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.
    [Ст.1 изменена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    Статья 2. Основные принципы
    Принципами государственного регулирования деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями являются:
    a) обеспечение соблюдения прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    b) единство государственной политики в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    c) государственный надзор за деятельностью с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    d) соблюдение права собственности на изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
    Статья 3. Правовая основа  режима драгоценных
                     металлов и драгоценных камней
    (1) Правовую основу режима драгоценных металлов и драгоценных камней составляют Конституция Республики Молдова, настоящий закон и другие законы, постановления Парламента, указы Президента Республики Молдова, ордонансы и постановления Правительства, другие нормативные акты в данной сфере, а также международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова.
    (2) В случае, если международное соглашение, одной из сторон которого является Республика Молдова, содержит правила, отличные от предусмотренных национальным законодательством о режиме драгоценных металлов и драгоценных камней, применяются положения международного соглашения.
    Статья 4. Основные понятия
    В настоящем законе используются следующие основные понятия:
    драгоценные металлы - золото, серебро, платина  и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий), независимо от  состояния и вида, в котором они находятся, в том числе в самородном и очищенном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленной продукции, химических соединениях, ломе и отходах производства и потребления;
    [Ст.4 понятие изменено ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    драгоценные камни -  природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и природный жемчуг (за исключением речного и озерного) в естественном и обработанном виде, а также уникальные янтарные образования;
    изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней - изделия из сплавов драгоценных металлов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения либо без них, применяемые в качестве  различных украшений (кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки, брелоки и др.), предметов личного пользования  (портсигары, табакерки, пудреницы, бонбоньерки, зажигалки, очки, часы и др.), предметов  быта и/или предназначенных для культовых  и  декоративных целей, другие изделия;
    [Ст.4 понятие изменено ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
    [Ст.4 понятие изменено ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    ценности - драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них;
    слитки - золото, серебро, платина и палладий, слитые в специальные формы, которые соответствуют национальным стандартам и техническим условиям на золото, серебро, платину и палладий, действующим на территории Республики Молдова, или международным стандартам, сопровождаемые сертификатами качества драгоценных металлов, выданными уполномоченным органом;
    инвестиционные, памятные, юбилейные монеты – изделия из драгоценных металлов определенной формы, веса и пробы, которые соответствуют национальным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Республики Молдова, или международным стандартам, сопровождаемые сертификатами подлинности;
    [Ст.4 понятие введено ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
    монетарное золото - часть финансового золота, используемого в качестве актива, которую Национальный банк Молдовы хранит как международный резерв государства;
    лом, содержащий драгоценные металлы - детали, узлы, изделия и материалы, содержащие драгоценные металлы, утратившие свое функциональное назначение и/или потребительские свойства и непригодные к использованию по назначению;
    отходы, содержащие драгоценные металлы - отходы производства и  потребления в любом виде и состоянии, содержащие драгоценные металлы;
    использование драгоценных металлов и драгоценных камней - применение драгоценных металлов и драгоценных камней в финансовых, производственных, научных, социально-культурных и иных целях;
    государственное пробирное клеймо - установленное в Республике Молдова государственное пробирное клеймо, наносимое на ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов и удостоверяющее пробу драгоценных металлов;
    клеймение - нанесение государственного пробирного клейма на ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов;
    опробование драгоценных металлов - определение пробы ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов установленными методами;
    проба - ценность сплава, указывающая на количество весовых единиц основного драгоценного металла в тысяче весовых единиц сплава;
    именник (личный знак изготовителя) - специальный знак, указывающий производителя на готовых ювелирных и иных изделиях из драгоценных металлов, зарегистрированный в специальном реестре;
    экспертиза драгоценных металлов -  определение качественных и/или количественных характеристик металлов органом, наделенным правом подтверждать соответствие продукции (изделий) из драгоценных металлов национальным стандартам и техническим условиям, с оформлением при необходимости результатов в виде акта или сертификата качества;
    диагностика драгоценных камней - определение качественных и количественных характеристик драгоценных камней, в том числе для их классификации и/или определения стоимости;
    оценка драгоценных камней - определение стоимости драгоценных камней на основе результатов диагностики;
    переработка драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов из лома и отходов, химических соединений, концентратов и полуфабрикатов, содержащих драгоценные металлы;
