Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 1. Сфера применения и цель закона

    Настоящий закон устанавливает меры по предуп­реждению коррупции и борьбе с ней, обеспечивая защиту прав и свобод  лица, общественных интересов, национальной безопасности, а     также ликвидацию последствий актов коррупции.

    Статья 2. Основные понятия

    В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

    коррупция – любое незаконное использование лицом, обладающим  публичным статусом, своей должности для получения материальных благ или непричитающейся выгоды для себя или для другого лица вопреки законным интересам общества и государства либо незаконное предоставление другому лицу материальных благ или непричитающейся выгоды;

    материальные блага – материальные или нема­териальные, движимые или недвижимые ценности, полученные любыми средствами, а также юридические акты или другие документы, удостоверяющие право на них;

    непричитающаяся выгода – услуги, привилегии, льготы, освобождение от обязательств и другие выгоды, незаслуженно улучшающие ситуацию по сравнению с  той, в которой находилось лицо до совершения акта коррупции или факта коррупционного поведения.

    Статья 3. Правовая основа

    (1) Правовые отношения в сфере предупреждения коррупции и борьбы с ней регламентируются настоящим законом, другими законодательными актами, а также международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

    (2) Меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней могут регламентироваться и другими нор­мативными актами, принятыми в соответствии  с настоящим законом.

    Статья 4. Субъекты актов коррупции или фактов

                      коррупционного поведения

    Под действие настоящего закона подпадают лица, обладающие публичным статусом, которые используют свой статус вопреки глобальным интересам общества:

    a) лица, занимающие ответственные государственные должности;

    b) государственные служащие;

    c) судьи, прокуроры, офицеры по уголовному преследованию, военнослужащие, сотрудники дипло­матической службы, налоговой службы, таможенной службы, Центра по борьбе с экономическими преступ­лениями и коррупцией, органов государственной безопасности, органов внутренних дел;

    d) руководители и заместители руководителей публичных учреждений, государственных или муни­ципальных предприятий, коммерческих обществ с мажоритарным государственным капиталом;

  e) лица, уполномоченные в соответствии с нормативными актами принимать решения в отношении имущества, находящегося в собственности государства или административно-территориальных единиц, в том числе в отношении финансовых средств, или которые имеют право распоряжаться таким имуществом;

    f) лица, оказывающие публичные услуги;

    g) лица, которым делегирована на постоянной или временной основе одна из должностей, указанных в пунктах а)–f); 

    h) государственные служащие после прекращения полномочий, отставки или освобождения от должности в соответствии с действующим законодательством;

    i) доверенные лица конкурентов на выборах;

    j) нотариусы, аудиторы, адвокаты и представители в судебных инстанциях;

    k) другие лица, предусмотренные законодательством.

Глава II

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

    Статья 5. Гарантии предупреждения коррупции

    (1) Гарантиями предупреждения коррупции служат политика и практика в соответствующей области, представляющие собой комплекс законодательных, институциональных, экономических, социальных и нравственных мер, реализуемых путем регла­ментирования:

    a) организации деятельности органов публичной власти и государственных служащих;

    b) поведения государственных служащих;      

   c) организации антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства, публичного обсуждения разра­ботанных проектов и оценки институциональных рисков коррупции;

    d) порядка формирования публичных финансов и управления ими;

    e) участия гражданского общества и доступа к информации в процессе принятия решений;

    f) доступа к информации о мерах по предупреждению коррупции и результатах их применения;

    g) частного сектора национальной экономики;

    h) предупреждения легализации незаконно полу­ченных доходов;

    i) политической деятельности и избирательного процесса;

    j) других мер, необходимых для реализации целей настоящего закона.

    (2) Органы публичной власти принимают собственные программы в сферах своей деятельности для реализации Национальной стратегии по предуп­реждению коррупции и борьбе с ней.

    Статья 6. Организация деятельности органов                                 

                       публичной власти и государственных служащих

    (1) Организация деятельности органов публичной власти и государственных служащих обеспечивается положениями законодательства, которые предус­матривают:

    a) строгое разграничение полномочий органов публичной власти и государственных служащих, основанное на принципах прозрачности и объективности;

    b) иерархический контроль и контроль со стороны  гражданского общества деятельности органов публичной власти и государственных служащих;

    c) совершенствование структуры государственной службы и процедуры разрешения проблем, затра­гивающих интересы физических и юридических лиц;

    d) материальную основу и социальные гарантии осуществления деятельности в зависимости от компетенции и ответственности, соответствующих должности;

    e) установление специальных требований, ограни­чений и запретов, критериев принятия на работу, назначения на должность и продвижения в должности, необходимых для исключения конфликта интересов, защиты конституционного режима, прав и законных интересов физических и юридических лиц;

    f) необходимое равновесие между юрисдикционными иммунитетами, предоставленными различным категориям государственных служащих.

