об Интегрированной автоматизированной
информационной системе учета преступлений,
уголовных дел и лиц, совершивших преступления

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет настоящего закона

Настоящий закон устанавливает основные правила и условия создания и функционирования Интегрированной автоматизированной информационной системы учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления, права и обязанности ее участников.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем законе следующие основные понятия используются в значении:

Интегрированная автоматизированная информационная система учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления (далее Система) - совокупность взаимосвязанных информационных ресурсов и технологий, программно-технических средств, методологий и персонала, предназначенная для хранения, обработки и использования информации криминального характера в рамках центрального банка данных, а также единого учета преступлений;

органы уголовного преследования - органы, которые в соответствии с законом имеют право осуществлять уголовное преследование;

органы исполнения уголовного наказания - Исполнительный департамент и Национальная пенитенциарная администрация;
[Ст.2 понятие изменено ЗП245 от 15.11.18, МО462-466.12.12.18 ст.774; в силу с 12.01.19]
[Ст.2 понятие в редакции ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

преступление - наносящее вред деяние (действие или бездействие), предусмотренное уголовным законом, совершенное виновно и уголовно наказуемое;

единый учет - регистрация и централизованный учет преступлений на момент начала уголовного преследования и лиц, совершивших преступления, со дня предъявления обвинения, корректировка данных в зависимости от результатов уголовного преследования, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, связанного с лишением свободы, или другого наказания;

регистрация - ввод информации в центральный банк данных с присвоением каждой из них порядкового номера;

централизованный учет - учет информации криминального характера в рамках центрального банка данных;

база данных - множество данных криминального характера, организованных согласно определенной концептуальной структуре, с описанием характеристик этих данных с учетом отношений между их элементами, которое используется в борьбе с преступностью;

центральный банк данных - совокупность информации, поступившей из локальных банков данных, и программных продуктов, управляющих базами данных, а также ручных информационных массивов криминального характера;

локальный банк данных - совокупность баз данных участника Системы и управляющих ими программных продуктов;

осведомление о преступлении - жалоба, донос, явка с повинной, заключение работника органа уголовного преследования о непосредственном обнаружении преступления;

другая информация о преступлениях - информация, требующая проверки в целях установления в деянии состава преступления;

информация криминального характера - информация о зарегистрированных преступлениях и лицах, их совершивших, других категориях лиц, взятых на специальный централизованный учет в соответствии с настоящим законом, о номерных вещах и антиквариате, другие данные, характеризующие преступления и условия их совершения;

номерные вещи - транспортные средства, огнестрельное и холодное оружие, вычислительная и множительная техника, другие вещи, которые могут быть идентифицированы по соответствующему номеру производителя;

документы первичного учета - карточки, журналы, справки о результатах судебного рассмотрения уголовных дел, извещения и другие документы;

типовые бланки документов первичного учета - бланки документов первичного учета, утвержденные в установленном порядке;

другие носители информации - копии процессуальных актов;

формы статистических отчетов - формы сводных и ведомственных статистических отчетов о состоянии преступности, результатах раскрытия преступлений, уголовного преследования, судебного рассмотрения, а также об исполнении наказания, связанного с лишением свободы, или другого наказания;

количество преступлений, по которым окончено уголовное преследование, - количество преступлений, уголовные дела по которым направлены в судебные инстанции или прекращены по нереабилитирующим основаниям;

защита информации (данных) - деятельность по обеспечению безопасности информации (данных);

безопасность информации (данных) - техническая, программная и физическая защита информации (данных) от внутренней и внешней опасности.

Статья 3. Принципы создания и функционирования Системы

Создание и функционирование Системы осуществляются на основе следующих принципов:

a) единый учет и централизованная регистрация преступлений и лиц, их совершивших;

b) ведение записей в хронологическом порядке;

c) присвоение каждой записи порядкового регистрационного номера;

d) использование типовых бланков документов первичного учета;

e) обоснованность, полнота, достоверность и своевременность представления информации;

f) санкционированный и ограниченный доступ к информации;

g) защита и безопасность информации;

h) контроль за использованием информации.

Статья 4. Функции Системы

Система осуществляет следующие функции:

1) сбор, накопление, обработка, хранение и актуализация информации криминального характера;

2) обеспечение на государственном уровне единого учета:

a) преступлений и лиц, их совершивших (включая жителей Республики Молдова, совершивших преступления на территории других государств), а также примененных к ним наказаний;

b) уголовных дел и действий по уголовному преследованию;

c) номерных вещей;

d) лиц, без вести пропавших и объявленных в розыск;

e) заключенных и лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях;

f) лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

g) иной информации криминального характера;

3) обеспечение оперативной и статистической информацией руководства страны, заинтересованных министерств, ведомств и органов уголовного преследования;

4) обеспечение обмена информацией криминального характера между органами уголовного преследования и другими органами публичной власти (взаимный обмен данными между ведомственными информационными системами), а также с аналогичными органами других стран;

5) надзор за соблюдением дисциплины регистрации и учета преступлений и лиц, их совершивших, иной информации криминального характера, разработка и реализация мер своевременного реагирования на негативные тенденции и проявления;

6) организационное, нормативное и методическое обеспечение деятельности органов уголовного преследования, непосредственно выполняющих функции учета информации криминального характера;

7) обеспечение функционирования программно-технического комплекса и информационных сетей, используемых в рамках Системы.

