LPM133/2016
Внутренний номер:  366046
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 133
от  17.06.2016
о декларировании имущества и личных интересов
Опубликован : 30.07.2016 в Monitorul Oficial Nr. 245-246     статья № : 513     Дата вступления в силу : 01.08.2016
    ИЗМЕНЕН
   
ЗП74 от 26.04.18, МО235-244/29.06.18 ст.368
    ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18
    ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66



    Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 1. Область применения и цель закона
    (1) Настоящий закон регулирует:
    a) обязанность и порядок декларирования имущества и личных интересов субъектами декларирования и членами их семей, их сожителями/сожительницами;
   b) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения государственных должностей либо ответственных государственных должностей, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.
    [Ст.1 пкт.b) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (2) Целью настоящего закона является установление мер по предупреждению необоснованного обогащения, конфликта интересов, положений несовместимости и борьбе с ними, а также нарушений правового режима ограничений и запретов.
    [Ст.2 изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    Статья 2. Понятия
    Для целей настоящего закона следующие понятия используются в значении:
    имущество – совокупность объектов, которыми владеет субъект декларирования на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования, и совокупность имущественных прав и обязанностей, приобретенных субъектом декларирования в стране или за рубежом;
    выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое либо владеет или контролирует юридическое лицо, или выгодоприобретателя инвестиционного общества или администратора инвестиционного общества, или лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица или имущества в доверительном управлении;
    [Ст.2 понятие в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    сожитель/сожительница – партнер/партнерша, совместно с которым/которой субъект декларирования проживал, владея, пользуясь или распоряжаясь без заключения брака одним либо несколькими объектами в предыдущем налоговом году. Предполагается, что статусом сожителя/сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дня;
    [Ст.2 понятие изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    конфликт интересов – ситуация, в которой субъект декларирования имеет личный интерес, влияющий, способный повлиять на беспристрастное и объективное выполнение возложенных на него законом полномочий и обязанностей;
    [Ст.2 понятие изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    значительное расхождение – разница, превышающая 20 средних заработных плат по экономике, между приобретенным имуществом и доходами, полученными субъектом декларирования вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей в период исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей в тот же период;
    [Ст.2 понятие изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    личный интерес – любой интерес, материальный или нематериальный, субъекта декларирования, вытекающий из его деятельности в качестве частного лица, из отношений с близкими лицами или с юридическими лицами и другими хозяйствующими субъектами независимо от вида собственности, из отношений либо связей с некоммерческими организациями, включая политические партии, с международными организациями;
    [Ст.2 понятие изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    член семьи – супруг/супруга, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, или лицо, находящееся на иждивении объекта декларирования;
    публичная организация – любой орган публичной власти (орган судебной власти, юрисдикционный орган, орган центрального или местного публичного управления, а также подведомственные им административные органы, автономный орган публичной власти), публичное учреждение, государственная организация, государственный орган, коллегиальный орган со статусом юридического лица публичного права, орган самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, хозяйственное общество или финансовое учреждение с преимущественно государственным капиталом;
    иждивенец – лицо, соответствующее в совокупности следующим условиям:
    a) проживает совместно с субъектом декларирования или находится на его иждивении, в том числе на основании контракта о пожизненном содержании;
    b) имеет годовой доход, не превышающий двух средних заработных плат по экономике;
    близкое лицо – супруг, супруга, дети, сожитель/сожительница субъекта декларирования, лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук/внучка, племянник/племянница, дядя/тетка) и свойственник (шурин/деверь, золовка/свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);
    [Ст.2 понятие в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    доход – любая финансовая выгода, независимо от источника происхождения, полученная субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей как внутри страны, так и за рубежом.
    Статья 3. Субъекты декларирования имущества
                      и личных интересов
    (1) Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются:
    a) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года;
    b) члены Наблюдательного совета общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова», Компании «Телерадио Гагаузия советники сельских советов (коммун), городских (муниципальных), районных советов; депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия;
    [Ст.3 ч.(1), пкт.b) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    c) члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров из преподавательского состава, а также члены органов, подведомственных Высшему совету магистратуры и Высшему совету прокуроров;
    [Ст.3 ч.(1), пкт.с) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    d) члены Центральной избирательной комиссии, не работающие постоянно в ее составе;
    e) руководители публичных организаций и их заместители;
    e1) члены Надзорного совета, Исполнительного комитета и сотрудники Национального банка Молдовы, члены и сотрудники Национальной комиссии по финансовому рынку, за исключением сотрудников, занимающихся вспомогательной деятельностью – делопроизводством, протоколом, административной, технической деятельностью;
    [Ст.3 ч.(1), пкт.е1) введен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    f) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;
    g) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус;
    h) члены Совета по неподкупности;
    i) члены коллегий/комиссий по допуску к профессии, оценочных, дисциплинарных и/или комиссий по этике смежных с судебной системой профессий.