    аффинаж - процесс очищения драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение их до соответствующих национальных стандартов и технических условий, действующих на территории Республики Молдова, или международных стандартов;
    специальный учет - ведение специального реестра  юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также юридических и физических лиц, занимающихся ломбардной деятельностью;
    залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней - заклад изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в ломбард и финансовые учреждения для получения ссуды (кредита);
    деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями - операции, предметом которых являются: промышленная переработка драгоценных металлов и  драгоценных камней, в том числе лома и отходов, содержащих драгоценные металлы; изготовление, ремонт (реставрация) ювелирных и иных изделий; купля, продажа, залог (заклад), хранение, ввоз и пересылка в Республику Молдова и вывоз и пересылка из Республики Молдова драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них; экспертиза и клеймение ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; другие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них.
    [Ст.4 понятие изменено ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    Статья 5. Субъекты правоотношений в сфере
                      деятельности с драгоценными металлами
                      и драгоценными камнями
    Субъектами правоотношений  в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями  являются государство, юридические и физические лица Республики Молдова, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также иностранные юридические и физические лица, осуществляющие деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями и/или управляющие ломбардами на территории Республики Молдова.
    [Ст.6 исключена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    Статья 7. Право собственности на драгоценные
                      металлы и драгоценные камни  
    (1) Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в установленном законодательством порядке, могут находиться в государственной собственности либо в собственности юридических или физических лиц.
    (2) Юридические и физические лица приобретают в собственность драгоценные металлы и драгоценные камни на основании гражданских договоров о передаче права собственности, а также по праву наследования.
    (3) Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, находятся в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении юридических или физических лиц, у которых лом и отходы образовались  в результате производства или потребления.
    [Ст.7 ч.(3) изменена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (4) Передача драгоценных металлов на переработку и аффинаж не влечет за собой передачу права собственности и иных имущественных прав, если иное  не предусмотрено в договоре.
    (5) Хозяйствующие субъекты реализуют аффинированные драгоценные металлы исключительно Государственному хранилищу ценностей Республики Молдова по ценам, установленным в договорах и разумно соотносимым с мировыми ценами, для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.
    [Ст.7 ч.(5) изменена ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]
    [Ст.7 ч.(5) в редакции ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (6) Физические лица могут ввозить и пересылать в Республику Молдова и вывозить и пересылать из Республики Молдова ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в пределах и на условиях, установленных законодательством.
    [Ст.7 ч.(6) изменена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (7) Уступка права собственности и других имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни оформляется в установленном законодательством порядке.
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И
ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
    Статья 8. Государственное регулирование, надзор
                      и контроль деятельности с драгоценными
                      металлами и драгоценными камнями
    (1) Государственное регулирование, надзор и контроль деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями осуществляется в целях:
    a) проведения государственной политики в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    b) защиты экономических интересов страны;
    [Ст.8 ч.(1), пункт.с) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    d) эффективного использования драгоценных металлов и драгоценных камней;
    e) соблюдения национального законодательства, регулирующего производство, переработку, огранку, использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней;
    f) использования экологически чистых технологий производства и переработки драгоценных металлов и огранки драгоценных камней; 
    [Ст.8 ч.(1), пункт.g) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    h) защиты прав потребителей продукции (изделий) из драгоценных металлов и драгоценных камней, прав изготовителей этой продукции (изделий), в том числе от недобросовестной конкуренции.
   (2) Государственное регулирование, надзор и контроль деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями осуществляется Правительством и центральными органами публичного управления, наделенными правом контроля и надзора, в пределах их компетенции.
    [Ст.8 ч.(2) в редакции ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (3) Государственное регулирование, надзор и контроль деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями и функционирования ломбардов осуществляется путем:
    a) лицензирования деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, функционирования ломбардов;
