LPC1120/2002 Внутренний номер: 311963 Varianta în limba de stat | Карточка документа |
Республика Молдова | |
ПАРЛАМЕНТ | |
ЗАКОН
Nr. 1120
от 13.06.2002 | |
о внесении дополнения в Закон о борьбе с терроризмом № 539-XV от 12 октября 2001 года | |
Опубликован : 11.07.2002 в Monitorul Oficial Nr. 100 статья № : 743 Промульгирован : 04.07.2002 | |
Парламент принимает настоящий органический закон.
Закон о борьбе с терроризмом № 539-XV от 12 октября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 147-149, ст.1163) дополнить статьей 81 следующего содержания:
"Статья 81. Приостановление финансовых операций
по указанию органов, наделенных правом
проведения предварительного следствия
(1) Организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны по указанию органов, наделенных правом проведения предварительного следствия, блокировать денежные средства, финансовые активы и другие экономические ресурсы лиц, задействованных в совершении или в попытке совершения террористических актов либо содействующих такого рода действиям; юридических лиц, зависимых или непосредственно контролируемых такими лицами; физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких лиц, включая средства, проистекающие или порождаемые собственностью, принадлежащей либо прямо или косвенно контролируемой перечисленными лицами, а также их объединениями.
(2) Организации, осуществляющие финансовые операции, выполнив указания органов, наделенных правом проведения предварительного следствия, обязаны незамедлительно проинформировать эти органы о блокировании денежных средств, финансовых активов и других экономических ресурсов.
(3) Органы, наделенные правом проведения предварительного следствия, обязаны в пределах своих полномочий без промедления выполнить все необходимые действия по расследованию выявленного случая с последующим информированием организации, осуществляющей финансовые операции, о принятом решении.".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК
Кишинэу, 13 июня 2002 г.
№ 1120-XV.
|