În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit. d) din Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 364-370/614 din 20.10.2017), precum și în temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-56/133 din 23.02.2018),  întru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1267 (1999), nr. 1988 (2011), nr.1989 (2011), nr. 2253 (2015), nr.1718 (2006), nr. 2231 (2015) și a Poziției Comune a Consiliului Uniunii Europene 2001/931/PESC,
    1. Se aduce la cunoștința entităților raportoare, autorităților publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și autorităților publice abilitate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:
    Lista persoanelor, entităților și altor grupuri asociate cu „Taliban”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011), conform anexei nr.1;
    Lista persoanelor, entităților și altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), conform anexei nr.2;
    Lista persoanelor, grupurilor și entităților prevăzute la articolul 1 din Poziția Comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC), conform anexei nr.3;
    Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Republicii Populare Democrate Coreene, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1718 (2006), conform anexei nr. 4;
    Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Iranului, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 2231 (2015), conform anexei nr. 5.
    2. Informații suplimentare privind persoanele, entitățile și alte grupuri incluse în anexele nr.1, nr. 2, nr. 4 și nr.5 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.
    3. Versiunile electronice ale listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste se plasează în rețeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.
    6. Se abrogă Ordinul nr. 39 din 23 august 2018 „Privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1327), cu modificările ulterioare.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE                  Vasile BOTNARI

    Nr. 14. Chişinău, 28 martie 2019.

