о внесении изменений в Приказ директора Центра по борьбе
с экономическими преступлениями и коррупцией № 118 от 20.11.2007 г.
„Об утверждении Гида по подозрительной деятельности или транзакциям,
подпадающим под действие Закона о предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма”

OCNAC165/2017 Внутренний номер: 373190 Varianta în limba de stat	Карточка документа
Республика Молдова
НАЦАНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
ПРИКАЗ Nr. 165 от 06.11.2017
о внесении изменений в Приказ директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 118 от 20.11.2007 г. „Об утверждении Гида по подозрительной деятельности или транзакциям, подпадающим под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”
Опубликован : 24.11.2017 в Monitorul Oficial Nr. 411-420 статья № : 2044
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: министр юстиции _________________Владимир ЧЕБОТАРЬ № 1274 от 15.11.2017 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Приложение №3 к Приказу директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 118 от 20.11.2007 „Об утверждении Гида по подозрительной деятельности или транзакциям, подпадающим под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующее: - пункт 14, содержащий текст „ОАЭ AE 784” исключить. 2. Взаимодействие с рапортующими субъектами, ответственными за них надзорными органами и контроль за исполнением данного приказа осуществлять Службе по борьбе с отмыванием денег. 3. Настоящий приказ публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова. ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ Виорел КЕТРАРУ № 165. Кишинэу, 6 ноября 2017 г.