На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) статьи 26, пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 13, 55 и 67 Закона о валютном регулировании №62–XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить Регламент о счетах резидентов за рубежом в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
    2. Резиденты, имеющие разрешения на открытие счетов за рубежом, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, начиная с отчетного месяца (ноябрь 2015 г.) должны представлять Национальному банку Молдовы Отчет об открытом за рубежом счете в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
    3. Настоящее постановление вступает в силу в 30-дневный срок со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
    АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
    НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
    МОЛДОВЫ                                                          Марин МОЛОШАГ

    № 216. Кишинэу, 20 августа 2015 г.



    1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями и дополнениями, именуемый далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:
    [Пкт.1 абз. изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    a) разрешение на открытие счета за рубежом (разрешение НБМ) – выданный Национальным банком Молдовы официальный документ, разрешающий его обладателю открытие счета за рубежом и осуществление определенных операций через этот счет. Дополнения к выданному Национальным банком Молдовы разрешению являются составной частью разрешения;
    b) банк-нерезидент – банк или другое финансовое учреждение (имеющее право привлекать срочные депозиты и/или депозиты до востребования или их эквиваленты и осуществлять другие финансовые операции) с местом нахождения за пределами Республики Молдова, имеющее лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную органом, наделенным этим правом в соответствии с законодательством иностранного государства, а также филиал лицензированного банка Республики Молдова с местом нахождения за пределами Республики Молдова;
    c) счет, открытый за рубежом (счет за рубежом) – счет в национальной или иностранной валюте (текущий счет, срочный депозит и т.д.), открытый владельцем счета в банке-нерезиденте в целях зачисления, хранения и/или использования денежных средств;
    d) физические лица-резиденты – резиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
    e) физические лица-резиденты, осуществляющие определенный вид деятельности – резиденты, указанные в подпункте b) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
    f) юридические лица-резиденты – резиденты, указанные в подпунктах c)-g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
    g) заявитель – резидент, который намеревается открыть счет за рубежом, открытие которого подлежит разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г., и с этой целью подает в Национальный банк Молдовы (лично или через представителя) заявление о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом на свое имя и документы, касающиеся открытия счета за рубежом, для которого испрашивается разрешение НБМ;
    h) владелец счета – физическое лицо-резидент, физическое лицо-резидент, осуществляющее определенный вид деятельности, или юридическое лицо-резидент, в том числе банк, на имя которого открыт счет за рубежом;
    [Пкт.1 подпкт.i) утратил силу согласно ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    2. Настоящий регламент регламентирует:
    a) процесс выдачи Национальным банком Молдовы разрешения на открытие счета за рубежом, в т.ч. требования к заявлению о выдаче разрешения и перечень прилагаемых документов, требования относительно информирования об изменении данных в документах, приложенных к заявлению;
    b) особенности относительно открытия, ведения и закрытия счетов за рубежом, для открытия которых требуется разрешение Национального банка Молдовы;
    c) порядок предоставления отчетности Национальному банку Молдовы относительно счетов, отрытых за рубежом на основании разрешения НБМ;
    d) особенности, касающиеся применения санкций к обладателям разрешений, выданных НБМ;
    e) некоторые особенности, касающиеся счетов за рубежом, для открытия которых за рубежом не требуется разрешения Национального банка Молдовы.
    2¹. Положения настоящего регламента не применяются в случае счетов, открытых за рубежом Министерством финансов и Национальным банком Молдовы.
    [Пкт.2¹ введен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    3. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают резидентов, в т.ч. поставщиков платежных услуг-резидентов (далее –поставщики ПУР) от соблюдения других требований законодательства Республики Молдова (в т.ч. в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и т.д.).
    [Пкт.3 изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    4. Открытие резидентом в банке-нерезиденте счета в национальной или иностранной валюте, а также осуществление операций через данный счет (далее – открытие счета за рубежом) осуществляется только после получения в Национальном банке Молдовы разрешения на открытие счета за рубежом. Без разрешения Национального банка Молдовы резиденты могут открывать счета за рубежом в случаях, установленных частью (8) статьи 6 и частью (5) статьи 13 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.