Статья 5. Участники Системы

(1) Участниками Системы являются органы уголовного преследования, судебные инстанции и органы исполнения наказания, связанного с лишением свободы.

(2) Участники Системы:

a) участвуют в создании, внедрении и развитии Системы;

b) вносят предложения по изменению действующих нормативных актов, регламентирующих функционирование Системы;

c) предоставляют и получают бесплатно информацию криминального характера, имеющуюся в центральном и локальных банках данных, а также обобщенные статистические отчеты;

d) проверяют соблюдение дисциплины регистрации и учета информации криминального характера;

e) проверяют использование информации криминального характера;

f) обеспечивают защиту и безопасность информации криминального характера.

Статья 6. Финансирование Системы

Финансирование создания, внедрения, функционирования и развития Системы осуществляется за счет средств государственного бюджета, выделенных участникам Системы.

Статья 7. Администрирование центрального и локальных банков данных

(1) Администрирование центрального банка данных, регистрация и централизованный учет информации криминального характера, а также выдача статистических отчетов о состоянии преступности в стране осуществляются Министерством внутренних дел, которое является держателем центрального банка данных.

(2) Другие органы публичной власти, не являющиеся участниками Системы, обязаны предоставлять центральному банку данных информацию криминального характера в объеме и сроки, установленные администратором центрального банка данных.

(3) Администрирование локальных банков данных осуществляется каждым участником Системы самостоятельно. Сбор, обработка, хранение и использование первичной информации криминального характера в рамках локальных банков данных осуществляются каждым участником Системы в соответствии с ведомственными нормативными актами.

Статья 8. Актуализация информации

Информация криминального характера может быть исправлена, изменена и дополнена в процессе уголовного преследования, судебного рассмотрения, а также в течение исполнения наказания, связанного с лишением свободы, на основании данных различных документов первичного учета, поступивших в дальнейшем.

Статья 9. Документы первичного учета

(1) Типовые бланки документов первичного учета разрабатываются и изменяются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором.
[Ст.9 ч(1) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

(2) Самостоятельное изменение участниками Системы формы документов первичного учета запрещается.

(3) Участники Системы самостоятельно обеспечивают себя документами первичного учета в соответствии с настоящим законом.

(4) Для осуществления единого учета преступлений и лиц, их совершивших, разрешается использование вместо документов первичного учета других носителей информации.

(5) Порядок заполнения и представления документов первичного учета устанавливается соответствующими инструкциями, которые разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором.
    [Ст.9 ч(5) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]
(6) Документы первичного учета, составленные по установленной форме участниками Системы в пределах их компетенции, являются официальными документами статистического учета.
    [Ст.9 ч(6) введена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]
    Статья 10. Порядок  разработки инструкций о едином учете преступлений и

лиц, их совершивших

Инструкции о едином учете преступлений и лиц, их совершивших, разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором.
[Ст.10 изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

Статья 11. Организация рассмотрения осведомлений и другой информации

о преступлениях

(1) Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения осведомлений и другой информации о преступлениях устанавливается каждым участником Системы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

(2) Рассмотрение другой информации о преступлениях осуществляется в сроки, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством для рассмотрения осведомлений о преступлениях.

(3) Прием осведомлений и другой информации о преступлениях производится участниками Системы в течение рабочего дня, а органами уголовного преследования Министерства внутренних дел - круглосуточно.

(4) Поступившая информация о преступлениях регистрируется в Журнале учета осведомлений о преступлениях и Журнале учета другой информации о преступлениях.

ЕДИНЫЙ УЧЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Статья 12. Принципы единого учета преступлений и уголовных дел

Централизованная регистрация и единый учет преступлений и уголовных дел осуществляются по территориальному и ведомственному принципам.

Статья 13. Документы первичного учета

Для единого учета преступлений, уголовных дел и материалов о преступлениях используются следующие документы первичного учета:

a) карточка на выявленное преступление;

b) карточка о движении уголовного дела, раскрытии преступления и других результатах уголовного преследования;

c) Журнал учета преступлений, уголовных дел, лиц, совершивших преступления, и материалов о преступлениях.

Статья 14. Случаи заполнения документов первичного учета по выявленным

преступлениям, уголовным делам и по

результатам уголовного преследования

(1) Карточка на выявленное преступление заполняется сразу же после начала уголовного дела или рассмотрения материалов, а также в случаях:

a) принятия к производству уголовного дела, поступившего от другого органа уголовного преследования;

b) принятия к производству уголовного дела, начатого по факту преступления, совершенного за пределами Республики Молдова;

c) возобновления уголовного преследования;

d) необходимости корректировки или внесения данных, которые не были отражены ранее;
е) возвращения уголовного дела из судебной инстанции в случае постановления оправдательного приговора по мотивам, что деяние не совершено подсудимым, и возобновления уголовного преследования для установления личности исполнителя деяния.
[Ст.14 ч(1) пкт.е) введен ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

(2) Карточка о движении уголовного дела, раскрытии преступления и других результатах уголовного преследования заполняется в целях осуществления централизованного учета действий по уголовному преследованию, учета движения уголовных дел, а также необходимости корректировки или внесения данных, которые не были отражены ранее.