    (2) Субъекты, перечисленные в части (1), включаются в Электронный регистр субъектов декларирования имущества и личных интересов, который ведет Национальный орган по неподкупности.
Глава II
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ИМУЩЕСТВА
И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
    Статья 4. Объекты декларирования
    (1) Субъекты, перечисленные в части (1) статьи 3, декларируют:
    a) доходы, полученные субъектом декларирования вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году;
  b) движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, которым владеют на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция субъект декларирования и члены его семьи, сожитель/сожительница, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, или которое находится в их владении на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.b) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    c) имущество, переданное субъектом декларирования возмездно или безвозмездно, лично либо членами его семьи, его сожителем/сожительницей любому физическому или юридическому лицу в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает сумму в 10 средних заработных плат по экономике;
    d) финансовые активы субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, то есть денежные средства в наличной национальной или иностранной валюте в сумме, превышающей 15 средних заработных плат по экономике, не депонированные в финансовых учреждениях. Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования и членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.d) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    e) личные долги субъекта декларирования или долги членов его семьи, его сожителя/сожительницы: дебит, залог, ипотека, гарантии третьему лицу, заем и/или кредит, если их размер превышает 10 средних заработных плат по экономике;
    f) изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость которых превышает 15 средних заработных плат по экономике, находящееся в личном владении субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.f) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    g) коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других объектов, стоимость каковых превышает 20 средних заработных плат по экономике, находящиеся в личном владении субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.g) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    h) доля участия/акции в уставном капитале хозяйствующего субъекта, находящиеся в личном владении субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.h) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    i) имущественные права, находящиеся в личном владении субъекта декларирования или членов семьи, его сожителя/сожительницы, возникающие из авторских прав, патентов или прав на интеллектуальную собственность;
    j) членство субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы в руководящих, административных, ревизионных или контрольных органах в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.j) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    k) положение пайщика, акционера или члена, которым обладает субъект декларирования член его семьи, сожитель/сожительница в составе хозяйствующего субъекта, некоммерческой или международной организации;
    [Ст.4 ч.(1), пкт.k) изменен ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    l) договоры, в том числе об оказании юридической помощи, о консультировании и гражданские договоры, заключенные субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками, или находящиеся в процессе реализации в период исполнения им должности/осуществления полномочий, финансируемые из государственного бюджета, местного бюджета и зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом.
    [Ст.4 ч.(1), пкт.l) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    [Ст.4 ч.(1), пкт.m) утратил силу согласно ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (2) Положения части (1) применяются к имуществу и личным интересам субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы в стране и за ее пределами на дату декларирования.
    [Ст.4 ч.(2) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (3) Не подлежат декларированию подарки, полученные субъектом декларирования безвозмездно от членов семьи, родителей, братьев/сестер или детей, стоимость каковых за единицу не превышает 10 средних заработных плат по экономике.
    [Ст.4 ч.(3) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    Статья 5. Декларация об имуществе и личных интересах
    (1) Декларация об имуществе и личных интересах (далее − декларация) является личным безотзывным документом субъекта декларирования, который подается в электронном формате под личную ответственность, или, по обстоятельствам, в письменной форме на бумажном носителе.
    [Ст.5 ч.(1) изменена ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66]
    (2) Субъекты декларирования обязаны согласно настоящему закону декларировать имущество и личные интересы в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении 1.
    (3) Декларация является публичным документом, за исключением сведений, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 9, при этом содержащиеся в декларации сведения не могут использоваться в целях рекламы.
    (4) Ответственность за своевременную подачу декларации, а также за достоверность и полноту информации несет декларант.
    (5) В случае, если субъект декларирования обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, он вправе подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня истечения крайнего срока подачи декларации. Первоначальная декларация и исправленная  декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе e-Неподкупность.
    [Ст.5 ч.(5) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (51) В случае, если компетентный орган публичной власти в сфере контроля имущества и личных интересов обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, субъект декларирования обязан подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня обретения окончательного характера констатирующим актом, составленным вследствие контроля имущества и личных интересов. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе e-Неподкупность.
    [Ст.5 ч.(51) введена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (6) Члены семьи, сожитель/сожительница субъекта декларирования обязаны предоставить ему сведения о имуществе, доходах и личных интересах, которыми владеют, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, за исключением случая, когда их личность и статус являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008 или когда их предоставление ограничивается законом.