    (2) Исполнение государственных должностей должно обеспечить:

    a) установление правил поведения исходя из специ­фики деятельности каждой категории государственных служащих;

    b) соблюдение деонтологических правил в органах публичной власти посредством применения дисципли­нарных и других мер в отношении лиц, нарушающих установленные нормы;

    c) знание и строгое соблюдение нормативных актов, регламентирующих деятельность государственных служащих;

    d) утверждение мер, поощряющих информирование государственными служащими об актах коррупции, о которых им стало известно при исполнении должностных обязанностей.

    Статья 7. Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных                                    

                      актов и проектов нормативных актов Правительства,

                     оценка институциональных рисков коррупции

    (1) Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства является обязательной.

    (2) Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства представляет собой процесс оценки  соответствия их содержания национальным и международным антикоррупционным стандартам с целью выявления норм, которые способствуют или могут способствовать коррупции, а также разработки рекомендаций по исключению их последствий.

    (3) Антикоррупционная экспертиза проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства проводится в порядке, установленном Правительством, согласно следующим критериям:

    a) удельный вес отсылочных и бланкетных норм в содержании проекта и возможные последствия их применения;

    b) уровень регламентирующих обязанностей, переданных в компетенцию органов публичного управления;

    c) выявление противоречий правовых норм;

    d) уровень ответственности и обязанностей, налагаемых на государственных служащих;

    e) оценка административных процедур контроля (внутреннего либо со стороны вышестоящих органов);

    f) уровень требований к  обладателям определенных прав;

    g) уровень прозрачности деятельности  органов публичной власти.

    (4) Оценка институциональных рисков коррупции осуществляется в порядке, установленном Прави­тельством, которое должно предусмотреть также  процесс выявления факторов организационного характера, способствующих или могущих способствовать коррупции, и разработку рекомендаций по исключению последствий указанных рисков.

    Статья 8. Система публичных закупок, порядок                             

                      формирования  публичных финансов и управления ими

    Система публичных закупок, порядок формирования публичных финансов и управления ими обеспечивается посредством:

    a) прозрачности и публичности информации о процедурах закупок;

    b) использования объективных критериев при принятии решений;

    c) обеспечения использования путей обжалования в случае нарушения установленных правил или процедур;

    d) применения эффективных норм бухгалтерского учета, аудита и контроля;

    e) использования на законных основаниях и по назначению публичного имущества с соблюдением условий экономности и эффективности.

    Статья 9. Участие гражданского общества в                                   

                      предупреждении коррупции и борьбе с ней,

                      доступ к информации  в процессе принятия решений 

    (1) Активное участие лиц и групп, не относящихся к публичному сектору, в предупреждении коррупции и борьбе с ней обеспечивается путем:

    a) участия в процессе принятия решений;

    b) доступа к информации об организации и функционировании органов публичного управления, о процессах принятия решений и юридических актов, касающихся этих лиц и групп;

    c) опубликования информации, периодических докладов о рисках коррупции в органах публичного управления;

    d) информирования общественности в целях создания обстановки нетерпимости к коррупции, а также внедрения в практику образовательных программ;

    e) предоставления органами публичного управления информации, представляющей общественный интерес, и оказания публичных услуг с помощью электронных средств через официальные web-страницы.

    (2) Решение об отказе начать или прекратить уголовное преследование по случаям коррупции, проверка которых была инициирована по обращению физического или юридического лица или других компетентных органов, доводится до сведения инициатора в течение 15 дней со дня вынесения постановления согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

    (3) Решения, вынесенные судебными инстанциями по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, относящимся к коррупции, подлежат опубликованию в течение 30 дней на официальной web-странице судебной инстанции в соответствии с действующим законодательством. 