Статья 15. Случаи, когда совершенное преступление учитывается как одно

Преступление учитывается как одно с заполнением одной карточки в случае:

a) совершения преступления группой лиц при любой форме соучастия, предусмотренной Уголовным кодексом;

b) совершения преступного деяния, посягающего на разные объекты, но по уголовному законодательству квалифицируемого как одно преступление;

c) преступления, в результате совершения которого потерпевшими оказываются несколько лиц;

d) длящегося преступления, характеризующегося непрерывным совершением преступной деятельности в течение неопределенного времени;

e) продолжаемого преступления, характеризующегося двумя или более идентичными преступными действиями, имеющими общую цель, с единым умыслом и составляющими в общем одно преступление;

f) последовательного совершения ряда однородных преступных действий, каждое из которых является малозначительным, но в совокупности представляющих большую социальную опасность и предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса.

Статья 16. Случаи, когда преступления учитываются как два и более

Преступления учитываются как два и более и заполняется несколько карточек в следующих случаях:

a) лицо (группа лиц) одним действием (бездействием) совершило два или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части Уголовного кодекса;

b) лицо (группа лиц) совершило в разное время два или более преступлений, которые в свое время не были зарегистрированы.

Статья 17. Оценочный показатель результативности

деятельности по уголовному преследованию

(1) Единым базовым оценочным показателем результативности деятельности по уголовному преследованию на национальном уровне или на уровне административно- территориальной единицы является число централизованно зарегистрированных по территориальному принципу преступлений, по которым уголовное преследование окончено принятием прокурором одного из следующих решений:

a) о направлении уголовного дела с обвинительным заключением в судебную инстанцию для рассмотрения по существу;

b) о направлении уголовного дела в судебную инстанцию для назначения принудительных мер медицинского характера;

c) о прекращении уголовного преследования или о прекращении уголовного судопроизводства;

d) о прекращении производства по делу в соответствии с пунктом 1) части (1) статьи 495 Уголовно-процессуального кодекса;

e) об условном прекращении уголовного преследования;

f) о прекращении производства по делу с освобождением несовершеннолетнего от уголовной ответственности;

g) о передаче уголовного преследования другому государству.

(2) Процент зарегистрированных в отчетный период преступлений, по которым уголовное преследование окончено принятием одного из решений, указанных в части (1), исчисляется отношением их числа согласно полученным от органов уголовного преследования результатам к общему числу преступлений, первично зарегистрированных в отчетный период, то есть с 1 января до соответствующего числа, независимо от времени их совершения, на соответствующей территории.

(3) Другие показатели устанавливаются участниками Системы самостоятельно по территориальному и ведомственному принципам единого учета преступлений и уголовных дел в зависимости от выполняемых функций, предусмотренных действующим законодательством. Данные показатели служат для внутриведомственного использования, а полученные оценочные результаты используются соответствующими органами для служебных целей.

Статья 18. Учет других данных криминального характера,

связанных с преступлением

(1) Регистрация и централизованный учет других данных криминального характера, связанных с преступлением, осуществляются в соответствии с инструкциями, которые разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором.
[Ст.18 ч(1) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

(2) Данные о похищенных (угнанных) транспортных средствах, регистрационных документах, а также информация о владельцах этих транспортных средств вводятся в Систему на основании данных Государственного регистра транспорта.

ЕДИНЫЙ УЧЕТ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

И ПРИМЕНЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НИХ НАКАЗАНИЙ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Статья 19. Принципы единого учета лиц,

совершивших преступления, и

примененных в отношении них наказаний

Централизованная регистрация и единый учет лиц, совершивших преступления, и примененных в отношении них наказаний, а также специальный централизованный учет других категорий лиц осуществляются по территориальному и ведомственному принципам.

Статья 20. Категории лиц, подлежащих централизованному учету

В рамках Системы подлежат централизованному учету следующие категории лиц:

1) лица, совершившие преступления:

a) осужденные на территории Республики Молдова и других государств;

b) которым было предъявлено обвинение;

c) освобожденные от уголовной ответственности: в связи с истечением срока давности; вследствие акта амнистии, если он отменяет применение наказания за совершенное преступление; ввиду помилования; в случае смерти; в связи с изменением обстановки;

d) находившиеся в состоянии невменяемости;

e) объявленные в розыск органами уголовного преследования Республики Молдова или других государств;

f) задержанные и арестованные на территории Республики Молдова с целью их экстрадиции;

g) задержанные по подозрению в совершении преступления;

2) лица, взятые на специальный учет в целях профилактики преступности.