    5. Разрешение открытия счета за рубежом не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы каких-либо обязательств относительно данного счета и осуществляемых через него операций.
    6. Национальный банк Молдовы ведет в специальном реестре учет выданных резидентам разрешений на открытие счетов за рубежом, в том числе дополнений к ним.
    7. Ответственность за соответствие операций, осуществляемых через счет, открытый за рубежом, положениям законодательства Республики Молдова и, если уместно, требованиям разрешений НБМ несет резидент-владелец счета.
    8. Ответственность за подписание документов (составленных и представленных в Национальный банк Молдовы юридическим лицом-резидентом) лицом, наделенным этим правом в соответствии с учредительными документами резидента и законодательством Республики Молдова, несет соответствующее юридическое лицо.
    9. Открытие счета за рубежом (с или без разрешения НБМ в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.) осуществляется:
    a) юридическим лицом-резидентом – в законных целях, связанных с деятельностью юридического лица, в т.ч. в целях обеспечения деятельности его представительств, открытых за рубежом;
    b) физическим лицом-резидентом, осуществляющим определенный вид деятельности, – в целях, связанных с осуществлением этой деятельности;
    c) физическим лицом-резидентом – в личных целях, в т.ч. в связи с направлением за рубеж в служебную командировку.
    10. Юридические лица-резиденты (иные, чем лицензированные банки), которые кроме другой деятельности, разрешенной в соответствии с действующим законодательством, имеют право осуществлять деятельность в качестве поставщиков ПУР, открывают за рубежом в соответствии с требованиями Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. отдельные счета в целях, связанных с осуществлением деятельности по поставке платежных услуг/выпуском электронных денег.
    11. Открытие счетов за рубежом физическими лицами-резидентами согласно пункту d) части (5) статьи 13 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г. осуществляется только на период их временного пребывания за рубежом. При возвращении из-за рубежа в связи с истечением срока временного пребывания за рубежом эти счета должны быть закрыты, а их остатки – репатриированы в соответствии с положениями настоящего регламента. В случае, если резидент намеревается использовать упомянутый счет после возращения из-за рубежа, он до возвращения из-за границы должен получить разрешение НБМ в соответствии с требованиями настоящего регламента.
    12. Зачисление, хранение и использование денежных средств на счетах/со счетов, открытых за рубежом без разрешения Национального банка Молдовы в соответствии с положениями Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г., осуществляется резидентами в соответствии с целями, для которых они были открыты.
    13. Если резидент намеревается осуществить валютную операцию, которая согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. подлежит разрешению Национальным банком Молдовы, и для осуществления этой операции предполагается использование счета за рубежом, который согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. может быть открыт только после получения разрешения НБМ, резидент обязан одновременно с заявлением на разрешение валютной операции подать заявление на выдачу разрешения на открытие счета за рубежом. Национальный банк Молдовы вправе выдать разрешение по открытию счета за рубежом, если он решил выдать разрешение на валютную операцию, для осуществления которой предполагается открытие счета за рубежом.
    14. Если резидент намеревается осуществить валютную операцию, которая согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы, и для проведения этой операции предполагается использование счета за рубежом, который согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. может быть открыт только после получения разрешения НБМ, резидент обязан получить разрешение на открытие счета за рубежом до подачи нотификации в Национальный банк Молдовы.
    15. Условиями для получения разрешения на открытие счета за рубежом являются:
    а) соблюдение положений пунктов 4, 9, 10, 11, 13, 14, в зависимости от случая;
    b) специфика осуществления конкретных операций и невозможность осуществления предусмотренных операций через счета, открытые у поставщиков ПУР.
    16. Проведение через счета, открытые резидентами за рубежом, валютных операций, которые согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. подлежат разрешению Национальным банком Молдовы, осуществляется после получения разрешений, выданных Национальным банком Молдовы, которые разрешают осуществление соответствующих операций.