    Статья 10. Сотрудничество между частным сектором

                        и органами публичной власти

    Предупреждение коррупции при содействии частного сектора должно обеспечить:

    a) снижение зависимости предпринимателей от административного давления при выдаче лицензий, разрешений, пропусков;

    b) продвижение сотрудничества между оперативно-розыскными подразделениями и юридическими лицами частного права;

    c) повышение ответственности юридических лиц частного права, с тем чтобы предприниматели осуществляли деятельность правильно, достойно и адекватно, предупреждая конфликты интересов и поощряя использование предприятиями добросовестной торговой практики в отношениях между ними, а также в договорных отношениях с государством;

    d) установление эффективных норм в сфере бухгалтерского учета и аудита в целях предупреждения коррупции путем исключения возможности ведения недостоверного бухгалтерского учета, регистрации  несуществующих расходов, использования поддельных документов, намеренного уничтожения бухгалтерской документации и т.д.

Статья 11. Предупреждение легализации незаконно

                 полученных доходов

    Система надзора доходов должна обеспечить:

    a) декларирование доходов  и имущества всеми физическими и юридическими лицами;

    b) выполнение правил контроля финансовых операций, осуществляемых физическими и юридичес­кими лицами посредством банковской системы или вне ее, в целях предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с этими явлениями согласно действующим нормативным актам и международным договорам, стороной которых является Республика Молдова;

    c) применение норм по декларированию, контроль за доходами и имуществом государственных служащих.

    Статья 12. Политическая деятельность и избирательный процесс                 

    Предупреждение коррупции в политическом и избирательном процессе обеспечивается путем:

    a) установления правил деятельности политических партий и контроля над ними в соответствии с дейст­вующим законодательством;

    b) исключения возможности ненадлежащего влияния внутренних и внешних факторов, которые способствуют навязыванию групповых интересов при принятии решений;

    c) организации избирательного процесса посредст­вом защиты демократических принципов.

Глава III

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ

    Статья 13. Орган, уполномоченный исполнять настоящий закон

    Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является специализированным органом, наделенным полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с актами коррупции или с фактами коррупционного поведения, в функции  которого входит:

    a) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий и уголовного преследования актов коррупции;

    b) сбор и анализ информации о фактах корруп­ционного поведения или об актах коррупции, сотруд­ничество и обмен информацией с органами публичного управления, уведомление компетентных органов о причинах и условиях, способствующих совершению незаконных действий;

    c) осуществление деятельности по предупреждению коррупции, антикоррупционное воспитание граждан, активное сотрудничество с гражданским обществом в целях массовой пропаганды антикоррупционной культуры;

    d) обеспечение подготовки, усовершенствования и  переподготовки кадров;

    e) обеспечение защиты и сохранения информации, составляющей государственную, коммерческую и банковскую тайну, другие тайны, охраняемые законом, которые стали известны при исполнении обязанностей;

    f) развитие отношений с аналогичными зарубежными службами;

    g) выработка предложений по приведению норма­тивных актов в соответствие с международными положениями в данной области.

    Статья 14. Другие органы и лица, наделенные полномочиями в сфере предупреждения                             

                        коррупции и борьбы с ней

    (1) Полномочия по предупреждению коррупции и борьбы с ней посредством реализации политики и практики в данной сфере в пределах компетенции, установленной законодательством, осуществляют:

    a) Парламент;

    b) Президент Республики Молдова;

    c) Правительство;

    d) Прокуратура;

    e) Служба информации и безопасности;

    f) Счетная палата;

    g) другие центральные отраслевые  органы публичного управления и органы местного публичного управления;

    h) гражданское общество.

    (2) Органы публичного управления периодически оценивают юридические инструменты и администра­тивные меры с целью установления их адекватности для предупреждения коррупции и борьбы с ней и организуют в пределах своей компетенции:

    a) внутренний контроль за соблюдением госу­дарственными служащими требований законодательства по предупреждению актов коррупции;

    b) получение информации из различных источников (прием граждан, анонимные письма, телефон доверия, электронная почта и др.) о совершении служащими фактов коррупционного поведения или актов коррупции, административное рассмотрение этой информации и принятие соответствующих мер, в том числе представление специализированному органу соответствующих материалов;

    c) ежеквартальное представление Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией информации о принятых мерах, в том числе осуществленных  совместно с другими органами, а также предложений по улучшению существующего положения.

