Парламент принимает настоящий органический закон.
    Ст.I. – В Кодекс об административных правонару­шениях, утвержденный Законом Молдавской ССР от 29 марта 1985 года (Ведомости Верховного Совета и Правительства Молдавской ССР, 1985 г., № 3, ст. 47), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:
    1. Дополнить кодекс статьей 162¹⁵ следующего со­дер­жания:
    “Статья 162¹⁵. Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с                   
                             отмыванием денег и финансированием терроризма
    Непредставление либо представление неполной или недостоверной информации о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,  –
    влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста до трехсот условных единиц.
    Те же действия, совершенные в целях получения выгоды, –
влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч условных единиц.”.
    2. В статье 210¹:
    часть первую после цифр “162¹¹,” дополнить цифрами “162¹⁵,”;
    часть вторую после цифр “162¹¹,” дополнить цифрами “162¹⁵,”.
    Ст.II. – В часть (2) статьи 6 Закона об оперативно-розыскной деятельности № 45-XIII от 12 апреля 1994 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 11–13, ст.38), с последующими изменениями, внести следующие изменение и дополнение:
пункт 2) дополнить подпунктом p) следующего со­держания:
    “p) мониторинг операций, осуществляемых через один или несколько банковских счетов.”;
в последнем предложении слова “подпунктами n) и o)” заменить словами “подпунктами n), o) и p)”.
    Ст.III. – В Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года  (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 1, ст.2), с после­дующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:
    1. В статье 23:
    название статьи изложить в следующей редакции:
    “Статья 23. Отмывание денег и финансирование терроризма”;
    по всему тексту статьи слово “банк” заменить словами “финансовое учреждение” в соответствующем падеже.
    2. Пункт d) части (1) статьи 38 дополнить словами
    “, в том числе за невыполнение решения о приоста­новлении операции;”.
    Ст.IV. – В статье 24 Закона об азартных играх № 285-XIV от 18 февраля 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 50–52,  ст.230), с после­дующими изменениями:
    единственную часть считать частью (1);
    дополнить статью частью (2) следующего содержания:
    “(2) Все клиенты казино в случае покупки или обмена жетонов на сумму более 30 000 леев идентифицируются в соответствии с требованиями статьи 5 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года.”.
    Ст.V. – Пункт i) статьи 11 Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск от 1 января), с последующими изменениями, изложить в сле­дующей редакции:
    “i) оказывают содействие в предупреждении и борьбе с отмыванием денег и международным терроризмом;”.
    Ст.VI. – В Закон  о борьбе с терроризмом № 539-XV от 12 октября  2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 147–149, ст. 1163), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
    1. В статье 2 подабзац пятый понятия “террори­стическая деятельность” изложить в следующей редакции:
    “– финансирование подготовки или совершения террористического акта либо иного преступления террористического характера, финансирование террорис­тической организации, группы  или террориста, а также оказание им иного содействия;”.
    2. Часть (5) статьи 6 дополнить пунктом j) следующего содержания:
    “j) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.”.
    3. Статью 7 дополнить частью (11) следующего содержания:
    “(11) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией обеспечивает предупреждение и борьбу с финансированием терроризма в пределах компетенции, установленной законодательством.”.
    4. Статью 8¹ исключить.
    Ст.VII. –  В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 128–129, ст.1012), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:
    1. Часть (2) статьи 106 изложить в следующей редакции:
    “(2) Специальной конфискации подлежит имущество:
    a) полученное в результате деяния, предусмотренного настоящим кодексом;
    b) использованное и предназначенное для совер­шения преступления, при условии принадлежности его преступнику;
    c) переданное с целью склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника;
    d) явно добытое путем совершения преступления, если оно не подлежит возврату потерпевшему и не предназначено для возмещения ему ущерба;
    e) находящееся во владении вопреки законным основаниям.”.
    2. В статье 243:
    часть (1) изложить в следующей редакции:
    “(1) Отмывание денег, совершенное путем:
    a) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного проис­хождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий;
    b) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств  имущества или прав на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;
    c) приобретения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;
    d) участия в любом объединении, сговоре, пособничества посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами a)–c),
наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица     – штрафом в размере от 7000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией предприятия.”;
    дополнить статью частью (4) следующего содержания:
    “(4) Незаконными действиями являются также деяния, совершенные за пределами государства, если они содержат признаки состава преступления в государстве, в котором они совершены, и могут являться составом преступления, совершенного на территории Республики Молдова.”.
    Ст.VIII. – В Закон о Центре по борьбе с экономи­ческими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 91–94, ст.668), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
    1. В статье 5 пункт c) части (1) изложить в следующей редакции:
    “c) предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма;”.
    2. В пункте j) статьи 6 слова “по противодействию легализации материальных ценностей и отмыванию денег, полученных незаконным путем;”  заменить словами “по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;”.
    Ст.IX. – Первое предложение части (1) статьи 203 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 104–110, ст.447), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции: “Наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения, которая состоит в инвентаризации имущества и запрещении собственнику или владельцу распоряжаться им, а в необходимых случаях – использовать это имущество.”.