    A. Persoane
    1. ABDUL AZIZ ABBASIN
    2. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
    3. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
    4. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
    5. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
    6. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
    7. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
    8. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
    9. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
    10. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
    11. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
    12. AMIR ABDULLAH
    13. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
    14. ADAM KHAN ACHEKZAI
    15. ABDUL RAHMAN AGHA
    16. AHMAD ZIA AGHA
    17. JANAN AGHA
    18. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
    19. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
    20. TOREK AGHA
    21. MOHAMMAD AHMADI
    22. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
    23. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
    24. ABDUL BARI AKHUND
    25. ATTIQULLAH AKHUND
    26. MOHAMMAD AMAN AKHUND
    27. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
    28. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
    29. MOHAMMAD ESSA AKHUND
    30. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
    31. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
    32. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
    33. ABDUL HABIB ALIZAI
    34. HAMDULLAH ALLAH NOOR
    35. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
    36. MUHAMMAD TAHER ANWARI
    37. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
    38. MOHAMMAD RASUL AYYUB
    39. SHAHABUDDIN DELAWAR
    40. DOST MOHAMMAD
    41. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
    42. MOHAMMAD AZAM ELMI
    43. FAIZ
    44. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
    45. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
    46. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
    47. BAKHT GUL
    48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
    49. GUL AHMAD HAKIMI
    50. DIN MOHAMMAD HANIF
    51. JALALUDDIN HAQQANI
    52. KHALIL AHMED HAQQANI
    53. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
    54. NASIRUDDIN HAQQANI
    55. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
    56. SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
    57. YAHYA HAQQANI
    58. HIDAYATULLAH
    59. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
    60. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
    61. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
    62. GUL AGHA ISHAKZAI
    63. QUDRATULLAH JAMAL
    64. SAIDULLAH JAN
    65. RAHMATULLAH KAKAZADA
    66. ABDUL RAUF KHADEM
    67. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
    68. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
    69. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
    70. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
    71. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
    72. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
    73. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
    74. ABDUL LATIF MANSUR
    75. MOHAMMADULLAH MATI
    76. ALLAH DAD MATIN
    77. MATIULLAH
    78. ABDUL QUDDUS MAZHARI
    79. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
    80. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
    81. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
    82. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
    83. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
    84. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
    85. MOHAMMAD YAQOUB
    86. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
    87. AMIR KHAN MOTAQI
    88. ABDULHAI MOTMAEN
    89. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
    90. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
    91. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
    92. HAMDULLAH NOMANI
    93. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
    94. ABDUL BASIR NOORZAI
    95. MALIK NOORZAI
    96. NURULLAH NURI
    97. ABDUL MANAN NYAZI
    98. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
    99. ABDUL JABBAR OMARI
    100. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
    101. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
    102. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
    103. AMINULLAH AMIN QUDDUS
    104. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
    105. FAZL RABI
    106. YAR MOHAMMAD RAHIMI
    107. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
    108. HABIBULLAH RESHAD
    109. ABDULHAI SALEK
    110. NOOR MOHAMMAD SAQIB
    111. SADUDDIN SAYYED
    112. ABDUL WALI SEDDIQI
    113. ABDUL WAHED SHAFIQ
    114. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
    115. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
    116. SAID AHMED SHAHIDKHEL
    117. SHAMSUDDIN
    118. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
    119. ABDUL GHAFAR SHINWARI
    120. HAMDULLAH SUNANI
    121. ABDUL RAQIB TAKHARI
    122. QARI SAIFULLAH TOKHI
    123. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
    124. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
    125. WALIJAN
    126. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
    127. ABDUL-HAQ WASSIQ
    128. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
    129. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
    130. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
    131. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
    132. ABDUL RAHMAN ZAHED
    133. MOHAMMAD ZAHID
    134. ABDUL RAUF ZAKIR
    135. FAIZULLAH KHAN NOORZAI
    B. Entități și alte grupuri
    1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
    2. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
    3. HAQQANI NETWORK (HQN)
    4. RAHAT LTD.
    5. ROSHAN MONEY EXCHANGE

 
    A. Persoane
    1. IYAD NAZMI SALIH KHALIL
    2. HAJJI ‚ABD AL-NASIR
    3. ‚ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM
    4. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM
    5. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
    6. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
    7. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
    8. ABDUL MANAN AGHA
    9. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
    10. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
    11. ABDUR REHMAN
    12. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
    13. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
    14. ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
    15. MOCHAMMAD ACHWAN
    16. IYAD AG GHALI
    17. FARHAD KANABI AHMAD
    18. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
    19. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
    20. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
    21. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
    22. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
    23. DJAMEL AKKACHA
    24. ABOU MOHAMED AL ADNANI
    25. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
    26. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
    27. MOHAMMED AL GHABRA
    28. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
    29. AMRU AL-ABSI
    30. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
    31. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
    32. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
    33. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
    34. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
    35. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
    36. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
    37. IBRAHIM ‚ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
    38. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
    39. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
    40. MUTHANNA HARITH AL-DARI
    41. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
    42. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
    43. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
    44. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