    (3) Органы публичного управления, некоммерческие организации и другие представители гражданского общества осуществляют, сообща или по отдельности, деятельность по предупреждению коррупции посредством обмена информацией, экспертами, изучения и выявления причин коррупции, обучения персонала, систематической организации кампаний по информированию общества, подготовки и распространения рекламных материалов, относящихся к рискам коррупции, реализации социально-экономических инициатив и других мероприятий в этом направлении.

Глава IV

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АКТОВ КОРРУПЦИИ

    Статья 15.  Факты коррупционного поведения

    Признаются фактами коррупционного поведения лиц, которые подпадают под действие настоящего закона:

    a) вмешательство в деятельность других органов, предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы с использованием служебного положения в случае, если это не входит в их компетенцию, что приводит к  конфликту интересов;

    b) участие с правом голоса или принятия решения при рассмотрении и разрешении вопросов, касающихся личных интересов или интересов лиц, с которыми они находятся в родственных отношениях;

    c) предоставление помощи, не предусмотренной нормативными актами, в предпринимательской или другой частной деятельности либо выполнение функций поверенного в делах  третьих лиц в органе публичного управления, в котором они работают или который находится в их подчинении, либо деятельность которого они контролируют;

    d) необоснованное оказание предпочтения определенным физическим или юридическим лицам при подготовке и вынесении решения;

    e) использование привилегий при получении для себя или для других лиц кредитов и ссуд, приобретении  ценных бумаг,  недвижимого и иного имущества со злоупот­реб­лением служебного положения;

    f) незаконное использование в личных интересах или в интересах других лиц публичного имущества, предоставленного в его распоряжение для выполнения служебных обязанностей;

    g) использование  в  личных интересах или  в интересах  других лиц информации, полученной  при выполнении  служебных обязанностей, если таковая не  подлежит разглашению;

    h) отказ в личных интересах или в интересах других лиц в предоставлении физическим или юридическим лицам информации, разрешенной нормативными актами, задержка предоставления указанной информации либо намеренное представление недостоверной или выборочной информации;

    i) распоряжение материальными и финансовыми публичными ресурсами не по назначению, в личных интересах или в интересах других лиц;

    j) получение от любого физического или юридического лица подарков или других выгод за выполнение служебных обязанностей или за свой социальный статус, а также их предложение другим государственным служащим, за исключением символических знаков внимания, сувениров согласно нормам протокола и международной вежливости;

    k) нарушение других ограничений, установленных деонтологическими кодексами и другими анало­гичными нормами.

    Статья 16. Ответственность за совершение актов коррупции

    (1) Государственные служащие, физические и юридические лица несут ответственность согласно Уголовному кодексу за виновное совершение актов коррупции.

    (2) Актами коррупции являются:

    a) активное коррумпирование;

    b) пассивное коррумпирование;

    c) извлечение выгоды из влияния;

    d) получение взятки;

    e) дача взятки;

    f) получение незаконного вознаграждения.

    (3) Актами, смежными с актами коррупции, являются следующие действия, совершенные в прямой взаимосвязи с ними:

    a) злоупотребление властью или служебным положением;

    b) превышение власти или должностных обязан­ностей;

    c) легализация доходов, полученных в результате совершения актов коррупции;

    d) препятствование осуществлению правосудия;

    e) присвоение имущества;

    f) причинение материального вреда путем обмана или злоупотребления доверием;

    g) уничтожение или повреждение имущества;

    h) протекционизм;

    i) фальсификация результатов голосования.

    (4) Попытка совершения и совершение актов коррупции влекут привлечение к ответственности, установленной законом.

    Статья 17. Другие формы ответственности

    Нарушение положений настоящего закона влечет, по обстоятельствам, гражданскую, дисциплинарную или административную ответственность согласно действующему законодательству, в том числе за:

    a) совершение физическими или юридическими лицами акта коррупции или факта коррупционного поведения, если в этих действиях нет состава преступления;

    b) несоблюдение ограничений и запретов, установленных нормативными актами, регламентирующими специальный статус государственных служащих;

    c) нарушение государственными служащими положений законов о декларировании доходов и имущества;

    d) несообщение об актах коррупции лицами, в обязанность которых это входит;

    e) необеспечение государственными служащими выполнения мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней;

    f) другие нарушения, предусмотренные законо­дательством.

    Статья 18. Освобождение от ответственности

    (1) Государственные служащие, которым при исполнении должностных обязанностей стало известно об актах коррупции или о фактах коррупционного поведения, обязаны незамедлительно довести их до сведения руководства, которое должно принять установленные меры или обратиться непосредственно в орган уголовного преследования или к прокурору.