    17. Для получения разрешения на открытие счета за рубежом заявитель представляет в Национальный банк Молдовы заявление, составленное согласно приложению №1, к которому прилагаются:
    a) документы, идентифицирующие заявителя (не применяется в случае поставщика ПРУ, имеющего лицензию, выданную Национальным банком Молдовы);
    b) документы, касающиеся открытия счета за рубежом, на который испрашивается разрешение НБМ.
    18. Идентифицирующими заявителя документами являются документы, указанные в части I приложения №2, которые представляются следующим образом:
    a) для юридического лица-резидента – документы, указанные в пунктах 1 - 4;
    b) для физического лица-резидента, осуществляющего определенный вид деятельности – документы, указанные в пунктах 5 и 6;
    c) для физического лица-резидента – документ, указанный в пункте 6.
    19. Документами, касающимися открытия счета за рубежом, для которого испрашивается разрешение НБМ, являются документы, указанные в пункте 7 части I приложения №2.
    20. Документы, указанные в пунктах 18 и 19, представляются в Национальный банк Молдовы в соответствии с требованиями, указанными в части II приложения №2.
    21. В случае, указанном в пункте 13, если документы, которые резидент должен представить в Национальный банк Молдовы для получения разрешения на открытие счета за рубежом идентичны с документами, которые должны быть представлены для получения разрешения на осуществление другой, подлежащей разрешению, валютной операции (например, для выдачи внешнего займа/кредита), которая будет осуществлена через упомянутый счет, соответствующие документы могут быть представлены в одном экземпляре и прилагаются к заявлению о выдаче разрешения на осуществление валютной операции, а в заявлении на открытие счета за рубежом делаются соответствующие отметки.
    22. Национальный банк Молдовы решает относительно выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения в срок до 15 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом.
    23. Национальный банк Молдовы вправе разрешить открытие счета за рубежом или отказать в выдаче разрешения на его открытие с учетом основной задачи Национального банка Молдовы, предусмотренной Законом о Национальном банке Молдовы №548- XIII от 21 июля 1995 г., текущих условий денежного, кредитного и валютного рынка, состояния платежного баланса Республики Молдова, положений действующего законодательства, в т.ч. о репатриации денежных средств, полученных в результате сделок по экспорту/импорту.
    24. Основанием для отказа в выдаче разрешения служит также:
    a) непредставление полного пакета документов в соответствии с положениями настоящего регламента;
    b) несоответствие представленных документов требованиям настоящего регламента;
    c) применение Национальным банком Молдовы к заявителю-поставщику ПУР исправительных мер относительно открытия поставщиком ПУР счетов в других учреждениях;
    d) представление документов, содержащих недостоверную/неполную или противоречивую информацию;
    [Пкт.24 подпкт.d) изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    e) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения.
    f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
    [Пкт.24 подпкт.f) введен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    25. В случае отказа в выдаче разрешения на открытие счета за рубежом Национальный банк Молдовы письменно информирует об этом заявителя, указывая причину отказа.
    26. Национальный банк Молдовы рассматривает повторное заявление о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, учитывая причины отказа, а также проверяя их устранение резидентами (если это зависит от резидента).
    27. Разрешение открытия счета за рубежом осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы соответствующего разрешения. Образец разрешения указан в приложении №3. В зависимости от специфики счета Национальный банк Молдовы может изменить содержание разрешения.
    28. В разрешении Национальный банк Молдовы может специфицировать, помимо прочего, операции, которые могут быть осуществлены через счета, открытые резидентами за рубежом, лимиты остатков и срок хранения средств на этих счетах, другие условия, связанные с данными счетами.
    [Пкт.28 изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    29. Разрешение НБМ вручается обладателю/его уполномоченному представителю под роспись в реестре, указанном в пункте 6, или отправляется обладателю заказным письмом с подтверждением о получении.
    30. Оригинал разрешения НБМ хранится у резидента-обладателя разрешения.
    31. Не допускается передача другим лицам прав и обязательств, предусмотренных в разрешении НБМ.
    32. Резидент, получивший разрешение НБМ, обязан открыть счет за рубежом в течение 180 дней со дня выдачи разрешения.