    [Ст.5 ч.(6) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    [Ст.5 ч.(6) изменена ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66]
    (7) Требование декларирования имущества и личных интересов включается во все процедуры или договоры, регулирующие прием на работу, избрание либо назначение на публичную должность.
    (8) Подача декларации об имуществе и личных интересах не освобождает лицо от обязанности подачи других деклараций в соответствии с законом.
    Статья 6. Срок подачи декларации
    (1) Декларация подается ежегодно до 31 марта с указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а также предусмотренных пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.
    (2) В случае приема на работу, подтверждения мандата или, по обстоятельствам, назначения на должность декларация подается в 30-дневный срок со дня приема на работу, подтверждения мандата или назначения на должность с указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а также предусмотренных пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.
    (3) При смене должности в рамках одного и того же органа, повышении в должности или назначении на другую должность новая декларация не подается.
    (4) По истечении полномочий, трудовых или служебных отношений субъект декларирования обязан подать декларацию в 30-дневный срок со дня прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений. В декларации указываются доходы, полученные субъектом декларирования вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в текущем налоговом году, а также предусмотренные пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящееся в его владении имущество и личные интересы на момент ее подачи.
    (5) Субъекты декларирования, трудовые или служебные отношения которых приостановлены в соответствии с законом, подают декларацию в течение 30 дней после восстановления в должности, с указанием в декларации доходов, полученных вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей за весь недекларированный период, а также предусмотренных пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.
    (6) Положения части (5) не применяются в случае, если трудовые или служебные отношения были приостановлены на период менее одного налогового года.
    Статья 7. Подача декларации
    (1) Субъект декларирования обязан подать декларацию в электронном формате с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности, в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.
    (2) Подписание декларации в электронном формате осуществляется с использованием электронной подписи, выданной в соответствии с законом. Электронные подписи выдаются субъектам декларирования бесплатно, в установленном Правительством порядке.
    (3) Декларация в электронном формате считается принятой Национальным органом по неподкупности, если субъект декларирования получил электронную расписку, подтверждающую принятие декларации, предусмотренную в приложении 3.
    (4) В организациях, в которых осуществляют свою деятельность лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются из числа работников отдела кадров ответственные за постоянное обновление Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов.
    (5) В случае, когда субъект декларирования обнаружил, что он внес в декларацию неполные или ошибочные данные, он обязан внести в поданную декларацию исправления в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5. В таком случае первоначальная и исправленные декларации хранятся раздельно с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.
    [Ст.7 ч.(5) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (6) Если декларация была исправлена в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5, субъект декларирования освобождается от ответственности при условии, что неполные или ошибочные данные внесены непреднамеренно.
   [Ст.7 ч.(6) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (7) В отступление от положений части (1) субъект декларирования, личность и статус которого являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008, подает декларацию в письменной форме на бумажном носителе, в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении 1.
    [Ст.7 ч.(7) введена ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66]
   
Статья 71. Обязанности лиц, ответственных за сбор     
                          деклараций cубъектов декларирования,
                          личность и статус которых являются
                          государственной тайной
    (1) Лица, ответственные за сбор деклараций, предусмотренных в части (7) статьи 7, назначаются руководителями публичных организаций.
    (2) Лица, ответственные за сбор деклараций, исполняют следующие обязанности:
    a) получают и регистрируют декларации в специальном регистре, именуемом Специальным регистром деклараций об имуществе и личных интересах, который не является публичным, согласно образцу, предусмотренному в приложении 2;
    b) незамедлительно выдают субъекту декларирования расписку в получении поданной им декларации согласно образцу, предусмотренному в приложении 3;
    c) по требованию субъекта декларирования предоставляют ему бланки деклараций;
    d) по требованию субъекта декларирования обеспечивают замену поданной декларации на исправленную;
    e) предоставляют консультации по заполнению и своевременному представлению декларации;
    f) по требованию субъекта декларирования предоставляют консультации по применению правовых положений о декларировании и проверке имущества и личных интересов;
    g) проверяют соблюдение формальных требований к декларациям в соответствии с положениями настоящего закона, а в случае выявления нарушений возвращают ее субъекту декларирования и рекомендуют ему внести исправления в декларацию.
    (3) Декларация, поданная на бумажном носителе, может быть заменена другой декларацией в соответствии с положениями части (2) только в случае исправления ее формы. В случае исправления содержания первоначальную декларацию об имуществе и личных интересах прикрепляют к исправленной и, после чего их хранят вместе.
