OSISC14/2019 Внутренний номер: 380003 Varianta în limba de stat | Карточка документа |
Республика Молдова | |
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ | |
ПРИКАЗ
Nr. 14
от 28.03.2019 | |
privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă | |
Опубликован : 05.04.2019 в Monitorul Oficial Nr. 119-131 статья № : 583 Дата вступления в силу : 05.04.2019 | |
În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit. d) din Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 364-370/614 din 20.10.2017), precum și în temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-56/133 din 23.02.2018), întru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1267 (1999), nr. 1988 (2011), nr. 1989 (2011), nr. 2253 (2015), nr. 1718 (2006), nr. 2231 (2015) și a Poziției Comune a Consiliului Uniunii Europene 2001/931/PESC, ORDON:
1. Se aduce la cunoștința entităților raportoare, autorităților publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și autorităților publice abilitate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:Lista persoanelor, entităților și altor grupuri asociate cu „Taliban”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011), conform anexei nr.1; Lista persoanelor, entităților și altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), conform anexei nr.2; Lista persoanelor, grupurilor și entităților prevăzute la articolul 1 din Poziția Comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC), conform anexei nr.3; Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Republicii Populare Democrate Coreene, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1718 (2006), conform anexei nr. 4; Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Iranului, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 2231 (2015), conform anexei nr. 5. 2. Informații suplimentare privind persoanele, entitățile și alte grupuri incluse în anexele nr.1, nr. 2, nr. 4 și nr.5 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org. 3. Versiunile electronice ale listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste se plasează în rețeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md. 4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării. 6. Se abrogă Ordinul nr. 39 din 23 august 2018 „Privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1327), cu modificările ulterioare. Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate Vasile BOTNARI Nr. 14. Chişinău, 28 martie 2019. Anexa nr.1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 LISTA persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „Taliban”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011) A. Persoane 1. ABDUL AZIZ ABBASIN 2. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD 3. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK 4. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER 5. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR 6. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI 7. ABDUL SATAR ABDUL MANAN 8. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER 9. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR 10. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS 11. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR 12. AMIR ABDULLAH 13. ABDUL SAMAD ACHEKZAI 14. ADAM KHAN ACHEKZAI 15. ABDUL RAHMAN AGHA 16. AHMAD ZIA AGHA 17. JANAN AGHA 18. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA 19. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA 20. TOREK AGHA 21. MOHAMMAD AHMADI 22. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD 23. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD 24. ABDUL BARI AKHUND 25. ATTIQULLAH AKHUND 26. MOHAMMAD AMAN AKHUND 27. MOHAMMAD HASSAN AKHUND 28. MOHAMMAD ABBAS AKHUND 29. MOHAMMAD ESSA AKHUND 30. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA 31. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA 32. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA 33. ABDUL HABIB ALIZAI 34. HAMDULLAH ALLAH NOOR 35. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD 36. MUHAMMAD TAHER ANWARI 37. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH 38. MOHAMMAD RASUL AYYUB 39. SHAHABUDDIN DELAWAR 40. DOST MOHAMMAD 41. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD 42. MOHAMMAD AZAM ELMI 43. FAIZ 44. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN 45. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD 46. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI 47. BAKHT GUL 48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH 49. GUL AHMAD HAKIMI 50. DIN MOHAMMAD HANIF 51. JALALUDDIN HAQQANI 52. KHALIL AHMED HAQQANI 53. MOHAMMAD SALIM HAQQANI 54. NASIRUDDIN HAQQANI 55. SAYYED MOHAMMED HAQQANI 56. SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI 57. YAHYA HAQQANI 58. HIDAYATULLAH 59. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH 60. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK 61. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM 62. GUL AGHA ISHAKZAI 63. QUDRATULLAH JAMAL 64. SAIDULLAH JAN 65. RAHMATULLAH KAKAZADA 66. ABDUL RAUF KHADEM 67. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH 68. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID 69. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR 70. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM 71. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD 72. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND 73. ZIA-UR-RAHMAN MADANI 74. ABDUL LATIF MANSUR 75. MOHAMMADULLAH MATI 76. ALLAH DAD MATIN 77. MATIULLAH 78. ABDUL QUDDUS MAZHARI 79. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM 80. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ 81. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK 82. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN 83. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM 84. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD 85. MOHAMMAD YAQOUB 86. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI 87. AMIR KHAN MOTAQI 88. ABDULHAI MOTMAEN 89. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD 90. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA 91. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL 92. HAMDULLAH NOMANI 93. MOHAMMAD ALEEM NOORANI 94. ABDUL BASIR NOORZAI 95. MALIK NOORZAI 96. NURULLAH NURI 97. ABDUL MANAN NYAZI 98. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH 99. ABDUL JABBAR OMARI 100. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI 101. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN 102. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM 103. AMINULLAH AMIN QUDDUS 104. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL 105. FAZL RABI 106. YAR MOHAMMAD RAHIMI 107. MOHAMMAD HASAN RAHMANI 108. HABIBULLAH RESHAD 109. ABDULHAI SALEK 110. NOOR MOHAMMAD SAQIB 111. SADUDDIN SAYYED 112. ABDUL WALI SEDDIQI 113. ABDUL WAHED SHAFIQ 114. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED 115. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ 116. SAID AHMED SHAHIDKHEL 117. SHAMSUDDIN 118. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD 119. ABDUL GHAFAR SHINWARI 120. HAMDULLAH SUNANI 121. ABDUL RAQIB TAKHARI 122. QARI SAIFULLAH TOKHI 123. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD 124. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD 125. WALIJAN 126. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH 127. ABDUL-HAQ WASSIQ 128. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR 129. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI 130. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND 131. MUHAMMAD OMAR ZADRAN 132. ABDUL RAHMAN ZAHED 133. MOHAMMAD ZAHID 134. ABDUL RAUF ZAKIR 135. FAIZULLAH KHAN NOORZAI B. Entități și alte grupuri 1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA 2. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE 3. HAQQANI NETWORK (HQN) 4. RAHAT LTD. 5. ROSHAN MONEY EXCHANGE Anexa nr.2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 LISTA persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) A. Persoane 1. IYAD NAZMI SALIH KHALIL 2. HAJJI ‚ABD AL-NASIR 3. ‚ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM 4. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM 5. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI 6. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN 7. MAJEED ABDUL CHAUDHRY 8. ABDUL MANAN AGHA 9. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN 10. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED 11. ABDUR REHMAN 12. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV 13. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN 14. ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR 15. MOCHAMMAD ACHWAN 16. IYAD AG GHALI 17. FARHAD KANABI AHMAD 18. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD 19. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI 20. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH 21. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED 22. ZAKI EZAT ZAKI AHMED 23. DJAMEL AKKACHA 24. ABOU MOHAMED AL ADNANI 25. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI 26. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH 27. MOHAMMED AL GHABRA 28. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI 29. AMRU AL-ABSI 30. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI 31. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI 32. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI 33. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI 34. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI 35. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI 36. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI 37. IBRAHIM ‚ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR 38. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF 39. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI 40. MUTHANNA HARITH AL-DARI 41. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI 42. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL 43. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ 44. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI 45. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN 46. FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD 47. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI 48. BASSAM AHMAD AL-HASRI 49. IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI 50. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI 51. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI 52. SA’D BIN SA’D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA’BI 53. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF 54. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI 55. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI 56. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI 57. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI 58. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR 59. ABD-AL-HAMID AL-MASLI 60. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI 61. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH 62. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH 63. MUHANNAD AL-NAJDI 64. ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI 65. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI 66. ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI 67. NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI 68. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI 69. MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH 70. ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI 71. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI 72. ALI MUSA AL-SHAWAKH 73. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI 74. KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY 75. MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI 76. MAHFOUZ OULD AL-WALID 77. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI 78. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI 79. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI 80. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI 81. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI 82. HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI 83. ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI 84. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH 85. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI 86. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD 87. TARAD MOHAMMAD ALJARBA 88. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE 89. SAIFI AMMARI 90. ABDULLAH ANSHORI 91. SAID ARIF 92. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV 93. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI 94. HAJI MUHAMMAD ASHRAF 95. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV 96. HASSAN DAHIR AWEYS 97. RICARDO PEREZ AYERAS 98. ABD AL-BASET AZZOUZ 99. Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo 100. ABDUL ROSYID RIDHO BA’ASYIR 101. ABU BAKAR BA’ASYIR 102. ABDUL RAHIM BA’AYSIR 103. SAID BAHAJI 104. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ 105. AYYUB BASHIR 106. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN 107. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI 108. MOHAMED BELKALEM 109. MOKHTAR BELMOKHTAR 110. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM 111. SOFIANE BEN GOUMO 112. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE 113. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL 114. SALIM BENGHALEM 115. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI 116. HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN 117. BILAL BIN MARWAN 118. MOHAMAD RAFI BIN UDIN 119. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH 120. AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA 121. FAYCAL BOUGHANEMI 122. BOUBEKEUR BOULGHITI 123. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA 124. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV 125. Malik Ruslanovich Barkhanoev 126. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV 127. AAMIR ALI CHAUDHRY 128. YASSINE CHEKKOURI 129. PETER CHERIF 130. ANJEM CHOUDARY 131. MONIR CHOUKA 132. YASSIN CHOUKA 133. MAXAMED CABDULLAAH CIISE 134. SHANE DOMINIC CRAWFORD 135. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT 136. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE 137. PIO ABOGNE DE VERA 138. AHMED DEGHDEGH 139. REDENDO CAIN DELLOSA 140. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR. 141. OUMAR DIABY 142. KAMEL DJERMANE 143. YAHIA DJOUADI 144. ABDELMALEK DROUKDEL 145. LIONEL DUMONT 146. AGUS DWIKARNA 147. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI 148. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI 149. REDOUANE EL HABHAB 150. MOUNIR EL MOTASSADEQ 151. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED 152. ELSHAFEE EL SHEIKH 153. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID 154. EMRAH ERDOGAN 155. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI 156. ZAKARYA ESSABAR 157. MAULANA FAZLULLAH 158. TUAH FEBRIWANSYAH 159. SALAH EDDINE GASMI 160. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV 161. AHMED KHALFAN GHAILANI 162. AMOR MOHAMED GHEDEIR 163. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV 164. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH 165. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN 166. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN 167. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI 168. ISNILON TOTONI HAPILON 169. ABDUL HAQ 170. MAXIME HAUCHARD 171. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI 172. OMAR ALI HUSSAIN 173. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN 174. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM 175. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM 176. NUSRET IMAMOVIC 177. ZAFAR IQBAL 178. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN 179. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV 180. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA 181. SALLY-ANNE FRANCES JONES 182. HUSAYN JUAYTHINI 183. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI 184. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN 185. MEVLÜT KAR 186. MOHAMMED YUSIP KARIM 187. DAWOOD IBRAHIM KASKAR 188. GULMUROD KHALIMOV 189. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN 190. ANAS HASAN KHATTAB 191. MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM 192. EMILIE EDWIGE KONIG 193. ALEXANDA AMON KOTEY 194. MORAD LAABOUDI 195. ABDELKADER LAAGOUB 196. MOHAMED LAHBOUS 197. MOHAMED LAKHAL 198. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI 199. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR 200. DJAMEL LOUNICI 201. MYRNA AJIJUL MABANZA 202. AQSA MAHMOOD 203. IBRAHIM MOHAMED KHALIL 204. MAZEN SALAH MOHAMMED 205. YUNOS UMPARA MOKLIS 206. MOHAMED AMIN MOSTAFA 207. DJAMEL MOUSTFA 208. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI 209. MOHAMMED YAHYA MUJAHID 210. ARIS MUNANDAR 211. ABDUL HAKIM MURAD 212. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI 213. ASEEL MUTHANA 214. NASSER AHMED MUTHANA 215. Murad Iraklievich Margoshvili 216. TAYEB NAIL 217. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR 218. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY 219. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM 220. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI 221. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI 222. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA 223. UMAR PATEK 224. ANGGA DIMAS PERSHADA 225. ARIF QASMANI 226. FAZAL RAHIM 227. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA 228. TAUFIK RIFKI 229. OMAN ROCHMAN 230. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE 231. ABU RUSDAN 232. FARED SAAL 233. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN 234. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL 235. HAFIZ MUHAMMAD SAEED 236. RADULAN SAHIRON 237. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI 238. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH 239. NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI 240. HILARION DEL ROSARIO SANTOS 241. WIJI JOKO SANTOSO 242. SAYF-AL ADL 243. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU 244. THARWAT SALAH SHIHATA 245. PARLINDUNGAN SIREGAR 246. YAZID SUFAAT 247. BAMBANG SUKIRNO 248. YASSIN SYAWAL 249. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH 250. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD 251. MOHAMMED TUFAIL 252. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI 253. DOKU KHAMATOVICH UMAROV 254. OMAR MAHMOUD UTHMAN 255. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV 256. ABDUL RAHMAN YASIN 257. ADEM YILMAZ 258. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF 259. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI 260. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI 261. ZULKARNAEN 262. SAID JAN ‘ABD AL-SALAM B. Entități și alte grupuri 1. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) 2. ABU SAYYAF GROUP 3. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) 4. AL FURQAN 5. AL MOUAKAOUNE BIDDAM 6. AL MOULATHAMOUN 7. AL MOURABITOUN 8. AL RASHID TRUST 9. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL 10. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION 11. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) 12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) 13. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) 14. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION 15. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) 16. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH 17. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH 18. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH 19. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH 20. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH 21. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) 22. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) 23. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI 24. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE 25. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT 26. AL-QAIDA 27. AL-QAIDA IN IRAQ 28. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) 29. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI 30. ANSAR AL CHARIA DERNA 31. ANSAR AL-ISLAM 32. ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T) 33. ANSAR EDDINE 34. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN 35. ARMED ISLAMIC GROUP 36. ASBAT AL-ANSAR 37. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION 38. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS) 39. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) 40. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD 41. EMARAT KAVKAZ 42. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) 43. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) 44. HARAKAT SHAM AL-ISLAM 45. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM 46. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI 47. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) 48. ISLAMIC ARMY OF ADEN 49. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) 50. ISLAMIC JIHAD GROUP 51. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN 52. JAISH-I-MOHAMMED 53. JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA 54. JAMA’ATU AHLIS SUNNA LIDDA’AWATI WAL-JIHAD 55. JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) 56. JEMAAH ISLAMIYAH 57. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) 58. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) 59. Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) 60. Jaysh Khalid Ibn al Waleed 61. Jund Al Aqsa 62. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) 63. LASHKAR I JHANGVI (LJ) 64. LASHKAR-E-TAYYIBA 65. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP 66. MAKHTAB AL-KHIDAMAT 67. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP 68. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) 69. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) 70. Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) 71. RABITA TRUST 72. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT 73. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY 74. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) 75. SELSELAT AL-THAHAB 76. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) 77. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES 78. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) 79. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS 80. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB 81. TUNISIAN COMBATANT GROUP 82. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) 83. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION 84. Tariq Gidar Group (TGG) Anexa nr.3 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 LISTA persoanelor, grupurilor și a entităților prevăzute la articolul 1 din Poziția Comună a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC) A. Persoane 1. ABDOLLAHI, Hamed 2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed 3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed 4. ARBABSIAR, Manssor 5. ASADI, Assadollah 6. BOUYERI, Mohammed 7. EL HAJJ, Hassan Hassan 8. HASHEMI MOGHADAM, Saeid 9. IZZ-AL-DIN, Hasan 10. MELIAD, Farah 11. MOHAMMED, Khalid Shaikh 12. ȘANLI, Dalokay 13. SHAHLAI, Abdul Reza 14. SHAKURI, Ali Gholam 15. SOLEIMANI, Qasem B. Grupuri și entități 1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”) 2. „Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”). 3. „Al-Aqsa e.V.”. 4. „Babbar Khalsa”. 5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NAP”, Filipine. 6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate). 7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)]. 8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)]. 9. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”. 10. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) 11. „Hizbul Mujahideen” – „HM”. 12. „Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”. 13. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”). 14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”. 15. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”). 16. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”. 17. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”. 18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP” – „General Command” („FPEP” – „Comandamentul General”)]. 19. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”). 20. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”. 21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)]. Anexa nr. 4 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținînd Republicii Populare Democrate Coreene, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituită prin Rezoluția 1718 (2006) A. Persoane: 1. RI WON HO 2. CHANG CHANG HA 3. CHO CHUN RYONG 4. JO YONG CHOL 5. KIM CHOL SAM 6. KIM SOK CHOL 7. KIM SONG CHOL 8. KIM SE GON 9. SON JONG HYOK 10. SON MUN SAN 11. JANG BOM SU 12. PAK BONG NAM 13. MIN BYONG CHOL 14. KO CH’O’L-CHAE 15. PAEK CHANG-HO 16. YO’N CHO’NG NAM 17. MUN CHO’NG-CH’O’L 18. KO CHOL MAN 19. KIM CHOL NAM 20. JO CHOL SONG 21. KANG CHOL SU 22. YU CHOL U 23. RI CHUN HWAN 24. RI CHUN SONG 25. CHOE CHUN YONG 26. CHOE CHUN-SIK 27. PAK HAN SE 28. YUN HO-JIN 29. RI HONG-SOP 30. CHOE HWI 31. CHU HYO’K 32. PAK CHUN IL 33. CHO IL U 34. Pak Il Kyu 35. KU JA HYONG 36. RI JAE IL 37. HAN JANG SU 38. RI JE-SON 39. RYU JIN 40. KIM JONG SIK 41. KIM JUNG JONG 42. HYON KWANG IL 43. KIM KWANG-IL 44. RA KY’ONG-SU 45. MUN KYONG HWAN 46. KIM KYONG IL 47. KIM KYONG OK 48. KIM KYU 49. RI MAN GON 50. KIM MUN CHOL 51. PAK MUN IL 52. KANG MUN KIL 53. JON MYONG GUK 54. CHANG MYONG-CHIN 55. KIM NAM UNG 56. RI PYONG CHUL 57. KANG RYONG 58. PAEK SE BONG 59. HWANG SOK-HWA 60. JANG SONG CHOL 61. RI SONG HYOK 62. CHOE SONG IL 63. CH’OE SO’K MIN 64. RI SU YONG 65. JANG SUNG NAM 66. KO TAE HUN 67. PAK TO CHUN 68. KIM TONG CHOL 69. KIM TONG MY’ONG 70. KIM TONG-HO 71. RI U’N SO’NG 72. PAE WON UK 73. CHO YON CHUN 74. KIM YONG CHOL 75. RI YONG MU 76. PAK YONG SIK 77. JANG YONG SON 78. JO YONG-WON 79. HAN YU-RO 80. TSANG YUNG YUAN B. Entităţi şi alte grupuri: 1. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD) 2. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE 3. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION 4. BANK OF EAST LAND 5. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC) 6. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY 7. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY 8. CHONMYONG SHIPPING CO 9. DAEDONG CREDIT BANK (DCB) 10. DCB FINANCE LIMITED 11. FIRST OIL JV CO LTD 12. FOREIGN TRADE BANK (FTB) 13. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE) 14. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION 15. HAPJANGGANG SHIPPING CORP 16. HESONG TRADING COMPANY 17. HONG KONG ELECTRONICS 18. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD 19. ILSIM INTERNATIONAL BANK 20. KANGBONG TRADING CORPORATION 21. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD 22. KOREA ACHIM SHIPPING CO 23. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY 24. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION 25. KOREA DAESONG BANK 26. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION 27. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER 28. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY 29. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION 30. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY 31. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION 32. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION 33. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC) 34. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION 35. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION 36. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO 37. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION 38. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION 39. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION 40. KOREA SAMJONG SHIPPING 41. KOREA SAMMA SHIPPING CO 42. KOREA TAESONG TRADING COMPANY 43. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK 44. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD 45. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY 46. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) 47. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATIO 48. KORYO BANK 49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK 50. KOTI CORP 51. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL 52. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES 53. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY 54. MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF) 55. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT 56. MYOHYANG SHIPPING CO 57. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION 58. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION 59. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) 60. OFFICE 39 61. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD) 62. PAEKMA SHIPPING CO 63. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE 64. PRO-GAIN GROUP CORPORATION 65. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU 66. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 67. SECOND ECONOMIC COMMITTEE 68. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD 69. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING 70. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION 71. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY 72. TANCHON COMMERCIAL BANK 73. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION 74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT 75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD Anexa nr. 5 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 Lista persoanelor, entităţilor și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparținînd Iranului, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituită prin Rezoluţia 2231 (2015) A. Persoane: 1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI 2. AZIM AGHAJANI 3. ALI AKBAR AHMADIAN 4. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR 5. AHMAD VAHID DASTJERDI 6. AHMAD DERAKHSHANDEH 7. MOHAMMAD ESLAMI 8. REZA-GHOLI ESMAELI 9. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI 10. MOHAMMAD HEJAZI 11. MOHSEN HOJATI 12. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI 13. NASER MALEKI 14. MOHAMMAD REZA NAQDI 15. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI 16. MORTEZA REZAIE 17. MORTEZA SAFARI 18. YAHYA RAHIM SAFAVI 19. HOSEIN SALIMI 20. QASEM SOLEIMANI 21. ALI AKBAR TABATABAEI 22. MOHAMMAD REZA ZAHEDI 23. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR B. Entităţi şi alte grupuri: 1. 7TH OF TIR 2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) 3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX 4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) 5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) 6. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES 7. BEHINEH TRADING CO. 8. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP 9. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO) 10. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC) 11. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO) 12. ELECTRO SANAM COMPANY 13. ETTEHAD TECHNICAL GROUP 14. FAJR INDUSTRIAL GROUP 15. FARASAKHT INDUSTRIES 16. FARAYAND TECHNIQUE 17. FATER INSTITUTE 18. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM 19. GHORB KARBALA 20. GHORB NOOH 21. HARA COMPANY 22. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE 23. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY 24. JOZA INDUSTRIAL CO. 25. KALA-ELECTRIC 26. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY 27. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA) 28. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES 29. M. BABAIE INDUSTRIES 30. MAKIN 31. MALEK ASHTAR UNIVERSITY 32. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT 33. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 34. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY 35. OMRAN SAHEL 36. ORIENTAL OIL KISH 37. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES 38. PARS AVIATION SERVICES COMPANY 39. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION 40. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES 41. RAH SAHEL 42. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE 43. SABALAN COMPANY 44. SAD IMPORT EXPORT COMPANY 45. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) 46. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) 47. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS 48. SANAM INDUSTRIAL GROUP 49. SEPANIR 50. SEPASAD ENGINEERING COMPANY 51. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG) 52. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) 53. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES 54. SHAHID SATTARI INDUSTRIES 55. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) 56. SHO’A’ AVIATION 57. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) 58. TIZ PARS 59. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP 60. YAS AIR 61. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI) |