    Если по истечении этого срока счет не был открыт, соответствующее разрешение считается недействительным, a его оригинал должен быть возвращен Национальному банку Молдовы в течение 5 рабочих дней со дня истечения упомянутого срока.
    33. Если после даты получения разрешения НБМ возникли изменения/дополнения в информации, указанной в заявлении на выдачу разрешения, в представленных резидентом документах и/или были подписаны новые документы, которые изменяют информацию относительно открытия счета за рубежом, резидент обязан в течение 15 рабочих дней от даты изменения/дополнения:
    a) представить заявление о выдаче дополнения к разрешению НБМ (в соответствии с приложением №4), приложив оригинал разрешения НБМ и соответствующие документы – в случае, если эти изменения и/или дополнения влекут к изменению информации из разрешения НБМ;
    b) письменно уведомить Национальный банк Молдовы об осуществленных изменениях/дополнениях с приложением соответствующих документов – в случае изменений и/или дополнений другой информации.
    34. Заявление о выдаче дополнения к разрешению НБМ подписывается резидентом (уполномоченным лицом резидента).
    [Пкт.34 изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    35. В случае представления заявления о выдаче дополнения к разрешению применяются положения пунктов 22– 26, 28.
    36. В результате одобрения изменений и/или дополнений Национальный банк Молдовы выдает дополнение к соответствующему разрешению, которое является сос­­­­­тавной частью разрешения НБМ.
    37. На оборотной стороне разрешения НБМ ответственное лицо Национального банка Молдовы указывает порядковый номер и дату дополнения.
    38. Выдача дополнения к разрешению НБМ осу­­­ществляется в соответствии с положениями пункта 29.
    39. На открытые за рубежом счета, разрешенные Национальным банком Молдовы, зачисляются только те денежные средства, источник поступлений которых предусмотрен разрешением НБМ, а также в пункте 40. В противном случае, денежные средства должны быть зачислены на счета, открытые у поставщиков ПУР.
    40. Без указания в разрешении НБМ на счет, открытый за рубежом, могут быть зачислены:
    a) суммы процентов по счету, выплачиваемые банком-нерезидентом;
    b) денежные средства, ранее списанные с упомянутого счета, которые были возвращены (полностью или частично).
    41. Использование средств со счетов, открытых за рубежом, должно соответствовать направлениям их использования, предусмотренных разрешением НБМ. Без указания в разрешении НБМ с открытого счета за рубежом могут быть списаны:
    a) суммы комиссионных и других платежей, которые взимаются банком-нерезидентом за предоставление услуг резиденту;
    b) ранее зачисленные на упомянутый счет денежные средства, которые должны быть возвращены (полностью или частично);
    c) денежные средства, подлежащие репатриации на счета резидента, открытые у поставщиков ПУР;
    d) денежные средства, касающиеся принудительного исполнения.
    41¹. Резиденты осуществляют переводы из Республики Молдова на свои счета за рубежом, разрешенные Национальным банком Молдовы в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).
    [Пкт.41¹ введен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    42. Если в разрешении НБМ установлен лимит остатка счета, открытого за рубежом, и по истечении установленного в разрешении НБМ периода этот лимит был превышен, сумма превышения должна быть перечислена на счет, открытый у одного из поставщиков ПУР в течение 5 рабочих дней со дня истечения соответствующего периода.
    43. Если в разрешении НБМ установлен срок хранения денежных средств на счете, открытом за рубежом, то не позднее следующего рабочего дня после истечения этого срока денежные средства должны быть переведены на счет, открытый у одного из поставщиков ПУР.

    [Глава IV утратила силу согласно ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]

    53. Если в разрешении НБМ не указан конкретный срок действия, закрытие счета осуществляется резидентом в случае, когда были достигнуты цели, для которых данный счет был открыт. Соответствующее разрешение становится недействительным в день закрытия счета за рубежом.
    54. Если в разрешении НБМ указан конкретный срок действия, то не позднее следующего рабочего дня после истечения этого срока резидент обязан закрыть счет за рубежом, если срок не был продлен Национальным банком Молдовы.
    55. Резидент может закрыть счет за рубежом по собственной инициативе до истечения срока действия разрешения НБМ. Соответствующее разрешение становится недействительным в день закрытия счета за рубежом.
