На основании части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пунктов a) и d) статьи 44 и пункта b) статьи 51 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г. № 297-300, ст. 544), и частей (3) и (14) статьи 13, части (2) статьи 15 Закона № 308 от 22 декабря 2017 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58-66, ст. 133), и части (2) статьи 5 Закона № 114 от 18 мая 2012 г. о платежных услугах и электронных деньгах (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст.661) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. В Регламент о платежных карточках, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 157 от 1 августа 2013 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 191-197 ст. 1370), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 936 от 30 августа 2013 г., внести следующие изменения:
    1) в пункте 2 понятие «платежная карточка», часть b), текст «2500 леев» заменить текстом «сумму, установленную в действующем законодательстве о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»;
    2) пункты 11-17 признать утратившими силу.
    2. В Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335 от 1 декабря 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 423-429, ст. 2096), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:
    1) во вступительной части текст „и статьи 10 Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями”, исключить;
    2) в пункте 4, текст «и пунктом 47 настоящего регламента» исключить;
    3) в пункте 41:
    подпункт е) признать утратившим силу;
    в подпункте i) слова «в т. ч. документов, касающихся выполнения требований законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» исключить;
    4) в пункте 42 подпункт е) признать утратившим силу;
    5) часть 2 главы V признать утратившей силу;
    6) в пункте 57:
    подпункт a) признать утратившим силу;
    подпункт c) дополнить в конце текстом «при представлении своего документа, удостоверяющего личность»;
    7) пункты 70 и 74 признать утратившими силу;
    8) в пункте 77 последнее предложение исключить;
    9) в пункте 83 подпункт g) текст «и идентифицированных физических лицах» исключить, а текст «в соответствии с приложениями №3-№5, №7» заменить текстом «в соответствии с приложениями №3, №4 и №7»;
    10)  в пункте 85 подпункт c) текст «и идентифицированных физических лицах» и текст «документов касательно учета идентифицированных физических лиц» исключить;
    11) в пункте 86 текст «№190-XVI от 26 июля 2007 г.» заменить текстом «№ 308 от 22 декабря 2017 г.»;
    12) пункты 87-89 признать утратившими силу;
    13) в пункте 90:
    в первом предложении текст «и идентифицированных физических лиц» исключить, а текст «в соответствии с приложениями №3-№5, №7» заменить текстом «в соответствии с приложениями №3, №4 и №7»;
    последнее предложение исключить;
    14) Приложение № 2:
    a) в формуляре справки валютного обмена в пункте I
    после слова «осуществляющем» дополнить словом «непосредственно»;
    b) в Порядке заполнения справки валютного обмена:
    пункт 6.I изложить в следующей редакции:
    «6.I. Информация о физическом лице, осуществляющем непосредственно операцию: эта информация заполняется, если справка валютного обмена заполняется по требованию клиента.»;
    c) в пункте 13.II текст «осуществляющем операцию» заменить текстом «осуществляющем непосредственно операцию».
    15) Приложение № 5 признать утратившим силу.
    3. Признать утратившими силу:
    1) Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 62-64, ст. 269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 666 от 16 марта 2009 г.;
    2) Главу V Регламента о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 204 от 15 октября 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 231-234, ст. 900), с последующими изменениями и дополнениями;
    3) Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 172 от 4 августа 2011 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 170-175, ст. 1554);
    4) Пункты 24, 24¹, 36¹ и главу VII Регламента о кредитовом переводе, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 157 от 1 августа 2013 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 191-197, ст. 1370).
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
    ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
    НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ                              Серджиу ЧОКЛЯ

    № 203. Кишинэу, 9 августа 2018 г.