Статья 21. Документы первичного учета лиц, совершивших преступления, и

примененных в отношении них наказаний

(1) Порядок заполнения и представления документов первичного учета лиц, совершивших преступления, примененных в отношении них наказаний, а также других категорий лиц, подлежащих специальному централизованному учету, устанавливается соответствующими инструкциями, которые разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором.
[Ст.21 ч(1) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

(2) Идентификационный государственный номер лица, личные данные, место жительства, информация о выданных лицу удостоверяющих личность документах, а также данные об изменении фамилии, имени лица или о его смерти вводятся в Систему на основании данных Государственного регистра населения.

(3) Данные о транспортных средствах, регистрационных документах, а также информация о их владельцах вводятся в Систему на основании данных Государственного регистра транспорта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ

Статья 22. Статистические отчеты

(1) Разработка и утверждение форм ведомственных статистических отчетов, установление порядка и сроков представления этих отчетов осуществляются участниками Системы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

(2) Разработка форм сводной статистической отчетности о состоянии преступности в стране, установление порядка и сроков ее представления осуществляются Министерством внутренних дел совместно с Национальным бюро статистики. Указанные формы отчетности, порядок и сроки представления отчетности после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. Данные формы отчетности представляются Национальному бюро статистики для статистических и аналитических работ.
[Ст.22 ч(2) в редакции ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

Статья 23. Оперативно-справочная работа

(1) Информация, содержащаяся в центральном банке данных, выдается в следующих случаях:

a) в целях осуществления уголовного преследования, а также в других служебных целях (в том числе оперативного характера);

b) для установления наличия или отсутствия судимости;

c) для идентификации лиц и трупов;

d) при проведении органами уголовного преследования оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;

e) для установления мест и сроков содержания лиц в пенитенциарных учреждениях и изоляторах временного содержания;

f) выдачи справок о наличии или отсутствии судимости и других справок;

g) в случае призыва в Вооруженные силы;

h) при рассмотрении заявлений о признании лица умершим или без вести пропавшим;

i) при выдаче уполномоченными органами удостоверяющих личность документов;

k) по указанию руководства Министерства внутренних дел или других участников Системы.

(2) Порядок осуществления оперативно-справочной работы устанавливается Министерством внутренних дел.

Статья 24. Право на получение информации

Право на получение информации из центрального и локальных банков данных предоставляется:

а) участникам Системы в пределах их компетенции;

b) органам уголовного преследования (и аналогичных им) других государств, с которыми заключены соответствующие соглашения;
b¹) Службе информации и безопасности;
[Ст.24 пкт.b¹) введен ЗП65 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст.297]

c) другим физическим и юридическим лицам - в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 25. Обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации

(1) Участники Системы защищают путем принятия адекватных мер собранную информацию, техническое оснащение и программные продукты, используемые для ее администрирования, обеспечивая безопасность данных, содержащихся в центральном и локальных банках данных, против риска утери, уничтожения, а также против несанкционированного использования и разглашения.

(2) Обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации, содержащейся в центральном банке данных, а также непосредственного доступа к ней осуществляется администратором центрального банка данных в соответствии с действующим законодательством.

(3) Обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации, содержащейся в локальных банках данных, а также доступа к ней осуществляется каждым участником Системы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 26. Персональная ответственность

(1) Руководители участников Системы несут ответственность за полноту регистрации и учета информации криминального характера в соответствии с положениями настоящего закона, достоверность и объективность первичного учета и статистической отчетности, а также за оказание необходимой практической и организационно-методической помощи.

(2) Руководители участников Системы несут персональную ответственность за обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации криминального характера, организацию и осуществление санкционированного доступа в центральный и локальные банки данных в соответствии с действующим законодательством.
(21) Не реже двух раз в год, по окончании каждого полугодия, Министерство внутренних дел проверяет правильность и достоверность данных, внесенных специализированными подразделениями в центральный банк данных, и представляет результаты Генеральному прокурору, который в случае необходимости может распорядиться о проведении нижестоящими прокурорами или смешанной комиссией дополнительных проверок.
[Ст.26 ч(2¹) введена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08]

(3) Лица, виновные в нарушении положений настоящего закона, несут дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) Настоящий закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

(2) Правительству:

a) в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести в соответствие с ним свои нормативные акты;

b) в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона разработать и утвердить Программу развития и автоматизации информационного обмена между участниками Интегрированной автоматизированной информационной системы учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления.

(3) Министерству внутренних дел и другим участникам Системы в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести в соответствие с ним свои нормативные акты.

До автоматизации информационного обмена между участниками Системы Министерство внутренних дел обеспечивает актуализацию информации, содержащейся в центральном банке данных, путем комбинирования автоматизированного и ручного режимов. С этой целью используются документы первичного учета, предусмотренные в настоящем законе.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
    ПАРЛАМЕНТА                            Еуджения ОСТАПЧУК

    Кишинэу, 29 мая 2003 г.
    № 216-XV.