    b) государственной монополии на опробование и клеймение ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, изготовленных в Республике Молдова или ввезенных  в нее для реализации, а также на экспертизу оттисков пробирных клейм на изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    [Ст.8 ч.(3), пункт.b) изменен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    [Ст.8 ч.(3), пункт.с) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    d)  установления специальных требований к учету и отчетности в процессе приобретения, переработки, использования и обращения (включая реализацию) драгоценных металлов  и драгоценных камней и изделий из них;
    e)  осуществления специального таможенного контроля за драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
    f) установления порядка транспортировки драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них через государственную границу Республики Молдова с контролированием объемов и цен;
    [Ст.8 ч.(3), пункт.g) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    h)  государственного надзора и контроля за соблюдением нормативных актов в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    i) государственного пробирного надзора.
    Статья 9. Полномочия Правительства
    Правительство осуществляет следующие основные полномочия:
    a) обеспечивает проведение единой внутренней и внешней политики в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    b) утверждает Положение о государственном  пробирном надзоре;
    [Ст.9 пункт.b) изменен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    [Ст.9 пункт.с) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    [Ст.9 пункт.d) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    e) обеспечивает государственный контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, нормативных актов, регламентирующих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также функционирование ломбардов;
    [Ст.9 пункт.f) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    g) устанавливает порядок ввоза и пересылки в Республику Молдова и вывоза и пересылки из Республики Молдова драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них;
    [Ст.9 пункт.g) изменен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    h) устанавливает порядок торговли ювелирными и иными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    i) разрабатывает условия организации и функционирования ломбардов и представляет их Парламенту на утверждение;
    [Ст.9 пкт.i) в редакции ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]
    j) утверждает Правила скупки у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе;
    k)  устанавливает порядок списания  машин, оборудования, транспортных средств и другого  изношенного  имущества,  содержащих драгоценные металлы;
    l) утверждает нормативные акты, касающиеся государственного контроля качества и оценки драгоценных камней;
    m)разрабатывает перечень услуг по опробованию и клеймению изделий из драгоценных металлов, экспертизе драгоценных металлов и диагностике драгоценных камней, оценке драгоценных и ювелирных камней, драгоценных металлов и изделий из них, а также тарифы на предоставляемые услуги и представляет их Парламенту на утверждение;
    [Ст.9 пкт.m) изменен ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]
    [Ст.9 пкт.m) в редакции ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]
    Статья 10. Полномочия Министерства финансов
    Министерство финансов в пределах своей компетенции:
    [Ст.10 пункт.а) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    b)  осуществляет руководство деятельностью Государственной пробирной палаты;
    c) вносит Правительству предложения по перечню услуг, предоставляемых Государственным пробирным надзором, и по тарифам на эти услуги;
    [Ст.10 пкт.c) в редакции ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]
    [Ст.10 пункт.d) исключен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    e)  утверждает нормативные акты, регламентирующие обработку, использование, хранение и учет драгоценных металлов и драгоценных камней, а также сбор, аффинаж и переработку лома и отходов, содержащих драгоценные металлы;
    [Ст.10 пункты f-j) исключены ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    [Ст.10 пкт.k) исключен ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]
    [Ст.10 изменена ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]
    [Ст.11 исключена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    Статья 12. Полномочия Национального банка Молдовы
    Национальный банк Молдовы осуществляет следующие основные полномочия:
    a) ведет переговоры, покупает и продает драгоценные металлы;
    b) управляет золотым монетарным запасом.
    b1) ввозит и отправляет в Республику Молдова, а также отправляет и вывозит из Республики Молдова драгоценные металлы, в том числе в целях их размещения и хранения на счетах, открытых за рубежом;
    [Ст.12 пкт.b1) введен ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
    с) осуществляет иные полномочия, установленные законом.
    [Ст.12 пункт.с) введен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    [Ст.12 пкт.c) исключен ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]
    Статья 13. Права юридических и физических лиц,
                        осуществляющих деятельность с драгоценными 
                        металлами и драгоценными камнями
    (1) Юридические и физические лица имеют право владеть неограниченным количеством предметов, ювелирных изделий, монет, находящихся или не находящихся в обращении, независимо от того, являются ли они частью нумизматической коллекции, а также иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
    (2) Юридические и физические лица могут покупать и/или продавать драгоценные металлы и драгоценные камни без каких-либо ограничений с соблюдением положений законодательства.
    (3) Лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, запрещается получение изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на условиях дарения.
    [Ст.13 ч.(3) введена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    Статья  131. Права физических лиц, не

