HBNМ157/2013
Внутренний номер:  349490
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 157
от  01.08.2013
об утверждении, изменении, дополнении и аннулировании
некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы
Опубликован : 06.09.2013 в Monitorul Oficial Nr. 191-197     статья № : 1370     Дата вступления в силу : 15.09.2013


    На основании п. f) ст.5 и ст. 11 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст. 624), с последующими изменениями и дополнениями, и части (3) ст. 49, ст. 93,  94 и 108 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №. 193-197, ст. 661) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить Регламент о платежных карточках, согласно приложению № 1.
    2. Утвердить Регламент о кредитовом переводе, согласно приложению № 2.
    3. Регламент о деятельности банков в ситемах международного перевода денежных средств, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 204 от 15 октября 2010 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010г., № 231-234, ст. 900), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 799 от 19 ноября 2010 г., изменить и дополнить следующим образом:
    1) Название Регламента будет иметь следующее содержание:
«РЕГЛАМЕНТ
о деятельности поставщиков платежных услуг
в системах перевода денег
»;
    2) На протяжении всего текста Регламента слова «международный перевод денежных средств» и «международного перевода денежных средств» в любой грамматической форме заменить словами «перевода денег» и «переводов денег» в соответствующей грамматической форме, за исключением понятия «Система международного перевода денежных средств», а слова «банк», «банк-участник» в любой грамматической форме заменить словами «поставщик платежных услуг-участник» в соответствующей грамматической форме, за исключением синтагмы «Национальныцй банк», понятия «Банк-участник» и пунктов 22 и 26;
    3) Пункт 1 будет иметь следующее содержание:
    «1. Требования настоящего Регламента распространяются на поставщиков платежных услуг, имеющих право оказывать услуги по переводу денег, в соответствии с положениями Закона № 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №193-197, ст.661) (далее - Закон).»;
    4) В пункте 2:
    a) понятие «Услуга по международному переводу денежных средств» будет иметь следующее содержание:
    «Перевод денег – имеет значение, предусмотренное в Законе.»;
    b) в понятии «Система международного перевода денежных средств» слова «Система международного перевода денежных средств» заменить словами «Система перевода денег», слова «по международным переводам денежных средств» заменить словами «денежных средств, относящихся к переводу денег», слова «международного перевода денежных средств» заменить словами «перевода денег», а слово «банковского» заменить словом «платежного»;
    c) понятия «Банк-участник», «Организатор системы международного перевода денежных средств», «Плательщик» и «Бенефициар» будут иметь следующее содержание:
    «Поставщик платежных услуг-участник – поставщик платежных услуг плательщика или бенефициара из Республики Молдова, являющийся участником системы перевода денег.
    Организатор системы перевода денег – юридическое лицо,  организующее и обеспечивающее функционирование системы перевода денег.
    Плательщик – лицо, издающее поручение о переводе денег в случае отсутствия платежного счета.
    Бенефициар платежа – лицо, являющееся получателем фондов, ставших объектом платежной операции по переводу денег.»;
    5) В части 4) пункта 16 слово «кореспондентские» исключить;
    6) В пункте 18 слово «потребителей» заменить словом «пользователей»;
    7) В пункте 20 слово «потребителей» заменить словом «пользователей», слово «переводов» заменить словами «переводов денег», слова «перевода денежных средств» заменить словами «перевода денег», а слово «перевода» заменить словами «перевода денег»;
    8) Пункт 21 исключить;
    9) В пункте 22 слова «Банк-участник» заменить словами «Поставщик платежных услуг-участник», а слово «кассах банка» заменить словом «его кассах»;
    10) В части 2) пункта 23  слово «продолжительности» заменить словом «сроке», после части 4) дополнить частью 5) следующего содержания: «; 5) другой информации, предусмотренной ст. 38 Закона»;
    11) В пункте 25 в варианте на русском языке текст остается без изменений;
    12) В пункте 26 слова «Банк-участник» заменить словами «Поставщик платежных услуг-участник», а слова «кассах банка» заменить словами «его кассах»;
    13) В части 1) пункта 28 слова «международным переводом» заменить словами «переводом денег»;
    14) В пункте 29 слова «международного перевода» заменить словами «перевода денег»;
    15) После пункта 29 дополнить пунктом 291 следующего содержания:
    «291. Поставщики платежных услуг должны соблюдать требования прозрачности условий и требования по информированию, связанные с платежными услугами, а также требования, связанные с корректирующими и превентивными мерами в соответствии с положениями Закона»;
    16) В пункте 31  в варианте на русском языке текст остается без изменений;
    17) В пункте 33  в варианте на русском языке текст остается без изменений;
    18) В пункте 34 слово «плательщик» заменить словом «плательщика», а слово «проведенный» заменить словом «проведенные»;
    19) В пункте 35-38 слово «-бенефициар» и «-бенефициаром» заменить словом «бенефициара», в пункте 35 слово «перевод» заменить словами «перевод денег»;
    20) В пункте 36 и 37 слова «соответствующего перевода» заменить словами «соответствующего перевода денег», а слова «соответствующий перевод» заменить словами «соответствующий перевод денег»;
    21) В пункте 38 слова «соответствующего международного перевода» заменить словами «соответствующего перевода денег»;
    22) В пункте 40 в варианте на русском языке текст остается без изменений;
    23) В пункте 41 в варианте на русском языке текст остается без изменений.
    4. Банки освобождаются от необходимости использования новых образцов платежных поручений согласно приложению № 1 Регламента о кредитовом переводе, упомянутого в пункте 2 настоящего постановления в срок до 15 сентября 2014 г.
    5. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 15 сентября 2013 г.
    6. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы, согласно приложению № 3.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
    АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
    НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ                 Дорин ДРЭГУЦАНУ


