в Министерстве юстиции
Республики Молдова
министр ____________ Олег ЕФРИМ
№ 951 от 12 декабря 2013 г.

    В соответствии с положениями ст. XXXV Закона 120 от 25 мая 2012 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор, 2012, №103, ст. 353) ПРИКАЗЫВАЮ:
    1. Приказ №117 от 20 ноября 2007 об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 577 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 198-202/731 от 21 декабря 2007), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:
    1) В пункте 2) синтагму «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валериу Сырку)» заменить синтагмой «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией».
    2) В приложении №1:
    в пункте 4 синтагму «Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить синтагмой «Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией»;
    в пункте 10 параграфа 1 слово «центру» заменить синтагмой «Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией» и слово «Центром» заменить синтагмой «Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией»;
    в пункте 11 слово «центром» заменить синтагмой«Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией».
    3) В приложениях 2-14 аббревиатуру «ЦБЭПК» заменить аббревиатурой «НЦБК».
    2. Приказ №118 от 20 ноября 2007 об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности, которые подпадают под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированый Министерством юстиции под № 526 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 203-206/741 от 28 декабря 2007), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:
    1) По всему тексту синтагму «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег» заменить синтагмой «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе    Национального центра по борьбе с коррупцией» во всех грамматических формах.
    2) В пункте 2 адрес „www.cccec.md” заменить адресом „www.spcsb.cna.md”.
    3) В пункте 3 синтагму «Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (Сырку В.)» заменить синтагмой «Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией».

    ДИРЕКТОР
    НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
    ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ                                       Виорел КЕТРАРУ

    № 187. Кишинэу, 9 декабря 2013 г.