    (4) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (2), лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, отвечающему за надлежащее осуществление их деятельности, и имеют право обрабатывать персональные данные.
   (5) В случае выявления лицом, ответственным за сбор деклараций, нарушений, касающихся заполнения декларации, оно рекомендует субъекту декларирования внести в декларацию исправления в течение 10 рабочих дней со дня, когда было рекомендовано их внести. Факт передачи декларации и получения исправленной декларации фиксируется в Специальном регистре деклараций об имуществе и личных интересах.
    (6) Декларации, поданные в соответствии с положениями части (7) статьи 7, хранятся в публичной организации, в которой осуществляют свою деятельность субъекты декларирования, и в течение 20 дней по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, руководитель публичной организации информирует Национальный орган по неподкупности о сборе деклараций.
   (7) Декларации, поданные субъектом декларирования, личность и статус которого являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008, из состава Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией и Министерства внутренних дел, проверяются комиссией, специально назначенной для этих целей руководителем публичной организации. Комиссия состоит исключительно из работников соответствующей публичной организации, имеющих доступ к секретной информации.
    (8) В ходе контроля деклараций, поданных в соответствии с частью (7), комиссия, специально назначенная для этих целей, имеет обязанности и полномочия, подобные установленным в пунктах b)–d) части (1) и пунктах a)–c) части (2) статьи 7 Закона о Национальном органе по неподкупности № 132/2016.
   (9) Служба информации и безопасности ежегодно, до 30 июня, представляет подкомиссии по осуществлению парламентского контроля за деятельностью Службы информации и безопасности отчет о количестве проверок деклараций офицеров информации и безопасности и их результатах, а Национальный центр по борьбе с коррупцией и Министерство внутренних дел представляют отчет Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, является дисциплинарным проступком.
    [Ст.71 введена ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66]
    Статья 8. Конфиденциальность информации
    Председатель, заместитель председателя, инспекторы по неподкупности и персонал Национального органа по неподкупности, а также члены Совета по неподкупности, которым стали известны данные и информация, не являющиеся публичными или составляющие государственную, банковскую, коммерческую или налоговую тайну, обязаны не разглашать данную информацию в период исполнения служебных обязанностей, а также по его окончании.
    Статья 9. Прозрачность деклараций
    (1) В 30-дневный срок после истечения сроков подачи деклараций Национальный орган по неподкупности публикует полученные декларации на своей официальной веб-странице, обеспечивая к ним постоянный доступ в течение 15 лет со дня подачи, исключая данные, предусмотренные частями (2) и (3).
    [Ст.9 ч.(1) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (2) Не являются публичными и составляют информацию ограниченного доступа следующие содержащиеся в декларации данные: идентификационный номер, присвоенный субъекту декларирования, место жительства и номер телефона субъекта декларирования, фамилия, имя, год рождения, адреса и идентификационные номера членов его семьи, его сожителя/сожительницы, адреса и кадастровые номера недвижимого имущества, регистрационные номера движимого имущества, денежные средства в национальной или иностранной валюте, не депонированные в финансовых учреждениях, номера банковских счетов, данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия и подпись субъекта декларирования.
    (3) Декларации субъектов декларирования, личность и статус которых являются государственной тайной в соответствии с Законом о государственной тайне № 245/2008, не являются публичными.
    [Ст.9 ч.(3) в редакции ЗП305 от 21.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.66]
    Статья 10. Контроль имущества и личных интересов
    (1) Контроль имущества и личных интересов субъектов декларирования осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года.
    (2) Контроль имущества и личных интересов председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности , а также инспекторов по неподкупности осуществляется Советом по неподкупности в соответствии с общей процедурой, применяемой для контроля имущества и личных интересов. В процессе осуществления контроля члены Совета по неподкупности имеют доступ к государственным реестрам и другой информации, необходимой для эффективного исполнения обязанностей Совета, при помощи бесплатного доступа к учрежденной Правительством платформе интероперабельности и имеют право обрабатывать персональные данные.
    [Ст.10 ч.(2) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    [Ст.10 ч.(3) утратила силу согласно ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
Глава III
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПОРЯДОК
 ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
    Статья 11. Основные принципы предотвращения
                        конфликта интересов
    В процессе исполнения своих служебных обязанностей субъекты декларирования обязаны соблюдать следующие основные принципы предотвращения конфликта интересов:
    a) беспристрастное и объективное служение общественному интересу;
    b) обеспечение прозрачности и общественного контроля деятельности;
    c) персональная ответственность и личный пример.
