HBNC30/2018 Внутренний номер: 374571 Varianta în limba de stat | Карточка документа |
Республика Молдова | |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nr. 30
от 13.02.2018 | |
о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы | |
Опубликован : 02.03.2018 в Monitorul Oficial Nr. 68-76 статья № : 344 Дата вступления в силу : 02.03.2018 | |
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
министр юстиции ___________________Александру ТЭНАСЕ № 1300 от 20.02.2018 г. На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) стaтьи 27, пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, а также части (1) статьи 25 и статьи 55 Закона о валютном регулировании №62–XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. В Инструкцию о внешних обязательствах, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 185 от 13 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., №116-119, ст.427), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1151 от 24 ноября 2016 г., внести следующие изменения и дополнения: 1) В части 1 главы I: a) текст «(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859)»; b) последний абзац признать утратившим силу. 2) В пункте 2.1: подпункт d) признать утратившим силу; подпункт f) изложить в следующей редакции: «f) устанавливает обязанности резидентов, осуществляющих операции по внешним обязательствам, которые подлежат уведомлению/разрешению;». 3) Внести пункт 2.10 следующего содержания: «2.10. Платежи/переводы в рамках, уведомленных/разрешенных внешних обязательств осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29 от 13.02.2018.». 4) В пункте 4.7 после текста «изменения/дополнения в» внести текст «указанной в нотификации информации, и/или в». 5) Пункт 6.1 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящей инструкции». 6) Главу III признать утратившей силу. 7) Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: «10.1. В случае внешнего обязательства, подлежащего разрешению, заполнение приложения к разрешению осуществляется следующим образом: a) если поступление/платеж/перевод по внешнему обязательству осуществляется через счет резидента, открытый у поставщика ПУР, в приложении к разрешению, представленном резидентом, поставщик ПУР осуществляет и удостоверяет записи о поступлении/платеже/переводу, осуществленных через данный счет; b) в иных, чем предусмотренных в подпункте a) случаях, в приложении к разрешению резидент на основании соответствующих документов осуществляет и удостоверяет записи по каждой операции, осуществленной в рамках внешнего обязательства.». 8) В пункте 10.11 во втором предложении слово «самостоятельно» исключить. 9) В пункте 11.2 в приложениях №2-№8, №10, №13, №131 текст «Если в соответствии с действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись должна быть удостоверена печатью.» исключить. 10) Пункт 12.1 признать утратившим силу. 11) В приложении №1: а) в пункте 5 текст «не менее 10%» заменить текстом «10 или более процентов от»; b) в разделе «Особые требования к представленным документам в случае уведомления» текст «В случае, если в соответствии с действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись должна быть удостоверена печатью.» исключить. 12) В приложении №2 в разделе II формуляра нотификации о внешнем займе/кредите: a) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»; b) текст «М.П.» исключить. 13) В приложении №4 в разделе II формуляра нотификации о внешней гарантии: a) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»; b) текст «М.П.» исключить. 14) В приложении №6: a) в формуляре заявления о разрешении внешнего займа/кредита: после строки «экономический сектор деятельности кредитора» дополнить новой строкой следующего содержания: «Аргументирование выдачи займа/кредита ___________ _________________________________________________________»; текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»; текст «М.П.» исключить; b) в Порядке заполнения заявления о разрешении внешнего займа/кредита после показателя «экономическом секторе деятельности кредитора» дополнить новым показателем следующего содержания: «аргументирование выдачи займа/кредита – указываются все доводы, мотивы в поддержку необходимости выдачи внешнего займа/кредита.». 15) В приложении №7 в формуляре заявления о разрешении на выпуск внешней гарантии: a) текст «более 10%” заменить текстом «10% или более»; b) текст «М.П.» исключить. 16) В приложении №8 в формуляре заявления о выдаче дополнения к разрешению текст «М.П.» исключить. 2. В Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №51 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №57-58, ст.251), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения и дополнения: 1) В пункте 1: a) текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859)»; b) последний абзац признать утратившим силу. 2) В пункте 2 подпункт d) признать утратившим силу. 3) В пункте 3: a) в подпункте b) текст «1000 евро (или их эквивалент)» заменить текстом «10000 евро (или их эквивалент), за исключением случая, указанного в части (21) статьи 16 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.»; b) в подпункте c) после текста «(или их эквивалент)» внести текст « , за исключением случая, указанного в части (21) статьи 16 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.»; c) подпункт d) дополнить в конце текстом « и сумма операции превышает 10000 евро (или их эквивалент)». 