                           осуществляющих деятельность  

                           с драгоценными металлами и

                           драгоценными камнями

    Физические лица имеют право представлять для опробования и клеймения изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, независимо от их стоимости, в количестве до пяти единиц в год.

    [Ст.131 введенa ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

    Статья 14. Государственный пробирный надзор
    (1) В целях защиты прав владельцев изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, прав производителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, а также защиты интересов государства осуществляется государственный пробирный надзор, возлагаемый на Государственную пробирную палату, которая является государственным предприятием, действующим на принципах самофинансирования,  при Министерстве финансов.
    (2) Государственный пробирный надзор включает:
    a) опробование и клеймение всех изделий из драгоценных металлов, изготовленных на территории Республики Молдова и/или ввезенных на ее территорию для реализации;
    b) экспертизу оттисков пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    c) экспертизу драгоценных металлов и диагностику драгоценных камней, их оценку;
    [Ст.9 ч.(2), пкт.с) изменен ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]
    d) экспертизу музейных и архивных ценностей, изготовленных из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    e) проведение арбитражных и контрольных анализов драгоценных металлов в любом виде и в любом состоянии и изделий из них, а также их лома и отходов по требованию правоохранительных, таможенных и других органов в соответствии с тарифами, установленными настоящим законом;
    [Ст.14 ч.(2), пункт.е) изменен ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    f) регистрацию в специальном реестре хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также ломбардов;
    g) регистрацию именников (личных знаков изготовителей), которые наносятся на изделия, изготовленные хозяйствующими субъектами из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    h) государственный контроль за  соблюдением юридическими и физическими лицами требований государственного пробирного надзора;
    i) другую деятельность, предусмотренную законодательством.
    (3) Перечень услуг и тарифы на опробование и клеймение изделий из драгоценных металлов, анализ драгоценных металлов, экспертизу драгоценных металлов и диагностику драгоценных камней устанавливаются в приложении 1 к настоящему закону. Перечень услуг и тарифы на оценку драгоценных, ювелирных камней, драгоценных металлов и изделий из них устанавливаются в приложении 2 к настоящему закону.
    [Ст.9 ч.(3) изменена ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]
    [Ст.14 ч.(3) введена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]