    Статья 12. Категории конфликтов интересов и порядок
                        их декларирования
    (1) Субъект декларирования может оказаться в ситуации конфликта интересов, отнесенной к одной из следующих категорий:
    a) потенциальный конфликт интересов;
    b) фактический конфликт интересов;
    c) состоявшийся конфликт интересов.
    (2) Потенциальный конфликт интересов представляет собой ситуацию, в которой личные интересы субъекта декларирования могут привести к возникновению фактического конфликта интересов и декларируется в соответствии с условиями статей 4–7. Вышестоящий руководитель дает консультации по поводу предотвращения возникновения фактического конфликта интересов, обусловленного потенциальным конфликтом интересов.
    (3) Фактический конфликт интересов возникает в случае, когда субъекта декларирования призывают удовлетворить заявление/ходатайство, издать административный акт, совершить сделку непосредственно или при посредстве третьего лица, принять либо участвовать в принятии решения, в котором лично заинтересован или которое касается близких лиц, физических либо юридических лиц, с которыми он состоит в имущественных отношениях и которые влияют или способны повлиять на беспристрастное и объективное исполнение полномочий, публичной должности либо ответственной государственной должности.
    (4) В случае возникновения фактического конфликта интересов субъект декларирования обязан:
    a) незамедлительно, не позднее трех дней после выявления, информировать вышестоящего начальника или вышестоящий орган о ситуации конфликта интересов, в которой он находится;
    b) не удовлетворять заявление/ходатайство, не издавать административный акт, не совершать сделку непосредственно или при посредстве третьего лица, не принимать и не участвовать в принятии решения при исполнении полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности до разрешения конфликта интересов.
    (5) Информирование о возникновении фактического конфликта интересов производится до удовлетворения заявления/ходатайства, издания административного акта, совершения сделки непосредственно или при посредстве третьего лица, принятия либо участия в принятии решения и оформляется в виде письменной декларации, которая содержит данные о характере конфликта интересов и о том, как он влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное исполнение полномочий, публичной должности либо ответственной государственной должности.
    (6) Декларация о фактическом конфликте интересов регистрируется в Регистре деклараций о конфликте интересов, который ведется согласно приложению 4 лицом, назначенным руководителем публичной организации.
    (7) Президент Республики Молдова, Председатель и депутаты Парламента, премьер-министр, члены Правительства, Генеральный прокурор, председатель Высшего совета магистратуры, председатель Высшего совета прокуроров, депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия, председатели районов, местные советники, примары и другие руководители публичных организаций обязаны незамедлительно, не позднее трех дней после выявления, информировать Национальный орган по неподкупности о любой ситуации фактического конфликта интересов, в которой они находятся, в установленном частью (5) порядке.
    (8) Национальный орган по неподкупности регистрирует декларации о конфликте интересов перечисленных в части (7) субъектов в Регистре деклараций о конфликте интересов согласно приложению 4.
    (9) Председатель и заместитель председателя Национального органа по неподкупности , а также инспекторы по неподкупности обязаны незамедлительно, не позднее трех дней после выявления информировать Совет по неподкупности о фактическом конфликте интересов, в котором они находятся.
    [Ст.12 ч.(9) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (10) Состоявшийся конфликт интересов является деянием субъекта декларирования, состоящим в удовлетворении заявления/ходатайства, издании административного акта, заключении сделки непосредственно или при посредстве третьего лица, участии в принятии или принятии решения при исполнении полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности в нарушение положений частей (4) и (7).
    [Ст.12 ч.(10) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    Статья 13. Обязанности руководителя публичной
                        организации
    (1) Руководитель публичной организации обязан:
    a) сознательно не допускать, чтобы лица, осуществляющие деятельность в руководимой им публичной организации, выполняли служебные обязанности, находясь в ситуации фактического конфликта интересов;
    b) незамедлительно информировать Национальный орган по неподкупности о конфликтах интересов, допущенных лицами, осуществляющими деятельность в руководимой им публичной организации, с целью наложения на них взыскания;
    c) ежеквартально в письменном виде информировать Национальный орган по неподкупности о выявленных нарушениях положений, касающихся конфликта интересов, с указанием выявленных нарушений и принятых мер.
    Статья 14. Порядок разрешения фактического
                        конфликта интересов
    (1) Разрешение фактического конфликта интересов осуществляется путем рассмотрения конфликтной ситуации, определения и применения варианта разрешения конфликта.
    (2) Фактический конфликт интересов разрешается субъектом декларирования, руководителем публичной организации, Национальным органом по неподкупности или, по обстоятельствам, Советом по неподкупности.
    (3) До разрешения фактического конфликта интересов субъекту декларирования запрещается предпринимать любые действия в данной ситуации кроме воздержания от каких-либо действий.