4) Пункт 51 изложить в следующей редакции: «51. Разрешение Национальным банком Молдовы валютных операций не освобождает поставщики ПУР – резидентов (далее – поставщики ПУР), через которых осуществляется разрешенная валютная операция, от применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.». 5) Внести пункт 81 следующего содержания: «81. Платежи/переводы в рамках разрешенных валютных операций осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).». 6) В подпункте 4) пункта 11 после текста «пунктах 14» внести текст «, 152 ». 7) Пункт 12 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящего Регламента». 8) В пункте 14: a) в подпункте d) после слова «недостоверную» внести текст «/неполную»; b) после подпункта e) внести подпункт f) следующего содержания: «f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.». 9) В пункте 21 второе предложение исключить. 10) Главу III признать утратившей силу. 11) В пункте 45: a) слово «заверяется» заменить словом «удостоверяется», а слово «Заверение» заменить словом «Удостоверение»; b) слово «копия» заменить словом «фотокопия»; c) последнее предложение исключить. 12) В приложении №1: a) в подпункте 9) пункта 1 в конце дополнить текстом «(все доводы, мотивы в поддержку необходимости осуществления валютной операции)”; b) в пункте 2 последнее предложение исключить. 13) В приложении №2: a) раздел I: в пункте 151 цифры „1000” заменить цифрами „10000”; дополнить пунктом 152 следующего содержания: „152. Документы, подтверждающие получение заявителем займа/кредита от другого резидента – если разрешение испрашивается для возврата резидентом займа/кредита в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом.”; b) в пункте 1 раздела II: слово «копии» заменить словом «фотокопии» в соответствующем падеже; слово «заверенные» заменить словом «удостоверенные». 14) В приложении №4 текст «М.П.» исключить. 15) В приложении № 5: a) в формуляре отчета об осуществлении разрешенной валютной операции текст «М.П.» исключить; b) в Порядке составления Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции: в пунктах 10 и 11 текст «предусмотренного пунктом 33 настоящего регламента» заменить текстом «предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций»; в пункте 13 последнее предложение исключить. 3. В Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №216 от 20 августа 2015 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №258-261, ст.1719), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1064 от 2 сентября 2015 г., внести следующие изменения и дополнения: 1) По всему тексту регламента, включая приложения, слова «заверяется», «заверение», «заверенные», «заверена» в любой грамматической форме заменить словами «удостоверяется», «удостоверение», «удостоверенные», «удостоверена» в соответствующей грамматической форме. 2) В пункте 1: a) текст «(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859)»; b) подпункт i) признать утратившим силу. 3) Внести пункт 21 следующего содержания: „21. Положения настоящего регламента не применяются в случае счетов, открытых за рубежом Министерством финансов и Национальным банком Молдовы.”. 4) В пункте 3 слова «поставщиков ПУР» заменить словами «поставщиков платежных услуг-резидентов (далее –поставщики ПУР)». 5) В пункте 24: a) в подпункте d), слово «неполную» заменить словами «недостоверную/неполную»; b) после подпункта e) дополнить подпунктом f) следующего содержания: «f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.”. 6) В пункте 28 текст «ведением и закрытием данных счетов» заменить текстом «данными счетами». 7) В пунктах 34 и 70 последнее предложение исключить. 8) Внести пункт 411 следующего содержания: «411. Резиденты осуществляют переводы из Республики Молдова на свои счета за рубежом, разрешенные Национальным банком Молдовы в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).». 9) Главу IV признать утратившей силу. 10) В подпункте b) пункта 56 слово «выданный» заменить текстом «в случае юридического лица-резидента - выданный», а текст «и его печатью, если она имеется» исключить. 11) Пункт 62 изложить в следующей редакции: «62. Взнос наличности/дорожных чеков, ввезенных в Республику Молдова в случае, упомянутом в пункте 61, осуществляется в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций.». 12) В пункте 79 текст «Административный совет» заменить текстом «Исполнительный комитет». 13) В приложении №1: a) в формуляре заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом текст «М.П.» исключить; b) в пункте 15 Порядка заполнения заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом последнее предложение исключить. 14) В приложении №4 текст «М.П.» исключить. 15) В приложении №5: a) в формуляре отчета об открытом за рубежом счете текст «М.П.» исключить; b) в пункте 15 Порядка составления отчета об открытом за рубежом счете последнее предложение исключить. 4. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, но не получили соответствующие разрешения до дня вступления в силу настоящего постановления, должны будут соблюдать положения настоящего постановления. 5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением пункта 1 подпункты 1) пункт b), 2), 3), 6) и 10), пункта 2 подпункты 1) пункт b), 2), 5), 10) и 15) пункт b) первый подабзац с черточкой, пункта 3 подпункты 2) пункт b), 4), 8), 9) и 11), которые вступят в силу по истечении 60 дней со дня опубликования. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Серджиу ЧОКЛЯ № 30. Кишинэу, 13 февраля 2018 г. |