LPM216/2003 Внутренний номер: 313036 Varianta în limba de stat	Карточка документа
Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 216 от 29.05.2003
об Интегрированной автоматизированной информационной системе учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления
Опубликован : 08.08.2003 в Monitorul Oficial Nr. 170-172 статья № : 695 Дата вступления в силу : 09.11.2003
ИЗМЕНЕН ЗП245 от 15.11.18, МО462-466.12.12.18 ст.774; в силу с 12.01.19 ЗП65 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст.297 ЗП242-XVI от 16.11.07, МО198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08 Парламент принимает настоящий органический закон. Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Предмет настоящего закона Настоящий закон устанавливает основные правила и условия создания и функционирования Интегрированной автоматизированной информационной системы учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления, права и обязанности ее участников. Статья 2. Основные понятия В настоящем законе следующие основные понятия используются в значении: Интегрированная автоматизированная информационная система учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления (далее Система) - совокупность взаимосвязанных информационных ресурсов и технологий, программно-технических средств, методологий и персонала, предназначенная для хранения, обработки и использования информации криминального характера в рамках центрального банка данных, а также единого учета преступлений; органы уголовного преследования - органы, которые в соответствии с законом имеют право осуществлять уголовное преследование; органы исполнения уголовного наказания - Исполнительный департамент и Национальная пенитенциарная администрация; [Ст.2 понятие изменено ЗП245 от 15.11.18, МО462-466.12.12.18 ст.774; в силу с 12.01.19] [Ст.2 понятие в редакции ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] преступление - наносящее вред деяние (действие или бездействие), предусмотренное уголовным законом, совершенное виновно и уголовно наказуемое; единый учет - регистрация и централизованный учет преступлений на момент начала уголовного преследования и лиц, совершивших преступления, со дня предъявления обвинения, корректировка данных в зависимости от результатов уголовного преследования, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, связанного с лишением свободы, или другого наказания; регистрация - ввод информации в центральный банк данных с присвоением каждой из них порядкового номера; централизованный учет - учет информации криминального характера в рамках центрального банка данных; база данных - множество данных криминального характера, организованных согласно определенной концептуальной структуре, с описанием характеристик этих данных с учетом отношений между их элементами, которое используется в борьбе с преступностью; центральный банк данных - совокупность информации, поступившей из локальных банков данных, и программных продуктов, управляющих базами данных, а также ручных информационных массивов криминального характера; локальный банк данных - совокупность баз данных участника Системы и управляющих ими программных продуктов; осведомление о преступлении - жалоба, донос, явка с повинной, заключение работника органа уголовного преследования о непосредственном обнаружении преступления; другая информация о преступлениях - информация, требующая проверки в целях установления в деянии состава преступления; информация криминального характера - информация о зарегистрированных преступлениях и лицах, их совершивших, других категориях лиц, взятых на специальный централизованный учет в соответствии с настоящим законом, о номерных вещах и антиквариате, другие данные, характеризующие преступления и условия их совершения; номерные вещи - транспортные средства, огнестрельное и холодное оружие, вычислительная и множительная техника, другие вещи, которые могут быть идентифицированы по соответствующему номеру производителя; документы первичного учета - карточки, журналы, справки о результатах судебного рассмотрения уголовных дел, извещения и другие документы; типовые бланки документов первичного учета - бланки документов первичного учета, утвержденные в установленном порядке; другие носители информации - копии процессуальных актов; формы статистических отчетов - формы сводных и ведомственных статистических отчетов о состоянии преступности, результатах раскрытия преступлений, уголовного преследования, судебного рассмотрения, а также об исполнении наказания, связанного с лишением свободы, или другого наказания; количество преступлений, по которым окончено уголовное преследование, - количество преступлений, уголовные дела по которым направлены в судебные инстанции или прекращены по нереабилитирующим основаниям; защита информации (данных) - деятельность по обеспечению безопасности информации (данных); безопасность информации (данных) - техническая, программная и физическая защита информации (данных) от внутренней и внешней опасности. Статья 3. Принципы создания и функционирования Системы Создание и функционирование Системы осуществляются на основе следующих принципов: a) единый учет и централизованная регистрация преступлений и лиц, их совершивших; b) ведение записей в хронологическом порядке; c) присвоение каждой записи порядкового регистрационного номера; d) использование типовых бланков документов первичного учета; e) обоснованность, полнота, достоверность и своевременность представления информации; f) санкционированный и ограниченный доступ к информации; g) защита и безопасность информации; h) контроль за использованием информации. Статья 4. Функции Системы Система осуществляет следующие функции: 1) сбор, накопление, обработка, хранение и актуализация информации криминального характера; 2) обеспечение на государственном уровне единого учета: a) преступлений и лиц, их совершивших (включая жителей Республики Молдова, совершивших преступления на территории других государств), а также примененных к ним наказаний; b) уголовных дел и действий по уголовному преследованию; c) номерных вещей; d) лиц, без вести пропавших и объявленных в розыск; e) заключенных и лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях; f) лиц, освобожденных из мест лишения свободы; g) иной информации криминального характера; 3) обеспечение оперативной и статистической информацией руководства страны, заинтересованных министерств, ведомств и органов уголовного преследования; 4) обеспечение обмена информацией криминального