    [Ст.15 исключена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
Глава III
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРАГОЦЕННЫМИ
МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОМБАРДОВ
    Статья 16.  Лицензирование деятельности с драгоценными
                         металлами и драгоценными камнями 
                         и функционирования ломбардов
    (1) Предпринимательская деятельность в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на основании лицензии, выданной в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования, а также в соответствии с настоящим законом.
    (2) Деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями включает:
    a) продажу изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    b) изготовление и ремонт (реставрацию) изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
    c) огранку драгоценных камней;
    d) скупку у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе;
    e) cбор и переработку лома и отходов, содержащих драгоценные металлы;
     f) функционирование ломбардов с принятием в залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
     (3) Условия лицензирования:
    a) наличие в собственности или в найме недвижимости, где осуществляется лицензируемая деятельность;
    b) продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней только в специализированных ювелирных магазинах и отделах площадью не менее 12 квадратных метров, в которых обеспечиваются условия для учета и сохранности ценностей, а также другие необходимые условия;
    c) изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, переработка лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, в помещениях, соответствующих техническим, санитарным и экологическим требованиям;
    d) соблюдение порядка продажи, приемки, хранения и учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, правил скупки у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе, порядка ввоза и пересылки в Республику Молдова и вывоза и пересылки из Республики Молдова драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, условий функционирования ломбардов;
    e) наличие необходимых условий и материалов для определения пробы драгоценных металлов и характеристики драгоценных камней, определения качества и количества (аналитические или электронные весы, химические реактивы, а также соответствующие инструменты);
    f) ежегодная метрологическая поверка аналитических или электронных весов;
    g) эффективная переработка лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, с обеспечением обязательного извлечения драгоценных металлов с минимальной пробой 995° для золота и серебра, 950° – для платины и палла-дия;
    h) обеспечение целостности и сохранности изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней путем оснащения помещений сейфами, внутренней и наружной сигнализацией, подключенной к пульту централизованной охраны;
    i) обязательная клеймение всех изделий из драгоценных металлов, изготовленных на территории Республики Молдова и ввезенных в страну для продажи, государственным пробирным клеймом, нанесенным Государственной пробирной палатой.
    (4) К декларации для получения лицензии прилагаются документы, предусмотренные Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования, а также:
копия юридического акта, подтверждающего право собственности или найма недвижимости, предназначенной для осуществления лицензируемой деятельности;
    a) копии документов, подтверждающих формирование минимального уставного капитала (для функционирования ломбардов):
    - для муниципиев – 250 000 молдавских леев;
    - для сельской местности – 150 000 молдавских леев;
    с) подтверждение Государственной экологической инспекцией соблюдения требований охраны окружающей среды (для деятельности по изготовлению и ремонту изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, переработке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы).
    Статья 17. Приостановление действия и/или
                        аннулирование лицензии
    (1) Действие лицензии приостанавливается в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования.
    (2) Лицензия аннулируется в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования, Законом об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности, а также в случаях выявления:
    a) изготовления изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, реализации изделий из драгоценных металлов без государственного пробирного клейма, нанесенного Государственной пробирной палатой, или с поддельным клеймом;
    [Ст.17 ч.(2), пкт.а) изменен ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
    b) отсутствия документов о происхождении или сопроводительных документов драгоценных металлов, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней или оформления этих документов с нарушением требований, установленных действующим законодательством.
    [Ст.17 ч.(2), пкт.b) изменен ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
    [Глава III в редакции ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
Глава IV
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРАБОТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
    Статья 18. Производство, переработка и аффинаж
                        драгоценных металлов
    Производство, переработка и аффинаж драгоценных металлов могут быть предметом деятельности юридических или физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и получивших лицензию в установленном законодательством порядке, с обязательным соблюдением национальных стандартов и технических условий, правил экологической безопасности и санитарных правил, других нормативных актов, регламентирующих эту деятельность.
    Статья 19. Использование и обращение драгоценных
                        металлов и драгоценных камней
    (1) Использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются  в соответствии с настоящим законом и другими нормативными актами в данной сфере.
    (2) При осуществлении деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны вести бухгалтерский учет драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с законодательством.
    (3) Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, подлежат в установленном законодательством порядке строгому учету и обязательному сбору юридическими и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, у которых в процессе производства и/или потребления образовались лом и отходы.
    (4) Юридические и физические лица, включая учреждения, финансируемые из бюджета, реализуют драгоценные металлы, полученные из лома и отходов, исключительно на внутреннем рынке в соответствии с законом.
    [Ст.19 ч.(4) изменена ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]
    [Ст.19 ч.(4) изменена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (5) Собранные лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, могут быть обработаны собственником или лицом, владеющим ими на ином законном основании, либо самостоятельно, либо на других перерабатывающих предприятиях. Драгоценные металлы, полученные в результате их переработки и аффинажа, реализуются на основании заключен-ных между сторонами договоров по рыночным ценам.
    [Ст.19 ч.(5) изменена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (6) Реализация ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Молдова осуществляется юридическими и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью и получившими соответствующую лицензию в установленном законодательством порядке. Клеймение и продажа изделий из драгоценных металлов осуществляются лишь в случае наличия платежных документов, подтверждающих уплату акциза. Правила розничной торговли, приемки, хранения и учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней утверждаются  законом.
    [Ст.19 ч.(6) изменена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    [Ст.19 ч.(6) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]
    (61) Реализация изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, полученных на основании гражданско-правовых договоров (договор комиссии, залоговая квитанция, квитанция на приобретение ценностей), осуществляется юридическими и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, после экспертизы и клеймения изделий Государственной пробирной палатой.
    [Ст.17 ч.(61) введена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
   (7) Скупка у населения драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе осуществляется обладателями лицензий в соответствии с законом по договорным ценам.
    [Ст.19 ч.(7) в редакции ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (71) Конфискованные и бесхозяйные драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них и их отходы, раскрытые клады, найденные изделия, а также драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них и их отходы, зарегистрированные и/или перешедшие в собственность государства по праву наследования, передаются Государственной налоговой службе для выявления их ценности и реализации.
    [Cт.19 ч.(71) измененa ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537]
    [Ст.19 ч.(71) введена ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]
    (8) Охрана драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них в процессе хранения, транспортировки, производства, переработки, использования и обращения осуществляется на основе договора органами Министерства внутренних дел или частными охранными организациями, получившими в установленном законодательством порядке лицензию на занятие этим видом деятельности.
Глава V
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    Статья 20. Ответственность и разрешение споров
    (1) Нарушение настоящего закона влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность согласно законодательству.
    (2) Споры, касающиеся производства, импорта, экспорта, скупки, реализации, хранения и использования драгоценных металлов и драгоценных камней, разрешаются компетентными судебными инстанциями в предусмотренном законодательством порядке.
Глава VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 21
    (1) До приведения законодательства в соответствие с положениями настоящего закона нормативные акты в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями применяются в части, не противоречащей настоящему закону, если иное не предусмотрено законодательством.
    (2) Правительству в шестимесячный срок после вступления в силу настоящего закона:
    a) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;
    b) разработать и утвердить нормативные акты, необходимые для  выполнения настоящего закона;
    c) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
    d) обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим законом.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
    ПАРЛАМЕНТА                                                       Еуджения ОСТАПЧУК

    Кишинэу, 22 июля 2004 г.
    № 282-XV.

    anexa nr.1
    [Приложение №1 изменено ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]
    [Приложение №1 в редакции ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]
    [Приложение №1 введено ЗП11-XVI от 03.02.09, МО53-54/13.03.09 ст.147]

    anexa nr.2
    [Приложение №2 введено ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]