    (4) Субъект декларирования может разрешить фактический конфликт интересов, в котором он находится, воздержанием от удовлетворения заявления/ходатайства, издания/принятия административного акта, заключения сделки, принятия или участия в принятии решения/голосовании с осведомлением всех сторон, затрагиваемых соответствующим решением, о мерах, принятых в поддержку правильности процесса принятия решений.
    (5) Руководитель публичной организации, Национальный орган по неподкупности или Совет по неподкупности обязаны в трехдневный срок после получения информации о фактическом конфликте интересов субъекта декларирования разрешить конфликт интересов, применив один из следующих вариантов, если специальными законами не предусмотрено иное:    
    a) ограничение доступа субъекта декларирования, вовлеченного в конфликт интересов, к определенной информации или ограничение его участия в рассмотрении ситуаций, связанных с его личным интересом;
    b) перевод субъекта декларирования с его письменного согласия на другую должность;
    c) пересмотр круга обязанностей и ответственности субъекта декларирования в случае вероятности продолжения данного фактического конфликта интересов.
    (6) При определении наиболее целесообразного решения для ситуации фактического конфликта интересов должны учитываться интересы публичной организации, общественный интерес, законные интересы сотрудников, уровень и тип должности соответствующего лица, сущность конфликта интересов, другие факторы.
    (7) В случае, когда руководитель публичной организации не может разрешить фактический конфликт интересов, он обращается в Национальный орган по неподкупности.
    (8) Фактический конфликт интересов субъектов, перечисленных в части (7) статьи 12, разрешается Национальным органом по неподкупности в течение трех рабочих дней после получения информации о наличии фактического конфликта интересов с предложением одного из следующих решений:
    a) рекомендация делегировать третьему лицу ответственность за издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения;
    b) рекомендация согласиться издать/принять административный акт, заключить сделку, участвовать в принятии или принять решение.
    (9) Субъект декларирования обязан подчиниться решению о разрешении фактического конфликта интересов, в котором он находится.
    Статья 15. Правовые последствия актов, изданных
                        принятых или совершенных с нарушением
                        положений о конфликте интересов
    (1) Административные акты или сделки, изданные/принятые или совершенные лично или при посредстве третьего лица в ситуации фактического конфликта интересов, признаются недействительными, за исключением случая, когда их аннулирование может причинить ущерб общественному интересу.
    (2) Национальный орган по неподкупности запрашивает от судебной инстанции констатацию абсолютной недействительности изданных/принятых административных актов или сделок, заключенных непосредственно или при посредстве третьего лица с нарушением правовых положений о конфликте интересов в соответствии с Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года. Запрос констатации недействительности могут подать также лица, полагающие себя ущемленными в правах вследствие конфликта интересов.
    (3) Настоящая статья не применяется к нормативным и судебным актам.
Глава IV
НЕСОВМЕСТИМОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ
И ЗАПРЕТЫ
     [Глава IV наименование изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    Статья 16. Основные положения о несовместимости
    Субъект декларирования находится в положении несовместимости в случае, когда наряду с публичной должностью или ответственной государственной должностью одновременно имеет/осуществляет другую должность, качество либо деятельность, что запрещается Конституцией Республики Молдова и/или другими законодательными актами.
    Статья 17. Основные положения об ограничениях и запреты
    [Ст.17 наименование изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    Субъект декларирования обязан соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные статьями 18–21 и законодательством.
    [Ст.17 изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    Статья 18. Ограничения, связанные с прекращением
                        трудовых или служебных отношений
    (1) Субъекты декларирования обязаны уведомлять руководителя публичной организации, в которой осуществляют деятельность или, по обстоятельствам, Национальный орган по неподкупности обо всех рассматриваемых ими предложениях работы, если такая работа может вызвать конфликт интересов. Уведомление осуществляется в письменной форме в течение трех дней после получения предложения о работе.
    (2) Лица, указанные в части (1), не могут получать не предусмотренные законом или индивидуальным трудовым договором выгоды благодаря занимаемой ранее должности, в том числе благодаря служебной информации, полученной при исполнении соответствующей должности.
    (3) Субъекты декларирования, которые прекратили исполнение полномочий, трудовые или служебные отношения, а в течение последнего года работы непосредственно исполняли функции надзора или контроля за определенными коммерческими и некоммерческими организациями, не имеют права в течение одного года устраиваться на работу в эти организации.
    Статья 19. Ограничения в случае заключения
                        коммерческих договоров
    (1) В случае, если субъект декларирования прекратил исполнение обязанностей в публичной организации, предприятие, в котором он или близкие лица владеют долями в уставном капитале или работают в руководящей или ревизионной структурах, в течение одного года не вправе заключать коммерческие договоры с публичной организацией, в которой осуществлял деятельность данный субъект.