характера между органами уголовного преследования и другими органами публичной власти (взаимный обмен данными между ведомственными информационными системами), а также с аналогичными органами других стран; 5) надзор за соблюдением дисциплины регистрации и учета преступлений и лиц, их совершивших, иной информации криминального характера, разработка и реализация мер своевременного реагирования на негативные тенденции и проявления; 6) организационное, нормативное и методическое обеспечение деятельности органов уголовного преследования, непосредственно выполняющих функции учета информации криминального характера; 7) обеспечение функционирования программно-технического комплекса и информационных сетей, используемых в рамках Системы. Статья 5. Участники Системы (1) Участниками Системы являются органы уголовного преследования, судебные инстанции и органы исполнения наказания, связанного с лишением свободы. (2) Участники Системы: a) участвуют в создании, внедрении и развитии Системы; b) вносят предложения по изменению действующих нормативных актов, регламентирующих функционирование Системы; c) предоставляют и получают бесплатно информацию криминального характера, имеющуюся в центральном и локальных банках данных, а также обобщенные статистические отчеты; d) проверяют соблюдение дисциплины регистрации и учета информации криминального характера; e) проверяют использование информации криминального характера; f) обеспечивают защиту и безопасность информации криминального характера. Статья 6. Финансирование Системы Финансирование создания, внедрения, функционирования и развития Системы осуществляется за счет средств государственного бюджета, выделенных участникам Системы. Статья 7. Администрирование центрального и локальных банков данных (1) Администрирование центрального банка данных, регистрация и централизованный учет информации криминального характера, а также выдача статистических отчетов о состоянии преступности в стране осуществляются Министерством внутренних дел, которое является держателем центрального банка данных. (2) Другие органы публичной власти, не являющиеся участниками Системы, обязаны предоставлять центральному банку данных информацию криминального характера в объеме и сроки, установленные администратором центрального банка данных. (3) Администрирование локальных банков данных осуществляется каждым участником Системы самостоятельно. Сбор, обработка, хранение и использование первичной информации криминального характера в рамках локальных банков данных осуществляются каждым участником Системы в соответствии с ведомственными нормативными актами. Статья 8. Актуализация информации Информация криминального характера может быть исправлена, изменена и дополнена в процессе уголовного преследования, судебного рассмотрения, а также в течение исполнения наказания, связанного с лишением свободы, на основании данных различных документов первичного учета, поступивших в дальнейшем. Статья 9. Документы первичного учета (1) Типовые бланки документов первичного учета разрабатываются и изменяются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. [Ст.9 ч(1) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] (2) Самостоятельное изменение участниками Системы формы документов первичного учета запрещается. (3) Участники Системы самостоятельно обеспечивают себя документами первичного учета в соответствии с настоящим законом. (4) Для осуществления единого учета преступлений и лиц, их совершивших, разрешается использование вместо документов первичного учета других носителей информации. (5) Порядок заполнения и представления документов первичного учета устанавливается соответствующими инструкциями, которые разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. [Ст.9 ч(5) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] (6) Документы первичного учета, составленные по установленной форме участниками Системы в пределах их компетенции, являются официальными документами статистического учета. [Ст.9 ч(6) введена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] Статья 10. Порядок разработки инструкций о едином учете преступлений и лиц, их совершивших Инструкции о едином учете преступлений и лиц, их совершивших, разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. [Ст.10 изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] Статья 11. Организация рассмотрения осведомлений и другой информации о преступлениях (1) Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения осведомлений и другой информации о преступлениях устанавливается каждым участником Системы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. (2) Рассмотрение другой информации о преступлениях осуществляется в сроки, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством для рассмотрения осведомлений о преступлениях. (3) Прием осведомлений и другой информации о преступлениях производится участниками Системы в течение рабочего дня, а органами уголовного преследования Министерства внутренних дел - круглосуточно. (4) Поступившая информация о преступлениях регистрируется в Журнале учета осведомлений о преступлениях и Журнале учета другой информации о преступлениях. Глава II ЕДИНЫЙ УЧЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ Статья 12. Принципы единого учета преступлений и уголовных дел Централизованная регистрация и единый учет преступлений и уголовных дел осуществляются по территориальному и ведомственному принципам. Статья 13. Документы первичного учета Для единого учета преступлений, уголовных дел и материалов о преступлениях используются следующие документы первичного учета: a) карточка на выявленное преступление; b) карточка о движении уголовного дела, раскрытии преступления и других результатах уголовного преследования; c) Журнал учета преступлений, уголовных дел, лиц, совершивших преступления, и материалов о преступлениях. Статья 14. Случаи заполнения документов первичного учета по выявленным преступлениям, уголовным делам и по результатам уголовного преследования (1) Карточка на выявленное преступление заполняется сразу же после начала уголовного дела или рассмотрения материалов, а также в случаях: a) принятия к производству уголовного дела, поступившего от другого органа уголовного преследования; b) принятия к производству уголовного дела, начатого по факту преступления, совершенного за пределами Республики Молдова; c) возобновления уголовного преследования; d) необходимости корректировки или внесения данных, которые не были отражены ранее; е) возвращения уголовного дела из судебной инстанции в случае постановления оправдательного приговора по мотивам, что деяние не совершено подсудимым, и возобновления уголовного преследования для установления личности исполнителя деяния. [Ст.14 ч(1) пкт.