    56. В случае закрытия счета за рубежом, открытого на основании разрешения НБМ, резидент обязан письменно информировать об этом Национальный банк Молдовы, прилагая:
    a) письменное подтверждение банка-нерезидента о закрытии счета за рубежом;
    b) в случае юридического лица-резидента - выданный поставщиком ПУР документ (удостоверенный подписями уполномоченных лиц поставщика ПУР), который подтверждает зачисление остатка закрытого счета на счет соответствующего резидента, открытый у этого поставщика ПУР.
    [Пкт.56 подпкт.b) изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    Упомянутые уведомление и документы представляются не позднее даты представления последней отчетности об открытом за рубежом счете, которая осуществляется в соответствии с главой VII.
    57. Закрытие счетов за рубежом в связи с отзывом разрешения НБМ осуществляется в соответствии с положениями главы VIII.
    58. При закрытии счетов, открытых за рубежом (с или без разрешения НБМ в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.), остатки этих счетов репатриируются в соответствии с положениями настоящей главы.
    59. При закрытии счета, открытого за рубежом на имя лицензированного банка/его представительства, расположенного за рубежом, остаток счета зачисляется на другой счет лицензированного банка, открытый за рубежом или в другом лицензированном банке.
    60. При закрытии счета, открытого за рубежом на имя юридического лица-резидента (иного, чем лицензированный банк)/его представительства, остаток счета репатриируется в Республику Молдова путем перевода на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР.
    61. Если остаток счета за рубежом является незначительным, а его перевод в Республику Молдова юридическим лицом-резидентом (иным, чем лицензированный банк) является нерациональным с точки зрения стоимости перевода, репатриация остатка счета может быть осуществлена путем ввоза наличности/дорожных чеков в Республику Молдова и ее/их зачисления на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР.
    62. Взнос наличности/дорожных чеков, ввезенных в Республику Молдова в случае, упомянутом в пункте 61, осуществляется в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций.
    [Пкт.62 в редакции ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    63. При закрытии счета, открытого за рубежом на имя физического лица-резидента, осуществляющего определенный вид деятельности, репатриация остатка в Республику Молдова осуществляется в порядке, описанном в пунктах 60-62, с зачислением денежных средств на счет данного лица, открытый у поставщика ПУР.
    64. При закрытии счетов за рубежом физическими лицами-резидентами, остатки этих счетов репатриируются в Республику Молдова путем перевода или ввоза наличности/дорожных чеков.
    65. Если счет за рубежом был открыт в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г. без разрешения Национального банка Молдовы, при закрытии счета его остаток может быть не репатриирован в Республику Молдова в случае, когда он используется для осуществления платежа/перевода в рамках валютной операции, осуществление которой:
    а) не требует разрешения Национального банка Молдовы согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г.;
    b) подлежит разрешению Национальным банком Молдовы согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. и резидент имеет соответствующее разрешение.
    66. Если счет за рубежом был открыт в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г. с разрешения Национального банка Молдовы, при закрытии счета его остаток может быть не репатриирован в Республику Молдова в случае, когда разрешение НБМ позволяет использовать остаток закрытого счета с целью, указанной в разрешении НБМ.
    67. Резидент, получивший разрешение Национального банка Молдовы, обязан ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Национальному банку Молдовы Отчет об открытом за рубежом счете (далее – отчет) согласно формуляру и порядку его заполнения, указанным в приложении №5.
    Если через счет за границей, разрешенный Национальным банком Молдовы, осуществляются валютные операции, которые также подлежат разрешению Национальным банком Молдовы согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г., Национальный банк Молдовы в зависимости от специфики валютной операции вправе изменить содержание отчета.
    68. Первым месяцем, за который должен быть представлен отчет, является месяц, когда был открыт счет в банке-нерезиденте. Последний месяц, за который должен быть представлен отчет, является месяц, когда был закрыт счет в банке-нерезиденте.
