LPC49/2017 Внутренний номер: 370167 Varianta în limba de stat | Карточка документа |
Республика Молдова | |
ПАРЛАМЕНТ | |
ЗАКОН
Nr. 49
от 30.03.2017 | |
о внесении дополнений в некоторые законодательные акты | |
Опубликован : 19.05.2017 в Monitorul Oficial Nr. 155-161 статья № : 253 | |
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. – Наименование и диспозицию статьи 251 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, после слова «заложенного» дополнить словом «, замороженного». Ст. II. – В Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст. 683), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения: 1. Часть (1) статьи 4 дополнить пунктом g) следующего содержания: «g) возмещение добытого преступным путем имущества.». 2. Часть (3) статьи 10 дополнить пунктом g1) следующего содержания: «g1) утверждение Положения о проведении конкурса на замещение должности начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества;». Ст. III. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст. 699), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения: 1. Статью 6 дополнить пунктами 44) и 201) следующего содержания: «44) добытое преступным путем имущество – имущество, на которое может быть наложен арест в соответствии с положениями настоящего кодекса, а также имущество, которое может подлежать специальной конфискации или расширенной конфискации;»; «201) параллельное финансовое расследование – совокупность действий по уголовному преследованию и специальных розыскных мероприятий, осуществляемых для сбора доказательств, касающихся подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного, его собственности и имущества, которым он владеет в качестве выгодоприобретающего собственника, собственности собственника и управляющего имуществом, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный в качестве выгодоприобретающего собственника, с целью возмещения добытого преступным путем имущества;». 2. Часть (2) статьи 93 дополнить пунктом 9) следующего содержания: «9) протоколы по результатам параллельных финансовых расследований.». 3. Дополнить кодекс статьей 2071 следующего содержания: «Статья 2071. Особые случаи использования арестованного имущества По требованию собственника имущества или с согласия такового либо, при необходимости, по ходатайству прокурора судебная инстанция, наложившая арест на имущество, или судебная инстанция, рассматривающая дело, в ходе уголовного преследования и рассмотрения дела, до вынесения окончательного решения, может распорядиться о немедленном использовании арестованного имущества. При отсутствии согласия собственника имущество, на которое наложен арест, может быть использовано немедленно в исключительном порядке в следующих случаях: 1) хранение, содержание или распоряжение арестованным имуществом требуют несоразмерных в сравнении с его стоимостью расходов; 2) стоимость имущества существенно уменьшилась, не менее чем на 10 процентов на протяжении одного года с момента наложения ареста; 3) истекает гарантийный срок или срок годности имущества; 4) имущество является легковоспламеняющимся веществом, нефтепродуктом или представляет иной риск для жизни, здоровья людей или окружающей среды; 5) имуществом являются живые животные или птицы.». 4. Раздел VII дополнить главой III следующего содержания: «Глава III
ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВА Часть 1 Процесс возмещения добытого преступным путем имущества Статья 2291. Этапы процесса возмещения добытого
преступным путем имущества Процесс возмещения добытого преступным путем имущества подразделяется на следующие этапы: 1) преследование добытого преступным путем имущества и сбор доказательств; 2) установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом; 3) конфискация добытого преступным путем имущества и возмещение ущерба; 4) возврат добытого преступным путем имущества. Статья 2292. Преследование добытого преступным путем имущества и сбор доказательств (1) В целях преследования добытого преступным путем имущества и сбора доказательств в отношении соответствующего имущества орган уголовного преследования проводит параллельные финансовые расследования. (2) В случае уголовного преследования по одному или нескольким преступлениям, из которых по меньшей мере одно предусмотрено статьями 1812, 239–240, 2421–243, 279, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 и 3521 Уголовного кодекса, а также в случае совершенных с использованием служебного положения преступлений, предусмотренных статьями 190 и 191 Уголовного кодекса, орган уголовного преследования распоряжается, посредством поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, о преследовании добытого преступным путем имущества и сборе доказательств в отношении него в соответствии со статьей 258 настоящего кодекса. Статья 2293. Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом На выявленное добытое преступным путем имущество устанавливается запрет определением судебной инстанции о наложении ареста на имущество. Статья 2294. Конфискация добытого преступным путем имущества и возмещение ущерба Специальная конфискация и расширенная конфискация добытого преступным путем имущества, а также возмещение причиненного преступлениями ущерба назначаются постановлением судебной инстанции в соответствии с настоящим кодексом и Уголовным кодексом. Статья 2295. Возврат добытого преступным путем имущества (1) Судебная инстанция решает судьбу добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено: имущество возвращается собственнику по праву либо переходит в собственность пострадавшего, гражданского истца или потерпевшего. (2) Добытое преступным путем имущество, находящееся за границей, репатриируется в Республику Молдова, а находящееся в Республике Молдова в связи с преступлениями, совершенными за рубежом, по обстоятельствам, остается в Республике Молдова либо репатриируется в соответствующее иностранное государство в рамках международного правового сотрудничества. Часть 2
Оценка, администрирование и использование добытого преступным путем имущества Статья 2296. Оценка и администрирование добытого преступным путем имущества (1) Оценка и администрирование добытого преступным путем имущества, то есть хранение, содержание и распоряжение арестованным имуществом, обеспечивается Министерством финансов на основании определения судебной инстанции о наложении ареста и на основе положения, утвержденного Правительством. (2) В отступление от положений части (1) настоящей статьи оценка и администрирование добытого преступным путем имущества, предусмотренного частью (2) статьи 2292 настоящего кодекса, обеспечивается Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества в соответствии с Законом об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 и с положением, утвержденным Правительством. Статья 2297. Использование добытого преступным путем имущества (1) В случаях, предусмотренных статьей 2071, Министерство финансов обеспечивает использование арестованного добытого преступным путем имущества. (2) На основе утвержденного Правительством положения Министерство финансов отчуждает арестованное добытое преступным путем имущество в рамках публичных торгов, продавая его по цене, равной или большей, чем оценочная цена. Если после организации двух публичных торгов арестованное имущество не продано, его продажа производится в рамках публичных торгов с постепенным понижением цены или – в случае единственного покупателя – посредством прямых переговоров. (3) Министерство финансов зачисляет полученные от использования добытого преступным путем имущества денежные суммы на временный депозитный счет, открытый на имя подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Квитанция о зачислении соответствующей суммы передается органу уголовного преследования, который потребовал наложения ареста, в срок не позднее трех дней с момента использования имущества.». 5. Статью 258 дополнить частью (3) следующего содержания: «(3) Орган уголовного преследования распоряжается, посредством поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, о проведении параллельного финансового расследования в целях преследования добытого преступным путем имущества, сбора доказательств в отношении него и установления запрета на распоряжение им в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 2292. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества информирует орган уголовного преследования о принятых на основании поручения мерах посредством протокола по результатам параллельного финансового расследования. В случае поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества срок выполнения такового не может превышать 60 дней.». ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Андриан КАНДУ № 49. Кишинэу, 30 марта 2017 г. |