*OSISC68/2011 Versiunea originala ID intern unic: 342100 Версия на русском | Fişa actului juridic |
Republica Moldova | |
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE | |
ORDIN
Nr. 68
din 15.11.2011 | |
privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste | |
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205 art Nr : 1789 | |
În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597) şi întru implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1988 (2011) şi nr. 1989 (2011), ORDON:
1. Se aduce la cunoştinţa entităţilor raportoare şi autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:Lista persoanelor şi entităţilor asociate cu „Taliban”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) (anexa nr.1); Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate cu „Al-Qaida”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1267 (1999) (anexa nr.2); Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, (anexa nr.3). 2. Informaţii suplimentare privind persoanele, entităţile, grupurile şi întreprinderile incluse în anexele nr. 1 şi nr. 2 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org. 3. Se stabileşte că versiunile electronice ale listelor persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste se plasează în reţeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md şi se distribuie, la cerere, autorităţilor publice, entităţilor raportoare şi altor persoane interesate. 4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate. 5. Se abroga Ordinul nr. 75 din 14 noiembrie 2007 privind listele persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 180-183/670 din 23.11. 2007). DIRECTORUL ADJUNCT AL SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE Valentin DEDIU Nr. 68. Chişinău, 15 noiembrie 2011. Anexa nr.1
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 LISTA
1. ABDUL AZIZ, ABBASINpersoanelor şi entităţilor asociate cu „Taliban” menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) A. Persoane fizice asociate cu „Taliban” 2. ABDUL BAQI 3. ABDUL QADEER, ABDUL BASEER 4. AMIR, ABDULLAH 5. ABDUL MANAN 6. ABDUL RAZAQ 7. ABDUL WAHAB 8. ABDUL RAHMAN, AGHA 9. ABDUL WASAY, MU’TASIM AGHA 10. JANAN, AGHA 11. SAYED, MOHAMMAD AZIM AGHA 12. SAYYED GHIASSOUDDINE, AGHA 13. MOHAMMAD, AHMADI 14. MOHAMMAD SHAFIQ, AHMADI 15. AHMADULLAH 16. ABDUL BARI, AKHUND 17. AHMED JAN, AKHUND 18. ATTIQULLAH, AKHUND 19. HAMIDULLAH, AKHUND 20. MOHAMMAD, HASSAN AKHUND 21. MOHAMMAD ABBAS, AKHUND 22. MOHAMMAD ESSA, AKHUND 23. UBAIDULLAH, AKHUND 24. AHMAD JAN, AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA 25. MOHAMMAD ESHAQ, AKHUNZADA 26. AGHA, JAN ALIZAI 27. ALLAHDAD 28. AMINULLAH, AMIN 29. MOHAMMAD SADIQ, AMIR MOHAMMAD 30. MUHAMMAD, TAHER ANWARI 31. AREFULLAH, AREF 32. SAYED ESMATULLAH, ASEM 33. ATIQULLAH 34. AZIZIRAHMAN 35. ABDUL GHANI, BARADAR 36. SHAHABUDDIN, DELAWAR 37. DOST MOHAMMAD 38. MOHAMMAD AZAM, ELMI 39. FAIZ 40. RUSTUM, HANAFI HABIBULLAH 41. GUL AHMAD, HAKIMI 42. ABDULLAH, HAMAD 43. HAMDULLAH 44. ZABIHULLAH, HAMIDI 45. DIN MOHAMMAD, HANIF 46. ABDUL JALIL, HAQQANI 47. BADRUDDIN, HAQQANI 48. EZATULLAH, HAQQANI 49. JALALUDDIN, HAQQANI 50. KHALIL, AHMED HAQQANI 51. MOHAMMAD, MOSLIM HAQQANI 52. MOHAMMAD SALIM, HAQQANI 53. SIRUDDIN, HAQQANI 54. SAYYED MOHAMMED, HAQQANI 55. SIRAJUDDIN, JALLALOUDINE HAQQANI 56. ABDUL HAI, HAZEM 57. HIDAYATULLAH 58. ABDUL RAHMAN, AHMAD HOTTAK 59. JIBULLAH, HAQQANI HYDAYETULLAH 60. GUL, AGHA ISHAKZAI 61. NOOR, JALAL 62. QUDRATULLAH, JAMAL 63. SALEH, MOHAMMAD KAKAR 64. RAHMATULLAH, KAKAZADA 65. ABDUL RAUF, KHADEM 66. KHAIRULLAH, KHAIRKHWAH 67. ABDUL RAZAQ, AKHUND LALA AKHUND 68. JAN MOHMMAD, MADANI 69. ZIA-UR-RAHMAN, MADANI 70. ABDUL LATIF, MANSUR 