    69. Резидент обязан приложить к отчету фотокопии следующих документов, которые являются составной частью отчета и остаются в Национальном банке Молдовы:
    a) выписки со счета за отчетный месяц, выданной банком-нерезидентом;
    b) расходных (приходных) ордеров и других расчетных документов, на основании которых по счету резидента были проведены операции, отраженные в отчете;
    c) контрактов и других документов, на основании которых были осуществлены платежи/переводы со счета.
    70. Соответствие фотокопий документов, указанных в пункте 69, их оригиналам удостоверяется резидентом. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста „Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу.”.
    В случае юридического лица-резидента соответствующая запись удостоверяется подписью управляющего (его уполномоченного лица). В случае физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, и физического лица указанная запись  удостоверяется подписью соответствующего физического лица.
    [Пкт.70 изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    71. Отраженная в отчете информация должна соответствовать информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 69.
    72. В случае обнаружения в отчете разногласий и/или ошибок Национальный банк Молдовы вправе требовать у резидента повторное представление отчета с соответствующими изменениями и исправлениями.
    73. В случае установления Национальным банком Молдовы нарушений настоящего регламента и требований разрешения на открытие счета за рубежом, Национальный банк Молдовы может предпринять следующие меры к обладателям разрешений на открытие счета за рубежом:
    1) применить следующие санкции:
    a) вынести письменное предупреждение;
    b) отозвать разрешение;
    2) применить исправительные меры.
    74. Установление нарушений и применение санкций и исправительных мер осуществляется в соответствии с положениями статей 75-752 Закона о Национальном банке Молдова №548-XIII от 21.07.1995 г.
    75. Информация о нарушениях, установленных в рамках дистанционной проверки, доводится до сведения обладателя разрешения НБМ с требованием их устранения. В случае несогласия с соответствующими констатациями данный резидент вправе в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации представить письменное обоснование несогласия с приложением соответствующих документов.
    76. Резидент, к которому была применена санкция в виде предупреждения и/или исправительные меры, обязан в установленный срок письменно уведомить Национальный банк Молдовы об устранении обстоятельств, которые привели к применению санкций/исправительных мер и, в зависимости от случая, предпринять другие меры, предусмотренные решением о применении санкций/исправительных мер и/или настоящим регламентом.
    77. К уведомлению, указанному в пункте 76, резидент прилагает документы, подтверждающие устранение нарушений/причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения/применения исправительных мер.
    78. Основанием для отзыва разрешения НБМ может служить:
    a) выявление недостоверных данных в документах, представленных для получения разрешения НБМ;
    b) невыполнение в установленный срок обладателем разрешения НБМ требований об устранении нарушений, указанных в предупреждении/документе касательно применения исправительных мер.
    79. Если Исполнительный комитет НБМ решил отозвать разрешение на открытие счета за рубежом, Национальный банк Молдовы письменно извещает обладателя разрешения НБМ путем вручения/отправки соответствующего решения.
    [Пкт.79 изменен ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]
    80. В срок, указанный в решении об отзыве разрешения НБМ, резидент обязан закрыть счет, открытый в банке-нерезиденте, и репатриировать остаток счета в Республику Молдова согласно положениям главы VI.
    81. Отозванное разрешение НБМ становится недействительным с даты, указанной в решении Национального банка Молдовы об отзыве соответствующего разрешения.
    82. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отзыве разрешения НБМ резидент обязан представить в Национальный банк Молдовы оригинал разрешения НБМ.
    83. В течение 20 рабочих дней с даты, установленной для закрытия счета за рубежом, резидент обязан представить в Национальный банк Молдовы документы, указанные в пункте 56.
    84. Отзыв разрешения НБМ не освобождает резидента от обязанности представить в Национальный банк Молдовы соответствующий отчет за месяц, в котором был закрыт счет за рубежом.

    приложение № 1
    [Приложение №1 изменено ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]

    приложение № 2
    [Приложение №2 изменено ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]

    приложение № 3

    приложение № 4
    [Приложение №4 изменено ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]

    приложение № 5
    [Приложение №5 изменено ПНБ30 от 13.02.18, МО68-76/02.03.18 ст.344; в силу с 02.03.18]