    45. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
    46. FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
    47. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
    48. BASSAM AHMAD AL-HASRI
    49. IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
    50. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
    51. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
    52. SA’D BIN SA’D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA’BI
    53. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
    54. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
    55. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
    56. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
    57. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
    58. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
    59. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
    60. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
    61. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
    62. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
    63. MUHANNAD AL-NAJDI
    64. ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI
    65. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
    66. ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
    67. NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
    68. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
    69. MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH
    70. ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
    71. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
    72. ALI MUSA AL-SHAWAKH
    73. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
    74. KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
    75. MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
    76. MAHFOUZ OULD AL-WALID
    77. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
    78. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
    79. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
    80. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
    81. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
    82. HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI
    83. ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
    84. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
    85. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
    86. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
    87. TARAD MOHAMMAD ALJARBA
    88. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
    89. SAIFI AMMARI
    90. ABDULLAH ANSHORI
    91. SAID ARIF
    92. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
    93. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
    94. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
    95. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
    96. HASSAN DAHIR AWEYS
    97. RICARDO PEREZ AYERAS
    98. ABD AL-BASET AZZOUZ
    99. Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo
    100. ABDUL ROSYID RIDHO BA’ASYIR
    101. ABU BAKAR BA’ASYIR
    102. ABDUL RAHIM BA’AYSIR
    103. SAID BAHAJI
    104. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
    105. AYYUB BASHIR
    106. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
    107. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
    108. MOHAMED BELKALEM
    109. MOKHTAR BELMOKHTAR
    110. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
    111. SOFIANE BEN GOUMO
    112. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
    113. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
    114. SALIM BENGHALEM
    115. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
    116. HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
    117. BILAL BIN MARWAN
    118. MOHAMAD RAFI BIN UDIN
    119. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
    120. AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
    121. FAYCAL BOUGHANEMI
    122. BOUBEKEUR BOULGHITI
    123. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
    124. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
    125. Malik Ruslanovich Barkhanoev
    126. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
    127. AAMIR ALI CHAUDHRY
    128. YASSINE CHEKKOURI
    129. PETER CHERIF
    130. ANJEM CHOUDARY
    131. MONIR CHOUKA
    132. YASSIN CHOUKA
    133. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
    134. SHANE DOMINIC CRAWFORD
    135. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
    136. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
    137. PIO ABOGNE DE VERA
    138. AHMED DEGHDEGH
    139. REDENDO CAIN DELLOSA
    140. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
    141. OUMAR DIABY
    142. KAMEL DJERMANE
    143. YAHIA DJOUADI
    144. ABDELMALEK DROUKDEL
    145. LIONEL DUMONT
    146. AGUS DWIKARNA
    147. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
    148. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
    149. REDOUANE EL HABHAB
    150. MOUNIR EL MOTASSADEQ
    151. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
    152. ELSHAFEE EL SHEIKH
    153. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
    154. EMRAH ERDOGAN
    155. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
    156. ZAKARYA ESSABAR
    157. MAULANA FAZLULLAH
    158. TUAH FEBRIWANSYAH
    159. SALAH EDDINE GASMI
    160. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
    161. AHMED KHALFAN GHAILANI
    162. AMOR MOHAMED GHEDEIR
    163. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
    164. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
    165. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
    166. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
    167. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
    168. ISNILON TOTONI HAPILON
    169. ABDUL HAQ
    170. MAXIME HAUCHARD
    171. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
    172. OMAR ALI HUSSAIN
    173. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
    174. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
    175. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
    176. NUSRET IMAMOVIC
    177. ZAFAR IQBAL
    178. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
    179. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
    180. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
    181. SALLY-ANNE FRANCES JONES
    182. HUSAYN JUAYTHINI
    183. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
    184. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
    185. MEVLÜT KAR
    186. MOHAMMED YUSIP KARIM
    187. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
    188. GULMUROD KHALIMOV
    189. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
    190. ANAS HASAN KHATTAB
    191. MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
    192. EMILIE EDWIGE KONIG
    193. ALEXANDA AMON KOTEY
    194. MORAD LAABOUDI
    195. ABDELKADER LAAGOUB
    196. MOHAMED LAHBOUS
    197. MOHAMED LAKHAL
    198. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
    199. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
    200. DJAMEL LOUNICI
    201. MYRNA AJIJUL MABANZA
    202. AQSA MAHMOOD
    203. IBRAHIM MOHAMED KHALIL
    204. MAZEN SALAH MOHAMMED
    205. YUNOS UMPARA MOKLIS
    206. MOHAMED AMIN MOSTAFA
    207. DJAMEL MOUSTFA
    208. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
    209. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
    210. ARIS MUNANDAR
    211. ABDUL HAKIM MURAD
    212. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
    213. ASEEL MUTHANA
    214. NASSER AHMED MUTHANA
    215. Murad Iraklievich Margoshvili
    216. TAYEB NAIL
    217. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
    218. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
    219. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
    220. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
    221. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
    222. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
    223. UMAR PATEK
    224. ANGGA DIMAS PERSHADA
    225. ARIF QASMANI
    226. FAZAL RAHIM
    227. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
    228. TAUFIK RIFKI
    229. OMAN ROCHMAN
    230. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