    (2) Государственные служащие, другие лица, которые явились с повинной или добровольно сообщили о совершении актов коррупции или о фактах корруп­ционного поведения, освобождаются от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

    Статья 19. Гарантии исполнения служебных обязанностей

    (1)   Положения о независимости исполнения функций различными категориями государственных слу­жа­щих не могут препятствовать привлечению к ответственности в случае совершения актов коррупции или протекционизма.

    (2) Юрисдикционные иммунитеты в отношении уголовного преследования государственных служащих в должной мере уравновешиваются возможностью расследования и действительного осуждения актов коррупции.

    Статья 20. Государственная юридическая и социальная защита

    (1) Органы публичной власти обязаны информировать физических и юридических лиц об их правах и обязан­ностях, об организациях и учреждениях, к функциям которых относятся предупреждение коррупции и борьба с ней.

    (2) Жертвам актов коррупции предоставляются защита и содействие  со стороны органов публичного управления в пределах их компетенции в соответствии с настоящим законом и другими нормативными актами.

Глава V

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АКТОВ КОРРУПЦИИ

    Статья 21. Меры по борьбе с коррупцией

    Органы, уполномоченные бороться с коррупцией, наделены согласно законодательству следующими функциями:

    a) проведение оперативно-розыскных мероприятий;

    b) осуществление уголовного преследования;

    c) применение процессуальных мер принуждения, защиты и других мер безопасности;

    d) обеспечение конфиденциальности в уголовном процессе;

    e) применение мер государственной защиты по обеспечению безопасности участников процесса и других лиц;

    f) принятие мер по устранению условий, которые способствовали совершению преступлений и других нарушений законодательства, принятие мер по возмещению ущерба;

    g) оказание международной правовой помощи.

    Статья 22. Ограничение действия охраняемой

                         государством информации

    Положения законодательства о государственной, коммерческой, банковской тайне не  могут  служить препятствием  в получении или изъятии информации органами публичного управления, наделенными полномочиями по борьбе с коррупцией, в случаях, когда существуют признаки совершения акта коррупции или факта коррупционного поведения. Предоставление на законных основаниях такой информации не может квалифицироваться как разглашение охраняемой государством информации.

    Статья 23. Устранение последствий актов коррупции

    (1) В случае совершения актов коррупции деньги, ценности или любое другое имущество, которое было дано для склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника, либо имущество, нажитое в результате совершения преступления,  если оно не возвращено пострадавшему лицу и в той мере, в которой не служат для компенсации убытков последнему, конфискуются, а в случае, если имущество не найдено, осужденный обязан выплатить его денежный эквивалент. Во всех этих случаях принятие обеспе­чительных мер обязательно.

    (2) Принятые решения, заключенные договоры, другие действия или любое условие договора, объектом которого является коррупционное действие, недействи­тельны изначально и не имеют юридических последствий ни для одной из сторон, независимо от того, были они осведомлены об этом или не были.

    (3) Любая сторона договора, согласие которой было нарушено актом коррупции, может потребовать в порядке, установленном законодательством, его расторжения без ущерба для права на компенсацию.

Глава VI

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

    Статья 24. Международное сотрудничество и правовая помощь

    (1) Международное сотрудничество в области предупреждения коррупции и борьбы с ней осу­ществляется на основе принципов взаимопомощи в соответствии с законодательством Республики  Молдова, а также на основании международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

    (2) Центр  по  борьбе с  экономическими  преступ­лениями  и коррупцией, другие органы, наделенные полномочиями по борьбе с коррупцией, по собственной  инициативе или на основании ходатайства могут отсылать, принимать или обмениваться информацией с зарубежными службами, выполняющими аналогичные функции, на взаимной основе и при условии подт­верждения схожих требований о конфи­денциальности, на основании соглашений о совместном сотрудничестве.

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 25  

    Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о борьбе с коррупцией и протекционизмом № 900-XIII от 27 июня 1996 года с последующими изменениями и дополнениями.

    Статья 26

    Правительству в  двухмесячный срок:

    – представить  Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с положениями настоящего закона;

    – привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

    – обеспечить пересмотр центральными органами публичного управления своих нормативных актов;

    – принять другие меры по введению в действие настоящего закона, изучению и применению его положений субъектами права.