е) введен ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] (2) Карточка о движении уголовного дела, раскрытии преступления и других результатах уголовного преследования заполняется в целях осуществления централизованного учета действий по уголовному преследованию, учета движения уголовных дел, а также необходимости корректировки или внесения данных, которые не были отражены ранее. Статья 15. Случаи, когда совершенное преступление учитывается как одно Преступление учитывается как одно с заполнением одной карточки в случае: a) совершения преступления группой лиц при любой форме соучастия, предусмотренной Уголовным кодексом; b) совершения преступного деяния, посягающего на разные объекты, но по уголовному законодательству квалифицируемого как одно преступление; c) преступления, в результате совершения которого потерпевшими оказываются несколько лиц; d) длящегося преступления, характеризующегося непрерывным совершением преступной деятельности в течение неопределенного времени; e) продолжаемого преступления, характеризующегося двумя или более идентичными преступными действиями, имеющими общую цель, с единым умыслом и составляющими в общем одно преступление; f) последовательного совершения ряда однородных преступных действий, каждое из которых является малозначительным, но в совокупности представляющих большую социальную опасность и предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса. Статья 16. Случаи, когда преступления учитываются как два и более Преступления учитываются как два и более и заполняется несколько карточек в следующих случаях: a) лицо (группа лиц) одним действием (бездействием) совершило два или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части Уголовного кодекса; b) лицо (группа лиц) совершило в разное время два или более преступлений, которые в свое время не были зарегистрированы. Статья 17. Оценочный показатель результативности деятельности по уголовному преследованию (1) Единым базовым оценочным показателем результативности деятельности по уголовному преследованию на национальном уровне или на уровне административно- территориальной единицы является число централизованно зарегистрированных по территориальному принципу преступлений, по которым уголовное преследование окончено принятием прокурором одного из следующих решений: a) о направлении уголовного дела с обвинительным заключением в судебную инстанцию для рассмотрения по существу; b) о направлении уголовного дела в судебную инстанцию для назначения принудительных мер медицинского характера; c) о прекращении уголовного преследования или о прекращении уголовного судопроизводства; d) о прекращении производства по делу в соответствии с пунктом 1) части (1) статьи 495 Уголовно-процессуального кодекса; e) об условном прекращении уголовного преследования; f) о прекращении производства по делу с освобождением несовершеннолетнего от уголовной ответственности; g) о передаче уголовного преследования другому государству. (2) Процент зарегистрированных в отчетный период преступлений, по которым уголовное преследование окончено принятием одного из решений, указанных в части (1), исчисляется отношением их числа согласно полученным от органов уголовного преследования результатам к общему числу преступлений, первично зарегистрированных в отчетный период, то есть с 1 января до соответствующего числа, независимо от времени их совершения, на соответствующей территории. (3) Другие показатели устанавливаются участниками Системы самостоятельно по территориальному и ведомственному принципам единого учета преступлений и уголовных дел в зависимости от выполняемых функций, предусмотренных действующим законодательством. Данные показатели служат для внутриведомственного использования, а полученные оценочные результаты используются соответствующими органами для служебных целей. [Ст.17 в редакции ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] Статья 18. Учет других данных криминального характера, связанных с преступлением (1) Регистрация и централизованный учет других данных криминального характера, связанных с преступлением, осуществляются в соответствии с инструкциями, которые разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. [Ст.18 ч(1) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] (2) Данные о похищенных (угнанных) транспортных средствах, регистрационных документах, а также информация о владельцах этих транспортных средств вводятся в Систему на основании данных Государственного регистра транспорта. Глава III ЕДИНЫЙ УЧЕТ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, И ПРИМЕНЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НИХ НАКАЗАНИЙ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ Статья 19. Принципы единого учета лиц, совершивших преступления, и примененных в отношении них наказаний Централизованная регистрация и единый учет лиц, совершивших преступления, и примененных в отношении них наказаний, а также специальный централизованный учет других категорий лиц осуществляются по территориальному и ведомственному принципам. Статья 20. Категории лиц, подлежащих централизованному учету В рамках Системы подлежат централизованному учету следующие категории лиц: 1) лица, совершившие преступления: a) осужденные на территории Республики Молдова и других государств; b) которым было предъявлено обвинение; c) освобожденные от уголовной ответственности: в связи с истечением срока давности; вследствие акта амнистии, если он отменяет применение наказания за совершенное преступление; ввиду помилования; в случае смерти; в связи с изменением обстановки; d) находившиеся в состоянии невменяемости; e) объявленные в розыск органами уголовного преследования Республики Молдова или других государств; f) задержанные и арестованные на территории Республики Молдова с целью их экстрадиции; g) задержанные по подозрению в совершении преступления; 2) лица, взятые на специальный учет в целях профилактики преступности. Статья 21. Документы первичного учета лиц, совершивших преступления, и примененных в отношении них наказаний (1) Порядок заполнения и представления документов первичного учета лиц, совершивших преступления, примененных в отношении них наказаний, а также других категорий лиц, подлежащих специальному централизованному учету, устанавливается соответствующими