    231. ABU RUSDAN
    232. FARED SAAL
    233. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
    234. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
    235. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
    236. RADULAN SAHIRON
    237. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
    238. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
    239. NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
    240. HILARION DEL ROSARIO SANTOS
    241. WIJI JOKO SANTOSO
    242. SAYF-AL ADL
    243. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
    244. THARWAT SALAH SHIHATA
    245. PARLINDUNGAN SIREGAR
    246. YAZID SUFAAT
    247. BAMBANG SUKIRNO
    248. YASSIN SYAWAL
    249. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
    250. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
    251. MOHAMMED TUFAIL
    252. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI
    253. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
    254. OMAR MAHMOUD UTHMAN
    255. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
    256. ABDUL RAHMAN YASIN
    257. ADEM YILMAZ
    258. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
    259. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
    260. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
    261. ZULKARNAEN
    262. SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
    B. Entități și alte grupuri
    1. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
    2. ABU SAYYAF GROUP
    3. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
    4. AL FURQAN
    5. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
    6. AL MOULATHAMOUN
    7. AL MOURABITOUN
    8. AL RASHID TRUST
    9. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
    10. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
    11. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
    12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
    13. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
    14. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
    15. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)
    16. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH
    17. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
    18. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
    19. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
    20. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
    21. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
    22. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
    23. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
    24. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
    25. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
    26. AL-QAIDA
    27. AL-QAIDA IN IRAQ
    28. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
    29. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
    30. ANSAR AL CHARIA DERNA
    31. ANSAR AL-ISLAM
    32. ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T)
    33. ANSAR EDDINE
    34. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
    35. ARMED ISLAMIC GROUP
    36. ASBAT AL-ANSAR
    37. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
    38. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
    39. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
    40. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
    41. EMARAT KAVKAZ
    42. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
    43. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
    44. HARAKAT SHAM AL-ISLAM
    45. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
    46. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
    47. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
    48. ISLAMIC ARMY OF ADEN
    49. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
    50. ISLAMIC JIHAD GROUP
    51. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
    52. JAISH-I-MOHAMMED
    53. JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA
    54. JAMA’ATU AHLIS SUNNA LIDDA’AWATI WAL-JIHAD
    55. JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)
    56. JEMAAH ISLAMIYAH
    57. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
    58. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
    59. Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)
    60. Jaysh Khalid Ibn al Waleed
    61. Jund Al Aqsa
    62. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)
    63. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
    64. LASHKAR-E-TAYYIBA
    65. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
    66. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
    67. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
    68. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
    69. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
    70. Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO)
    71. RABITA TRUST
    72. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
    73. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
    74. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
    75. SELSELAT AL-THAHAB
    76. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
    77. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
    78. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
    79. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
    80. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
    81. TUNISIAN COMBATANT GROUP
    82. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
    83. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
    84. Tariq Gidar Group (TGG)


    A. Persoane
    1. ABDOLLAHI, Hamed
    2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
    3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
    4. ARBABSIAR, Manssor
    5. ASADI, Assadollah
    6. BOUYERI, Mohammed
    7. EL HAJJ, Hassan Hassan
    8. HASHEMI MOGHADAM, Saeid
    9. IZZ-AL-DIN, Hasan
    10. MELIAD, Farah
    11. MOHAMMED, Khalid Shaikh
    12. ȘANLI, Dalokay
    13. SHAHLAI, Abdul Reza
    14. SHAKURI, Ali Gholam
    15. SOLEIMANI, Qasem
    B. Grupuri și entități
    1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”)
    2. „Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
    3. „Al-Aqsa e.V.”.
    4. „Babbar Khalsa”.
    5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NAP”, Filipine.
    6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
    7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].
    8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].
    9. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
    10. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”)
    11. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
    12. „Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”.
    13. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
    14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.
    15. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
    16. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.
    17. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”.
    18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP” – „General Command” („FPEP” – „Comandamentul General”)].
    19. „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
    20. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.
    21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].


    A. Persoane:
    1. RI WON HO
    2. CHANG CHANG HA
    3. CHO CHUN RYONG
    4. JO YONG CHOL
    5. KIM CHOL SAM
    6. KIM SOK CHOL 
    7. KIM SONG CHOL   
    8. KIM SE GON
    9. SON JONG HYOK
    10. SON MUN SAN
    11. JANG BOM SU
    12. PAK BONG NAM
    13. MIN BYONG CHOL 
    14. KO CH’O’L-CHAE
    15. PAEK CHANG-HO
    16. YO’N CHO’NG NAM
    17. MUN CHO’NG-CH’O’L 
    18. KO CHOL MAN
    19. KIM CHOL NAM
    20. JO CHOL SONG 
    21. KANG CHOL SU
    22. YU CHOL U   
    23. RI CHUN HWAN
    24. RI CHUN SONG
    25. CHOE CHUN YONG 
    26. CHOE CHUN-SIK
    27. PAK HAN SE 
    28. YUN HO-JIN
    29. RI HONG-SOP 
    30. CHOE HWI 
    31. CHU HYO’K 
    32. PAK CHUN IL
    33. CHO IL U 
    34. Pak Il Kyu
    35. KU JA HYONG
    36. RI JAE IL 
    37. HAN JANG SU 
    38. RI JE-SON
    39. RYU JIN 
    40. KIM JONG SIK 
    41. KIM JUNG JONG   
