На основании п. d) ст. 5 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ст. 40 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (переизданный в Официальном мониторе Республики Молдова, 2008 г., № 78-81, ст.334), с последующими изменениями и дополнениями, п. а) ч. (2) ст.10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    Утвердить Рекомендации по определению выгодоприобретающего собственника (прилагается).

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО

    СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО

    БАНКА МОЛДОВЫ                                                       Дорин ДРЭГУЦАНУ

    № 147. Кишинэу, 31 июля 2014 г.

    anexa