    (2) Ограничения, установленные частью (1), не применяются в случае, если договор был заключен до поступления на работу на соответствующее предприятие лица, исполнявшего публичную должность или ответственную государственную должность.
    Статья 20. Ограничение представительства
    Субъекты декларирования, которые прекратили трудовые или служебные отношения, в течение одного года не могут представлять интересы физических либо юридических лиц в публичной организации, в которой осуществляли деятельность, а также не могут представлять физических либо юридических лиц в делах, связанных с выполняемыми ими ранее служебными обязанностями.
    Статья 21. Ограничение рекламы
    (1) Запрещается использование субъектом декларирования в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением его полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности.
    (2) Запрещается использование или дозволение использования имени вместе с занимаемым субъектом декларирования положением, а также его голоса или подписи для любого вида рекламы какого бы то ни было хозяйствующего субъекта или какой бы то ни было отечественной или иностранной продукции, за исключением бесплатной рекламы.
Глава V
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА
 И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ
    Статья 22. Орган, ответственный за осуществление
                        контроля выполнения настоящего закона
    (1) Контроль выполнения настоящего закона осуществляется Национальным органом по неподкупности.
    (2) Порядок организации и функционирования Национального органа по неподкупности регулируется Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года.
    Статья 23. Ответственность за нарушение положений
                        настоящего закона
    (1) Нарушение положений настоящего закона влечет, в зависимости от обстоятельств, дисциплинарную ответственность, ответственность за правонарушение, гражданскую или уголовную ответственность.
    (2) Нарушение положений части (4) статьи 7 является дисциплинарным проступком и наказывается согласно закону.
    (3) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлена неразрешенная ситуация несовместимости, является основанием для прекращения его полномочий, служебных или трудовых отношений. В таком случае, в отступление от положений специальных законов, регулирующих дисциплинарную ответственность, дисциплинарные взыскания, которые могут применяться за совершение дисциплинарного проступка, не могут состоять в предупреждении, выговоре или строгом выговоре.
    4) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено, что он удовлетворил заявление/ходатайство, издал или принял административный акт, совершил сделку непосредственно либо при посредстве третьего лица, принял или участвовал в принятии решения с нарушением правовых положений о конфликте интересов, является основанием для привлечения к ответственности за совершение правонарушения или уголовной ответственности и отзыва, освобождения с занимаемой должности или, по  обстоятельствам, прекращения полномочий, трудовых либо служебных отношений данного субъекта.
    [Ст.23 ч.(4) в редакции ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (5) Лицо, все имущество или часть имущества которого было констатировано окончательным судебным решением необоснованным, освобождается или, по обстоятельствам, отзывается с занимаемой должности.
    [Ст.23 ч.(5) изменена ЗП74 от 26.04.18, МО235-244/29.06.18 ст.368]
    (6) Субъект декларирования, освобожденный или отозванный с занимаемой должности в соответствии с частями (3)–(5), лишается права исполнять в дальнейшем публичную или ответственную государственную должность, за исключением выборных, на протяжении трех лет с момента освобождения или отзыва с публичной или ответственной государственной должности либо прекращения полномочий. Если лицо занимало выборную должность, оно в дальнейшем не может занимать ту же должность на протяжении трех лет с момента прекращения полномочий.
    [Ст.23 ч.(6) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (7) В случае, когда лицо более не занимает публичную должность или ответственную государственную должность в момент выявления необоснованного имущества, ситуации несовместимости или конфликта интересов, запрет на трехлетний срок согласно закону применяется с даты обретения окончательного характера констатирующим актом или, соответственно, вступления в законную и окончательную силу судебного решения о подтверждении наличия необоснованного имущества, ситуации несовместимости или конфликта интересов.
    [Ст.23 ч.(7) изменена ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]
    (8) Национальный орган по неподкупности ведет Государственный Регистр лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность, и публикует его на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.
    (9) Несоблюдение положений части (9) статьи 14, неподача декларации об имуществе и личных интересах в порядке и в сроки, установленные настоящим законом, после получения запроса от инспектора по неподкупности в соответствии с частью (7) статьи 27 Закона о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года, а также отказ субъекта декларирования от подачи декларации являются основанием для прекращения его полномочий, его трудовых или служебных отношений.
Глава VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 24. Переходные положения
    (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 августа 2016 года, за исключением статьи 7, которая вступает в силу с 1 января 2018 года.