    № 157. Кишинэу, 1 августа 2013 г.


    приложение №1
    [Приложение №1 изменено ПНБ217от 20.08.15, МО258-261/18.09.15 ст.1720]
    [Приложение №1 изменено ПНБ190 от 25.09.14, МО325-332/31.10.14 ст.1530]

    приложение №2
    [Приложение №2 изменено ПНБ158 от 16.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.1151; в силу с 01.08.16]
    [Приложение №2 изменено ПНБ56 от 05.04.15, МО94-97/17.04.15 ст.681;в силу с 01.01.16]
   
[Приложение №2 изменено ПНБ190 от 25.09.14, МО325-332/31.10.14 ст.1530]

Приложение № 3
к Постановлению Административного
совета Национального банка Молдовы
№ 157 от 1 августа 2013 г.
СПИСОК
нормативных актов Национального
банка Молдовы, утративших силу
    1. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 62 от 24 февраля 2005 г. «Об утверждении Регламента о банковских карточках» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 36-38, ст.124).
    2. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 213 от 7 июля 2005 г. «Об изменении  Регламента о банковских карточках» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 98-100, ст.351).
    3. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 373 от 15 декабря 2005 г. «Об утверждении Регламента о кредитовом переводе» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 176-181, ст.643).
    4. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №.374 от 15 декабря 2005 г. «Об утверждении Регламента о прямом дебитировании» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 176-181, ст.644).
    5. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 317 от 30 ноября 2006 г. «Об изменении Регламента о кредитовом переводе» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., № 186-188, ст.665).
    6. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 140 от 14 июня 2007 г. «Об изменении и дополнении Регламента о кредитовом переводе» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 г., № 94-97, ст.430).
    7. Пункт XIII Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 133 от 17 июля 2008 г. «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 157-159, ст.448).
    8. Пункт 3 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 152 от 31 июля 2008 г. «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 174, ст. 503a).
    9. Пункт 2 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 5 от 15 января 2009 г. «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 7-9, ст.16).
    10. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 210 от 3 сентября 2009 г.  «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №151, ст. 681).
    11. Пункт 1 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы №  87 от 30 апреля 2010 г. «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., №  94-97, ст. 358).
    12. Постановления Административного совета Национального банка Молдовы №  261 от 17 ноября 2011 г. «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011г., № 227-232, ст. 2103).
    13. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 141 от 21 июня 2012 г. «Об изменении и дополнении Регламента о кредитовом переводе» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 177-180, ст.1082).
    14. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 259 от 8 ноября 2012 г. «Об изменении и дополнении Регламента  о банковских карточках» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 252-253, ст. 1548).