    42. HYON KWANG IL 
    43. KIM KWANG-IL 
    44. RA KY’ONG-SU 
    45. MUN KYONG HWAN 
    46. KIM KYONG IL 
    47. KIM KYONG OK 
    48. KIM KYU
    49. RI MAN GON   
    50. KIM MUN CHOL 
    51. PAK MUN IL 
    52. KANG MUN KIL
    53. JON MYONG GUK 
    54. CHANG MYONG-CHIN
    55. KIM NAM UNG
    56. RI PYONG CHUL 
    57. KANG RYONG   
    58. PAEK SE BONG 
    59. HWANG SOK-HWA
    60. JANG SONG CHOL
    61. RI SONG HYOK 
    62. CHOE SONG IL
    63. CH’OE SO’K MIN 
    64. RI SU YONG
    65. JANG SUNG NAM
    66. KO TAE HUN
    67. PAK TO CHUN
    68. KIM TONG CHOL
    69. KIM TONG MY’ONG
    70. KIM TONG-HO
    71. RI U’N SO’NG
    72. PAE WON UK
    73. CHO YON CHUN
    74. KIM YONG CHOL
    75. RI YONG MU
    76. PAK YONG SIK
    77. JANG YONG SON
    78. JO YONG-WON
    79. HAN YU-RO
    80. TSANG YUNG YUAN
    B. Entităţi şi alte grupuri:
    1. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)
    2. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE 
    3. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION
    4. BANK OF EAST LAND
    5. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC)
    6. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
    7. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
    8. CHONMYONG SHIPPING CO
    9. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
    10. DCB FINANCE LIMITED
    11. FIRST OIL JV CO LTD
    12. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
    13. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)
    14. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION
    15. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
    16. HESONG TRADING COMPANY
    17. HONG KONG ELECTRONICS
    18. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
    19. ILSIM INTERNATIONAL BANK
    20. KANGBONG TRADING CORPORATION
    21. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
    22. KOREA ACHIM SHIPPING CO
    23. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
    24. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION
    25. KOREA DAESONG BANK
    26. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
    27. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
    28. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY
    29. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
    30. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY 
    31. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION
    32. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
    33. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
    34. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
    35. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
    36. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
    37. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
    38. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
    39. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
    40. KOREA SAMJONG SHIPPING
    41. KOREA SAMMA SHIPPING CO
    42. KOREA TAESONG TRADING COMPANY
    43. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
    44. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
    45. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
    46. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
    47. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATIO
    48. KORYO BANK
    49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
    50. KOTI CORP
    51. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
    52. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
    53. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY
    54. MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF)
    55. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
    56. MYOHYANG SHIPPING CO
    57. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
    58. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
    59. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)
    60. OFFICE 39
    61. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)
    62. PAEKMA SHIPPING CO
    63. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE 
    64. PRO-GAIN GROUP CORPORATION
    65. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
    66. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
    67. SECOND ECONOMIC COMMITTEE 
    68. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
    69. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
    70. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
    71. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY
    72. TANCHON COMMERCIAL BANK
    73. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
    74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
    75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD


    A. Persoane:
    1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
    2. AZIM AGHAJANI
    3. ALI AKBAR AHMADIAN
    4. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
    5. AHMAD VAHID DASTJERDI
    6. AHMAD DERAKHSHANDEH 
    7. MOHAMMAD ESLAMI
    8. REZA-GHOLI ESMAELI
    9. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI 
    10. MOHAMMAD HEJAZI 
    11. MOHSEN HOJATI
    12. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
    13. NASER MALEKI
    14. MOHAMMAD REZA NAQDI
    15. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI 
    16. MORTEZA REZAIE
    17. MORTEZA SAFARI
    18. YAHYA RAHIM SAFAVI
    19. HOSEIN SALIMI 
    20. QASEM SOLEIMANI
    21. ALI AKBAR TABATABAEI
    22. MOHAMMAD REZA ZAHEDI
    23. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
    B. Entităţi şi alte grupuri:
    1. 7TH OF TIR
    2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) 
    3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX 
    4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)
    5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) 
    6. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
    7. BEHINEH TRADING CO.
    8. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP
    9. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)
    10. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)
    11. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)
    12. ELECTRO SANAM COMPANY
    13. ETTEHAD TECHNICAL GROUP
    14. FAJR INDUSTRIAL GROUP
    15. FARASAKHT INDUSTRIES
    16. FARAYAND TECHNIQUE
    17. FATER INSTITUTE
    18. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM
    19. GHORB KARBALA
    20. GHORB NOOH
    21. HARA COMPANY
    22. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE
    23. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY
    24. JOZA INDUSTRIAL CO.
    25. KALA-ELECTRIC
    26. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY
    27. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA) 
    28. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
    29. M. BABAIE INDUSTRIES
    30. MAKIN
    31. MALEK ASHTAR UNIVERSITY
    32. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT
    33. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 
    34. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY 
    35. OMRAN SAHEL
    36. ORIENTAL OIL KISH
    37. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
    38. PARS AVIATION SERVICES COMPANY
    39. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION
    40. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES
    41. RAH SAHEL
    42. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE
    43. SABALAN COMPANY
    44. SAD IMPORT EXPORT COMPANY
    45. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)
    46. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)
    47. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS
    48. SANAM INDUSTRIAL GROUP
    49. SEPANIR
    50. SEPASAD ENGINEERING COMPANY
    51. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)
    52. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)
    53. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES
    54. SHAHID SATTARI INDUSTRIES
    55. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)
    56. SHO’A’ AVIATION
    57. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)
    58. TIZ PARS
    59. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
    60. YAS AIR
    61. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)