71. MOHAMMADULLAH, MATI 72. MATIULLAH 73. AKHTAR, MOHAMMAD MAZ-HARI 74. FAZL MOHAMMAD, MAZLOOM 75. FAIZULLAH, NOORZAI AKHTAR MOHAMMED MIRA KHAN 76. ZAR, MOHAMMAD 77. MOHAMMAD HOMAYOON 78. MOHAMMAD SHAFIQ, MOHAMMADI 79. ABDUL KABIR, MOHAMMAD JAN 80. MOHAMMAD RASUL 81. MOHAMMAD WALI 82. MOHAMMAD YAQOUB 83. AMIR KHAN, MOTAQI 84. ABDULHAI, MOTMAEN 85. ALLAH DAD, TAYEB WALI MUHAMMAD 86. JIBULLAH, MUHAMMAD JUMA 87. MOHAMMAD, IM 88. NIK MOHAMMAD 89. HAMDULLAH, NOMANI 90. MOHAMMAD, ALEEM NOORANI 91. MALIK, NOORZAI 92. NURULLAH, NURI 93. ABDUL MANAN, NYAZI 94. MOHAMMED, OMAR 95. ABDUL JABBAR, OMARI 96. MOHAMMAD IBRAHIM, OMARI 97. NOORUDDIN, TURABI MUHAMMAD QASIM 98. ABDUL SALAM, HANAFI ALI MARDAN QUL 99. ABDUL GHAFAR, QURISHI 100. YAR MOHAMMAD, RAHIMI 101. MOHAMMAD HASAN, RAHMANI 102. HABIBULLAH, RESHAD 103. ABDULHAI, SALEK 104. SANANI 105. NOOR MOHAMMAD, SAQIB 106. EHSANULLAH, SARFIDA 107. SADUDDIN, SAYYED 108. QARI, ABDUL WALI SEDDIQI 109. ABDUL WAHED, SHAFIQ 110. SAID AHMED, SHAHIDKHEL 111. AKHTAR, MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED 112. SHAMSUDIN 113. MOHAMMAD, SHARIF 114. SHAMS, UR-RAHMAN SHER ALAM 115. ABDUL GHAFAR, SHINWARI 116. MOHAMMAD, SARWAR SIDDIQMAL 117. SHER MOHAMMAD ABBAS, STANEKZAI 118. TAHA 119. TAHIS 120. ABDUL RAQIB, TAKHARI 121. WALIJAN 122. ZIRULLAH, HANAFI WALIULLAH 123. ABDUL-HAQ, WASSIQ 124. MOHAMMAD JAWAD, WAZIRI 125. SANGEEN, ZADRAN 126. ABDUL RAHMAN, ZAHED 127. MOHAMMAD, ZAHID B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate cu „Taliban”
Nici o entitate nu este inclusă în această secţiune. Anexa nr.2
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 LISTA
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate cu „Al-Qaida”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1267 (1999) A. Persoane fizice asociate cu „Al-Qaida”
1. MOUSTAFA, ABBES2. YOUCEF, ABBES 3. NASHWAN, ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI 4. ABD AL WAHAB, ABD AL HAFIZ 5. ADIL, MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ 6. SAIYID, ABD AL-MAN 7. ABU SUFIAN, AL-SALAMABI MUHAMMED AHMED ABD AL-RAZZIQ 8. SAID JAN, ‘ABD AL-SALAM 9. YOUSSEF, BEN ABDUL BAKI BEN YOUCEF ABDAOUI 10. MOHAMED, BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI 11. ABD ALLAH, MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN 12. MAJEED, ABDUL CHAUDHRY 13. ZULKIFLI, ABDUL HIR 14. DIEMAN, ABDULKADIR IZZAT 15. MUHAMMAD, JIBRIL ABDUL RAHMAN 16. ALY, SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED 17. MOHAMAD, IQBAL ABDURRAHMAN 18. MUHAMMAD, ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR 19. SAID, YOUSSEF ALI ABU AZIZA 20. MOHAMED, GHASSAN ALI ABU DHESS 21. ISMAIL, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH 22. YASSER, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH 23. FARHAD, KANABI AHMAD 24. NAJMUDDIN, FARAJ AHMAD 25. JABER, ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH 26. TARIQ, ANWAR EL SAYED AHMED 27. ZAKI, EZAT ZAKI AHMED 28. FARID, AIDER 29. MOHAMED, AMINE AKLI 30. HAMID, ABDALLAH AHMAD AL-ALI 31. MEHREZ, BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI 32. MOHAMED, BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI 33. AQEEL, ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL 34. IBRAHIM, HASSAN TALI AL-ASIRI 35. ANWAR,SSER ABDULLA AL-AULAQI 36. CHIHEB, BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI 37. MONDHER, BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI 38. SULIMAN, HAMD SULEIMAN AL-BUTHE 39. SAID, BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF 40. SALEM, NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI 41. ASCHRAF, AL-DAGMA 42. MUTHANNA, HARITH AL-DARI 43. NOUREDDINE, BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI 44. SAAD, RASHED MOHAMMAD AL-FAQIH 45. KHALID, ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ 46. MOHAMMED, AL GHABRA 47. OTHMAN, AHMED OTHMAN AL-GHAMDI 48. FETHI, BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD 49. IBRAHIM, BEN HEDHILI BEN MOHAMED AL-HAMAMI 50. KAMAL, BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI 51. ABBAS, ABDI ALI 52. ABD AL-RAHMAN, MUHAMMAD JAFFAR ‘ALI 53. AHMED, MOHAMMED HAMED ALI 54. SULAIMAN, JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH 55. IBRAHIM, AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI 56. MOHAMMED, AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY 57. IMAD, BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI 58. ABU BAKR, AL-JAZIRI 59. RIADH, BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI 60. FAOUZI, BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI 61. FAHD, MUHAMMAD ‘ABD AL-’AZIZ AL-KHASHIBAN 62. HACENE, ALLANE 63. HABIB, BEN AHMED AL-LOUBIRI 64. TAREK, BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI 65. AKRAM, TURKI HISHAN AL-MAZIDIH 66. GHAZY, FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH 67. ABD AL HAMID, SULAIMAN MUHAMMED AL-MUJIL 68. ISAM, ALI MOHAMED ALOUCHE 69. FAZEEL-A-TUL, SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI 70. NAYIF, BIN-MUHAMMAD AL-QAHTANI 71. FAHD, MOHAMMED AHMED AL-QUSO 72. LOTFI, BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI 73. QASIM, YAHYA MAHDI AL-RIMI 74. NAZIH, ABDUL HAMEDBIH AL-RUQAI’I 75. HANI, AL-SAYYID AL-SEBAI 76. SA’D, ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF 77. SAID, ALI AL-SHIHRI 78. KHALIFA, MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY 79. ABDUL RAHIM, AL-TALHI 80. AL-AZHAR, BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI 81. CHABAANE, BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-TRABELSI 82. MOURAD, BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI 83. HASSAN, ABDULLAH HERSI AL-TURKI 84. HABIB, BEN ALI BEN SAID AL-WADHANI 85. NASIR, ‘ABD-AL-KARIM ‘ABDULLAH AL-WAHISHI 86. MAHFOUZ, OULD AL-WALID 87. NAJIB, BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ 88. AIMAN, MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI 89. ABD-AL-MAJID, AZIZ AL-ZINDANI 90. SAIFI, AMMARI 91. ABDULLAH, ANSHORI 92. MOHAMED, AOUANI 93. MUHSIN, FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI 94. HAJI, MUHAMMAD ASHRAF 95. MUHSIN, MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR 96. HASSAN, DAHIR AWEYS 97. RICARDO, PEREZ AYERAS 98. ABU BAKAR, BA’ASYIR 99. ABDUL RAHIM, BA’AYSIR 100. SAJID, MOHAMMED BADAT 101. SAID, BAHAJI 102. MAHMOUD, MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ 103. MAHMOOD, SULTAN BASHIR-UD-DIN 104. ADEL, ABDUL JALIL IBRAHIM BATTERJEE 105. MOHAMED, BELKALEM 106. MOKHTAR, BELMOKHTAR 107. NABIL, BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA 108. ABDELHADI, BEN DEBKA 109. ADEL, BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE 110. RAMZI, MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH 111. USAMA, MUHAMMED AWAD BIN LADEN 112. BILAL, BIN MARWAN 113. ZULKEPLI, BIN MARZUKI 114. AL-MOKHTAR, BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA 115. FAYCAL, BOUGHANEMI 116. HAMADI, BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA 117. IBRAHIM, ABDUL SALAM MOHAMED BOYASSEER 118. SUHAYL, FATILLOEVICH BURANOV 119. YASSINE, CHEKKOURI 120. MAXAMED, CABDULLAAH CIISE 121. MOHAMMED, DAKI 122. MAMOUN, DARKAZANLI 123. KAMAL, BEN MOHAMED BEN AHMED DARRAJI 124. SULAYMAN, KHALID DARWISH 125. AHMED, DEGHDEGH 126. REDENDO, CAIN DELLOSA 127. FELICIANO, SEMBORIO DELOS REYES JR. 128. OTHMAN, DERAMCHI 129. PIO, ABOGNE DE VERA 130. KAMEL, DJERMANE 