LPC128/2012
Внутренний номер:  344013
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 128
от  08.06.2012
о внесении дополнений в некоторые
законодательные акты
Опубликован : 13.07.2012 в Monitorul Oficial Nr. 143-148     статья № : 473
    Парламент принимает настоящий органический закон.
    Ст.I. – Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст.33), с последующими изменениями, дополнить статьей 91 следующего содержания:
    «Статья 91. Незаконная финансовая деятельность
    (1) Запрещается любая деятельность, кроме зарегистрированной и разрешенной в предусмотренном законодательством порядке, связанная с публичным предложением осуществлять взнос или сбор возмещаемых финансовых средств, независимо от способа такого сбора.
    (2) Запрещается любая деятельность, кроме зарегистрированной и разрешенной в предусмотренном законодательством порядке, связанная с публичным предложением осуществлять взнос или сбор финансовых средств либо регистрацию в списке, независимо от способа такого сбора или регистрации, с обещанием финансовых выигрышей от увеличения количества завербованных или записанных лиц.».
   Ст.II. – Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, дополнить статьей 2411 следующего содержания:
    «Статья 2411. Незаконное занятие финансовой
                             деятельностью
    (1) Занятие финансовой деятельностью без ее регистрации и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке
    наказывается штрафом в размере от 150 до 400 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.
    (2) То же действие, причинившие ущерб в особо крупных размерах,
    наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.»
    Ст.III. – Часть (1) статьи 8 Закона о микрофинансовых организациях № 280-XV от 22 июля 2004 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 138–146, ст.737), с последующими изменениями, дополнить пунктом с) следующего содержания:
    «с) осуществлять сбор возмещаемых финансовых средств посредством публичного предложения.».
    Ст.IV. – В Кодекс о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3–6, ст.15), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:
    1. Дополнить кодекс статьей 2631 следующего содержания:
    «Статья 2631. Организация незаконных
                             финансовых структур
    Организация финансовых структур, независимо от их наименования, без их регистрации и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке, посредством которых лицам предлагается осуществлять взнос или сбор денег либо регистрацию в списке, независимо от способа такого взноса или регистрации, в надежде на получение финансовых выигрышей от увеличения количества завербованных или записанных лиц и в целях получения для себя или третьего лица незаконной материальной выгоды,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц.».
    2. Часть (1) статьи 400 после цифр «245,» дополнить цифрами «2631,».

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                            Мариан ЛУПУ

    № 128. Кишинэу, 8 июня 2012 г
.