На основании п. f) статьи 5 и части (1) статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 (Официальный монитор Республики Молдова, № 56-57, ст. 624), с последующими изменениями и дополнениями, пункта b) части (2) статьи 93 и пункта с) части (1) статьи 94 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст. 661) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Регламент о деятельности эмитентов электронных денег и небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 123 от 27.06.2013 (Официальный монитор Республики Молдова, 2013, № 173-176, ст.1221), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 930 от 1 августа 2013, изменить и дополнить следующим образом:
    1) В пункте 12 после слов „в оригинале” дополнить текстом „(с печатью и подписью)”;
    2) После пункта 13 дополнить пунктами 13¹ и 13² следующего содержания:
    „13¹. Платежные общества/поставщики почтовых услуг, которые намереваются предоставлять платежные услуги, иные, чем включенные в лицензии, выданные Национальным банком Молдовы, до начала предоставления дополнительных услуг должны получить лицензию для деятельности по предоставлению соответствующих услуг в соответствии с требованиями настоящей части.
    13². Для утверждения Национальным банком Молдовы решения о выдаче лицензии в соответствии с требованиями п. 13¹ настоящего Регламента применяются требования главы III части 1 Закона.”;
    3) В пункте 20 после слова „части” дополнить текстом „(2) и”;
    4) После пункта 20 дополнить пунктом 20¹ следующего содержания:
    „20¹. Платежное общество/поставщик почтовых услуг должны обладать в любой момент ведения своего бизнеса регламентированным капиталом, который не будет опускаться ниже значения, предусмотренного в части (2) ст. 13 Закона.”;
    5) В пункте 21 слово „рабочих” исключить;
    6) После пункта 21 дополнить пунктом 21¹ следующего содержания:
   „21¹. Платежное общество/поставщик почтовых услуг представляет в Национальный банк Молдовы не позднее 31 января года, следующего за отчетным, информацию о регламентированном капитале в соответствии с приложением № 6 к настоящему Регламенту, а общества, эмитирующие электронные деньги представляют в Национальный банк Молдовы, не позднее 31 января года, следующего за отчетным, информацию о регламентированном капитале в соответствии с приложением № 7 к настоящему Регламенту.”;
    7) В пункте 27 после слова „деньги” дополнить текстом „а также в случае филиалов/платежных агентов, которые владеют долей более 10% от годовой суммы платежей, осуществленных платежным обществом/поставщиком почтовых услуг/обществом, выпускающим электронные деньги,”;
    8) После пункта 27 дополнить пунктом 27¹ следующего содержания:
    „27¹. Требования к знаниям и адекватному опыту для администрирования филиала/платежного агента, которые владеют долей менее или равной 10% от годовой суммы платежей, осуществленных платежным обществом/поставщиком почтовых услуг/обществом, выпускающим электронные деньги будут выполнены, если:
    a) администратор имеет среднее или высшее образование;
    b) администратор имеет опыт в обслуживании физических лиц по предоставлению платежных услуг или принятию платежей;
    c) Национальный банк Молдовы получил уверенность (как результат применения следующих мер: проведение интервью, запрос дополнительной информации) наличия соответствующих знаний и опыта выполнения функции.”;
    9) В пункте 28:
    a) в первом абзаце после слова „администратора” дополнить словами „или другой равнозначный документ, подтверждающий владение функцией в рамках общества”, а в конце дополнить словами „для администратора”;
    b) подпункт a) дополнить в начале текстом „копию удостоверения личности с представлением оригинала для сверки (который впоследствии возвращается) или”;
    c) в подпункте d) слова „трудовую книжку” заменить текстом „копию трудовой книжки с представлением оригинала для сверки (которая впоследствии возвращается) или заверенную копию трудовой книжки”;
    d) подпункт e) дополнить в начале текстом „копию диплома с представлением оригинала для сверки (который впоследствии возвращается) или” а слова „и приложения к нему” исключить;
    10) После пункта 28 дополнить пунктом 28¹ следующего содержания:
   „28¹. Платежные общества/поставщики почтовых услуг/общества, выпускающие электронные деньги, которые намереваются предоставлять платежные услуги посредством филиала/платежного агента, представляют в Национальный банк Молдовы документы и информацию об их администраторах в соответствии со ст. 27 Закона и пунктами 11, 12, 27, 27¹ и 28 настоящего Регламента.”;
    11) В пункте 46 первый абзац изложить в новой редакции:
    „В случае, если платежное общество/поставщик почтовых услуг/общество, эмитирующее электронные деньги, намерено поставлять платежные услуги посредством филиалов, после регистрации филиала в Государственной регистрационной палате оно обращается в Национальный банк Молдовы с заявлением на получение заверенной копии лицензии, прилагая:”;
    12) В пункте 47 слова „принятия решения” заменить словами „информирования о принятии решения”;
    13) В пункте 48:
    a) после слова „заявки” дополнить словами „и документа, подтверждающего оплату сбора”, а после текста „46” дополнить текстом „и 47”;
    b) дополнить в конце текстом:
    „После регистрации регистрирующим органом государства предмета деятельности филиала платежного общества/поставщика почтовых услуг/общества, выпускающего электронные деньги, Национальный банк Молдовы вносит филиал платежного общества/поставщика почтовых услуг/общества, выпускающего электронные деньги в реестр платежных обществ/реестр обществ, эмитирующих электронные деньги, в соответствии со ст. 27 или ст. 90 Закона.”;
    14) В пунктах 50 и 62 слово „Президент” заменить словом „Вице-президент”;
    15) В пункте 51 после текста „момента изменения названия” дополнить текстом „и изменения других данных, содержащихся в лицензии”;
    16) В пункте 52 слова „заверенная копия решения” заменить словом „решение”, а после слова „изменений” дополнить текстом „,представленных в оригинале или копиях, представляя оригиналы для сверки (которые впоследствии возвращаются)”;
    17) В пункте 63 после слов „ , а также” дополнить словами „ , по необходимости”;
    18) Пункты 71 и 72 признать утратившим силу;
    19) В пункте 74 текст „описанных в пункте 71 к настоящему Регламенту” заменить текстом „указанные в подпунктах а) - с) п. 3) части (1) ст. 4 и п. 5 Закона” а текст „ , за исключением случая, когда плательщик и получатель платежа обслуживаются у того же поставщика платежных услуг и вследствие данного окончательного расчета не происходит выпуск электронных денег” исключить;
    20) В пункте 75 текст „71-74” заменить текстом „73-74”;
    21) В приложении № 1:
    a) в пункте 1, текст „посредством рекомендательного письма или по электронной почте (в виде электронного документа с цифровой подписью),” исключить, а после текста „подписью)” добавить слово „письменную”;
    b) в подпункте b) подпункта 4), в пункте 3, текст „выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи заявки или иного” заменить словами „или другого”;
    c) пункт 4 дополнить подпунктом g) следующего содержания:
    „g) анкета, чей образец предусмотрен в приложении № 5 к настоящему Регламенту.”
    d) пункт 5 дополнить подпунктом i) следующего содержания:
    „i) анкета, чей образец предусмотрен в приложении № 5 к настоящему Регламенту.”;
    22) Приложения № 2 и № 3 изложить в следующей редакции:

    приложение №2

    приложение №3

    1) После приложения № 5 дополнить приложением № 6 и приложением № 7 следующего содержания:

    приложение №6

    приложение №7

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
    АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
    НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ                         Дорин ДРЭГУЦАНУ

    № 105. Кишинэу, 9 апреля 2015 г.