инструкциями, которые разрабатываются Министерством внутренних дел и после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. [Ст.21 ч(1) изменена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] (2) Идентификационный государственный номер лица, личные данные, место жительства, информация о выданных лицу удостоверяющих личность документах, а также данные об изменении фамилии, имени лица или о его смерти вводятся в Систему на основании данных Государственного регистра населения. (3) Данные о транспортных средствах, регистрационных документах, а также информация о их владельцах вводятся в Систему на основании данных Государственного регистра транспорта. Глава IV ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Статья 22. Статистические отчеты (1) Разработка и утверждение форм ведомственных статистических отчетов, установление порядка и сроков представления этих отчетов осуществляются участниками Системы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. (2) Разработка форм сводной статистической отчетности о состоянии преступности в стране, установление порядка и сроков ее представления осуществляются Министерством внутренних дел совместно с Национальным бюро статистики. Указанные формы отчетности, порядок и сроки представления отчетности после согласования с другими участниками Системы утверждаются Генеральным прокурором. Данные формы отчетности представляются Национальному бюро статистики для статистических и аналитических работ. [Ст.22 ч(2) в редакции ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] Статья 23. Оперативно-справочная работа (1) Информация, содержащаяся в центральном банке данных, выдается в следующих случаях: a) в целях осуществления уголовного преследования, а также в других служебных целях (в том числе оперативного характера); b) для установления наличия или отсутствия судимости; c) для идентификации лиц и трупов; d) при проведении органами уголовного преследования оперативно-розыскных и профилактических мероприятий; e) для установления мест и сроков содержания лиц в пенитенциарных учреждениях и изоляторах временного содержания; f) выдачи справок о наличии или отсутствии судимости и других справок; g) в случае призыва в Вооруженные силы; h) при рассмотрении заявлений о признании лица умершим или без вести пропавшим; i) при выдаче уполномоченными органами удостоверяющих личность документов; k) по указанию руководства Министерства внутренних дел или других участников Системы. (2) Порядок осуществления оперативно-справочной работы устанавливается Министерством внутренних дел. Статья 24. Право на получение информации Право на получение информации из центрального и локальных банков данных предоставляется: а) участникам Системы в пределах их компетенции; b) органам уголовного преследования (и аналогичных им) других государств, с которыми заключены соответствующие соглашения; b¹) Службе информации и безопасности; [Ст.24 пкт.b¹) введен ЗП65 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст.297] c) другим физическим и юридическим лицам - в порядке, установленном действующим законодательством. Статья 25. Обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации (1) Участники Системы защищают путем принятия адекватных мер собранную информацию, техническое оснащение и программные продукты, используемые для ее администрирования, обеспечивая безопасность данных, содержащихся в центральном и локальных банках данных, против риска утери, уничтожения, а также против несанкционированного использования и разглашения. (2) Обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации, содержащейся в центральном банке данных, а также непосредственного доступа к ней осуществляется администратором центрального банка данных в соответствии с действующим законодательством. (3) Обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации, содержащейся в локальных банках данных, а также доступа к ней осуществляется каждым участником Системы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Глава V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Статья 26. Персональная ответственность (1) Руководители участников Системы несут ответственность за полноту регистрации и учета информации криминального характера в соответствии с положениями настоящего закона, достоверность и объективность первичного учета и статистической отчетности, а также за оказание необходимой практической и организационно-методической помощи. (2) Руководители участников Системы несут персональную ответственность за обеспечение защиты, безопасности и сохранности информации криминального характера, организацию и осуществление санкционированного доступа в центральный и локальные банки данных в соответствии с действующим законодательством. (21) Не реже двух раз в год, по окончании каждого полугодия, Министерство внутренних дел проверяет правильность и достоверность данных, внесенных специализированными подразделениями в центральный банк данных, и представляет результаты Генеральному прокурору, который в случае необходимости может распорядиться о проведении нижестоящими прокурорами или смешанной комиссией дополнительных проверок. [Ст.26 ч(2¹) введена ЗП242-XVI от 16.11.07, MO198-202/21.12.07 ст.757; в силу с 01.01.08] (3) Лица, виновные в нарушении положений настоящего закона, несут дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством. Глава VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 27 (1) Настоящий закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования. (2) Правительству: a) в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести в соответствие с ним свои нормативные акты; b) в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона разработать и утвердить Программу развития и автоматизации информационного обмена между участниками Интегрированной автоматизированной информационной системы учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших преступления. (3) Министерству внутренних дел и другим участникам Системы в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести в соответствие с ним свои нормативные акты. Статья 28 До автоматизации информационного обмена между участниками Системы Министерство внутренних дел обеспечивает актуализацию информации, содержащейся в центральном банке данных, путем комбинирования автоматизированного и ручного режимов. С этой целью используются документы первичного учета, предусмотренные в настоящем законе. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК Кишинэу, 29 мая 2003 г. № 216-XV.