    (2) До 1 января 2018 года субъекты декларирования подают декларации об имуществе и личных интересах в письменной форме на бумажном носителе или в формате электронного документа. Начиная с 1 января 2018 года субъекты декларирования обязаны подавать декларации исключительно в электронном формате, посредством электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.
    (3) До 1 января 2018 года декларации об имуществе и личных интересах на бумажном носителе подаются в сроки, указанные в статье 6, ответственным за их сбор лицам, которых назначают руководители публичных организаций. Субъект декларирования, подающий декларацию в письменной форме на бумажном носителе, вправе исправить и заменить поданную декларацию до истечения сроков, предусмотренных статьей 6.
    (4) Декларации об имуществе и личных интересах, поданные в соответствии с условиями части (3), публикуются на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности в течение 30 дней с момента подачи, с обеспечением к ним постоянного доступа, за исключением данных, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 9.
    (5) Лица, ответственные за сбор деклараций, исполняют следующие функции:
    a) получают и регистрируют декларации в специальном регистре, именуемом Регистром деклараций об имуществе и личных интересах, который является публичным, согласно образцу, предусмотренному в приложении 2;
    b) незамедлительно выдают субъекту декларирования расписку в получении поданной им декларации согласно образцу, предусмотренному в приложении 3;
    c) по требованию субъектов декларирования из состава организации предоставляют им бланки деклараций;
    d) по требованию субъектов декларирования из состава организации обеспечивают замену поданной декларации на исправленную;
    e) предоставляют консультации по заполнению и своевременному представлению деклараций;
    f) по требованию субъекта декларирования предоставляют консультации по применению правовых положений о декларировании и контроле имущества и личных интересов;
    g) проверяют соблюдение формальных требований к декларациям на соответствие положениям статьи 7 и в случае выявления нарушений возвращают ее субъекту декларирования, рекомендуя внести исправления;
    h) постоянно актуализируют Электронный регистр субъектов декларирования имущества и личных интересов.
    (6) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (5), лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, отвечающему за надлежащее осуществление их деятельности, и имеют право обрабатывать персональные данные.
    (7) Ответственное за сбор деклараций лицо в случае выявления упущения при заполнении декларации рекомендует субъекту декларирования внести в нее исправления в течение 10 рабочих дней со дня, когда было рекомендовано их внести. Факт передачи декларации на исправление и получения исправленной декларации фиксируется в Регистре деклараций об имуществе и личных интересах.
    (8) После проверки деклараций ответственные за их сбор лица в 20-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, направляют в Национальный орган по неподкупности декларации, включая исправленные, и удостоверенную выписку из Регистра деклараций об имуществе и личных интересах, а также список субъектов декларирования, не подавших или несвоевременно подавших декларации об имуществе и личных интересах.
    (9) Декларации председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности в 20-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, направляются в Совет по неподкупности с приложением удостоверенной выписки из Регистра деклараций об имуществе и личных интересах.
    (10) Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, является дисциплинарным проступком.
    (11) Нарушение режима конфиденциальности информации, содержащейся в декларациях об имуществе и личных интересах, предусмотренной частями (2) и (3) статьи 9, наказывается согласно закону.
    (12) Ситуации конфликта интересов, не разрешенные до вступления в силу настоящего закона, а также возникшие после его вступления в силу, декларируются и разрешаются в соответствии с настоящим законом.
    Статья 25. Заключительные положения
    (1) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:
    a) установить тип электронной подписи и порядок ее распределения субъектам декларирования;
    b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
    (2) На момент вступления в силу настоящего закона Правительству обеспечить Национальному органу по неподкупности интероперабельность данных между электронной системой онлайн-декларирования e-Integritate и государственными и частными регистрами.
    (3) Национальному органу по неподкупности в шестимесячный срок после вступления в силу настоящего закона:
    a) создать необходимые условия для подачи декларации об имуществе и личных интересах при помощи электронных средств;
    b) разработать и утвердить концепцию создания Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов и Государственного регистра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность;
    c) разработать положение о порядке ведения Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов и положение о порядке ведения Государственного регистра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность.
    (4) На дату вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу Закон о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников № 1264-XV от 19 июля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 72–75, ст. 229), с последующими изменениями и дополнениями, и Закон о конфликте интересов № 16-XVI от15 февраля 2008 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 72–75, ст. 231), с последующими изменениями и дополнениями.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                 Андриан КАНДУ

    № 133. Кишинэу, 17 июня 2016 г.

    приложение №1
    [Приложение №1 изменено ЗП66 от 24.05.18, МО181/01.06.18 ст.327 ; в силу с 01.06.18]

    приложение №2

    приложение №3

    приложение №4