131. YAHIA, DJOUADI 132. ABDELMALEK, DROUKDEL 133. LIONEL, DUMONT 134. AGUS, DWIKARNA 135. DHOU, EL-AICH 136. ABDULLAH, AHMED ABDULLAH EL ALFI 137. RADI, ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI 138. AHMED, EL BOUHALI 139. SOBHI, ABDEL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA 140. REDOUANE, EL HABHAB 141. ALI, MOHAMED EL HEIT 142. MOUNIR, EL MOTASSADEQ 143. ABD EL KADER, MAHMOUD MOHAMED EL SAYED 144. SAMI, BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID 145. MOUSSA, BEN OMAR BEN ALI ESSAADI 146. ZAKARYA, ESSABAR 147. MUSTAFA, MOHAMED FADHIL 148. RACHID, FETTAR 149. SALAH, GASMI 150. FRITZ, MARTIN GELOWICZ 151. AHMED, KHALFAN GHAILANI 152. GUN GUN, RUSMAN GUNAWAN 153. SALIM, AHMAD SALIM HAMDAN 154. ABID, HAMMADOU 155. MOHAMMAD, TAHIR HAMMID 156. ISNILON, TOTONI HAPILON 157. ABDUL, HAQ 158. BEKKAY, HARRACH 159. NASR, FAHMISR HASSANNEIN 160. GULBUDDIN, HEKMATYAR 161. RI’AD, MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI 162. JAMAL, HOUSNI 163. ZAYN, AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN 164. AL SAYYID, AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH 165. MOSTAFA, KAMEL MOSTAFA IBRAHIM 166. NURJAMAN, RIDUAN ISAMUDDIN 167. NAJMIDDIN, KAMOLITDINOVICH JALOLOV 168. KHADAFI, ABUBAKAR JANJALANI 169. KHALIL, BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA 170. MOUNIR, BEN HABIB BEN AL-TAHER JARRAYA 171. ALI, AHMED NUR JIM’ALE 172. WA’EL, HAMZA ABD AL-FATAH JULAIDAN 173. SALIM Y SALAMUDDIN, JULKIPLI 174. ABDULLAHI, HUSSEIN KAHIE 175. MEHDI, BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN 176. MOHAMMAD, ILYAS KASHMIRI 177. DAWOOD, IBRAHIM KASKAR 178. ABDUL MANAF, KASMURI 179. ABDERRAHMANE, KIFANE 180. SAMIR, ABD EL LATIF EL SAYED KISHK 181. ABDELKADER, LAAGOUB 182. MUFTI, RASHID AHMAD LADEHYANOY 183. ZAKI-UR-REHMAN, LAKHVI 184. RUBEN, PESTANO LAVILLA, JR 185. DJAMEL, LOUNICI 186. AMRAN, MANSOR 187. MATI UR-REHMAN, 188. HAKIMULLAH, MEHSUD 189. FETHI, BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI 190. IBRAHIM, MOHAMED KHALIL 191. FAZUL, ABDULLAH MOHAMMED 192. MAZEN, SALAH MOHAMMED 193. YUNOS, UMPARA MOKLIS 194. MOHAMED, AMIN MOSTAFA 195. DJAMEL, MOUSTFA 196. FAHID, MOHAMMED ALLY MSALAAM 197. MUBARAK, MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI 198. MOHAMMED, YAHYA MUJAHID 199. ARIS, MUNANDAR 200. ABDUL HAKIM, MURAD 201. ALI, SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI 202. ABDELGHANI, MZOUDI 203. YACINE, AHMEDCER 204. TAYEB,IL 205. MUSTAPHA, AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED 206. ABD AL-RAHMAN, OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM 207. DINNO AMOR, ROSALEJOS PAREJA 208. UMAR, PATEK 209. YASIN, ABDULLAH EZZEDINE QADI 210. ARIF, QASMANI 211. HASSAN, MUHAMMAD ABU BAKR QAYED 212. AHMED, HOSNI RARRBO 213. ATA, ABDOULAZIZ RASHID 214. ABDELHALIM, HAFED ABDELFATTAH REMADNA 215. TAUFIK, RIFKI 216. AL-AZHAR, BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE 217. ABU, RUSDAN 218. AMIN, MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN 219. MOHAMMAD, HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL 220. HAFIZ, MUHAMMAD SAEED 221. RADULAN, SAHIRON 222. NESSIM, BEN ROMDHANE SAHRAOUI 223. NEDAL, MAHMOUD SALEH 224. NESSIM, BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI 225. JAINAL, ANTEL SALI JR. 226. HILARION, DEL ROSARIO SANTOS III 227. SAYF-AL ADL 228. DANIEL, MARTIN SCHNEIDER 229. ATILLA, SELEK 230. ISMAIL, ABDALLAH SBAITAN SHALABI 231. THARWAT, SALAH SHIHATA 232. PARLINDUNGAN, SIREGAR 233. YAZID, SUFAAT 234. MUHAMMAD, ‘ABDALLAH SALIH SUGHAYR 235. SHEIKH, AHMED SALIM SWEDAN 236. YASSIN, SYWAL 237. IBRAHIM, ALI ABU BAKR TANTOUSH 238. ANGELO, RAMIREZ TRINIDAD 239. MOHAMMED, TUFAIL 240. MADHAT, MURSI AL-SAYYID UMAR 241. DOKU, KHAMATOVICH UMAROV 242. WALI, UR REHMAN 243. OMAR, MAHMOUD UTHMAN 244. WAN MIN, WAN MAT 245. ABDUL RAHMAN, YASIN 246. ADEM, YILMAZ 247. RAFIK, MOHAMAD YOUSEF 248. TOHIR, ABDULKHALILOVICH YULDASHEV 249. ZAINI, ZAKARIA 250. IMED, BEN MEKKI ZARKAOUI 251. AHMAD, ZERFAOUI 252. MERAI, ZOGHBAI 253. ZULKARNAEN B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi
1. ABU SAYYAF GROUPasociate cu „Al-Qaida” 2. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) 3. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL 4. AL-BARAKAAT 5. AL-BARAKAAT BANK 6. AL BARAKA EXCHANGE L.L.C. 7. AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS) 8. AL-BARAKAT FINANCE GROUP 9. AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO. 10. AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS 11. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED 12. AL-BARAKAT INTERNATIONAL 13. AL-BARAKAT INVESTMENTS 14. AL FURQAN 15. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES 16. AL-HARAMAINAFGHANISTAN BRANCH 17. AL-HARAMAINALBANIA BRANCH 18. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION 19. AL-HARAMAINBANGLADESH BRANCH 20. AL-HARAMAINETHIOPIA BRANCH 21. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) 22. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) 23. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) 24. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) 25. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION 26. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION 27. AL-HARAMAINTHE NETHERLANDS BRANCH 28. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) 29. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) 30. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI 31. AL-QAIDA 32. AL-QAIDA IN IRAQ 33. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) 34. AL RASHID TRUST 35. ANSAR AL-ISLAM 36. ARMED ISLAMIC GROUP 37. ASBAT AL-ANSAR 38. BARAKAAT BANK OF SOMALIA 39. BARAKAAT GROUP OF COMPANIES 40. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC. 41. BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS 42. BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD. 43. BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC) 44. BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG) 45. BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY 46. BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO) 47. BARAKAT POST EXPRESS (BPE) 48. BARAKAT REFRESHMENT COMPANY 49. BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED 50. BARAKO TRADING COMPANY, LLC 51. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION 52. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND 53. BOSANSKA IDEALNA FUTURA 54. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS) 55. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT 56. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD 57. EMARAT KAVKAZ 58. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) 59. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI 60. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM 61. HEYATUL ULYA 62. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE 63. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES 64. ISLAMIC ARMY OF ADEN 65. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) 66. ISLAMIC JIHAD GROUP 67. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN 68. JAISH-I-MOHAMMED 69. JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA 70. JEMAAH ISLAMIYAH 71. LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA 72. LASHKAR-E-TAYYIBA 73. LASHKAR I JHANGVI (LJ) 74. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP 75. MAKHTAB AL-KHIDAMAT 76. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP 77. MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA 78. RABITA TRUST 79. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT 80. RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED 81. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY 82. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) 83. SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED 84. SOMALI INTERNET COMPANY 85. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) 86. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES 87. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) 88. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB 89. TUNISIAN COMBATANT GROUP 90. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) 91. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION Anexa nr. 3
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 LISTA
persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului I. Persoane fizice
1. ABDOLLAHI Hamed2. ABOU, Rabah Naami 3. ABOUD, Maisi 4. Al-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed 5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed 6. ARBABSIAR Manssor 7. ARIOUA, Kamel 8. ASLI, Mohamed 9. ASLI, Rabah 10. BOUYERI, Mohammed 11. DARIB, Nourredine 12. DJABALI, Abderrahmane 13. FAHAS, Sofiane Yacine 14. IZZ-AL-DIN, Hasan 15. MOHAMMED, Khalid Shaikh 16. MOKTARI, Fateh 17. NOUARA, Farid 18. RESSOUS, Hoari 19. SEDKAOUI, Noureddine 20. SELMANI, Abdelghani 21. SENOUCI, Sofiane 22. SHAHLAI Abdul Reza 23. SHAKURI Ali Gholam 24. SOLEIMANI Qasem 25. TINGUALI, Mohammed 26. WALTERS, Jason Theodore James II. Grupări şi entităţi
1. „Organizaţia Abu Nidal” – „OAN” (cunoscută şi sub denumirea de „Consiliul Revoluţionar Fatah”, „Brigadele Revoluţionare Arabe”, „Septembrie Negru” şi „Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti”) 2. „Brigada Martirilor Al-Aqsa” 3. „Al-Aqsa e.V.” 4. „Al-Takfir” şi „Al-Hijra” 5. „Babbar Khalsa” 6. „Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine 7. „Gama’a al-Islamiyya” (cunoscută şi sub denumirea de „Al-Gama’a al- Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „IG”) 8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front Islamic de Est al Războinicilor”) 9. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem” 10. „Hizbul Mujahideen” – „HM” 11. „Hofstadgroep” 12. „Fundaţia Pămîntul Sfînt pentru Ajutor şi Dezvoltare” 13. „Federaţia Internaţională a Tineretului Sikh” – „FITS” 14. „Forţa Khalistan Zindabad” – „KZF” 15. „Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK” (cunoscut şi sub denumirea de „KADEK”; „KONGRA-GEL”) 16. „Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „TITE” 17. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Naţională”) 18. „Jihadul Islamic Palestinian” – „JIP” 19. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP” 20. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – Comandamentul General (cunoscut şi sub denumirea de „FPEP – Comandamentul General”) 21. „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Forţele Armate Revoluţionare din Columbia”) 22. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” [cunoscută şi sub denumirea de: „Devrimci Sol” („Stînga Revoluţionară”), „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară”) 23. „Sendero Luminoso” – „CL” („Calea Luminoasă”) 24. „Stichting Al Aqsa” (cunoscută şi sub denumirea de „Stichting Al Aqsa Nederland”, „Al Aqsa Nederland”) 25. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (cunoscută şi sub denumirea de: „Şoimii Eliberării din Kurdistan”, „Vulturii Eliberării din Kurdistan”)RO 19.7.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188/49 |